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本文转自：焦作日报本报讯（通讯员姚文杰）“之前是我操作失误，现在我只要把这笔钱转到平台里，就可以把做任务的余额全部提现，你不要挡我发财。”4月16日，被诈骗分子套路的张某在一家银行大厅神色异常，银行工作...……更多
2024-04-23 06:33:00转账,民警,男子,张某,银行,任务
...行卡流水发现，2022年4月13日至5月21日期间该卡一直被人转账，张某对左某产生怀疑，面对张某的质问，左某否认且关手机失联。警方在审讯嫌疑人左某民警通过调查取证发现左某有重大嫌疑，并将其抓获。面对民警讯问，左某...……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...憾的是，当民警赶至现场时，程先生已在骗子的诱导下，转账了36.2万元。经了解，9月19日程先生通过某社交软件，结识了一位自称是黄石本地人，名叫“王燕慧”的网友，很快两人互生情愫，并发展为恋人关系，展开了“热恋...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
...所接到线索，辖区居民张某的银行卡正在向涉诈账户进行转账。在接到指令后，民警立即上门开展反电信诈骗见面劝阻工作。民警找到张某时，张某称自己下载了一款“捕鱼”游戏，没有被骗，只是在网上玩游戏充值而已，面对...……更多
2023-11-10 16:59:00男子,结果,张某,网络,民警,不法分子
...付。张某便毫不犹豫的通过手机银行向邮件内的收款账户转账支付了14850元。没过多久，张某的QQ邮箱又陆续收到多份邮件，内容均为需要支付快递包裹各种邮寄费用。张某再次将邮件内容通过QQ告知欧文后，欧文均以各种理由要...……更多
2023-11-17 23:26:00茂县,老外,女子,张某,欧文,茂县
...锐地察觉到，被害人此时此刻正在遭受电信诈骗，有持续转账被骗的风险。民警们立即开展相关工作，紧急核实被害人身份。经查，被害人为河北邯郸籍曹女士，民警多次拨打曹女士电话均被挂断。经过民警多方努力，最终与曹...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...轿车带着怀揣5张银行卡的李某然,先后到不同的银行进行转账、取现。审讯室里,他告诉孙兆炎,在看到自己实名的5张银行卡中总流水金额达到了250余万元时,他害怕了,甚至有了放弃的打算,但最终他还是未能抵挡住金钱的诱惑。意...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...先生其遭遇“网课退款”诈骗先后向三个不同的银行账号转账共计20余万元通过努力民警为王先生及时挽回部分损失目前犯罪嫌疑人侯某、张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被警方依法刑事拘留警方提示：市民群众务必加强自我...……更多
2024-04-22 14:11:00被害人,民警,损失,人员,部分,民警
...警把刘女士的被骗的钱还给了她。警方提示，在需要大额转账的时候，一定要提高警惕。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯：去核实一下，包括可以到属地派出所去联系一下，跟对方去产生一个联系，看...……更多
2024-01-23 15:55:00报案人,嫌疑人,嫌疑,报警,现金,男子
...0元，盈利20元。第二次任务，焦某按要求向对方银行账户转账1000元，第三次任务向对方银行账户转账1800元。在该群内，派单员先通过操作错误、备注错误、需要补单等方式让其陆陆续续向银行账号转账多笔，共计15000元。转账...……更多
2023-01-17 17:44:00嫌疑人,民警,嫌疑,身份,小时,焦先
...李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...投票任务”才能“约美女”，且该任务是有返利的。张某转账2560元，做了2次“投票任务”，提现返利396元。第3次“投票任务后，对方称“数据错误”，要充值10080元才能“修复数据\"张某转账张某又转账10080元后，对方称“操作...……更多
2023-12-15 09:51:00南江,广西,投票,男子,美女,张某
...0月26日，一男子到南开区某银行，通过银行柜面办理大额转账业务。当工作人员询问其转账用途时，该男子含糊其辞、神色慌张。银行工作人员意识到这种情况高度符合公安机关在多次座谈时提到的电信网络诈骗“跑分”行为，...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...金”“资金解冻”“修复账户”等为由，诱导受害人不断转账。受害人的资金转入“卡农”的收款账户后，由洗钱团伙取出后购买黄金制品，然后再卖掉变现，之后设法转移至境外，最终完成赃款洗白。包头铁路公安处刑警支队...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...讯(通讯员李柬 刘于宏)为谋取利益,四名男子帮赌博平台转账洗钱,涉案金额达上亿元。近日,经湖北省荆门市东宝区检察院提起公诉,法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处4人7个月至1年6个月不等的刑罚,并处罚金7000元至2万元不等,...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...取现，并按照指令通过柜面存款、ATM无卡存款、社交软件转账等方式把钱汇转到指定的账户上。目前，张某夫妇、王某、骆某、陈某、吴某等人均被依法采取相关措施，该案涉及的其他人员仍在追查中。“这两起取现案件的成功...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...，请求警察帮助。接到报案后，办案民警立即从微信号、转账记录、银行卡号等线索入手展开调查，确定了嫌疑人的身份信息，并于今年10月12日在龙里县将犯罪嫌疑人张某抓获。经审讯，张某如实交代了对陆女士进行诈骗的犯...……更多
2023-10-23 16:27:00案件,张某,进一,案件,罗甸,民警
...吗？”时间回溯到10月17日，市民李先生来到向阳分局向民警求助。原来，此前李先生使用手机上网时，无意中看到一则办理网贷的广告，刚好他近期需要用钱，便按照上面的联系方式，与对方的“工作人员”取得了联系。他回...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
...的验证码，接着，她收到银行短信，提示她6万元积蓄被转账。王女士这才意识到受骗，慌忙向马良派出所报警。民警调看王女士通话记录及银行卡转账信息，确定这是一起典型的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
...在庄河市某洗浴中心将吴某抓获，同时，在某银行将准备转账的张某当场抓获，冻结资金5万余元。
经讯问，二人对其诈骗老年人养老钱的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人吴某、张某已被依法刑事拘留。套路分析1.诈骗分...……更多
2023-12-11 16:02:00孙子,诈骗,老人,受害人,张某,诈骗
...，并如实填写了个人信息。随后，对方称会向他的银行卡转账2万元用于刷流水提额度，他信以为真便配合对方完成了验证，并告诉对方手机接收到的验证码，接着，他收到银行短信，提示他被转账2万元，再联系对方时，发现电...……更多
2023-11-07 14:03:00里来,嫌疑人,民警,嫌疑,诈骗,群众
...方客服人员的一步步电话指引下，张某给对方银行卡账户转账49999元。此时，张某账户余额还有40000余元，骗子不甘心，还想继续忽悠张某再次转账。由于张某晚上已经打了2个多小时电话，引起家中妻子的不满，妻子询问得知张...……更多
2024-04-02 00:39:00万余,群众,张某,民警,对方,派出所
...公司航运业务为由，让其先后9次向自己的银行账户共计转账307万元人民币。3月14日，杜女士因发现APP不能提现便到公安机关报警。最终，张某因涉嫌诈骗被广东广州番禺警方列为公安部网上在逃人员，并于3日后在贵阳落网。一...……更多
2024-03-22 10:34:00贵阳,大妈,小伙,张某,贵阳,公安处
...报警后，无棣县公安局立即展开调查，对聊天记录、银行转账记录等证据进行固定，经相关信息分析研判，最终确定了嫌疑人的真实身份。在获取其的活动轨迹后，办案民警不等不靠，立即前往陕西西安将赵某豪抓获。目前，赵...……更多
2024-01-12 19:45:00无棣,警方,工具,无棣,无棣县,嫌疑人
...细问之下才得知，张某竟然多次以各种理由让其母亲杨某转账。据其母亲杨某回忆，从2022年8月以来，自己女儿认识了博士张某，看着张某老实可靠，想着又是博士高材生，就比较满意。后来张某声称自己是孤儿，其父母临终前...……更多
2024-01-08 19:27:00母女,报警,男友,博士,张某,女士
...清白”，男子走进重庆市南岸区公安分局涂山派出所要求民警给个“说法”。10月4日，张某匆忙来到涂山派出所求助，要求民警查询自己到底是不是网上在逃人员，是不是驾校那边搞错了。获悉情况后，民警随即提出相关疑问。...……更多
2023-10-08 16:18:00清白,民警,派出所,男子,人员,视频
...进行劝阻上午11时许，年过半百的张某到长安信用社办理转账500元的汇款业务。柜员办理业务时，经核对账户信息，发现收款方账户为外省账户，汇款用途为律师费。凭着高度的专业素养和责任心，柜员对汇款事项真实性进一步...……更多
2024-03-20 12:02:00农信,农信联社,金沙,联社,小事,群众
...松警惕。对方又下达新的刷单任务，让王先生使用银行卡转账给李某某账户，任务完成后资金和佣金全部返还至原账户。王先生深信不疑，向对方提供的账户转账9700余元后，发现资金没有返还并且联系不上对方，王先生这才意...……更多
2023-10-26 13:00:00巨野,单被,保平,锦旗,警方,损失
...有偿帮其解决消防验收。李某信以为真，先后两次向张某转账共14000元。半个月后，张某发来一份消防验收报告，李某怀疑报告的真伪便带着报告前往消防部门进行查验，结果发现张某给其的报告是伪造的。接报案后，民警迅速...……更多
2023-10-26 21:27:00孝感,验收,手续,男子,工程,张某
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