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...以14.8万元的价格买下这块手表。张瑞提供的聊天记录、转账记录显示，在买方确定购手表后，她曾要求对方微信转账，但对方自称微信没钱，要转入银行卡。在张瑞提供银行卡后，其账户随即收到14万元的进账，剩余的8000元也...……更多
2024-10-15 21:33:00劳力士,劳力,嫌疑,警方,女子,张瑞
...判决）提供银行卡和寻找他人的银行卡“刷单跑分”帮助转账，后几人又分别联系介绍被告人陆某勇等人“刷单跑分”转账。期间，何某伟根据石某龙的安排负责对石某久、王某胜（另案处理）、王某文（另案处理）进行看管盯...……更多
2023-12-20 16:26:00诈骗,资金,帮助,被告人,陆某,银行卡
...取非法利益，以出借自己的银行卡为违法犯罪资金入账、转账的方式“跑分”，获取非法利益。1月5日，长清分局刑警大队联合大学路派出所，依法对犯罪嫌疑人陈某亭采取刑事拘留。1月5日，长清分局刑警大队联合崮山派出所...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...常生活的必需行为，为社会观念所容许。另外，将赃款以转账方式存入自己银行账户，或是将涉案财物藏匿于住处、保险柜等，不宜认定为具有掩饰、隐瞒的犯罪目的。第四，结合单位的营业习惯认定掩饰、隐瞒目的。实践中，...……更多
2023-10-14 06:50:00主观,法则,要素,犯罪,经验,主观
...罪所得来源和性质，通过使用其妻弟高某银行账户存现后转账的形式转移受贿款共计100万元，后用于购买个人房产。高某乙证实称，2021年底，姐姐打电话给他让他去一趟北京，姐夫王飞说单位发了一笔100万元的现金奖金，想借...……更多
2024-12-13 10:21:00年半,副总,终身,部门,王飞,高某
...了头脑，他立刻扫码入群，随后下载APP、联系退款专员、转账……就这样，小赵一步步落入了骗子的圈套。对方第三次要求转账时，小赵突然意识到被骗了，便立刻报警。经侦查，诈骗单的快件来自上城区一家快递小店，正是这...……更多
2024-10-28 10:15:00骗子,口袋,培训,考试,小赵,陈某
...动的最大变化是，在获取诈骗财物的环节，由原来的线上转账，转变为诱骗受害人将大额现金或黄金等，通过网约车运送到指定地点来骗取钱财。”黄力乾说，这样做的目的，是为了不见面、不现身就能成功获取现金或黄金，相...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...、银行卡、手机卡等提供给他人，更不应配合认证识别、转账兑汇，谨防陷入犯罪陷阱。贵州日报天眼新闻记者 陈景雄一审 何永利二审 田洋三审 欧阳海南 ……更多
2024-12-09 21:49:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
两陌生人在酒吧初遇一方转账0.52元另一方转账5.2元就这样，金额十倍增加最终转账金额达到5.2万元转账的钱能要回来吗？酒后玩游戏转账 对方坚称是赠与2021年5月，吴先生与田女士在上海某酒吧初次相遇，认识当晚他们交谈甚...……更多
2024-07-07 09:34:00转账,酒桌,陌生人,转账,行为,女士
...方用于实施电信网络诈骗犯罪活动，并在此期间通过微信转账给陈某4000元好处费。陈某到案后如实供述其非法出借银行卡的违法事实并主动上缴受益的4000元，目前，陈某已被公安机关依法刑事拘留，案件在进一步办理中。鸡场...……更多
2024-01-09 21:35:00织金,钱袋子,钱袋,重拳,犯罪,公安
利剑2024近日，芝罘公安组织警力重拳出击，持续严打突出违法犯罪，对影响群众安全感、幸福感的各类侵财案件发起凌厉攻势。卧龙派出所1月6日，卧龙派出所民警赶赴日照，抓获涉嫌诈骗罪嫌疑人任某。去年12月，辖区孙女士...……更多
2024-01-24 14:14:00转账,小手,爱情,嫌疑人,派出所,王某
...、办卡人分赃。其中，徐某在明知他人利用其银行卡进行转账，可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍将其名下开通网银功能的3张银行卡提供给他人非法牟利。“我们虽说是以中介的名义帮助客户办理信贷业务，但业务办成...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...、银行卡、手机卡等提供给他人，更不应配合认证识别、转账兑汇，谨防陷入犯罪陷阱！典型案例五：周某龙、马某卓犯帮助信息网络犯罪活动罪一案一、基本案情被告人周某龙、马某卓在网络上认识自称可提供低于市场价充值...……更多
2024-12-09 20:48:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
...到指定账户后，“跑分”人员在短时间内将这些资金层层转账、将赃款分流洗白的犯罪行为。近日，历下公安所队配合在24小时内打掉2个“跑分车队”，破获两起案件，抓获犯罪嫌疑人8名，现场缴获现金13万余元，大大打击了诈...……更多
2024-06-05 23:42:00威海,犯罪嫌疑人,嫌疑人,车队,警方,犯罪
...，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账。他们通常以冒充他人或伪造各种合法身份或形式的方式达到欺骗的目的。因此，建议大家注意保护好自己个人信息，多了解新骗术，增强防骗意识，增强识骗能力。...……更多
2024-08-20 21:33:00普法,陷阱,犯罪,求职,威宁,犯罪
...额充值。以此模式，周某龙、马某卓向“商家”进行滚动转账，多次实施帮助信息网络犯罪活动行为。周某龙、马某卓收入资金共计200余万元，扣除差价后其余转给“商家”，二人从中分别非法获利9万余元、7万余元。经查，前...……更多
2024-12-09 21:49:00犯罪,网络,贵州,典型案例,诈骗,典型
...网警在工作中发现，刘某某名下一张银行卡交易频繁，其转账流水与全国多地发生的多起电信诈骗案件存在关联。经讯问，刘某某因急需资金周转，便在微信联系名叫“小额贷款”的网友，对方称可以帮刘某某办理贷款，前提是...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...张某的手机银行向涉诈账户转入44300元。张某接收到银行转账提示后意识到被骗，立即前往牛角店派出所报案，共计被骗44300元。11月23日，牛角店派出所赴吉林市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人李某，李某对帮助信息网络诈骗...……更多
2023-11-28 10:23:00东阿,犯罪,公安,杨某,东阿,嫌疑人
...的这个要求，在12天的时间里，用自己的银行卡帮助同学转账420多万元。小楠的行为将承担怎样的法律责任？他表示不再参与是否还会被追究刑事责任？如何阻止像小楠这样的学生走向犯罪的道路？据悉，近年来，未成年人在不...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...最终答应。不久，双方线下见面，林某利用曾某的银行卡转账30000元，并支付了1000元“好处费”给曾某。曾某、林某到案后，民警循线追踪、深挖细查，发现二人所在团伙还有其他成员，近期在全市多地多次进行“跑分”洗钱，...……更多
2024-07-23 13:05:00出借,银行卡,犯罪,银行,曾某,林某
...到礼盒里，诈骗团伙随后骗来的资金转到商家的账户上，转账后，跑腿马仔负责把有现金的鲜花礼盒送到指定地点交给另外一个陌生人，完成洗钱步骤。这次，犯罪团伙利用数字人民币，盯上的也是小商铺。数字人民币既具有实...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
男子假冒留学生身份，以境外银行转账延时为由“先买单后付款”，商家询问钱款何时到账，男子又客气地“多付”一笔款。7月21日17时许，一名男子走进上海地铁3号线上海火车站站换乘通道内的一家手机店，选中一部4300元的...……更多
2024-08-25 16:40:00转账,延迟,诈骗,外资,男子,商家
...只要群众时刻保持警惕，养成良好支付习惯，把控住对外转账汇款的最后一道关口，仍可有效避免资金损失。应对方法：1、接到转账请求，电话核实。接到熟人通过短信、微信、微博、QQ、邮件、语音等形式发送的转账请求，或...……更多
2024-05-07 13:14:00攻略,诈骗,账户,银行,支付,信息
...衍生品”。以前，骗子得手后，会使用多张银行卡一级级转账，将赃款迅速分散并最终取现，以此逃避追查和拦截。随着全国公安机关开展断卡行动近4年，对非法开办贩卖银行卡的打击力度越来越大，对银行卡申领、使用的管...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...行洗钱的机构。“犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱。”杜志磊说。目前，5人已被依法采取刑事强制...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...“懂投资”的男友。抱着恋爱赚钱两不误的想法，她又是转账又是邮寄黄金，前后总共投入90多万元。当网恋男友无法联系后，她才惊觉自己遭遇了“杀猪盘”。接到报警后，重庆市万州区公安局刑警支队三大队循线追踪，抓获...……更多
2024-11-20 13:45:00迪拜,骗局,邮寄,警方,损失,男友
...转移犯罪所得的情况下，仍向其提供个人银行卡，并帮助转账、取现，涉案金额达5万余元，小林从中获利300元。同年9月8日，小林被抓获归案，公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将该案移送至蜀山区检察院审查起诉。承办检...……更多
2024-04-15 00:25:00所得,犯罪,小林,检察,不起诉,检察官
...流水”办理贷款为由，让周某将事先开通过大额手机银行转账功能的银行卡和手机提供给他们，“网友”还主动提供1300元给周某用于生活出行开销。办案民警通过调查取证后，对相关证据进行研判， 经查，犯罪嫌疑人周某在明...……更多
2023-11-10 15:45:00贷款行,流水,周某,宜丰县,嫌疑人,犯罪
...小尹编造了各种理由多次向家中要钱，前后共向犯罪分子转账86万元。得知父母到处借钱，给留学的妹妹转账的消息，小尹的哥哥意识到，妹妹可能遭遇了电信网络诈骗，立刻报了警。接到报案之后，慈溪市公安局刑侦大队，第...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
本文转自：检察日报拾到手机不归还诓骗密码向自己转账一男子因盗窃罪获刑本报讯（通讯员吴珊珊）捡到他人手机后，男子非但没有还给失主，反而冒充民警骗取被害人信任并设法套取密码，窃取被害人钱款。近日，经上海...……更多
2023-12-27 05:25:00转账,密码,手机,韩某,老伯,密码
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据中新网报道，2月8日下午5点，总历时50天（实际徒步40天），从塔克拉玛干沙漠东端的若羌县到西端麦盖提县N39°沙漠探险基地
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