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...，当初在县人大公职人员高某敏授意下，自己向张某等人转账1300余万元进行的投资生意，竟然是个彻头彻尾的骗局。李晓芸告诉新黄河记者，2021年她经高某敏介绍认识张某后，被高某敏授意“入伙”投资倒卖茅台酒、给加油站...……更多
2023-12-12 18:00:00诈骗案,公职,茅台,诈骗,商人,损失
...某一个颇为“赚钱”的业务，只要用自己的银行卡帮别人转账，每天就能轻松赚取数百元甚至上千元。虽然起初周某有些疑虑，但是他还是禁不住诱惑，拿出了自己的银行卡用于“跑分”，并将朋友成某一起拉入“跑分”团伙。...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
在转账前一刻竭力劝阻，在转账后一刻精准止付，对每一个可能向骗子转账的人开展反诈宣传……今年以来，为切实守好辖区群众的“钱袋子”，邹平市公安局好生派出所不断强化“预警劝阻、精准止付、防范宣传、重拳打击...……更多
2023-11-19 20:47:00预后,转账,派出所,基础,工作,诈骗
...，李某参与了快递包裹中的“抽红包返利”，由于前三次转账均收到返利，他决定“加大投资”。当第四次一次性转账5万元后，“返利”和本金却未到账，“客服”称是因为他操作失误导致的，需要继续转账才能获得“返利”...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...柳某、王某、杨某等人组成的“跑分”团伙，已帮助上家转账洗钱流水达100余万元。本案中，肥西警方共抓获14名犯罪嫌疑人，目前均依法采取刑事强制措施。合肥通客户端-合报全媒体记者 朱汗翔 ……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
网上恋爱十年，“女友”多次以各种理由要求转账共计9万余元，却始终躲闪着不肯与其见面。种种蹊跷之下，河北省石家庄市男子孙某来到贵溪市公安局报案，最终得知，苦苦相恋的“女友”竟是男儿身。十年前，孙某在QQ结...……更多
2023-11-09 21:52:00男儿,女友,孙某,贵溪,女友,贵溪市
...的验证码，接着，她收到银行短信，提示她6万元积蓄被转账。王女士这才意识到受骗，慌忙向马良派出所报警。民警调看王女士通话记录及银行卡转账信息，确定这是一起典型的冒充公检法诈骗。通过核查转账资金流向，民警...……更多
2023-11-23 23:35:00保康,湖北,积蓄,村民,警察,保康
...，提供自己本人名下的银行卡、支付宝等账户信息供他人转账使用，导致广东省深圳市的付女士遭受资金诈骗43867元，杜某从中非法获利961元。经讯问，杜某对其提供本人账户信息帮助他人实施电信网络诈骗并从中非法获利的犯...……更多
2024-01-08 18:16:00赫章,违法,犯罪,公安,刘某,赫章
转账70元解锁“车费认证”、转账200元解锁“房费认证”、转账1000元解锁“约炮认证”……10月3日凌晨1点，益阳的曾先生在某不正规软件充值270元解锁了两项权限，得到了320元返现。但充值1000元后并没有得到他预期的服务，只...……更多
2023-12-14 16:30:00益阳,湖南,上门服务,男子,认证,美女
...去办理”“十五天给驾照”，马某遂通过微信给对方陆续转账18000元，转账后，却再未接到任何通知，马某主动联系对方时已被拉黑。马某不仅没有拿到驾照，钱财也打了水漂！西吉网警提示科技不断发展，各种诈骗手段也是层...……更多
2023-10-08 00:06:00驾驶证,驾驶,违法,犯罪,行为,马某
...，对方给小杰发来裸.聊视频及其联系人列表，威胁小杰转账汇款，如果不照做就将裸.聊视频及聊天内容发送给其亲友。这时，小杰意识到自己遇上裸.聊诈骗了，因担心裸.聊内容被发送给亲友，于是就按照对方的要求，凑了4万...……更多
2023-11-23 20:07:00溧阳,江苏,诈骗,男子,小杰,溧阳
...立即开展分析研判，发现受害人资金均通过“数字钱包”转账方式转出。“数字钱包”是目前还在试点的新型资金流交易方式，开通试点均在外省。案件棘手，宜都警方立即成立专案组，全力开展侦破工作。经过不分昼夜地紧张...……更多
2023-11-15 17:08:00团伙,警方,玩游戏,钱包,女孩,数字
...部转入对方指定的安全账户进行查证，并一再强调要迅速转账，否则将面临牢狱之灾。林女士回复自己手机快没电了，需要回家充电顺便吃完午饭后再去银行转账，对方称事情紧急，并将电话交给一旁的“队长”，“还吃什么饭...……更多
2023-10-26 21:25:00通牒,民警,警察,女士,转账,民警
...的电话，所以用“96110”来电告知涉案情况，并要求立即转账以洗脱“嫌疑”。赓即，王某不再怀疑，挂断电话后立即联系母亲陈某帮忙转账。而其母亲听到远在国外的儿子涉嫌犯罪后顿时惊慌失措，但思考再三，她决定先到反...……更多
2023-12-06 10:42:00留学生,诈骗,警方,电话,这是,王某
...印件、银行卡复印件、投资协议复印件、银行资金流水、转账记录、聊天截屏等）邮寄至北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队并注明“中植财富报案材料”（收件地址：北京市朝阳区黄杉木店路206号，邮编：100025，收件人：...……更多
2023-11-25 22:00:00中植,朝阳,侦查,北京,依法,所属
...。在未能核实对方身份是否属实的情况下，一定要做到不转账、不给码、不提供身份信息，不给骗子任何可乘之机。同时也要提醒求职者们，找工作一定要擦亮眼睛。发现自己的工作单位涉嫌违法，一定要及时报警、尽快逃离。...……更多
2024-03-16 02:26:00话务,套路,骗子,被告人,话务,诈骗
...后发布一些虚拟投资高回报的信息吸引龙某微信好友进行转账，共诈骗3800元人民币。目前，周某和龙某已被公安机关依法处理，案件还在进一步调查中。过去，不法分子使用外挂工具能够大批量注册微信账号，并模拟正常用户...……更多
2023-12-11 11:45:00账户,潜在,真人,风险,龙某,周某
...场内有一男子先后两次通过事前预订，以他人银行卡网银转账支付、再用“闪送”方式交付纪念钞，共计购买价值10万元人民币的特别纪念钞。、获悉该反常情况后，黄浦公安立即组织警力成立专案组全力开展侦查。专案组通过...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...师，以老师名义群发交资料费、补课费通知要求家长缴费转账。警方提醒：收到“交费”“转账”等信息通知时，可通过电话、视频等方式与学生、老师多方核实，不要急于转账、汇款。套路三：校园贷诈骗不法分子谎称“根据...……更多
2024-02-05 16:43:00十堰,骗术,警方,套路,家长,学生
...群608余万人次。在黄岩试点推进银行金融机构陌生人首次转账数字预警劝阻应用，建立健全警银协作机制，实现“陌生人”银行首次转账及时预警、快速劝阻、靠前止损。深入开展“断卡”行动，大力推进本地“黑灰产”打击治...……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...卡且用途不明，涉嫌诈骗。民警根据受害人提供的聊天和转账记录，经调查取证、综合分析研判，确定张某有诈骗犯罪嫌疑后，于1月15日迅速出击将其抓获。1月16日，民警发现建设银行有人交易流水异常，符合电信网络诈骗犯罪...……更多
2024-02-05 00:40:00泌阳县,泌阳,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...人员拉入“工作群”骗取财务人员信任“指示”财务人员转账汇款......就这样一步一步落入骗子设下的“圈套”稳住！先别急着汇款！这都是骗局！犯罪手段揭示1、骗子通过“企查查”“天眼查”等收集企业相关人员信息，然...……更多
2023-01-14 11:48:00汇款,转账,警方,人员,转账,财务
...焦作日报本报讯（记者杜挺勇）只需提供个人银行卡帮忙转账，即可获得丰厚报酬？熟不知，这种行为已涉嫌犯罪。11月25日，沁阳警方及时行动，抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来，沁阳市公安局以“断卡...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,出借,银行卡,多名,警方,人员
...生便添加了对方的微信。之后，周先生先后两次向该男子转账23.24万元调货，可不仅货没调到，这名“经理”也消失了。周先生发现上当受骗后，向光泽警方报案。接到报警后，光泽县公安局刑侦大队高度重视，立即组织精干警...……更多
2024-02-22 02:23:00钱款,渠道,吴某,崇州,进一,犯罪嫌疑人
...县公安局城南派出所接到反诈预警，辖区程某向可疑账户转账，疑似遭遇电信诈骗。接到预警后，民警蔡翔宇第一时间电话联系程某并上门劝阻。在劝阻过程中，民警发现程某面对询问时支支吾吾、有所隐瞒，显得十分可疑。为...……更多
2023-11-10 15:23:00警方,网络,黄某,民警,转账,预警
...起诉阶段，承办检察官通过仔细比对徐某聊天记录和微信转账记录，发现有一笔金额为3500元的微信转账款，由第三人账户转入徐某老婆的账户，随即又转入徐某的微信账户。经核查，该第三人为购毒人员，其供述该钱款用于购...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...）男子普某、李某在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账，从而获得佣金，殊不知这是电信诈骗，因小失大赔人损失。1月4日，谢先生来到贵港市公安局江南派出所报案称，自己被骗钱了。原来，谢先生在上网时，有人冒充...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
...要点，提升风险识别技巧。比如对于老年客户，重点核实转账用途、与收款人的关系，特别对于他人陪同办理业务的情况，用心提醒客户不要给陌生人转账，注意财产安全。近日，一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...中最重要的是两点：借贷合意和资金交付，也就是借条和转账流水，但是有了这两个条件就一定能够得到法院支持吗？显然不是，近日，南京栖霞法院就发布一起案例，尽管有借贷合同、有转账流水，被告也认可借贷事实，但法...……更多
2023-10-19 20:43:00转贷,金融机构,资金,机构,金融,小黄
...押金、包赔押金等各种押金名义先后让小王通过发红包、转账等方式支付了1.4万余元。此时，小王感觉不对劲，向对方提出退钱，对方发来一张转账记录截图，但小王查询账户并没有收到转账。此时，小王意识到被骗，立即向袁...……更多
2024-03-22 08:04:00万余,账号,女孩,小王,账号,转账
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