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...便跟着对方的提示，验证银行卡信息。客服接着称，需要转账一笔金额来试验一下该账户是否可以正常使用才可以关闭，肖先生便跟着提示转账了两笔200多元的金额，但都交易失败。客服称需要转账更多金额才能验证账户，并且...……更多
2024-03-01 12:20:00诈骗,转账,先生,验证,信息,银行卡
...且再三强调要加急办理汤女士立即通过网银完成了汇款
转账完成后“老板”又要求汤女士再转50万面对接连两笔的大额汇款汤女士察觉到不对劲翻看手机后发现通讯录竟有两位姓名、头像相同的“老板”汤女士便立即报了警接...……更多
2024-06-05 17:54:00转账,长沙,老板,转账,女士,浏阳
...公司先后共代收27000元。小钟根据老张的要求，通过银行转账向收款方为小张（老张儿子）的账户，转入购房款330000元，之后小钟与老张商量后续放款待过户时一并支付，老张爽快地答应了。没过几天，老张妻子却说，“房子没...……更多
2024-06-13 01:57:00事儿,纠纷,二手房,小钟,老张,转账
...部转入对方指定的安全账户进行查证，并一再强调要迅速转账，否则将面临牢狱之灾。林女士回复自己手机快没电了，需要回家充电顺便吃完午饭后再去银行转账，对方称事情紧急，并将电话交给一旁的“队长”，“还吃什么饭...……更多
2023-10-26 21:25:00通牒,民警,警察,女士,转账,民警
...某希望对方把钱转到支付宝账户。对方便提供了一张虚假转账截图，告知其赔偿款转账失败。随后，对方发送给刘某一条网址，让他点击登录后填写了认证信息。而在对方再次引导下，当刘某在手机银行APP上输入手机号及手机银...……更多
2024-04-24 18:49:00多起,海口,投资理财,万余,警方,虚假
...真分析员工账户冻结原因：通过网络平台理财向陌生账户转账；网上购物向陌生账户转账；帮助亲属汇款向陌生账户转账；外出旅游，飞机延误收到退还航空保险，根据对方引导验证身份后钱被划走；员工在向陌生账户转账后，...……更多
2024-03-08 12:23:00费县,建行,支行,诈骗,电信,网络
...员 李钰 王洛轩）“警察同志，我们这边有位客户办理的转账业务有问题，她可能被骗了，请你们赶紧来看看！”10月12日17时许，泰州市公安局姜堰分局罗塘派出所接到反诈中心指令，称辖区某银行工作人员发现客户吴女士疑似...……更多
2023-10-20 01:15:00姜堰,警方,陷阱,转账,女士,民警
...他却一口否认自己遭遇诈骗，还说只是在给“网恋女友”转账，这究竟是怎么一回事？就在民警进一步询问韩先生情况时，民警发现他的说法前后矛盾。为谨慎起见，民警果断向反诈中心汇报，冻结了韩先生全部的银行卡，同时...……更多
2024-05-22 07:59:00转账,洞察,骗局,民警,网恋,女友
...士焦急地来到安平派出所求助，称由于自己操作失误，在转账时将银行卡账号输错一个数字，误将2000元人民币转到陌生人的账户里。意识到转错后，张女士十分着急，但不知道对方的具体信息，无奈之下跑到安平派出所请求民...……更多
2024-05-14 10:13:00钱款,转账,账号,警方,居民,女士
...现其有疑似涉案账户预警。经询问，客户表示不认识给他转账的人，转账只是帮朋友的忙。工作人员立即心生警觉，果断报警，当晚警方确定该客户涉嫌转移诈骗资金。9月9日，建行济南省煤炭局支行工作人员凭借敏锐的反诈意...……更多
2024-11-27 15:54:00钱袋子,山东省,钱袋,山东,建行,分行
...自己可以帮赵女士解除会员，但是需要赵女士向指定账户转账，然后打印“回执单”，后续钱款会原路返还，这样会员就能解除了。赵女士信以为真，便在“客服”的“指导”下，关注了银行官方公众号，随后向指定账户分别转...……更多
2024-04-10 00:58:00骗局,权限,人员,电话,这是,会员
...记者唐红梅）居民方某某轻信陌生微信网友，向陌生账户转账4.1万元，经过民警斗智斗勇及时追回，挽回了其损失。1月3日，经开区（头屯河区）公安分局火车西站派出所民警，接到银行工作人员来电，称在银行内，客户方某某...……更多
2024-01-08 03:26:00转账,民警,居民,网友,转账,民警
...导”陈女士操作退费。以要损失大笔钱为由 诱导受害人转账陈女士按照对方“指导”一步步操作，怎料对方却说陈女士操作错误，其银行卡将会被扣72000元。陈女士一想到无缘无故要损失这么大一笔钱便着急了，此时对方让她将...……更多
2024-08-19 15:41:00圈套,女子,女士,对方,转账,受害人
...兼职”想通过网络刷单返利赚些零花钱没想到一笔3块9的转账还没等来“返利”却先等来了警察叔叔......上海市公安局静安分局天目西路派出所接反诈中心指令辖区居民陈女士向涉诈账户转账3.9元且监测到其名下多张银行卡发生...……更多
2024-04-02 14:47:00叔叔,警察,女士,转账,民警,余额
...士遭遇了冒充企业领导类网络诈骗，在确认财务最终没有转账后，民警悬着的心终于放下。经了解，当天上午李女士被拉入一QQ群内，称领导有工作要布置。进群后，李女士发现群内都是公司的股东，聊天内容也和公司经营项目...……更多
2024-03-16 20:48:00转账,看吧,流程,会计,民警,女士
...下载视频会议软件并开启“屏幕共享”，远程指导受害人转账汇款或通过屏幕共享窃取银行卡密码，完成盗刷转账实施诈骗。10月24日，岳麓反诈中心接到预警，群众唐女士正在向涉诈账户转账大量资金。预警员在进行止付措施...……更多
2023-11-02 11:19:00骗术,医疗保险,屏幕,女子,医疗,手机
...月31日，央视新闻客户端以《老年夫妇遭遇电信诈骗 百万转账被银行员工成功拦截》为题，报道太原市一银行网点工作人员拦截一起涉及电信诈骗大额转账，为群众挽回损失。报道称，近日在山西省太原市的一个银行网点，工作...……更多
2024-04-01 06:24:00端点,太原,转账,央视,员工,客户
...的这个要求，在12天的时间里，用自己的银行卡帮助同学转账420多万元。小楠的行为将承担怎样的法律责任？他表示不再参与是否还会被追究刑事责任？如何阻止像小楠这样的学生走向犯罪的道路？据悉，近年来，未成年人在不...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
“我知道这钱来路不正，但想着能赚取转账手续费，就没管这么多了。”不少人为谋取高额利益，心存侥幸以身试法，明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...示收款码时，对方表示：“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账付款，我现在用银行卡转账给你们物流公司。”随后，对方拿出手机操作了几下，然后向阿维出示了转账成功的记录。看到了转账成功的...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...，该客户就接到自称是某省“反诈中心”的电话，要求其转账4000元至农行某对公账户，备注为“某某人被骗资金返还”，待他们收到款项后会解除账户冻结。工作人员听完描述后，耐心与客户解释，若被冻结的资金真涉及诈骗...……更多
2023-12-19 07:20:00之名,转账,客户,莆田,诈骗,资金
...方以交易前需要查询秦某的信誉积分为由，要求秦某进行转账并称后续会将钱款全部返还。秦某便按照对方要求，通过扫描对方提供的二维码向对方转账5笔共计1825元，后对方以各种理由推迟返还钱款，且要求其继续转账，秦某...……更多
2023-01-09 09:23:00警方,家长,转账,对方,二维码,张某
...）男子普某、李某在做兼职时利用自己的银行卡帮助他人转账，从而获得佣金，殊不知这是电信诈骗，因小失大赔人损失。1月4日，谢先生来到贵港市公安局江南派出所报案称，自己被骗钱了。原来，谢先生在上网时，有人冒充...……更多
2024-01-21 10:22:00转账,男子,李某,转账,先生,贵港
...了这样一起不当得利纠纷。2022年4月25日，俞某某向妻子转账2万元时，误将该笔款项转至陈某某的某银行账户。某银行将案涉2万元从陈某某的上述银行账户中划扣，用于抵扣陈某某欠某银行的贷款。因多次协商还款事宜未果，俞...……更多
2024-06-01 08:15:00银行,责任,陈某,陈某某,银行,转账
...而对方姓名及账号并不认识。于是，杨女士将可能向自己转账的亲朋好友都问了一遍，均未向自己转账，由于家里农忙，就未放在心上。然而，10月23日下午，杨女士忽然收到多个陌生短信，对方告知杨女士那笔3000余元的转账是...……更多
2024-10-24 22:36:00转账,馅饼,骗局,女士,转账,对方
...海分中心下发的反诈预警指令，称黄女士多次向异常账户转账，疑似被骗。接到指令后，警辅人员争分夺秒上门劝阻。然而，民警反复敲门，屋内却无人回应，轮番致电也无人接听。民警迅速转变思路，联系其侄子一同劝阻黄女...……更多
2024-04-16 17:51:00警察,好友,结果,女士,民警,转账
橙柿互动消息 “老板”在群里要求财务转账93.6万元，结果财务拿着单子去找隔壁办公室的老板签字，老板却一脸懵……这是咋回事？小夏是东阳市画水镇一家企业的财务，前几天的一个中午，她突然被人拉入了一个只有三个人...……更多
2024-07-19 15:49:00回单,签字,老板,财务,小夏,转账
...派出所接到王女士求助称，自己用网上银行APP给生意伙伴转账，通过转账记录进行操作，无需输入卡主姓名和卡号，由于转账记录中两个账户的卡主姓名相似，自己没有核对清楚就直接将钱转了过去。错转的账号已经6年没有资...……更多
2024-02-21 12:59:00转账,南京,货款,民警,女子,转账
...”平台反映：自己在二手平台出售手机时，买家提出直接转账到银行卡，自己没多想就答应了。结果收到转账后不久，林先生的银行卡便被警方冻结了，原来他收到的货款并不是买家打款的，而是另一位电诈受害者的被骗资金。...……更多
2024-11-22 09:31:00赃款,部手机,货款,二手交易,诈骗,方式
...午4点20分，客户王女士前往江南农商行淮安分行网点办理转账业务。厅堂工作人员在协助客户办理业务时发现，收款方要客户转账时备注“客户姓名+减免还款金”，立即警觉并询问王女士这笔转账资金的去向。王女士便提供她...……更多
2024-08-13 15:37:00淮安,江南,分行,诈骗,商行,电信
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现代快报讯（记者 顾元森）2002年出生的戴小暖是湖南沅江人，她与李红、刘小娟及黄某三名同乡合租在长沙。为发泄情绪、消遣娱乐
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3月1日，中央纪委国家监委网站发布消息，中国海洋石油集团有限公司原党组成员、副总经理袁光宇涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查
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