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男子假冒留学生身份，以境外银行转账延时为由“先买单后付款”，商家询问钱款何时到账，男子又客气地“多付”一笔款。7月21日17时许，一名男子走进上海地铁3号线上海火车站站换乘通道内的一家手机店，选中一部4300元的...……更多
2024-08-25 16:40:00转账,延迟,诈骗,外资,男子,商家
...了罗先生信任。12月2日，罗先生收到诈骗分子发来的银行转账111965元截图，并告知罗先生货款将在2小时后收到，如果学校在30分钟内收不到货物，要求罗先生立刻退还111965元货款，否则将承担相应的法律责任。因无法在短时间内...……更多
2023-12-13 09:52:00货款,万余,货物,威胁,男子,罗先
...某称需要多部华为高端手机，并向梅先生发送了多张大额转账凭证截图。然而当梅先生把货物交付后，款项却屡屡“延迟”到账，最终钱没赚到手还损失了15部手机，价值8万余元。近日，郧西县检察院以涉嫌诈骗罪依法对冷某提...……更多
2023-12-21 14:37:00郧西县,郧西,转账,检察院,截图,检察
...联系后对方说需要先交12000的定金。“王老师”发了一张转账回执单给受害人，受害人信以为真便转账支付了佛跳墙12000元的定金，转完账后联系不上对方意识到被诈骗。诈骗套路揭示：1、冒充XXX单位人员骗取信任，以大额订单...……更多
2023-03-16 21:27:00钦南,诈骗,蛋糕,商品,受害人,钦南区
...。民警迅速开展反诈预警工作机制，并制止了受害人继续转账，保住了其卡内剩余的30W。经调查，民警发现受害人遭遇了“刷单诈骗”，已经转出去了一笔钱，收款方为江西省内的一家金店。“你把店里的最重的黄金拿出来！”...……更多
2024-04-24 16:49:00黄金,店里,男子,睢宁,诈骗,黄金
...秦某在王某引导下，让资金绕开交易平台监管，通过微信转账和扫描二手车商收款码的方式，先后支付定金2000元、车款9000元。双方还约定，一周后王某将车从成都开到资阳让秦某试驾，满意后再付尾款300元。
让秦某没想到的...……更多
2024-07-23 13:37:00商家,二手车,诈骗,顾客,男子,客户
近日，海南陵水警方成功抓获一名利用P图技术伪造转账记录诈骗他人财物的犯罪嫌疑人。经审问，犯罪嫌疑人朱某与被害人冷某某原是朋友关系。朱某长时间在朋友圈内发布多辆租来的高级跑车的图片，伪造“富二代”人设，...……更多
2024-05-19 08:42:00二代,转账,诈骗,男子,朱某,朋友
...一个账号假装向商家扫码付款，实则是给自己的高仿账号转账。花某会将显示支付成功的页面给商家看，如果商家没细看，便会误以为对方已成功转账。
经审讯，犯罪嫌疑人花某对自己的犯罪行为供认不讳。自述其欠下不少债...……更多
2024-04-02 15:37:00账号,转账,虚假,昵称,男子,商家
...。还有一些诈骗分子通过伪造支付页面、诱导消费者直接转账等方式进行诈骗。消费者在支付时，应选择正规的第三方支付平台加以保护，避免直接转账给商家，同时要谨慎使用公共Wi-Fi进行支付，以防个人信息被窃取。物流信...……更多
2023-11-08 19:39:00广发,无忧,秘籍,诈骗,消费者,消费
...月，小晨多次催促阿亮还款，阿亮向小晨发送伪造的还款转账截图后失联。2023年2月23日，派出所接到小晨的报警。公安机关经过侦查确定阿亮具有犯罪嫌疑将其进行上网通缉。同年5月23日，公安机关将阿亮抓获，阿亮如实供述...……更多
2024-02-19 13:08:00网络直播,骗局,诈骗,直播,运营,男子
...换想要的手机。当天，男子称，由于他的账户设置了延时转账，2400元差价后续到账。在男子的多次说明下，店主黄某同意通过延时到账的方式收款。然而到了次日，黄某发现，对方所谓的转账迟迟没有到账，黄某认为自己遇到...……更多
2024-06-13 03:16:00置换,诈骗,手机,黄某,置换,手机
...上有500元额度，其中180元是前期赔付，其余的钱需要小姜转账退还给对方，之后再进入理赔流程。于是，小姜按照要求把500元全部提现，随后将320元转账到“客服”指定的账户。该“客服”又要求小姜在支付宝的借呗上贷款2000...……更多
2024-06-12 07:37:00网络情缘,圈套,骗子,一线,情缘,网络
...将自己的卡号给了骗子，钱却迟迟没到账，对方以公对公转账存在时间差为由，诱导麻某先行垫付资金，并承诺后续统一结算，麻某逐渐察觉到不对劲，于是选择报警。
正当民警细致解析之际，骗子再次打来电话，听到民警表...……更多
2024-10-25 18:47:00花垣,骗局,骗子,民警,转账,商家
...诱饵，再以代购“佛跳墙”等高价菜为幌子，诱骗当事人转账，然后就玩起了消失。多家商户被骗损失数十万元2022年11月29日，福建省上杭县古田派出所接到黄某报警，称自己被骗了近4万元。经查，黄某是一餐饮店老板，11月28...……更多
2023-01-08 15:39:00上杭县,上杭,古田,福建省,福建,供货商
...口便提出给小丽先转20万“定金”，在向小丽发送伪造的转账记录截图后，谎称到账有延迟，随后要求与小丽视频祼聊。
20万巨款都“打了”别人诚意满满氛围也烘托到这里了女子接受了视频“裸聊”撕下面具“敲诈”受害人不...……更多
2024-04-02 11:53:00女性,余名,小丽,受害人,合江,诈骗
...，利润非常可观，林某有些心动。恰好此时，“客户”将转账的电子回单发给了林某。看到“客户”已汇来预付款，林某便信以为真，先后分四次，向“供应商”提供的账户打款30余万元，之后却再也联系不上对方。所幸民警止...……更多
2023-11-14 22:36:00圈套,骗子,订单,林某,商户,商家
...天。几天后，该男子向何女士大谈“投资理财”之道，还转账请她帮忙充值投资。短短一周，何女士的账户陆续收到20万元转账，该男子让她取现，并称后续会安排人来拿钱……看到这么多钱到账，何女士心存疑虑，感到害怕，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...C某告诉B先生自己亲戚现需一笔钱急用，自己不方便直接转账，能不能转账B先生后，B先生再转给对方。B先生觉得这是小事一桩，便将自己的银行卡号告诉了C某，不一会收到C某发来的一张给B先生转账200万元的截图，并称金额过...……更多
2024-06-02 01:34:00低价,结果,先生,转账,对方,账户
...崇文镇某商铺，一个青年男子自称住在附近，想通过微信转账的方式换点现金用。店主老秦同意后，男子扫码、输入金额和密码，一小波操作完成后，还把手机拿给老秦看。老秦发现，付款方、金额都没有问题，但是付款状态却...……更多
2024-05-31 07:31:00支付,状态,男子,商家,手机,网络
...对方称银行账户如有问题会被风控，需要先进行几笔流水转账确保账户正常才能退款。于是，李先生依照对方的要求进入一款名为“喜茶go”的小程序，购买了13笔888元的“喜卡”。在操作过程中，李先生还将手机号和登录验证...……更多
2024-02-23 17:19:00台州,账号,男子,对方,先生,台州
...转入老板的银行账户，老板提供账号后很快收到了5000元转账。在老板按要求制作“现金花束”并送至指定地点后没多久，花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。经查，今年5月初，犯罪嫌疑人巢某便在多家花店订购“现金...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...会跟着定金一起给小王，随即对方发了一张16000元的银行转账截图。小王很高兴，但发现卡内并未收到该笔资金，他去询问对方，对方称是大额银行转账需要两个小时后才能到账。小王信以为真，加了对方提供的佛跳墙“供应商...……更多
2023-12-06 15:22:00一人,诈骗,手段,商家,老师,小王
...供了一个银行卡号。没过多久，“女老师”联系孙先生称转账成功并将转账回执单的截图发给了孙先生，但孙先生并没收到汇款。对方称由于金额较大，可能会延迟到账。此时，“供应商”又开始不停催促孙先生转账拿货，于是...……更多
2023-10-16 09:14:00先生,老师,转账,对方,供应商,联系
...和茶水。几圈牌打下来，罗先生输掉2.7万余元，用支付宝转账7笔，转账时扫的都是商家收款码。
回到家后，妻子发现了罗先生的异常，平时从不打牌的他竟然在牌桌上输掉了2万多元，而且说话时眼神呆滞、精神迷离，这让她...……更多
2023-12-12 10:25:00赌桌,酒水,上海,损失,生意,精神
...骗走的钱再回来就困难重重了为您紧急预警在使用支付宝转账时，如果你看见如下弹窗提示，千万要谨慎，说明系统识别到当前交易的收款方账号涉嫌欺诈，你的钱有被骗风险。一定要利用这段时间仔细核实收款人身份，冷静思...……更多
2024-04-11 09:06:00界面,支付,转账,支付,延迟,选择
...如果遇到类似情况，当自己头脑不清醒的时候，不要轻易转账，第一时间报警，相信公安机关的执法能力，如果报警及时，还有机会把钱追回来。虚假征信类诈骗套路虚假征信类诈骗是目前常见的一类诈骗套路，受骗对象主要是...……更多
2023-10-18 18:13:00杭州,男子,电话,京东,先生,征信
...避税，需要兼职者持银行卡在工作人员配合下面对面刷脸转账；销售有业绩压力，希望代为转账冲冲业绩；因财务问题，想找人帮忙转账刷银行流水……但无论是何种理由，都是要求兼职人员用自己的银行卡将他人钱款转入转出...……更多
2024-06-27 09:23:00公安,机关,工具,分子,诈骗,工具
...神会他的“领导身份”，不便出面直接给“老首长亲戚”转账，便进入诈骗正题，欲通过民警个人账户以借款名义周转一笔资金，然后代转给“老首长亲戚”进行亮资竞标。后骗子向民警发送一张虚假的196万元的转账成功截图，...……更多
2023-12-18 09:54:00转账,私事,民警,诈骗,书记,分子
...、98921元，连刷两单大额单等待返现获利。▲奇奇的银行转账记录
而后导师称其操作失误导致账户冻结无法提现，要求奇奇充值179833元完成修复单，声称修复单做完后前期所有投资及返利将可全部提现，等到奇奇按照对方指导...……更多
2023-12-07 17:52:00二维码,二维,福利,快递,男子,奇奇
...不符合银行规定，便提醒他要谨慎。孟先生称，领导让他转账前，还特意跟他通过QQ打了视频通话。“视频和声音跟领导都对得上，难道还有假？”穆方琴引导孟先生再次给对方拨通视频电话，接通后，她发现画面有些卡顿，对...……更多
2023-11-22 12:00:00电话,视频,技术,视频,晓亮,对方
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