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...支付公司特大网络犯罪案件，打掉5个犯罪团伙，审查230余人，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户 120 余万个，涉案资金流水达95亿元。据了解，该案件起源于账户异常，并牵出“跑分”洗钱团伙。2021年3月，微山县公安局接到线...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...罪道路……“跑分”是指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，通过犯罪分子专门搭建的“跑分”平台将赃款分流洗白，最后流向境外。2021年9月的一天，游手好闲的...……更多
2023-12-04 23:48:00父子,看吧,小刘,黄某,银行卡,银行
...派出所迅速组织第二次抓捕，此次计划抓捕涉案嫌疑人十余人，牵扯人员多，分布范围大，抓捕难度较高。经周密部署，民警终于分三次将其全部抓获归案。▲抓捕现场经查，赌客们通过平台返佣规则，可不断发展下线和赌博玩...……更多
2023-10-20 20:48:00武陵,千里,公安,网络,团伙,民警
...从滁州市发布会上获悉，2023年，滁州警方持续重拳打击跨境赌博犯罪，抓获犯罪嫌疑人269名，多名主要犯罪嫌疑人提请国际刑警组织发布“红色通报”，并成功缉捕一名“红通”逃犯。6月15日至7月15日，滁州警方将在全市开展...……更多
2024-06-13 19:51:00滁州,跨境,重拳,嫌疑人,嫌疑,警方
记者 张虹 实习生 秦臻 通讯员 赵艳为深刻揭露跨境赌博的严重危害和骗人本质，提高广大群众防赌拒赌意识，推动打击赌博治理工作走深走实，4月12日下午，曹县公安局治安大队联合曹城派出所深入本地商超，组织开展“自觉...……更多
2024-04-15 09:54:00曹县,跨境,办实事,警方,群众,宣传
...通报：2022年，广州警方深入开展打防电诈、养老诈骗、跨境赌博等“三大攻坚行动”和扫黑除恶、严重暴力、盗抢骗和文物等“七项常态化打击任务”，2022年该市刑事警情、立案同比分别下降5%和9.3%。通报称，2022年，广州警方...……更多
2023-01-11 19:13:00广州,警方,资金,成功,广州,广州市公安局
...国际贸易中，电子邮件是外贸沟通的主要手段之一，一些跨境诈骗分子通过“黑”入公司邮箱、操纵企业邮件，偷梁换柱引导交易金额打入自己账户。近日，浦东警方接到一起跨境电诈案件，经警方32小时的极限追查，成功帮公...……更多
2024-06-20 09:22:00浦东,跨境,警方,极限,小时,公司
...在进一步深挖侦办中。此次行动，新洲警方共出动警力230余人，组成16个抓捕小组，成功抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑对象54人，收缴涉案手机50余部、银行卡90余张，涉案资金流水达500余万元，有效震慑了涉“两卡”违法犯罪活...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...走1万余元。一个看似“普通”的诈骗案背后，却暗藏着跨境犯罪团伙的作案线索，在历经半年的艰苦追查后，2023年1月6日，警方对该案进行深度披露。历城公安分局在市局反诈中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉诈犯罪...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...据央视新闻报道：很多人习惯先看评价再买单，但在江西警方破获的一起案件中，刷单网站组织大量“网络水军”，为9万多家电商刷好评嫌犯被刑拘，涉案资金流水高达40亿元。该特大刷单平台分工明确，有推广招商团队、三个...……更多
2023-11-08 15:08:00电商,水军,江西,嫌犯,警方,多家
...关部门的协同推动，强化政策宣传与业务推动，推动全市跨境人民币业务服务实体经济能力进一步增强。加强部门间协同推动 凝聚跨境人民币工作合力为确保跨境人民币政策落地见效，形成工作合力，人民银行重庆市分行积极...……更多
2023-12-04 12:35:00进一,跨境,重庆,实体,人民币,能力
...和抓捕。经过周密侦查，牡丹警方先后奔赴江西、江苏、重庆、安徽、河南等地，将10名涉“两卡”犯罪人员抓获归案。买卖租赁手机卡银行卡均属于违法行为通过调查，这些嫌疑人都是没有稳定收入的社会闲散人员，而且生活...……更多
2023-03-18 14:11:00手机卡,银行卡,租赁,女子,银行,手机
看似在玩网络游戏，其实是参与跨境赌博。连日来，娄烦县公安局先后查处3起网络赌博案件，对3名违法人员处以行政拘留。“有人在网上赌博……”1月中旬，城关派出所民警在工作中掌握到两条涉赌线索。1月17日和1月19日，...……更多
2024-01-24 21:58:00跨境,警方,刘某,高某,跨境,娄烦
...端王欣悦12月29日上午，满载64个标箱化工品的陆海新通道跨境铁路班列缓缓驶出重庆团结村中心站，将沿着中老铁路，途径中、老、泰三国，5天后到达泰国玛达普站。与此同时，满载30个标箱泰国农产品的跨境铁路班列从泰国玛...……更多
2023-12-30 12:48:00老挝,曼谷,班列,万象,陆海,泰国
...景，已累计便利600余家企业融资和结算33.3亿美元。通过跨境金融服务平台累计便利1600余家企业贸易融资和结算362亿美元，其中，办理贸易融资222亿美元，列中西部第一、全国第四。以全流程便利化改革促进跨境融资。成功支持2...……更多
2023-02-14 21:28:00跨境,重庆,服务平台,融资,金融,贸易
...近日，郧西警方向外公布了一起诈骗案件。2021年5月，在重庆市抓获诈骗嫌疑人的现场。2020年12月，郧西县城关镇居民王女士报警，称自己遇电信网络诈骗，前后损失90余万元。郧西县公安局当即立案侦查，办案民警先后前往福...……更多
2023-11-07 19:58:00郧西,团伙,诈骗,警方,成功,郧西
...工作者，今年1月底，她在家玩手机时，被网络上一款“跨境电商”的App吸引。看到可以挣钱，她按照对方提示一步步操作，落入了电信诈骗的陷阱。“近几年，我的身体不好，一直在家中休养身体，但房贷和日常生活开支让我...……更多
2024-03-13 01:44:00失而复得,万余,青海,女士,钱款,西海
今年8月，受害人杨女士（化名）来到重庆市两江新区公安分局人和派出所报案，称其因租房被骗取60余万元。接警后，两江新区警方立即开展调查，迅速锁定嫌疑人陈某，并于近日将其抓获。到案后，陈某如实交代了其实施诈...……更多
2023-10-24 20:29:00重庆,嫌疑人,嫌疑,警方,女子,陈某
...府与新加坡金融监管局围绕中新金融市场互联互通、中新跨境电商金融服务、中新金融支持“渝企出海”等议题达成重要共识，双方表示将继续以市场化运作为原则，以陆海新通道建设为牵引，以中新金融峰会等重大平台为载体...……更多
2024-06-03 22:05:00项目,中新,重点项目,金融机构,落地,双方
...视新闻6月24日报道：日前，重庆和贵州警方联合打掉一个跨境毒品贩卖链条，查获毒品麻古92斤。毒贩利用跨境货车会在边境更换司机的情况，安排人员在境外将毒品藏在货车备胎里，让境内的司机在毫不知情下成了运毒工具…...……更多
2024-06-25 14:57:00备胎,入境,货车,备胎,毒品,货车
...生着急不已，立即询问“外孙”所在地，“外孙”称其在重庆市“东风派出所”。随后“派出所所长”接过电话，催促宗先生转账。他们在电话里说，只要能把钱交上，对方就会选择谅解，就不会立案。宗先生信以为真，便根据...……更多
2024-02-18 15:15:00诈骗,亲情,老人,外孙,进一,电话
本文转自：重庆日报中国银行重庆市分行优服务塑强跨境优势 架“金桥”力促开放发展中国银行独家支持“深化引进来服务双循环——进博会走进重庆”系列活动于4月1日在渝开幕金融开放是加快建设金融强国的内在要求和鲜...……更多
2024-04-01 04:41:00金桥,跨境,优势,开放,发展,服务
...用相似的其他应用软件，全部进行了反馈封禁。案件涉及跨境侦查，挑战巨大。专案组在呼和浩特铁路公安局的指导下，与包头市公安局成立联合专案组，协同攻坚、集群作战。包头铁路公安处刑警支队副支队长王继伟：诈骗团...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
本文转自：法治日报两家民营医院涉嫌骗取医保基金重庆警方侦破一起骗保案涉案金额数亿元□ 本报记者 战海峰重庆市公安局在近日举办的打击欺诈骗保犯罪专项整治行动专案新闻发布会上通报：今年2月，重庆市公安局接到...……更多
2023-11-08 02:26:00医保,基金,医院,医保,医保卡,医院
...目标贩卖曲马多案件，共抓获涉案人员160人，依法处置110余人，缴获国家规定管制的曲马多类精神药品9600余片。依托污水监测发现毒情今年上半年，天津市禁毒部门依托污水监测技术，发现该市宝坻区部分村镇麻精药品曲马多...……更多
2023-11-09 21:16:00马多,涉案人员,天津市,天津,警方,案件
...区、丹江、房县、竹山、十堰市区、孝感等地受害人二十余人，涉案资金六百余万元，串并全国四十余起案件。目前，王某某、任某、尤某、赵某、周某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被郧西警方依法刑拘羁押，王某被上网追逃。该...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...3年11月22日，专案组民警分为8个小组，赶赴四川、陕西、重庆、江西等10余个省份开展集中收网，抓获犯罪嫌疑人60余人。据嫌疑人供述，他们在“小情思”软件中将自己包装成单身女性，对异性角色进行群发搭讪，一旦有人回...……更多
2024-01-18 19:37:00武城,德州,诈骗案,婚恋,诈骗,警方
...在“夏季行动”期间，经过重庆警方深入研判，发现一个跨境博彩赌博平台，巨额的赌资通过洗钱等违法犯罪渠道流出境外，严重扰乱社会金融秩序。“该类犯罪隐蔽性强、资金流向极易被抹掉、线索数据难以转换成法定证据,...……更多
2024-01-14 16:46:00执法,保成,生命线,楷模,生命,执法
...在短时间内交易频繁，且总额达1亿多元，疑似涉嫌非法跨境转移资金，遂立即向公安机关报案。警方初步审查后认为，张某可能涉嫌非法倒卖外汇，当即立案侦查。2021年12月，长期潜逃在外的张某被抓获归案。在其家中，警方...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
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中小银行IPO上市再遇坎坷。随着上交所一则公告的披露，海安农商行A股主板上市征程正式宣告终止。6月27日，北京商报记者根据上交所官网信息查询发现
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