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...从指定银行账户兑出数字人民币，配合钱包余额共同补足资金，或者直接从指定账户全额兑出资金进行支付，防止支付中断，提升了客户的支付体验，满足客户多样化的支付需求。该行相关负责人表示：“数字人民币组合支付场...……更多
2024-01-26 10:33:00张家,张家港,结算,账户,落地,支付
...动上，武汉警方举行仪式，向12名群众代表集中返还被骗资金483万余元，向5家在汉银行颁授武汉首届“资金管控安全银行”奖牌。据悉，2023年以来，武汉市反电诈中心全面落实“四专两合力”要求，积极强化警银协作，持续完...……更多
2024-01-13 17:41:00权属,武汉,警方,资金,资金,武汉
...这些情况引起了理财经理的怀疑和警觉。为了保护客户的资金安全，银行工作人员立即上报了可疑交易的情况，并联系了支行负责人。负责人到场后，对客户进行询问和用卡案例介绍。最终，客户承认其银行卡是被其同乡朋友借...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...对方称可以为其办理大额信用卡并提供免费套现服务。因资金周转困难，柳某正想办理贷款，便在对方引导下申请信用卡，对方以办理套现业务需收取“保证金”“开卡费”“解冻费”等为由，多次诱骗其向指定账户转账8000元...……更多
2023-01-09 01:31:00网恋,陷阱,女子,兰州,对方,陈某
...提醒提示专项工作将于本月开始唤醒沉睡“钱袋子”提升资金利用率 本报讯 10月13日，国家金融监管总局发布公告，表示将组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作。该项工作自2023年10月起，持续1年，由各银行机构对“沉...……更多
2023-10-18 08:09:00钱袋子,钱袋,利用率,资金,账户,银行
...风险信息，24小时不间断监控电信诈骗最新手法，为企业资金安全提供了有力保障。自上线起，“融安e核”已成功帮助群众挽回被骗资金数亿元。此外，工商银行还根据企业客户身份识别情况、资金需求、风险情况等设置相匹配...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...经48小时快速侦破一起电信诈骗案件，成功追回群众被骗资金，以最大力度、最硬措施，全力保护人民群众的“钱袋子”。紧急预警 劝阻止付12月11日下午，槐荫公安分局张庄派出所接到上级反诈中心预警指令，其辖区群众张女...……更多
2023-12-21 10:04:00女士,民警,槐荫,诈骗,本金,张庄
...嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的犯罪嫌疑人，拦截涉诈资金451.8万元。“特殊”客户预约一天内取现450余万元10月9日下午华夏银行集美支行来了一位“特殊”的客户男子其貌不扬但张口便要预约第二天柜台取现200万元银行柜员...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...，于是民警将其带回派出所作进一步劝阻，并对潘女士的资金账户做好止付工作。民警为潘女士仔细分析诈骗分子的手法：使用自制的网页吸引别人进行投资，再通过后台修改数据让人觉得投资成功赚了大钱，以此让受害人交纳...……更多
2024-03-11 15:52:00本金,看吧,期货,母亲,投资,女士
...对方说要将任女士有钱的银行卡全部集中起来，才能申请资金保全。并让她下载了了一个名为“录音宝”的APP，给她提供了一个虚拟的银行账号，反复提醒，是虚拟账号，不是实际转账，仅仅用于资金保全，防止一旦关闭误扣款...……更多
2023-11-03 14:43:00陕西,看吧,多人,保障,女士,受害人
...经历的不在少数，本案中查实的被害人就多达19人，被骗资金共计227.5161万元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...时，她安排柜面员工查询了解冯先生的银行卡使用情况、资金用途是否存在异常。最后经多方联系到公安部门，原来冯先生经营一家小型公司，与上游供应商银行有资金往来交易，因交易对象疑似涉案，冯先生本人账户收到牵连...……更多
2024-01-24 12:02:00惠山,无锡,支行,表扬,服务,客户
...易规则进行核查。采取信息技术等手段对投资者账户内的资金、证券是否充足进行审查，资金不足的，不得接受其买入委托；证券不足的，不得接受其卖出委托。二是加强事中交易监测监控。证券公司应当建立健全投资者管理制...……更多
2023-01-14 12:01:00经纪,业务,证券经纪,证监,业务管理,券商
...地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币，...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
本文转自：今晚报资金告急，想办理一笔贷款周转，此时，有人声称“低门槛”“秒放款”，您信吗？看到不知名购物软件上的商品优惠力度大，想立即下单，您感觉靠谱吗？昨天，公安红桥分局围绕近期侦办的电信网络诈骗...……更多
2024-04-18 00:59:00套路,诈骗,电信,网络,红桥,女士
...分行相关工作要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，助力人民守住“钱袋子”。强化管控，上紧账户管理的“紧箍咒”认真做好尽职调查，严把账户准入关。招商银行东营分行坚持开展多维度、全方位、差异...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...诈网站漏洞，民警用5个小时帮蒋女士成功追回8万元被骗资金。民警多次尝试后追回被骗现金。图片来源/上海静安警方1月5日上午9时许，上海市公安局静安分局民警接到反诈中心预警，称有辖区居民向涉诈网站充值，疑似遭诈骗...……更多
2024-01-15 16:34:00民警,上海,诈骗,慈善,漏洞,公益
...获悉，经过当地警方数月奋战，成功追回了女子部分被骗资金18万元。收到被骗钱款后，女子专门手写了感谢信感谢警方破案追赃。一封感谢信，浓浓警民情去年6月2日，汉川市城区居民胡女士通过网络平台搜索，找到一声称可...……更多
2024-03-21 15:11:00汉川,湖北,门票,警方,陷阱,演唱会
...行网点工作人员沉着冷静，与反诈中心配合无间，对账户资金及时止付，避免了客户的资金损失，获得了客户的感谢信。下一步，中信银行太原分行将继续定期开展反诈宣传活动，持续引导广大客户增强风险防范意识，着力为客...……更多
2024-01-19 15:00:00中信银行,中信,太原,分行,行动,银行
...市场秩序 保障交易安全漳州7家试点银行开展存量房交易资金监管业务新规出台后，存量房交易将更规范更安全。 本报记者 李 林 摄 明确加强银行资金监管新规出台近日，记者来到漳州市住建局交易管理科，只见科室负责人马...……更多
2023-11-01 11:16:00漳州,存量房,存量,试点,监管,资金
...度大幅落后于计划，而且开发商承诺接受业主监督的监管资金，也处于脱离业主们监督的状态。而这一切，都是开发商此前书面承诺过的。业主们所指的书面承诺，是一份经纬公司盖过红色图章的《与业主代表沟通会会议纪要》...……更多
2023-01-11 16:18:00老叶,经纬,绿洲,日期,城市,家园
...额度极少；南京银行常州分行的三年期大额存单仅新客新资金30万元起购才可享受3%的利率，否则利率为2.9%。五年期大额存单产品几乎绝迹，目前南京银行常州分行尚有相关产品，利率情况和该行三年期大额存单产品一致。投资...……更多
2023-11-22 09:11:00年利率,年利,市面,存款,产品,利率
...作关系。近日，王女士在用手机银行转账时，误将19万元资金转入徐某账户，而其与徐某已多年不联系，早已没有对方联系方式。因涉及金额较大，王女士第一时间报警求助，但由于属于其操作失误无法定性立案，王女士心急如...……更多
2023-11-29 20:00:00中信银行,新乡,中信,锦旗,分行,损失
...李某等人涉嫌诈骗案中,发现李某通过虚构交易转移非法资金至合法账户、组织他人取现等方式,将犯罪所得在虚拟币和货币之间完成转移、转换,最终以洗钱罪对其批准逮捕,同时建议公安机关进一步侦查李某等人的主观明知和犯...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...账户情况，以便及时查询、使用或注销，防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，提升资金利用效率，我行将对“沉睡账户”开展提醒提示工作，现将有关事项公告如下：一、“沉睡账户”范围：本公告所称“沉睡账户”是指截至...……更多
2023-12-05 09:44:00商业银行,账户,提示,农村,银行,公告
...钊表示，作为一名银行员工，她有责任和义务保护客户的资金安全，防范电信诈骗。她说，她会继续提高自己的业务水平和风险防范能力，为客户提供优质的服务，为维护金融秩序和社会稳定贡献力量。郭庄支行一直高度重视防...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
...国际）全新理财通客户的“南向通”理财通账户内合资格资金结余，可于奖赏有效期内，享2%人民币活期存款息率及以4%年息率计算的资金增长回赠，年息率奖赏合计达6%。渣打银行（香港）则对新开通“南向通”“北向通”的投...……更多
2024-02-28 14:15:00湾区,粤港,澳大,年利率,跨境,年利
...道有税收优惠、还能有投资收益，但是个人养老金账户的资金要等退休后才能提取，我一个95后，还年轻着呢，何况平时花钱都不够，哪里还能存钱。”朱小姐说。除了考虑资金流动性之外，也有市民因为投资收益而不愿意缴存...……更多
2023-12-06 18:09:00养老金,养老,个人,养老金,养老,个人
...的电话、信息和邮件，不随意点击可疑链接，以免使个人资金受损。在提升持卡人反欺诈意识的同时，金融机构也在运用金融科技力量提升甄别欺诈团伙的能力。广发银行信用卡中心深入应用知识图谱平台技术，以客户授权数据...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
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当地时间10月22日，美国疾病控制与预防中心（CDC）警告称，麦当劳的一款“四分之一磅汉堡包”（Quarter Pounder hamburgers）在美国多州引发与大肠杆菌相关的疾病
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近日，中信银行太原分行为山西省内某绿色大数据产业基地项目提供金融支持，有力的支持了项目建设。该笔业务的成功落地，是中信银行太原分行在践行国家“东数西算”战略
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历时两年冲刺，深圳飞骧科技股份有限公司（下称“飞骧科技”）最终选择了放弃。近日，飞骧科技及其保荐人招商证券主动撤回了科创板IPO申请文件
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昨日，第三届京津冀自贸试验区联席会首次在京召开。会议签署了《深化京津冀自贸试验区协同发展行动方案（2025年）》，明确协同推动高水平制度型开放
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