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...根据相关指导意见的要求，依职权对出借人覃某、陈某的资金来源进行审查，发现覃某自2014年6月至2020年10月向银行申请了多笔贷款，除个人住房商业贷款外，剩余贷款金额合计85万元。裁判结果：因覃某陈述的资金来源与其多...……更多
2023-12-26 16:46:00黔南,示范性,样板,诉讼,示范,法院
...，以示感激之情。据悉，猎狐网为银河传媒（北京）有限公司的主办的官方网站，与银河传媒、京都网齐名为该公司的三大品牌网站，在融媒体发展迅速的今天，在全国具有很大影响力。责编：尹妮子 ……更多
2023-03-07 17:59:00上蔡县,上蔡,驻马店,锦旗,郑州,河南
...据媒体报道，杭州市范围内在“爱福家”公司投入上百万资金的老人成百上千。南京市公安机关相关派出所也曾发布征集“爱福家”集资受骗损失的公告。 ……更多
2024-03-13 09:09:00血本,杭州,骗局,养老,老人,大伯
...在和梁某女儿交谈时，法律援助人员得知梁某曾向某保险公司投保了城乡居民意外伤害保险并在受伤后进行了理赔，而这件事中有一个细节：当时保险理赔时，作为雇主的李某曾接听了保险公司的电话，确认自己雇佣的梁某工作...……更多
2023-03-16 08:14:00官司,证据,律师,梁某,李某,法律援助
...后，当地警方立即对涉案账户进行紧急止付，并追缴被骗资金。经调查发现，这些涉案资金流入了多个地方的不同账户。在锁定了相关嫌疑人的信息和证据后，民警首先奔赴福建开展案件侦破和追赃挽损工作。山西省灵丘县公安...……更多
2024-12-24 20:49:00军人,警方,案件,交友,受害人,王某
...组成层级，会员之间根据“善某汇”确定的收益规则进行资金往来，以发展下线的数量作为返利依据骗取财物。经统计，“善某汇”在全国共计吸纳会员598万余人，层级达75层，张某非法获利25亿余元。
【裁判结果】湖南省双牌...……更多
2024-06-29 00:36:00最高人民法院,传销,典型案例,监督管理,总局,法院
...偿款。女童父母将保姆及其女儿女婿，连同房产商和物业公司一起告上法庭，11月17日，女童母亲解女士向华商报记者证实，他们接到民事判决书的当天已上诉。每月5000元雇保姆未经允许“她背着我把我女儿带到她女儿家”11月17...……更多
2023-11-19 01:49:00上诉,过失,判决,保姆,父母,结果
...而,沈某借款后便以各种理由拖延还款,致使陈某的公司因资金不足而陷入困境。为追回借款,陈某于2018年1月将沈某告上了法庭。承办法官对该案组织了调解。当时,沈某因身体原因卸任公司董事,公司由张某承包经营。同年4月,陈某...……更多
2023-10-18 09:30:00欠款,检察,建议,陈某,张某,安陆
...“失踪”的背后，究竟是哪些环节出现了问题？5995万元资金被划转11月4日，超卓航科发布公告称，该公司于3月30日通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
...获以吕某、张某、陈某等为首的团伙成员20人，查冻涉案资金1000余万元。今年2月，上海市公安局奉贤分局接到辖区居民周阿姨报案，称去年10月在某平台直播间内看到有人推销课程，宣称学习后可以在短视频平台经营店铺，轻松...……更多
2024-03-19 15:40:00中老年,月入,剪辑,骗局,门槛,直播
...元已全部追回。案例三：珠海健和诺贝尔口腔门诊部有限公司违法违规使用医保基金案珠海市医保部门根据群众举报线索，调查发现当事人珠海健和诺贝尔口腔门诊部有限公司，涉嫌将参保人在非定点医疗机构发生的诊疗费用，...……更多
2023-05-18 00:18:00骗保案,保障,医疗,基金,医保,基金
...3万元。2020年6月至2023年3月间，梁某利用福州某口腔门诊公司主诊医生的职务便利，以故意不录入病例系统、不开诊疗单等方式，私下向患者提供诊疗服务并私自收取131名患者诊费。对私下收取的诊费，梁某将部分交至公司账户...……更多
2024-04-04 03:34:00诊费,牙医,职务,梁某,诊费,职务侵占罪
...有期徒刑四年二个月，并处罚金二万元。法官提醒在婚恋网站、社交网站、交友APP上交友，特别是深度交往时务必核实信息，防止对方以虚拟身份实施诈骗。不要随意转账或者汇款，当素未谋面的网友忽然提及财物时，要提高警...……更多
2022-12-22 14:35福建,万余,网恋,女子
...新闻媒体报道后，爱心企业积极伸出援助之手，其中，某公司愿意捐赠30万元用于敬老院房屋的修缮。在记者、街道干部的见证下，该公司总经理与久阳敬老院签订了捐赠协议。可半个月过去了，敬老院也未收到钱款，于是就找...……更多
2023-02-15 01:13:00高某,梁某,义务,合同,汪某,离婚协议
...追加股东为被执行人。如果债务人的股东基本实缴了注册资金，未实缴金额小于自身债权，对于注销程序可不予理会，待其正式注销后，再以清算责任纠纷或者股东损害公司债权人利益纠纷为由起诉具体的责任人，从而扩大责任...……更多
2023-02-13 09:34:00清算,被告,连带,股东,诉讼,赢得
...西省太原市市民张女士的报案。2020年，张女士在某婚恋网站认识了两位男网友，男网友们冒充资深金融人士，引诱张女士在所谓理财平台陆续投资400多万元，最终导致张女士血本无归。就在张女士以为自己投资失败，想再筹钱...……更多
2024-12-23 11:25:00跨境,佣金,人头,特大,武装,诈骗
...详情>>2、港交所发文称，互联互通迎来九周年，北向资金九年累计成交111.8万亿元人民币，累计1.8万亿元净流入内地股票市场；南向资金累计成交37.3万亿港元，累计2.9万亿港元净流入港股市场。3、近日，短剧概念持续火爆...……更多
2023-11-23 10:19:00首付款,首付,深圳,住房,比例,新闻
...财务人员拉入一个QQ群，让她向指定的账户转账，共诈骗资金25万元。同年12月，吴某被江苏警方列为网逃人员。目前，案件在进一步侦办中。多次规劝，网逃人员自首1月2日，城西派出所民警获悉，住二环北路某小区的陈某涉嫌...……更多
2023-01-06 07:59:00命案,嫌犯,陈某,玉州,吴某,玉州区
...员，也是所谓投资的参与者。财务人员只听从上线指令 资金被转移境外每次从各地收集来的所谓投资款，杨某都会打给多个财务人员，而这些财务人员只听从上线陈某的指令。警方在江苏抓获陈某后，发现陈某已将收来的绝大...……更多
2024-11-28 16:59:00起底,零花,零花钱,骗子,老人,项目
...重拳出击，为你们高效的破案效率点赞！”近日，广州某公司工作人员于先生给“平安厅”信箱发出感谢信。该市海珠警方精准施策服务企业发展，让企业及企业家更具安全感的事情浮出水面。2月26日，海珠警方接到于先生报警...……更多
2023-10-17 18:02:00营商,法治,赢得,环境,最好,企业
...证，导致采矿合同好几年无法兑现，我前期投入的400万元资金全都打了水漂。我想通过诉讼跟对方解除合同，也没得到法院的支持。”2021年12月底，陈某向内蒙古自治区固阳县检察院申请监督。“手中仅有探矿证却签订了采矿合...……更多
2023-10-18 06:51:00判决,错误,监督,陈某,固阳县,固阳
...，车子被拆得只剩下空壳了！”2022年底，一家汽车租赁公司向公安机关报案，称车辆租出后，租车人却失联了，而这些租出的车辆被拆光了电池等配件后被弃置荒地。这并非个案，此后相继有多家租车公司报案，“遇害”车辆...……更多
2023-12-19 07:27:00空壳,新能源,黄某,车辆,陈某,王某
...法》第七十二条规定，“社会保险基金按照保险类型确定资金来源，逐步实行社会统筹。用人单位和劳动者必须依法参加社会保险，缴纳社会保险费”。本案中，陈某在工作期间突发猝死，符合工伤的认定规定，根据《社会保险...……更多
2023-03-07 01:06:00工伤,社保,公交车,司机,陈某,社会
...投资理财；切勿盲目向陌生账户汇款，对于异常的借款和资金汇出要求，必须提高警惕，当面求证，务必核实确认后再进行操作。一旦发现被骗，请保留好证据，立即拨打110报警。 ……更多
2024-04-11 08:56:00董事长,董事,男子,酒店,陈某,晋城市
...18年5月至2022年12月，乙方为偿还家庭购房借款、开办物流公司和家俱（具）公司经营等需要，向甲方借款3920万元。双方约定乙方向甲方支付本息，且乙方承诺2023年5月26日起向甲方偿还上述借款，每月26日前最低还款本金金额为20...……更多
2024-11-09 10:41:00男方,名校,博士,女子,这是,梁某
...周的“因大雪停课”“因电路问题停课”其实是该幼儿园资金困难、难以继续办学的前兆。连日来，新京报记者多方采访了解到，九洲园隶属于北京水米田教育科技发展有限公司（以下简称“水米田集团”），该园存在跨学期收...……更多
2024-01-12 15:13:00一民,房山区,房山,教委,北京,幼儿园
...理严格。邓某某、陈某某为经营者，负责公司业务开展、资金结算等全面事务，部长负责接送诈骗人员、采购生活用品、手机、流量卡、从卡商、地下钱庄提取诈骗所得等工作，后勤人员协助负责接送人员、购买诈骗及生活所需...……更多
2023-01-09 22:08:00缅甸,偷渡,女性,公司,陈某,陈某某
...群众办实事、做好事、解难事。“街头法庭党支部与我们公司党支部联合开展法企党建共建活动，既提升了公司党员职工的党性修养，也为工人们送上了一份法治大餐。”主题党日结束后，天和石材有限公司党支部书记、董事长...……更多
2024-01-27 06:45:00细雨,法庭,梁某,党支部,枫桥,诉讼
...对方称可以为其办理大额信用卡并提供免费套现服务。因资金周转困难，柳某正想办理贷款，便在对方引导下申请信用卡，对方以办理套现业务需收取“保证金”“开卡费”“解冻费”等为由，多次诱骗其向指定账户转账8000元...……更多
2023-01-09 01:31:00网恋,陷阱,女子,兰州,对方,陈某
...该账户是诈骗账户，由于沈某的重大过错造成公司107万元资金损失，现已无法追回。双方在协议中约定：沈某在3个月内赔偿公司全部损失107万元及利息等。4月24日，沈某向工程公司支付2万元赔偿款后，不同意继续支付，双方遂...……更多
2023-02-27 06:26:00出纳,诈骗,损失,公司,网络,劳动
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省委常委会召开2024年度民主生活会巩固深化党纪学习教育成果为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章提供坚强纪律保证倪岳峰主持并讲话 河北新闻网讯（河北日报记者四建磊
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