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...理解的盲区，精心策划并实施诈骗。除了利用受害人完成赃款转移和洗钱活动，还有的直接骗取钱财。诈骗分子第一步通过网络社交平台、短信、快递等多种渠道，广泛撒网，散布诸如“发放扶贫款”“发放慈善款”“资产解冻...……更多
2025-02-10 08:40:00扶贫款,诱饵,扶贫,诈骗,慈善,分子
...两卡”在电信网络诈骗链条中，犯罪分子为了保证自身和赃款的安全，需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才能进入自己的账户，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...还能趁嫌疑人来不及销赃或者挥霍，成功追回涉案赃物和赃款，及时为群众挽回财产损失。当天傍晚，张先生便领到了现案侦查队追回的部分被盗现金。“一共36名优秀民辅警，全部从城区三个公安分局及刑侦、特警、巡警抽调...……更多
2023-10-17 19:37:00侦查队,十堰,侦查,公安,侦查队,十堰
...，特别是针对反腐，在位30年斩掉15万贪腐分子，贪污的赃款超过60两银子就要被他杀头1385年，明朝发生了一场巨大的贪污案”郭恒案“，户部侍郎郭桓被举报偷盗官粮，他和同伙一起徇私枉法使国家损失2400石粮食，朱元璋杀掉...……更多
2023-11-10 19:42:00朱元璋,灾民,难民,朱元璋,淮南,灾民
...时间长而且次数多，在长达13年的时间里受贿217次，目前赃款已经全部追缴退回。陈戌源在庭审中90°鞠躬近10秒向全国球迷道歉。视频截图中国田径协会原主席于洪臣受贿案：十余年受贿54次，涉13家俱乐部3月26日，湖北省黄石市...……更多
2024-03-26 14:40:00俱乐,惊心,俱乐部,足坛,腐败,细节
...各代理获利从几万元到百万元不等。抓捕现场扣押的大量赃款。为了将代理收入及“含羞草研究所”营利“合法化”，朱某找到了朋友齐某专职负责给代理们转账，帮忙洗钱。2022年1月底至同年6月，齐某在明知经手资金系犯罪所...……更多
2024-08-09 13:36:00团伙,庞大,报警,色情,父亲,儿子
...去中心化、追溯难等特点，以虚拟币交易的方式“洗白”赃款。五是互联网企业数据安全存在风险隐患。一方面，犯罪分子通过“撞库”、网络“爬虫”和“钓鱼”网站等方式非法获取企业存储数据；另一方面，互联网公司、通...……更多
2023-12-26 14:52:00北京市检察院,专家号,检察官,北京,检察,违法
...很容易被不法团伙盯上，用来拆分、“洗白”他们手上的赃款，逃避监管部门和警方的追踪。如果原号主出租的微信账号卷入“洗钱”，账号将不再“清白”，原号主也可能被追责。也正因为此，多地警方都提醒，网上发布的“...……更多
2024-04-18 08:03:00真相,信号,账号,小柳,不法分子,信号
...亲属称说：“行凶前勒索被害人200万元，望严惩凶手追回赃款”。记者从官方获悉，该案嫌疑人全部到案。嫌犯系罗大美熟人，案发时将其骗至南召县实施绑架，勒索其大额资金后将其杀害藏尸。
> E句话点评：防人之心不可...……更多
2023-10-20 01:30:00熟人,粉丝,咖啡,阿娇,皇甫,咖啡店
...在纠结争执之后，决定一起将父亲的尸体埋起来，并且把赃款藏起来了，如今听说警察又要调查十年前的案件，刘白非常紧张。当初因为是在荒郊野岭，并没有留下什么悬疑点，警察一开始以为这里只是着火了，没想到这里会发...……更多
2024-12-27 14:30:00黑马,父亲,剧中,时候,剧照,案件
...划到拆迁办付主任（田雨饰）家盗窃他多年来受贿所得的赃款，并且最终如愿搬回了一大箱的金银财宝。虽然付主任的钱是不义之财，但是主角团四人依然构成了盗窃罪，哪怕他们最后决定把钱复归原位，也已经构成了侵占他人...……更多
2024-05-08 22:00:00狂徒,刑法,喜剧,典型,犯罪,电影
...诈骗案，积压了四年都没有结案，结果秦川刚上任，不仅赃款一次拿回，去郭凤英家查看情况，碰巧遇见个村民就是被警方找了四年的嫌疑人。好家伙，秦川妥妥的气运之子啊。
还有五年都没有告破的花季少女雪夜被害案中，...……更多
2024-12-04 18:48:00刑警,编剧,下岗,秦川,刑警,剧情
...，谁料明英宗只是淡淡地说：“既然如此，那让袁彬退赔赃款，既往不咎吧。”这一次投石问路，让门达意识到在英宗心里，袁彬的旧恩已消磨得差不多了。门达顿时没了顾虑，他很快就再次举报袁彬收受贿赂、夺人子女为妾，...……更多
2023-01-07 15:26:00明英宗,英宗,复辟,恩人,救命,英宗
...带有严重政治问题的书刊入境，对党不忠诚不老实，隐匿赃款，对抗组织审查；长期违反中央八项规定精神，多次接受管理服务对象宴请，违规收受礼金、高档礼品和大量茅台酒；违反廉洁纪律，违规买卖股票、投资股权获取巨...……更多
2023-01-06 17:54:00智勇,党籍,震动,金融,中国,智勇
...党员，更不配做一位母亲。孟母教子据调查，王守信贪的赃款共计五十多万元。平均每个月要将五千非法资金收入囊中。就是这样一个看起来朴素老实的中年妇女，背地里的可谓是胆大包天，真应了那句古话：“画虎画皮难画骨...……更多
2024-12-26 13:44:00贪污犯,守信,年代,守信,宾县,行为
...刘某某的全部犯罪事实。鉴于刘某某不认罪认罚、未退缴赃款，且被害人多达3000余名，被害对象大部分为患有眼疾的老人，2024年1月29日，该院以诈骗罪对刘某某提起公诉并提出量刑建议，获得法院采纳并判决。目前，刘某某已...……更多
2024-05-22 18:09:00白内障,套餐,不用,被害人,眼科,犯罪
...心组织、成分复杂的犯罪集团的头目，造成严重后果，且赃款不可能追回。其罪行不仅侵犯个人和组织的财产管理权，而且使西贡商业银行处于特殊状态，侵蚀了人们对党和国家领导的信任。这起金融欺诈案也是越南2016年进行...……更多
2024-04-13 15:45:00美兰,越南,诈骗案,主谋,一审,死刑
...房贷，我们就不得而知了。有人说，因为涉及到案情里的赃款的来源和去向，彼时，刘芳菲也是协助了调查的。只是最后调查的结果是，刘芳菲已经还了这204万元，其中4万元是利息，相当于她变相跟官员借钱来还了自己的房贷...……更多
2023-10-21 22:06:00芳菲,央视,背后,芳菲,央视,主持人
...过其手中现金，然后离开现场。对方承诺，通过诈骗所获赃款由二人平分。而很快，陈某某及另一名协助其逃离作案现场的嫌疑人即在海口滨濂村某出租屋内被警方抓获。陈某某表示，其与涉案主使人员通过外网某软件联络作案...……更多
2024-07-23 10:50:00孙子,海口,心慌,出事,老人,孙子
...的公款在案发前已全部归还本息，认罪悔罪，受贿的部分赃款赃物追缴退交到案。
最终，兰州铁路运输中级法院对杨明基以犯受贿罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑四年；犯行贿...……更多
2023-02-16 16:39:00行长,支行,明基,中国人民银行,中国,兰州
...大涉黑恶案件财产刑执行监督力度，跟进监督罚金执行和赃款追缴26万余元。为服务保障蚌埠经济高质量发展，禹会区人民检察院积极参与法治化金融治理。做细做实“检察护企”专项行动，依法办理各类侵害企业合法权益犯罪...……更多
2025-01-10 16:34:00高扬,答卷,检察,案件,人民,检察院
...部违法所得，如果刑事案件已立案，办案机关有义务追缴赃款并发还受害人。 ……更多
2024-03-19 09:29:00退休金,湖北,大象,金额,老人,新宇
...中安享徒子徒孙的贡献。闲时，出入衙门，结交官府，用赃款赃物贿赂当道。因而那些捕盗的公人，反替他们做向导，本应审问贼盗的官府，倒成了他们的护身符，真是官贼一气，猫鼠同眠，倒霉的只是平民百姓。”李卓吾先生...……更多
2024-05-03 13:35:00梁山,一百单八将,真好,林冲,宋江,鲁智深
...做！帮诈骗分子取现的工作不能做诈骗分子为了快速转移赃款，会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金，或者买贵金属，甚至会以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与，要求参与者通过自己的银行账户、支付宝账户等渠道...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...败的实证。刘玉柏也知道事情败露，准备在雨夜携家眷和赃款潜逃。另一边，丁宝桢派人盯着刘府的动静，看见刘玉柏准备逃跑，马上将消息上报。丁宝桢一声令下，暗中抓捕刘玉柏的家眷并将刘玉柏请到府里，为他做了家乡菜...……更多
2023-11-02 15:34:00形象塑造,历史人物,形象,电视剧,人物,电视
...为常见。“自洗钱”被告人主要以使用他人资金账户接收赃款并取现，或通过转账等方式转移资金，以及用于个人消费等。从北京法院办理的相关案件看，当前洗钱罪被告人呈现出年轻化、职业化、专业化的特点，且文化程度普...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...展环境。开展了打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款违法犯罪“歼击”行动。共立洗钱类犯罪30起。行动中，通过对一非法买卖外汇犯罪网络深度经营，打掉买卖外汇团伙2个，缴获涉案资金420余万元。开展了打击银行卡...……更多
2024-05-15 10:37:00聊城,防线,风险,金融,安全,经济
...，先后绑架杀害肢解了10名夜店女，抢劫勒索到200多万元赃款。之后，杨树斌带着团伙三人，转移到了陕西一个偏僻山村，还把已经是他老婆的戢红杰的父亲和弟弟，以及张玉良的妻儿，都接到了身边，还趁着换二代身份证的机...……更多
2025-01-21 02:15:00开年,原型,悬疑,热度,案件,残酷
...义。”2021年，办理一起帮助电信网络诈骗犯罪人员转移赃款的掩饰、隐瞒犯罪所得案件时，丁瑞没有简单就案办案，而是通过对5名犯罪嫌疑人1000余页盘根错节的微信、支付宝、银行卡交易记录缜密审查、统计，通过对证据的抽...……更多
2023-10-25 12:11:00固始,公诉人,检察官,十佳,检察,案件
...者预交住院押金的行为供认不讳。
吴某落网后清点部分赃款按照常理，患者的住院押金，是要进入医院收费系统的，收费员是怎么据为己有的呢？医院管理上有哪些漏洞？据吴某交代，其1995年进入医院后，被安排在该院财务科...……更多
2023-10-16 15:08:00收费员,押金,万余,收费,医院,吴某
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