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...的银行卡,如果对方涉嫌诈骗,也就在不知不觉间完成了将赃款“洗白”的流程。该案例之所以备受关注,正是因为这一系列行为显得非常合理、合情,如果不仔细注意,可能还觉得没有任何问题。这也是近年来类似“洗钱”等犯罪活...……更多
2024-03-16 02:10:00多点,惯性,思维,意识,工具,来路
...事实，如实供述全部犯罪事实，构成坦白；积极退缴部分赃款及其孳息；自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。 ……更多
2024-05-14 21:01:00科技部,进一,万余,专家,科技,信息
...们，行凶前嫌疑犯敲诈了200万元，望严惩三个凶手，追回赃款。”一位罗大美的好友告诉记者，罗大美为人很好，发达后还不忘帮助朋友。“他以前是在酒吧演出，那时候我们的工资都差不多。后来他做直播有钱了，罗大美还给...……更多
2023-10-19 17:48:00万网,红罗,三名,嫌犯,红薯,遗体
...供的银行卡，疯狂帮电信诈骗集团洗黑钱，然后提现转移赃款，就在他们自以为做得天衣无缝时，没想到这么快就被警方发现并抓获。10月27日，4名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兰山警方刑事拘留。 ……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...受害者也有可能被当成诈骗“工具人”，信息被用于转移赃款。“这种骗术属于广撒网，不法分子通过黑产渠道获取个人信息，针对中老年群体、有贷款需求的人或经营条件较差的个体实施诈骗。”王云鹏提醒，假冒红头文件的...……更多
2024-10-18 11:36:00扶贫,二维码,二维,振兴,乡村,文件
...、不现身份的方式将现金、黄金取走，最终成功转移赃物赃款。为避免广大从业人员间接成为诈骗分子的“工具人”，公安机关特做以下提醒：一、空车带货，需询问发件人寄送物品信息，并在发件人见证下开箱验视，发现黄金...……更多
2024-12-02 17:04:00封信,空车,情形,空车,发件人,地点
...释法说理，2023年11月10日，晋某及其家属一次性退回全部赃款，并归还曾经欠王某的5000元借款，王某对晋某出具了谅解书。该院综合全案事实情节，围绕犯罪性质、罪后表现、犯罪嫌疑人自身情况三个维度对晋某是否应当批准逮...……更多
2024-04-02 07:24:00泽州,山西,评估,王某,泽州县,泽州
...信诈骗电话实施诈骗的犯罪事实供认不讳，主动退还所得赃款1万元给林女士。目前，昌江公安局依法对林某龙采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。南海网版权声明：以上内容由南海网原创生产，未经书面许可，任何单...……更多
2024-10-07 22:28:00昌江,骗局,警方,保障,女子,女士
...帮助转移资金，并在账户收款后兑换外汇，帮助他人转移赃款的行为，是实现诈骗分子犯罪目的的重要环节，已构成犯罪。在此，人民法院提醒大家，申请贷款切莫通过非正规渠道，请勿将自己的身份证、银行卡、手机卡等提供...……更多
2024-12-09 21:49:00贵州,典型案例,诈骗,典型,犯罪,案例
...涉嫌洗钱，分得26万元，需要配合调查，核查资金中有无赃款，要求晓英不要向家里人声张此事，不然就要将其抓到北京。晓英听后十分害怕，信以为真，便按照诈骗分子的要求，不仅到银行取钱，还跟亲戚借了7万元，在骗子的...……更多
2023-11-24 14:33:00血汗钱,公厕,血汗,民警,银行,晓英
...未掌握的部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，全部赃款赃物及孳息已追缴，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。 ……更多
2023-12-12 17:21:00党组,一审,中国,书记,总公司,总经理
...非法枪械进入加拿大。“我们相信，他们熔化了黄金，用赃款购买了非法枪械。”马维蒂说。皮尔区布兰普顿市市长帕特里克·布朗说，这是“加拿大历史上最大的黄金窃案”，案情如同电影或电视剧。皮尔区警察局长尼尚·杜...……更多
2024-04-18 22:53:00失窃案,加拿,加拿大,黄金,加拿,皮尔
...今年4月，案件被移送至吴兴区检察院审查起诉时，所有赃款已被小陈花掉。“这个时期的孩子心智还不够成熟，对金钱消费缺乏判断力，对游戏更是缺乏自制力，很容易掉入虚拟浮华的‘旋涡’中。”承办检察官说。为挽救小...……更多
2023-11-23 07:06:00小陈,吴兴,李某,检察,童装,小仓
...不懈的侦办，成功将嫌疑人谷某抓获归案，并将全部被骗赃款追回，第一时间返还受害人。目前，嫌疑人谷某因涉嫌诈骗已被依法批准采取强制措施。警方提示，许多诈骗分子抓住家长“望子成龙、望女成凤”的心里，以能帮助...……更多
2024-05-11 17:44:00碑林,门路,西安,骗局,警方,嫌疑人
...结型”商业腐败犯罪，启动技术辅助审查机制追回近亿元赃款，制发检察建议助力企业健全反腐内控机制。运用大数据赋能提升护企质效北京市检察机关发挥“数字检察”在塑造新质法律监督能力上的重要引擎与关键变量作用，...……更多
2024-12-13 11:41:00检察,北京市,北京,案件,机关,检察
...名犯罪嫌疑人分工明确，分别负责传达指令、见面取钱、赃款转交等任务，充当“车手”角色，配合诈骗团伙实施电信诈骗活动。他们在线下取得受骗事主的钱款后，通过银行的ATM机转给“上家”，并从中分别获取1000元至3000元...……更多
2023-11-10 15:44:00黄埔,外孙,老伯,车手,广州,警方
...、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，将赃款分流转移，人为设置障碍，增加追查资金流向难度。所以，广大网友要提高警惕，天上不会掉馅饼，切莫轻信赚快钱的广告宣传而随意出租、出借、出售自己的身份证...……更多
2023-11-20 23:49:00帮凶,月入,陈某,转账,陈某某,资金
...等地，成功抓获吴某等8名犯罪嫌疑人，成功追回了48万元赃款，案件还在进一步侦办中。△部分返赃转账截图
“太感谢了，被诈骗的钱被追回来，这是我们谁都没想到的。”小尹特意送来了锦旗和感谢信，向办案民警表达感激...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
...经查证，谢某转移的手机系犯罪团伙电信网络诈骗获得的赃款所购买。检察官提醒明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，行使代为销售、套现、取现等行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天上不会掉馅饼，地下不会流黄...……更多
2023-12-27 16:10:00帮凶,报酬,只需,男子,手机,谢某
...下午，沙土派出所举行集中退赃大会，将近期缴获的部分赃款、赃物集中返还给受害人。退赃活动中，共退还给受害群众的财物总价值约6万元，其中包括香烟40余条、现金4000元、1件柴油发电机、3000斤的玉米、大型电瓶1件等，...……更多
2024-03-31 21:29:00沙土,民心,派出所,分局,牡丹,力度
...民警迅速出击，在该银行抓获取款嫌疑人黎某，现场缴获赃款5万元。为了核实这笔涉诈资金的来源，民警连夜梳理资金流向，并在次日联系到了远在新疆的受害人闫女士，然而接到电话的闫女士却坚称：“不存在诈骗。”按照...……更多
2024-06-21 18:07:00单被,民警,女子,民警,女士,九龙
...机、假警服等涉案赃物若干，并扣押作案车辆三台，缴获赃款18600元。民警对该案展开深入调查后发现，该团伙还涉嫌参与实施了春节期间的另一起刑事案件。目前，该案在进一步深挖中。（覃惠琳） ……更多
2023-02-20 09:34:00扶绥,拦路,团伙,犯罪,警察,公安
...窃团伙，抓获团伙成员5名，现场查扣黄金44.25克，共追回赃款13.78万元。昌江警方破获系列工棚盗窃案。警方供图打击犯罪不松懈，破案追赃保民安，昌江警方始终保持对各类违法犯罪行为，“打、防、管、治”的高压态势，不...……更多
2023-11-05 19:23:00昌江,团伙,警方,昌江,盗窃案,警方
...件197起，打掉犯罪团伙11个，抓获犯罪嫌疑人89名，收缴赃款赃物折合人民币180余万元。下一步，市公安局坚持以打促防，立足内部挖潜，整合警力资源，最大限度地将警力部署到社会面上，对繁华街区、沿街门市、城乡接合部...……更多
2024-03-24 10:05:00衡水,铁拳,犯罪,犯罪,行动,社会
...责任。陷阱三：帮助不法分子取现不法分子为了快速转移赃款，许诺给入职者高额报酬，让其在线下取现并转移资金，或者以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与，要求其通过自己的银行账户等渠道，企图将违法犯罪资金...……更多
2024-07-23 18:55:00兼职,大学生,指南,大学,不法分子,分子
...到2004年，共犯下6起杀人碎尸10人的特大命案，累计获取赃款200多万元。时任《南方都市报》深度部负责人龙志推断这个案件肯定勾连复杂，背后真相值得深挖，遂安排他采访调查。“漂白”这个标题则出自《南方都市报》原深...……更多
2025-01-21 10:58:00深度,年前,记者,调查,作家出版社,都市报
...协议，约定曹某于2023年1月底前给付李某为其代偿的退赔赃款380余万元，如曹某被假释或提前释放，则从被假释或提前释放当月底前给付完毕。2022年6月13日，该案立案执行，经射阳法院多次敦促，曹某一直未履行相应义务。射阳...……更多
2023-12-31 15:19:00盐城,老赖,徒刑,判决,曹某,射阳
...“拎走”。盗窃的大樱桃姜某拉到营口的市场卖出，获得赃款后，便吃喝玩乐消费，没钱后，再雇车来该市场盗窃。被抓当天，姜某还准备当晚去该市场继续盗窃，没想到自己却提前落网了。目前，复州城派出所与当地政府、市...……更多
2024-05-11 14:07:00瓦房店,瓦房,樱桃,警方,姜某,赵某
...要件，围绕主体身份、主观罪过、请托事项、帮助行为、赃款收受、管理职责、渎职行为、危害后果等要素逐项对应审查，及时查漏补缺，形成完整的证据印证体系。其二，针对王东锋辩解部分受贿行为主观上无非法占有之目的...……更多
2023-12-11 11:43:00硕鼠,厅级,粮仓,多人,细节,王东
...效果”的有机统一。前不久，我们又为被害企业追回一批赃款，涉案其他犯罪嫌疑人也相继落网。法治是最好的营商环境，也是企业发展的信心基石。近年来，我院坚持高质效办好每一个涉企案件，出台服务保障企业健康发展的...……更多
2023-12-31 07:24:00诉求,有力,企业,企业,检察,机关
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2025-03-15 09:22:00