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...家中查获共计4万余元黄金制品的购物小票，以及7万余元赃款现金。
犯罪团伙长期在境外活动内部分工明确经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事非法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...交代了诈骗的犯罪事实。目前，案件正在进一步侦办中。民警提示：不要被所谓的高回报诱惑非正规渠道的投资理财不要相信！如遇电信网络诈骗请第一时间报警！ ……更多
2024-04-23 16:17:00骗子,林某,张先,先生,邹平,诈骗
...然玩起了失踪，陈女士赶忙报了警。为诈骗团伙“洗白”赃款获取佣金涉案金额近200万元经过调查，民警发现骗子所使用的微信账号都不是本人，一旦得手，所谓的客服也会快速失联。另外，展示给陈女士的公司营业执照、现金...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...全，银行工作人员在拖延办理汇款业务的同时选择报警。民警赶来后，银行工作人员、民警向张先生详细分析该投资事件和投资软件中存在的漏洞，讲述多起同类电信网络诈骗案例，并揭露诈骗分子常用套路。在大家的不断劝说...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...期盘踞在四川、青海等地专为境外电信网络诈骗集团转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，缴获涉案银行卡19张。据悉，在2024年3月14日，贵铁警方在该案侦破后就组织开展过一批挽损返还仪式，返还5名受害人10万余元。5月2...……更多
2024-05-25 17:29:00万余,诈骗,警方,案件,资金,电信
男子高某，在明知银行卡内资金是诈骗赃款的情况下，持卡购买价值6万余元的黄金，并取现2万元，全部交给上线。8月17日，万柏林警方通报，高某已被龙泉派出所民警抓获。8月11日，龙泉派出所民警在工作中得到线索，辖区居...……更多
2024-08-17 20:03:00骗子,黄金,帮助,高某,卡内,民警
...职业取款人”是指电信网络诈骗犯罪中专门实施取款转移赃款的中间人，他们提取赃款后交由“上线”，以逃避公安机关打击。近日，东港市公安局收到线索有两名可疑男子正在银行拟刷卡提现30万元，立即启动“警银”联动机...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...我帮她走笔帐……”近日，海安市公安局李堡派出所社区民警接到辖区群众张先生的咨询。张先生表示其刷抖音时，显示有人关注自己并请求添加好友，点开对方抖音账号头像，发现是自己认识的那位“书记”。添加好友后，“...……更多
2024-01-24 16:24:00诈骗,乡镇,张先,民警,书记,诈骗
...打掉了这个专门针对高龄老人的诈骗团伙，成功查扣部分赃款。外孙来电5月8日上午，近九旬的李奶奶突然接到“外孙”来电。李奶奶的外孙在国外留学，这几年见面较少，老人想念外孙，因此接到电话很是高兴，但还没聊几句...……更多
2024-06-18 18:25:00耄耋老人,耄耋,伎俩,骆驼,诈骗,骗子
...止付15.1万元，同时成立专案组全力破案。经侦查，涉案赃款流向国内多个省市，并由“洗钱”团伙以柜员机取现、POS机消费、电子钱包、信用卡还款、电费代缴等5种支付方式拆分、转移。其中，海口、西安和石家庄等三地拆分...……更多
2023-01-30 19:28:00公安部,湛江,诈骗案,广东,特大,诈骗
...刻张先生接到了南京市公安局江北新区分局卸甲甸派出所民警的劝阻电话，最终张先生终于意识到自己遭遇了诈骗陷阱，及时止损。从南京警方通报的内容来看，张先生遭遇的是一起被包装过的刷单诈骗。即通过短信、社交媒体...……更多
2024-01-02 11:00:00变种,诈骗,诈骗,张先,王鹏,用户
...错！这是在电信网络诈骗犯罪中专门负责分头取款并转移赃款的“职业取款人”。他们提取赃款后交给上线，并从中赚取佣金，近日，新侦大队联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出所成功抓获5名提现“车手”。2024年3月20日...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...户方便、转账方便、取款方便等功能优势，犯罪分子转移赃款便捷迅速，证据固定难度大，追回赃款的可能性小，都加大了此类案件的侦办难度。遭遇电信网络诈骗后，记得这些应急措施：·第一时间自救。看对方账户是哪家银...……更多
2024-03-15 04:21:00中国农业银行,沈阳,分行,中国,诈骗,电信
...公开审判。被告人吴某强协助电信网络诈骗团伙从银行取赃款20万元的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，法院当庭判处被告人吴某强有期徒刑3年，并处罚金5万元。（庭审现场）男子协助电诈分子取赃款
经审理查明，被告人吴某...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
...。警方进一步调查后确认，这些男子用来买金条的钱都是赃款，而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长魏亮：境外行骗，把事主的钱骗到手之后，他们会转...……更多
2023-05-09 19:05:00来龙,金人,金店,金人,北京市公安局,金条
...打赏也并非合法收入，而是非法集资所得。为了将这些“赃款”洗白，于某选择给网络主播打赏，并与其分红的形式。起初，他会先进行小额打赏，然后时不时地再来一笔大额打赏，以此引起主播们的注意，并建立联系。
涉案...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...骗团伙洗钱新模式，他们通过定制现金蛋糕的方式把诈骗赃款“洗”干净。也就是说，订单背后可能藏着一个洗钱团伙。“敌动我不动，逼他现身”城东派出所决定将计就计。一方面，让小李继续和对方保持联系，告诉对方蛋糕...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...局案审大队共追赃320余万元，活动现场共计退还89.37万元赃款给群众。王大哥是在今年一月报的警，“我收到一个快递，里面有一张小卡片，上面写着‘扫二维码退学费’，出于好奇我就扫码看了看。”扫码过后，王大哥便被拉...……更多
2024-07-14 06:13:00富阳,赃款,警方,张某,富阳,民警
...，成功抓获一名涉嫌隐瞒犯罪所得的网上在逃人员，追回赃款2万元。今年3月初，三穗县公安局经侦大队民警在侦办姚某洋等人涉嫌合同诈骗案过程中，认真梳理、研判线索，发现玉屏籍人员杨某水以工程项目急需用钱为由，骗...……更多
2024-08-15 22:58:00巡线,三穗,赃款,逃犯,警方,杨某
...，都写在手机备忘录里，以便查看银行卡明细，是否汇入赃款。犯罪分子让陈女士按照所说的步骤操作，通过开启屏幕共享，对方窃取陈女士银行账户、密码。下一步欲转账其资金，视频通话被赶来的民警当场制止，为陈女士成...……更多
2024-03-06 12:31:00霍山,六安,民警,市民,女士,民警
...戏账号令人意想不到的是还未完成交易对方竟发来一段“民警劝解”视频张先生摸不着头脑立即报警求助上海市公安局崇明分局横沙派出所民警陈佩雄接到求助后先安抚张先生的情绪告知其在事情搞清楚前不要向任何陌生账户转...……更多
2023-10-15 22:22:00被害人,看吧,骗子,报警,视频,张先
...公司老板。意识到被骗后,王女士立即报警。经侦查,办案民警发现,当日王女士所在公司被骗资金中有2万元被转入外省某商贸有限公司(上游犯罪分子注册的空壳公司),随后,该商贸有限公司将这笔资金用于给另一家公司充电费。通...……更多
2023-11-24 08:50:00犯罪,一人,电费,幌子,孙某,电费
...密的判断，前不久陈女士帮助警方成功拦截诈骗团伙转移赃款。原来，7月20日上午11时许，陈女士在柜台办公时接到了一通电话，对方自称赵某，说话带有外地口音，称想要预约第二天取现30万元用于结婚。预约取现本是平常事...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
...行精聊诈骗活动，由李某境内收卡，陈某负责在境外转移赃款，涉案金额高达1300多万元。目前，首府公安已经为受害人挽回损失30万元。当齐先生收到民警为其追回的30万元时，感慨地说：“天上哪有白掉‘馅饼’，所谓的‘馅...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...汉市公安局东西湖区分局常青花园派出所办案区里，经过民警连日以来的反复预警与耐心劝导，黄女士终于向办案民警“坦白”了其受骗经过，但钱已分多次向骗子转出，后悔也来不及了。“我转的是货款，没有被骗。”7天前...……更多
2023-05-20 20:49:00预警,看吧,骗子,女士,预警,民警
...，警方当场抓获犯罪嫌疑人5名，查扣涉案手机20部，缴获赃款70余万元。经查，2023年以来，犯罪嫌疑人蒋某等5人，通过与境外诈骗分子对接，利用社交软件“附近”功能将涉诈的引流账号进行推送，引诱受害人下载涉诈App，为...……更多
2024-02-07 02:44:00功能,团伙,犯罪,诈骗,民警,犯罪嫌疑人
...购买匿名等特点，犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款，往往利用黄金交易来隐藏、转移非法资金，该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...，犯罪嫌疑人王某如实供述自己的罪行，并积极退还涉案赃款6万元。警方依法对其采取取保候审措施，案件正在进一步办理中。大皖新闻记者 孙芮 通讯员 徐丹编辑 张思平 ……更多
2024-01-02 18:17:00芜湖,骗局,民警,男子,投资,王某
...女儿因抑郁症离家出走，随时有自杀的可能。张先生告诉民警，女儿离家出走的起因是贷款，她将自己手持身份证的裸照和视频发给了一个私人的贷款平台，而平台为了催收贷款，将照片和视频肆意传播给女儿的亲朋好友。越城...……更多
2023-05-06 14:34:00浙江,裸照,警方,姑娘,过桥,女士
...百万医疗保险”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人三名，现场查获赃款17万余元，为远在江西的受害者刘女士（化名）挽回损失17万余元，目前刘女士专程来到重庆取走现金，并对重庆警方表示感谢。王女士专程从江西赶来领走发还的现...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
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