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...以暂时获得自由，但由于阿尔维斯的部分财产被冻结，他账户里没足够的钱、支付法院要求的100万欧元的保释金。阿尔维斯的问题主要出在巴西，在那里他的前妻把他告上了法庭，指控阿尔维斯在离婚后对两个孩子不管不顾，此...……更多
2024-03-25 08:00:00阿尔维斯,阿斯,维斯,阿尔,保释金,保释
...万元或查封其他同等价值的财产，受此影响公司部分银行账户资金被冻结。而事情起因，则是豪杰矿业自然人股东赖积豪以豪杰矿业2016年停产损害其股东利益为由，向法院申请诉前财产保全。鲁银投资与赖积豪的“恩怨”，要...……更多
2023-10-09 13:47:00账户,部分,银行,鲁银投资,鲁银,豪杰
...赶往社保及住房公积金等部门查询，经查，其住房公积金账户内有当时单位缴纳的住房公积金，因还没达到领取条件，该笔钱仍在公积金账户中，遂立即对该公积金账户进行了冻结，近日该账户达到扣划条件后，8万余元公积金...……更多
2023-11-08 06:14:00老赖,公积,公积金,住房,被执行人,公积
...实则是通过银行卡或微信、支付宝等具有支付结算功能的账户进行收款、转账分流，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，从中赚取佣金。采用“跑分”方式洗钱是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...体下落，在法院判决生效后至执行期间，邢某某名下银行账户有多笔资金进出，但拒不履行生效判决，法院遂将该案移送公安侦查。近日，法院与公安机关联动协作，告知邢某某拒不履行的法律后果，并顺利督促其主动履行案款...……更多
2024-02-28 01:19:00重拳,犯罪,法院,陈建,盐都,被执行人
...为民”的初心，在人民银行江西省分行指导下灵活运用“账户异常复核”机制，强化账户风险防控。近日，该行协同市反诈中心成功堵截20万元，守护群众的“钱袋子”。段某在华夏银行南昌分行网点办理取现业务，柜员小刘在...……更多
2024-02-20 20:09:00华夏银行,钱袋子,南昌,华夏,钱袋,分行
...号”问题备受关注，其中涉及的手机号码再次流通以及App账户换绑难题成为网民讨论的热点。所谓“二次放号”，即是指当老用户不再使用其手机号后，该号码会被运营商回收，在经过一段时间后重新投放到市场供新用户选用。...……更多
2024-04-21 06:58:00手机号,手机,手机号,用户,号码,手机
...行，但因杨某入狱服刑，且阳西县法院经查询杨某的银行账户及房产，没有发现可供执行的财产，三个家庭一直没能拿到余下的赔偿款。起初，在被害人家属提起民事诉讼之前，杨某的家属代杨某分别支付了1万元给两名死者的...……更多
2024-01-12 07:14:00救命钱,着落,救命,群众,杨某,阳西
...不会通过电话、短信或电子邮件的方式要求客户提供个人账户信息、密码、验证码等敏感信息。如果您收到任何声称来自银行的通知，要求您提供此类信息，请务必保持警惕，并立即联系银行的客服部门进行核实。其次，诈骗分...……更多
2023-12-28 16:49:00秀城,民生银行,诈骗,济南,妙招,支行
...招商银行贵阳高新支行，要求工作人员将60万元打到一个账户。接待他的服务专员穆方琴向《中国新闻周刊》回忆，这名客户神色慌张地说，其公司董事长急需转一笔60万元资金，但不方便直接走款，便先把钱转给他，再由他转...……更多
2023-11-22 12:00:00电话,视频,技术,视频,晓亮,对方
...去打官司，提出提成奖励等一堆诉请，法院还冻结了公司账户内20多万元的周转金。我开的是小公司，周转金动不了还怎么经营？请问，法院这样做有依据吗？我该怎么办？读者 周先生周先生：《民事诉讼法》及相关司法解释明...……更多
2024-03-20 06:40:00账户,怎么办,经营,公司,法院,人民
抖音测试付费短视频功能：要求账户粉丝数不少于10万 平台或将抽成30% 【抖音测试付费短视频功能：要求账户粉丝数不少于10万 平台或将抽成30%】财联社11月16日电，“抖音测试付费短视频”的话题引关注。记者尝试在抖音发布...……更多
2023-11-16 14:34:00账户,粉丝,功能,测试,平台,视频
...公司法人刘某在任职期间，利用职务便利，私自补办公司账户U-key，刘某让李某为其提供银行账户转移公司资金。李某为刘某提供银行账户后，刘某使用U-key将公司账户内60万元资金转至李某提供的银行账户，李某明知刘某没权利...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...好友，通过验证后按照对方指示，前往银行将其名下银行账户网银开通并提高单笔转账限额、日限额，前往对方指定的位置将自己的银行卡、身份证、手机交给对方，且将银行卡密码、手机银行登录密码、支付密码及手机开机密...……更多
2023-10-25 02:23:00湟源县,西宁市,西宁,湟源,警方,案件
...，客服以操作失误、补单等理由，诱导吴女士向其提供的账户转账。最终吴女士向“米柚”App客服提供账户转账4笔，共计48300元人民币。在接警后，屯昌县公安局反诈中心及时对吴女士资金进行拦截，成功止付资金40000元。目前...……更多
2023-12-31 11:06:00屯昌,锦旗,背后,公安,故事,屯昌
...平台引流、虚拟币洗钱的诈骗犯罪团伙，冻结涉案银行卡账户600余个，冻结涉案资金6000余万元。2023年5月16日，衡阳县公安局刑侦大队接到受害人杜某报警称：其于2023年5月13日加入一个某短视频平台群，并在群内扫描下载了一个...……更多
2024-01-20 14:46:00衡阳,诈骗案,特大,诈骗,警方,电信
...分别向“车主”提供了订单账号和手机解绑验证码，致使账户被盗并产生订单扣款。“哈啰还在进一步核查中，并已向公安机关报警，如果确实有乘客财产受损，哈啰会协助追回。”【本文结束】如需转载请务必注明出处：快科...……更多
2024-09-12 23:17:00顺风,账户,报警,支付,扣款,顺风
...件线索——在该案民事执行环节中，被执行人的某个银行账户里有大量资金流转，该账户却没有被冻结，这显然不正常。案源有了，我们下决心把个案办精，放大监督效果。解剖麻雀：以问题为导向调查核实我们调阅了案卷，深...……更多
2024-06-26 08:05:00个案,财产,法院,案件,检察,文书
本文转自：合肥晚报房客执意向陌生账户转账15万元酒店报警求助，巢湖民警紧急止付刘莉亮明身份后，拿过手机紧急止付。一女子独自到酒店开房，老板直接报警，这究竟是咋回事？3月26日，记者从巢湖市公安局了解到，巢湖...……更多
2024-03-27 00:35:00转账,房客,账户,意向,巢湖,转账
...堂屏幕实时播放反诈案例或短片，警示客户合规使用银行账户，明晰相关的涉诈条款内容及法律法规，以厅堂为中心，辐射周边形成切实有效宣传。自开展反诈宣传工作以来，兴业银行济南分行滨州邹平支行结合机构所处地域特...……更多
2024-01-13 16:40:00济南,防线,分行,财产,银行,安全
...查证，并依法以案涉执行标的为限，冻结莫某名下的银行账户与网络资金账户，依法划拨莫某名下银行账户存款及网络资金共3541.8元作为执行案款发放给康某励。目前，法院已依法向莫某发出限制消费令，将其纳入失信被执行人...……更多
2024-05-25 08:30:00惩戒,法院,措施,男子,法院,土地
...拖欠大S生活费高达7000万台币，还爆料汪小菲从夫妻共同账户里面拿走8000万台币，而且又说房子是她们出钱买的，汪小菲拖欠她们家上亿台币。大S前婆婆在直播间否认，反指大S家欠了他们上亿，房子是他们买的。
3月27日，台...……更多
2024-03-28 10:18:00讨债,账户,漏洞,根本,夫妻,律师
...等反应过来，却发现自己的钱全部转入了萧山一家金店的账户。这一线索引起了警方的注意。经过深入调查，李某进入了警方的视线——原来李某所使用的付款码，来自于诈骗的受害者。当天，萧山警方将李某抓获。看到民警，...……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...方式等。在金融方面还涉及到更多个人敏感信息，如银行账户、财产信息、交易信息、个人生物识别信息、征信信息等，与消费者息息相关。个人信息特别是金融相关的个人信息一旦泄露，不仅可能导致个人财产损失，还可能影...……更多
2024-11-15 16:16:00人保,主题日,寿险,中国,防护,主题
...障胜诉者的合法权益，山亭法院依法冻结了张某名下银行账户、工资收入、公积金账户，并查封其名下房产，但因其房产经多轮查封且存在抵押，无法处置，实际所控财产与案件标的仍有差距，案件一时陷入困局。案件承办法院...……更多
2023-12-20 20:59:00山亭,万成,被执行人,借贷,手机号,纠纷
...持这种做法。他在这篇声明里明确表示，他在自己的微博账户上散播了大量对赵丽颖的侮辱性和毫无事实依据的谣言，这些言论对赵丽颖的名誉产生了极为不利的影响。在这一过程当中，李某的微博及微信平台也受到了不同程度...……更多
2023-10-30 14:20:00强制,陈某,陈某某,李某,名誉,诉讼
...口转接情况；3. 未严格落实开户实名制审核要求；4. 违反账户管理规定；5. 超地域经营预付卡业务；6. 违规进行非同名划转操作。时任高汇通总经理的朱某和张某清均对部分违法行为负有责任，被警告，并分别被罚款20万元、25...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
近年来，诈骗案件层出不穷，广大市民深受其害，为了共同营造和谐稳定的金融环境，近日，中国民生银行潍坊寿光支行到当地移动公司开展了防范网络电信诈骗系列宣传活动，帮助企业员工提高金融风险防范意识，增强金融...……更多
2024-05-29 15:10:00中国民生银行,寿光,潍坊,中国,支行,账户
...至8月，张某伙同刘某从严某处购买非法程序，控制多个账户为他人提供养号吸粉、制造热搜话题、明星炒作、广告引流等服务，非法牟利64万余元。目前，张某、刘某、严某等3人已被人民法院依法判处有期徒刑。8、驻马店公安...……更多
2023-12-18 16:24:00河南省公安厅,水军,网络,河南,典型案例,谣言
...安局接成都市公安局线索：辖区内陈某（27岁）的银行卡账户存在异常。在相关调查中，警方发现了未成年人小楠涉案其中。经蒲江县公安局核查，陈某将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
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