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...2月16日讯 廖先生怎么也不会想到，自己贷款不成，公司账户反而被骗子当成了洗钱的工具。近日，洪山公安分局社区民警李军在一次走访中，从一位居民的“吐槽”中发现异常，成功抓获两名涉嫌诈骗的逃犯。民警开展调查。...……更多
2023-02-16 22:48:00警觉,民警,李军,先生,账户,公司
...后，这名男子声称人在外地，欲将钱款转入刘女士的银行账户，请其取现后直接将钱放入鲜花礼盒中，并告知刘女士在对应时间送到指定地点。当日中午，刘女士的银行账户收到对方转来的2万元。刘女士随即取出现金，按照要...……更多
2024-05-16 07:22:00花束,陷阱,浪漫,礼盒,南安市,南安
...家不到两公里的路边，人坐在车上，小莉因为紧张输错了账户密码，所以钱未能转出，没有被骗。原来，小莉遇到的是冒充“公检法”诈骗。她接到了一个电话，对方自称某省警方，编造信息泄露、健康码被人盗用、资金流水异...……更多
2022-12-22 16:09晋江,民警,诈骗,骗子,警方
...且在调查受害人转账汇款的资金流向时，发现资金在多个账户间频繁流转，这给警方的侦查工作带来极大挑战。对此，专案组民警通过大量的数据筛查和比对，结合受害人提供的聊天细节，终于在海量信息中找到关键突破点，成...……更多
2024-07-29 07:36:00大汉,钱财,警方,温柔,女友,男子
...“云服务”的APP，通过APP的语音功能诱导王女士向一银行账户转账123456元，这123456元正是转到了鄢某某的银行卡内。王经理见转账成功后，让鄢某某去银行将钱取出，第二天再把钱拿给他，就可以给他四成的辛苦费。鄢某某喜出...……更多
2024-07-07 00:24:00荣县,账户,男子,银行,银行,女士
...安局民警”的电话。电话中,对方告知,她名下的一个银行账户涉嫌洗钱。为了证明自己的清白,她需要将自己银行卡中的钱款转到“公安局的安全账户中”,并以此种方式配合调查。“接到电话后,这名女子有些害怕,于是便按照对方...……更多
2022-12-17 05:21骗子,宾馆,女子,视频
...步步精心“指引”下，通过银行转账25963元到对方“虚拟账户”（实为银行账号）以“提升个人信用等级”，并等待“保险理赔款”到账。当黄先生走到广州南站地铁站厅时，回顾整个过程，又查了航班信息并无异常，觉得过程...……更多
2023-10-13 19:37:00赛跑,警方,市民,时间,银行,转账
...所谓的兼职工作深信不疑。他陆陆续续在对方指定的网站账户里充值了3万余元，正当他准备提现时，系统显示因为他的操作失误，导致软件出现问题，需再完成一笔大额订单修补信用分，这时他才意识被骗了，就来报警了。目...……更多
2024-04-15 19:55:00十堰,民警,诈骗,损失,男子,任务
...涛介绍，通过大量数据筛查和信息追踪，警方对相关涉诈账户第一时间进行止付冻结。12日下午，夏先生被骗的1.5万元悉数退还至其银行卡上。 ……更多
2023-10-16 10:09:00骗局,假冒,熟人,男子,先生,朋友
...到了派出所。信息显示辖区内有一男子谭某，向涉诈银行账户转了3000元。“我赶紧让同事查询他的基本信息，拿起电话就开始给谭某打。”王乔打了好几个电话，对方才接通。“你好，请问是谭先生吗？我是石门派出所的，我...……更多
2024-01-10 04:26:00民警,小时,同事,解放碑,民警,对方
...要你配合处理。”“什么异常？”“你社保卡捆绑的银行账户涉嫌洗钱，已被警方立案。”“那我该怎么办？”“具体的，接下来让公安局的工作人员与你通话吧。”……坐在一旁的婆婆，边听边皱起了眉头：“小吴啊，这不对...……更多
2023-04-19 00:59:00民警,女士,手机,小吴,黄桥,婆婆
...反诈平台一条预警信息，这个事主应该是已经向嫌疑人的账户进行了转账。我们先在电话里口头告知他，他可能正在遭受诈骗，避免他再次转账受骗。
在民警赶往王先生家中时，反复告知他遭遇了诈骗，但王先生坚称自己没有...……更多
2024-01-25 16:33:00诈骗,导师,实际,投资,先生,民警
...在微信朋友圈点击一个抽奖链接，中了骗子的圈套，向一账户转账5000元，且欲继续转账。指挥中心民警一面稳定受害人情绪，劝其停止继续转账；一面联系该局反诈中心、辖区派出所合成作战，指派民警对受害人进行见面劝阻...……更多
2024-04-01 07:02:00保平,一体化,一线,调研,一体,运行
...向，发现有一笔被骗资金转入到东营市东营区张某的银行账户上。1月1日，办案民警赶至东营市，在当地警方的协助下，将张某抓捕归案。经查，违法行为人张某将自己名下银行卡和支付宝账户出借给他人进行犯罪活动。1月3日...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...进行梳理，民警发现周先生的钱转入了一名甘肃籍男子的账户当中，通过循线追踪，警方成功锁定了杨某在内的3名犯罪嫌疑人。12月11日，民辅警在甘肃省定西市抓获3名犯罪嫌疑人。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，3人已被华...……更多
2023-12-22 02:44:00华容,万余,民警,群众,先生,定西
本文转自：南湖晚报半个月账户少了11.8万元店内员工竟然如此“存钱”N通讯员 方奕婷1月18日，桐乡市公安局振东派出所接到群众报案，对方称自己店里少了十几万块钱，在确定店铺位置后，民警立刻出警赶往现场。经了解，...……更多
2024-02-02 07:01:00员工,密码,转账,民警,账户,店里
金店迎来神秘顾客，衣着朴素出手阔绰，做成买卖本是喜事，收款后却面露难色，你问为啥？收款牵涉“诈骗”银行卡已锁！近日，滨州无棣警方从异常黄金交易线索入手成功侦破一起通过购买黄金“洗白”涉诈资金的案件，...……更多
2024-04-27 20:05:00滨州,金店,账户,天后,顾客,无棣
...日至2月4日，闫先生先后用自己的3张银行卡，向多个银行账户转账23次，金额达28万余元。虽然账户显示投资收益不错，但始终无法提现，闫先生这才发现被骗。接到报警，娄烦县公安局迅速组织警力开展侦查。根据闫先生资金...……更多
2023-02-27 06:56:00嫌犯,投资理财,投资,王某,犯罪,娄烦
...区居民王某可能正在遭遇电信网络诈骗，并且已经向诈骗账户转账8896元。接到预警后，民警立即开展工作，最终为受害人止损14万元。社区民警李文彬立即电话联系当事人，在多次拨打王某电话均无法接通后，民警更加确定王某...……更多
2023-05-21 17:25:00南京,民警,诈骗,男子,电信,王某
一个在银行卡里转0.79元试水一个在银行网点反复徘徊银行工作人员意识有诈马上报警到底怎么回事？？？一起来看看警银联动又添新战果！近日，建行银行昆明城东支行营业室工作人员充分发挥银行网点“第一道防线”作用，...……更多
2023-05-13 18:59:00进账,账户,网点,黄某,柜员,民警
...操作。“他让我把手机上的银行APP都打开了一遍，看到我账户里有一万多块钱之后，就给我发了一个二维码让我扫码认证授权改签，并告诉我改签代码是9999。”接受记者采访时，谢先生回忆道，自己提供了短信验证码后觉得可...……更多
2024-05-20 01:41:00民警,市民,先生,民警,航班,成都
...，龙潭派出所接到辖区的刘大爷报警求助，称其手机微信账户内的3700元存款被人盗刷，民警闻讯后当即展开调查。刘大爷告诉民警，今年10月份，他因身体原因要人照顾，而子女又不在身边，便通过中介公司招到保姆陈某，当天...……更多
2023-12-02 15:33:00家贼,雇主,男子,陈某,大爷,手机
...”的诈骗警情，市民潘女士被骗10余万元。目前涉案相关账户已被紧急冻结，案件正在进一步办理中。警方介绍，这是今年开始出现在南宁的新型诈骗手法，市民如遇类似情况，需提高警惕性。 据介绍，事情发生在1月初。家住...……更多
2024-01-25 07:12:00房东,投资理财,投资,女士,南宁,男子
...载了一个叫‘乡基会’的App操作。其实就是借我的银行卡账户，帮他们洗赃款。我已经意识到这是诈骗，但黄金已经邮给他们了，只能听从安排，看看能不能挽回损失。”阿斌说。结果，阿斌不但未能挽回自己的损失，还因为刷...……更多
2024-08-21 07:25:00邮寄,诈骗,手段,黄金,诈骗,受害人
...化姓）报警求助，称银行打电话告知其涉嫌“洗钱”，其账户疑似与涉诈账户进行大额交易。接警后，民警立即前往核实。原来，李女士经营着一家蛋糕店，当日上午其收到一条好友申请。通过申请后，这名网友表示自己是在美...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...职人员，不能直接转账给他，只收取现金或将钱转入指定账户中。就这样，李先生分5次将60万元转给二人共同的朋友张某，再由张某取出现金转交给孙某龙。此后，二人在微信上频繁联系，孙某龙不时将手续的进展情况告诉陈先...……更多
2023-05-10 08:37:00市纪委,虚构,万余,诈骗,工作人员,身份
...得上游诈骗资金后，以订购手机为由，向周先生索要银行账户，然后将诈骗资金转到银行账户上。随后，吴某将购买的手机通过网络降价抛售，这样一来，涉诈资金就成功“洗白”。吴某这次购买手机的10万余元全部是电诈受害...……更多
2024-07-08 18:22:00报警,顾客,老板,手机,吴某,石马
...通过调查发现，王先生先前操作的十几块钱也是提供的假账户，而他转账的99.7万元则已经在广东某地消费转出。分局立即启动所队合成作战模式，学府路派出所和刑警大队组成工作组连夜出差奔赴当地，最终在27日中午12时41分...……更多
2024-02-29 20:25:00镇江,警方,机票,男子,小时,帮助
...其反诈防范意识。周先生签署声明书，表示一定不对陌生账户转账周先生还当场签署了声明书，表示自己以后一定提高防范意识，不对陌生账户进行转账行为。民警提醒市民，游戏账号充值或装备交易等虚拟物品交易，要认准官...……更多
2024-04-08 14:25:00低价,民警,诈骗,民警,先生,孝南区
...作案，将受害人车内钱财盗走。得手后其将赃款存入自己账户，然后前往网吧内，往自己网游账户内充了近五千元，用以“抽箱子”挥霍。4月15日，民警联系银行部门，将嫌疑人账户内所剩的6000余元赃款追回，剩余赃款还在全...……更多
2024-04-17 11:06:00财物,车窗,新婚,夫妻,民警,嫌疑
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王强，男，1982年出生，大学本科，现任惠民县妇幼保健院内科主任、主治医师。山东省康复医学会心脏康复分会委员、山东省老年医学会心系疾病委员会委员
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