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...，一方面对信息流开展研判工作。通过分析研判，对涉案账户的追踪梳理，赵海成辗转浙江、河南等地，跨越数千公里，成功抓获嫌疑人4名，为陈女士追回被诈骗的45万元。今年以来，赵海成共拨打预警电话1000人次，精准预警...……更多
2023-11-03 15:48:00尖兵,半路,赵海,龙里县,龙里,嫌疑人
...”等字样引起受害人注意，再以“身份验证失败”“交易账户有问题”等理由，诱导孙某加其私人社交账号，在一些社交软件上进行私下转账交易，最终导致孙某被骗。警方提醒：论是购买物品还是出售物品，一定要通过官方渠...……更多
2023-11-17 09:24:00骗局,快递,二维码,转账,女士,对方
...金懿收到上级反诈平台推送消息，辖区群众刘某向一涉诈账户多次转账，金额已达13万余元，该群众极有可能正遭受电信网络诈骗。时间紧迫，金懿随即拨打刘某手机号码，但一直无法接通。为避免刘某继续被骗，金懿随即对刘...……更多
2023-10-19 00:08:00之路,刘某,预警,江川,犯罪,转账
...婆对其深信不移，正准备根据对方指示，向所谓的“安全账户”汇款。听着褚阿婆的描述，民警肯定这是一起典型的冒充“公检法”诈骗，随即将褚阿婆带回派出所，耐心开展反诈劝阻。
就在此时，对方再次打来视频通话，民...……更多
2023-12-20 09:09:00犯罪分子,血汗钱,血汗,民警,派出所,诈骗
...些涉诈软件，并在诈骗犯罪嫌疑人的诱导下，向陌生银行账户转账汇款5399元。就在民警赶到时，小李正在被犯罪嫌疑人花言巧语诱骗，准备继续转账。经民警耐心劝导，小李将手机内的涉诈软件删除。民警还帮小李安装注册了...……更多
2023-11-05 08:54:00警方,人士,手机,小李,民警,转账
...功能。随后刘女士突然发现，自己的微信钱包与各个银行账户等总共18万元的余额均变成了0。“女士，你可能遭遇了诈骗！”收到预警指令，城关派出所民警立即电话联系到刘女士，要求立即停止与骗子的互动，保留相关证据。...……更多
2024-02-01 02:21:00民警,女士,民警,政和,大队,政和县
...击，其银行卡里的资金就开始以每笔500元不断地往某公司账户转账，梅女士立即来到派出所报案。民警立即为其止付，但最终还是有4500元资金被转走。了解情况后，民警先安抚了梅女士的情绪，然后迅速行动，根据群众所提供...……更多
2023-11-23 17:49:00民警,群众,宜丰县,花桥,宜丰,女士
...。随后，细心的陈女士查询了赵某提供的银行卡，发现该账户是赵某的社保卡，开户地在山西省，前不久刚刚在山西挂失补办，但近半年都没有交易记录。突然多了一笔资金来源，而且还要不远千里到姜堰取款，种种迹象让陈女...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
...女士原原本本讲述了自己的刷单始末，并告知已经往骗子账户转了34万元。“但是那个平台显示操作错误，说要我缴纳保证金才能连本带利返还！我刚准备把39万保证金打过去。”
她说，如果不是派出所及时上门，这笔钱已经转...……更多
2024-01-10 10:36:00好奇,女子,女士,二维码,刮奖,二维
...对接。”之后“老板”在群里指示郑女士,让她查询公司账户余额,并将查询结果发在群里。郑女士查询后回复公司账户还有30.5万元。随后,“老板”在群里发了一个名称为“付款资料”的文档,里面有一个付款账户信息,并让她往这...……更多
2024-01-16 00:58:00转账,老板,会计,转账,女士,老板
...障服务。徐女士耐心听了一阵后竟是心有余悸，担心自己账户里的资金有安全隐患，便在对方的“指引”下，进行“安全认证”操作。“你放心，只要通过了安全认证，就算你丢一分钱，我们都会双倍赔偿。但如果你不进行认证...……更多
2023-12-09 18:01:00三台,骗术,公安,保障,又是,女士
...资微信群聊截图向民警“展示”：“有人前后投了20万，账户余额都有100多万了！”“你想没想过，这些群友都是托儿？”“这软件名字都说是虚拟的了，你还认为真能赚大钱？”……面对民警的连环发问，刘女士陷入沉思。听...……更多
2023-11-16 20:39:00连环,民警,女子,民警,女士,投资
...微信钱包后，对方示意杨女士需要先修改支付密码，确保账户安全，再通过后续操作关闭“百万保障”业务。杨女士没有察觉出异样，开始修改密码，对方又提醒她记得将系统验证码再报一遍，此时杨女士猛地想起曾看到过的反...……更多
2023-10-13 14:55:00女子,电话,女士,对方,保障,支付
...付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指定账户，从而达到转移涉诈资金，将赃款洗白的目的。随着公安机关打击力度不断加大，“跑分”洗钱也发生了一些变化。
近日，上海市公安局普陀分局在刑侦总队指导下...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...一系列操作进行转账。好在张女士及时发现自己多个银行账户里的共计150万元不见了，于是立即报警。厦门市打击治理电信网络新型违法犯罪中心接警后，立即启动预警联动劝阻机制，一边通过点对点调度指派厦门市公安局思明...……更多
2023-10-30 07:45:00民警,女士,民警,鹭江,骗子,厦门
...时间报警，并及时提供对方的电话号码、QQ、微信和银行账户等信息，为破案提供线索。如有疑问想咨询电信网络诈骗，可拨打96110；如遭遇诈骗，请立即拨打110报警。骗子开始沟通病情了不久前，一名女生接到了一通电话，对...……更多
2023-01-15 03:34:00诈骗,李某,骗子,对方,警方,受害人
...杨女士做几笔大额的银行流水。陈某表示她这边可以提供账户，这些钱之后都会返还给杨女士。就这样，陈某又骗了杨女士20余万元。后来，陈某告诉杨女士，法院判决已经下来，房东的赔偿金和之前用于增加流水的钱都在一个...……更多
2023-10-24 20:29:00重庆,嫌疑人,嫌疑,警方,女子,陈某
...忙操作，并给她发来一个网址，王女士登录后，看到对方账户里的“余额”和“盈利”心动了，在“智永”的鼓动下，王女士也注册账号尝试操作。一开始王女士也有怀疑是诈骗，但是“军官男友”早有准备，告诉她随时可以提...……更多
2023-10-20 17:49:00襄阳,警方,男友,女士,智永,襄城
...害人加大投资额度。4编造理由，钱财尽数骗走当受害人账户上有不少金额准备提现时，骗子就以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等各种理由解释提现失败，紧接着利用受害人急切提现、盲从的心理，再以所谓的...……更多
2023-11-23 20:27:00套路,看吧,警察,大师,就是,受害人
...分现金应由来某与企业财务对账统计好后存入单位的银行账户。然而在报案后，骆女士查询了账户这才发现，从今年6月起，单位账户就没有一笔现金“进账”，资金缺口有近10万元，加上保险箱内原本应有一个月左右的现金缴款...……更多
2023-12-20 15:10:00外省,上海,现金,直播,员工,单位
...财务人员在没有核实的情况下掉入骗子的圈套，并向陌生账户汇款。得知情况后，张先生立即报警，可最终只止付了1.8万元。当地警方随即立案。可让张先生没想到的是，当天晚上7时多，他接到马鞍山警方打来的电话。电话里...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...继续贷款将自己的银行信息提供给陌生人走账与多个涉案账户存在资金往来目前，嫌疑人赵某已移交当地警方
警方普法一、什么是掩饰、隐瞒犯罪所得罪？《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，明知是犯罪所得及其...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...作......“在对方引导下，张女士共分五笔先后向四个银行账户转去183万余元。“开始以为输入的是什么代码，后来发现输入完钱就转出去了，以为还是转到自己卡里。”直到接到反诈中心打来的电话，查看余额后，张女士才发现...……更多
2023-12-21 20:17:00起底,诈骗,诈骗案,跨境,团伙,链条
...一个4万元的定期存款，他让我把这个定期转到我的活期账户上。他说这样是为了保证我的资金安全，这样就不会被那个自动扣款。
可是，这样操作完就真的安全吗？心存疑虑的陈女士一边与对方继续保持通话，一边来到派出所...……更多
2023-10-24 18:00:00典型案例,骗局,诈骗,手法,典型,老人
...服的指示操作贷款，想象着一会儿贷款钱款就能打到自己账户上，没想到这时候出现了意外。就在胡女士等待钱款过程中，对方称胡女士填写的银行卡号错误，导致银行卡被冻结，要求胡女士缴纳5000元“解冻费”以后才能解冻...……更多
2023-12-12 11:44:00短信,女士,河西,德城,齐鲁,民警
“短短几天时间，该账户多次向省外个人账户转账，流水超过300万元，异常！”近日，富阳农商银行向富阳公安机关发出一条紧急预警。就是这条关键信息，成功牵出一起网络赌博案。该案件的成功破获，意味着警银合作预警...……更多
2024-01-26 15:58:00富阳,预警,成功,富阳,王某,农商
...指导价贵，但沈女士想了想，便按照对方的引导，向指定账户转账4000元。九龙坡区公安分局供图然而转账之后，对方再也没有与自己联系，沈女士也没有收到快递订单，这才意识到上当受骗，赶紧向派出所报警求助。了解情况...……更多
2023-01-06 20:45:00特效药,特效,女子,视频,九龙,诈骗
...高发，骗子多以“192”号段来电，以“影响征信”“注销账户”等为由对受害人进行诈骗。 接到“京东客服”来电后，多位市民下载屏幕共享软件被骗 1月3日晚上，乐清的吴先生接到了一个“192”开头的手机号码来电。电话中...……更多
2023-01-06 14:10:00号段,心眼,多个,京东,号码,先生
...公安局反电诈中心在河塌派出所的协助下，及时掌握嫌疑账户宋某的银行卡号，并迅速对该涉案账户开展紧急止付，成功将该账户内的499999元涉案资金拦截。立案后，经深入调查，民警查明宋某卡内的499999元确系受害人甘某被骗...……更多
2024-01-06 23:06:00宿松,受害人,警方,损失,甘某,宿松
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