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...走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类上游犯罪洗钱的行为,依照刑法第191条规定以洗钱罪定罪处罚。为上述七类上游犯罪之外的其他上游犯罪,如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪等洗钱的行为,适用...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...材电影《孤注一掷》引发各平台网友热议，让“电信网络诈骗”“网赌”“网络博彩”等话题引发网友关注。电影照进现实，其实各类电信网络诈骗陷阱离我们的日常生活并不遥远。为深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪“百日...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...：黔南日报惠水检察院打好“组合拳” 共筑反电信网络诈骗防线本报讯 近年来，信息技术和网络平台的发展便利了生活，但也给电信诈骗提供了渠道，新型犯罪手段层出不穷，被诈骗案例屡见不鲜，为维护社会安定、护好群...……更多
2023-01-17 07:37:00组合拳,防线,诈骗,组合,电信,网络
...5 版）日本警察厅近日公布的统计数据显示，2023年日本因诈骗造成的经济损失约为1630亿日元（1元人民币约合20.16日元），比2022年翻了一番。日本警察厅表示，犯罪集团通过社交媒体、电子邮件等实施网络犯罪，造成的社会危害...……更多
2024-08-07 06:29:00日本,犯罪,事件,网络,日本,犯罪
...安部获悉，该部近日会同有关主管部门起草了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法(征求意见稿)》(以下简称《惩戒办法(征求意见稿)》)，面向社会广泛征求意见。《惩戒办法(征求意见稿)》明确，对于因实施电信网络...……更多
2023-11-13 15:59:00惩戒,中国,关联,刑事,犯罪,责任
...共抓获相关涉案人员18名，明确境外购买公民个人信息的诈骗窝点3个，查封扣押冻结涉案资金100余万元，扣押作案电子设备45个，固定木马程序3个，各类实名账号12万余个，形成对开发木马、种植木马获取数据、购买公民个人信...……更多
2023-12-01 15:07:00团伙,链条,黑客,公安,机关,行动
...息（记者 梁振文）近日，儋州警方以持续深化打击电信诈骗专项行动为发力点，持续保持对“两卡”违法犯罪行为的严打高压态势，于10月17日成功抓获一名贩电话卡为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为人，依法对其处以非...……更多
2023-10-23 20:03:00儋州,罚单,重拳,警方,违法,犯罪
...网友们常言道：你觉得自己很聪明从来没遇到过电信网络诈骗？错！错！错！那是因为你还没遇到适合你的诈骗网络婚恋交友多陷阱，被骗感情被骗钱；冒充网信办加公安局，担惊受怕还被骗钱；点击链接领取游戏装备，看似捡...……更多
2024-06-06 10:23:00深圳,诈骗,公安,电信,网络,诈骗
...安报注重源头治理 强化打防管控宣华亭聚合力打击电信诈骗□本报记者 闫振宙 通讯员 李琪2022年以来，甘肃省华亭市公安局坚持以人民为中心，强化系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理，不断强化打、防、管、控、...……更多
2023-01-06 14:51:00华亭,聚合力,诈骗,电信,华亭,公安
...思泓介绍，三年来，全省各级法院共一审审结涉电信网络诈骗犯罪案1715件4179人，涉案金额32.7亿余元；审结帮助信息网络犯罪活动罪等关联犯罪案3551件7272人，共对9名被告人判处无期徒刑，判处五年以上有期徒刑的重刑率为7.8%...……更多
2023-11-28 20:07:00诈骗案,陕西,诈骗,金额,法院,年来
...公安局反诈中心在深挖一起“冒充公司老板”的电信网络诈骗案件中，抓获两名涉嫌为电信网络诈骗“跑分”人员。2023年12月4日，某公司财务人员小冯来到榆阳公安反诈中心报案，有人冒充公司老板，诱骗小冯向指定银行账户...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...召开新闻通气会，通报2022年成都公安打击治理电信网络诈骗犯罪的工作情况并发布典型案例。据了解，成都公安充分发挥刑侦主力军作用，始终对电诈案件及其衍生的帮信犯罪保持严打高压态势。2022年以来，成都市打击处理涉...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...联勤指挥部，紧盯非法“一日游”、“黄牛抢票”、涉旅诈骗等各类涉旅违法犯罪问题，依托“暗访检查-线索研判-架构梳理-链条打击-闭环惩戒”的打整模式，持续强化打击整治、秩序维护和安全防范，先后抓获并作拘留以上...……更多
2024-06-08 07:06:00环食,舌尖,北京,警方,专项,行动
...山东省菏泽市公安局鲁西新区分局深入开展“打盗抢、反诈骗、追逃犯”专项行动，成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙，共抓获24名犯罪嫌疑人。深挖线索周密布控后“收网”2023年10月，鲁西新区警方在梳理电...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...文转自：法治网今年以来，福建省三明市沙县区在对电信诈骗犯罪保持高压态势的同时，创新方式做好预防犯罪、打击犯罪、减少犯罪工作，收效良好。据了解，沙县区推动打击治理电信网络诈骗犯罪上升为民心工程，成立由区...……更多
2023-10-18 16:31:00沙县,三明,打防,福建,诈骗,难题
为有效打击防范电信诈骗犯罪活动，吉林省公安厅森林公安局临江森林公安分局创新打击防范方式方法，建立健全侦查破案长效机制，秉持“一案一专班”原则，持续深入开展打击整治工作。10月31日，临江森林公安分局成功破...……更多
2023-11-02 13:52:00临江,诈骗案,诈骗,森林,公安,电信
...坚持全警反诈、全民反诈、全社会反诈，营造全方位打击诈骗、全行业阻断诈骗、全社会防范诈骗的良好氛围，收到了良好的控案效果和社会效果，赢得了群众的广泛赞誉和好评口碑。精准宣防，巩固“5+N”反诈联盟矩阵深耕细...……更多
2024-11-07 10:31:00盐城,战线,格局,公安,诈骗,预警
...持续发力，主动出击，于1月29日在西峰城区成功捣毁电信诈骗犯罪洗钱窝点1个，抓获犯罪嫌疑人13人，现场查扣银行卡30余张、手机17部、作案车辆1辆，为专项行动再添战果。经查，2022年12月初，广西籍“操盘手”陈某某、农某...……更多
2023-02-02 00:55:00西峰,窝点,公安,成功,西峰,团伙
...金融消费者、投资者和金融机构合法权益，依法惩治金融诈骗、传销、非法集资等涉众型经济犯罪，守护人民群众“钱袋子”安全。通过开展金融不良资产清收追缴、涉农合机构金融债权执行等专项行动，帮助金融机构执行回款...……更多
2023-01-14 15:57:00不良资产,广西法院,广西,法院,资产,广西
...局狠抓“为民实事”项目的贯彻落实，深入开展打击整治诈骗类犯罪行动，有力推动全市社会治安持续向好、营商环境更为优化，为打造更高水平的平安北区贡献公安力量。为免孩子“牢狱之灾”被“好友”骗走14余万元“警察...……更多
2023-11-27 00:30:00诈骗,犯罪,公安,行动,张某,嫌疑人
...1月8日，记者从省公安厅获悉，2023年，四川公安电信网络诈骗及其关联犯罪破获案件8163起，抓获犯罪嫌疑人1.8万余人，分别同比上升13.5%、2.28%，实现发案同比下降22%，为群众挽回损失3亿余元。反诈宣传2023年，四川公安组织开...……更多
2024-01-10 19:36:00四川,公安,宣传,公安,最高人民检察院,人员
...力铲除电诈滋生土壤……近日，高青警方成功打掉一电信诈骗“引流”团伙，抓获违法当事人6名。4月9日，淄博市高青县公安局经济开发区派出所接县局反诈中心推送的涉诈线索：辖区内有人通过拨打“引流”诈骗电话，致使一...……更多
2024-04-12 15:36:00高青,团伙,诈骗,警方,专项,行动
...破案数分别同比上升71.1%、105.5%”“实现从组织者到实施诈骗者全链条打击35起”“今年全市电信网络诈骗刑事警情下降23.31%，累计冻结涉诈资金7274余万元，返还3178余万元”……10日，厦门市公安局召开新闻发布会，通报该市警...……更多
2024-05-10 17:42:00钱袋子,钱袋,厦门,嫌疑人,嫌疑,警方
...与柬埔寨警方积极开展警务合作，成功抓获9名电信网络诈骗犯罪集团幕后组织者，查明涉案金额上亿元(人民币，下同)，“拔钉”行动取得重要成果。近年来，电信网络诈骗犯罪多发高发，电信网络诈骗分子在境外搭建窝点，大...……更多
2023-01-11 14:43:00中柬警方合作抓获9名诈骗集团幕后组织者 查明涉案金额上亿元
...近年来，随着汽车市场不断发展，利用车贷套现实施合同诈骗、贷款诈骗的“买车骗贷”犯罪在北京、上海、广东、江苏、山东等多地发生。新华每日电讯记者调查发现，汽车金融机构“内鬼”利用内部审核不严等漏洞，一辆车...……更多
2024-09-27 09:31:00无间道,购车,调查,公司,融资,车辆
...长潘春吉介绍，今年以来，辽宁公安机关共破获电信网络诈骗案件9800余起，抓获犯罪嫌疑人1.4万余名，返还被骗资金1.6亿余元。10月12日，辽宁省政府新闻办召开新闻发布会现场。王景巍 摄据了解，针对当前电信网络诈骗犯罪高...……更多
2023-10-12 16:49:00辽宁,案件,违法,犯罪,公安,电信
...手机扬声器，境外打来的网络电话秒变成国内来电，实现诈骗分子与受骗对象的直接沟通......近日，重庆渝北警方成功打掉一利用手机端口实施电信网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，查获涉案手机4部、电话卡1张、银行...……更多
2023-11-21 10:05:00渝北,嫌犯,重庆,团伙,操作简单,警方
...该局日前成功侦破一起涉案25万元的“AI换脸”电信网络诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人6名。据悉，这是池州市破获的首例利用“AI换脸”技术实施诈骗的案例。10月18日，池州市公安局江南新兴产业集中区分局接辖区居民陈先生报警...……更多
2023-11-18 09:37:00池州,诈骗案,嫌犯,首例,异地,诈骗
...区分局谢家湾派出所内举行了一场简朴而温馨的电信网络诈骗犯罪拦截资金返还仪式，15万元被骗资金顺利返还给事主。同时被返还的，还有其他案件挽损资金共53万元。返还仪式上，来自吉林长春的事主胡女士在领到被骗款后...……更多
2024-05-08 16:21:00九龙坡,九龙,重庆,警方,有力,资金
...万余条，为全市打击治理工作作出积极贡献。为加大电信诈骗打击力度，确保客户“钱袋子”安全，2023年，工行铜仁分行专门成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作小组，负责全辖防控工作的组织领导和统筹协调，建立起统...……更多
2024-01-18 15:09:00铜仁,分行,诈骗,肯定,电信,工作
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