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...管理人员也列席了会议。此次股东大会审议并通过了多项议案。其中，《关于变更募集资金用途的议案》，普通股同意股数 73,296,141 股，占 95.7304%；反对股数 2,228,936 股，占 2.9112%；弃权股数 1,040,084 股，占 1.3584%。《关于续聘中...……更多
2025-02-09 03:03:00议案,股东,年第,大会,科技,股数
...，占公司有表决权股份总数的 100%。会议审议通过了多项议案。包括《关于修改公司章程的议案》，该议案根据相关法律规定修改了公司章程中关于董事人数最低限制的规定，并因公司发展规划需要新增“水泥制品制造”的经营...……更多
2025-02-08 20:59:00鸿翔,决议,股东,年第,大会,环境
...上审议通过了《关于控股股东提供借款支持暨关联交易的议案》。为扩大公司经营规模、提高盈利能力，公司拟向控股股东海南海钢集团有限公司申请借款支持，海南海钢集团拟提供总额度不超过 5 亿元（含）借款，借款期限为...……更多
2025-04-12 05:43:00新材,关联交易,议案,决议,股东,关联
...理及财务总监均列席会议。此次股东大会审议通过了多个议案。其中包括《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计与深圳市豪恩科技集团股份有限公司等的关联交易情况；《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案...……更多
2025-03-07 04:45:00豪恩,决议,股东,年第,大会,议案
...，占公司有表决权股份总数的 98.04%。会议审议通过两项议案：一是《关于公司及实际控制人唐国明预计为子公司、孙公司向金融机构借款提供担保的议案》，公司及实际控制人唐国明预计为子公司及孙公司在 2025 年即将发生的...……更多
2025-01-27 06:09:00决议,股东,年第,再生,大会,公司
...秘书及高级管理人员均列席会议。会议审议并通过了相关议案，包括公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行申请 5000 万元人民币的授信融资，用于向供应商开具银行承兑汇票和补充流动资金，有效期为一年。由肇庆华...……更多
2025-01-19 20:09:00华天,决议,股东,年第,大会,公司
...员均列席会议。大会审议通过了《提供担保暨关联交易》议案。普通股同意股数 909 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。张家口弘基实业集团有限责任公司为本次交易关联方，所持股...……更多
2025-02-14 04:34:00关联交易,议案,担保,股东,关联,年第
...会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，公司拟使用总额不超过人民币 2000 万的闲置自有资金投资购买银行理财产品，在授权有效期间，资金可滚动使用，资金来源为公司闲置自有资金。该表决同意股数...……更多
2025-03-17 02:57:00万博,决议,股东,年第,大会,表决
...级管理人员均列席会议。本次股东大会共审议通过了多个议案。包括根据公司及子公司的经营计划和资金需求，向上海农商银行等银行及其他金融机构申请综合授信，自股东大会决议通过之日起申请的综合授信总额度不超过人民...……更多
2025-02-14 04:03:00沃迪,议案,股东,年第,多个,大会
...次会议合法合规，所作决议合法有效。会上审议通过两项议案，一是因日常经营流动资金的需要，公司向兴业银行广州分行申请融资人民币壹拾亿元整，期限一年，包括低风险融资额度 99000 万，提供 100%本外币保证金或存单等质...……更多
2025-02-17 06:16:00议案,股东,年第,大会,数码,公司
...，占公司有表决权股份总数的 100%。会议审议通过了多项议案。其中包括：拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告审计服务，同意股数为 1000 万股。审议通过了《关于预计公司 2025 年度日...……更多
2025-02-27 01:29:00天保,决议,股东,年第,大会,人力
...。本次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资额度的议案》，根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证各项生产经营工作顺利进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的融资额度，并根据相关金融...……更多
2025-01-26 05:05:00股东会,决议,股东,年第,股东,表决权
...书、部分高级管理人员均列席会议。会议审议通过了两项议案。一是《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请综合授信及提供资产抵押的议案》，决定申请累计2.6亿元人民币的综合授信额度，包括2亿元流动资金...……更多
2025-03-13 04:48:00决议,股东,年第,大会,信息,哈尔
...会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》和《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》。其中，在《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》中，2025 年预计与各关联方交易总额达 182,910,000 元。在预计范...……更多
2025-01-29 01:48:00神马,华威,决议,股东,年第,大会
...书也列席会议，无其他高级管理人员列席。本次会议多项议案审议通过。其一为关于公司及子公司向银行申请贷款的议案。公司拟向兴业银行青岛市北支行申请贷款 200 万元，用于代发工资、日常经营等，期限 1 年。公司子公司...……更多
2025-02-11 02:18:00国君,决议,股东,年第,大会,医疗
...他高级管理人员列席了会议。本次股东大会审议通过两项议案。一是《关于<公司预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》，预计 2025 年度日常关联交易情况为：与广东粤科孵化器运营管理有限公司日常性房租往来，房屋租赁...……更多
2025-03-13 04:50:00天懋,决议,股东,年第,大会,信息
...审议通过了《关于预计 2025 年公司为子公司提供担保》的议案。因经营需要，公司预计 2025 年拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供银行贷款担保的合计金额不超过人民币 1 亿元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项...……更多
2025-05-17 23:56:00博纳,方德,股东会,决议,股东,年第
...、监事、高级管理人员列席会议。此次会议审议通过多项议案，包括《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的...……更多
2025-05-23 05:17:00亚诺,股东会,议案,股东,生物,年度
...修订<湖南聚仁新材料股份公司利润分配管理办法>的议案》，表决结果为同意股数 36000 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权总数 0 股。该公司利润分配管理制度包括审议及表决情况、制度...……更多
2025-04-01 06:18:00新材,议案,管理办法,分配,利润,办法
...关联方为广西对比向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。为保证全资子公司经营发展需要，公司及关联方侯期任为广西对比拟向中国银行贵港分行申请人民币 1000 万元的贷款提供连带责任担保，并以贵港绿友农化工技术...……更多
2025-03-16 02:39:00决议,股东,年第,大会,广西,贵港
...自查并说明公司2023年第二次临时股东大会的召集程序和议案内容是否符合相关法律、法规和公司章程等规定，相关股东大会的召集是否存在程序瑕疵，是否影响股东大会召开和决议的法律效力。在当晚的另一份公告中，先河环...……更多
2023-10-09 08:45:00先河,提案,股东,违规,监管,措施
...审议通过了《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。为增强流动资金，满足经营发展需要，公司子公司湖南学海卓才文化传播有限公司在中国银行长沙市天心支行申请 500 万流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，贷款...……更多
2025-02-08 21:01:00子公,学海,决议,子公司,担保,股东
...议。会议审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》等多项议案。其中，针对各项议案，普通股同意股数均为 6,995.95 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数和弃权股数均为 0 股。这些议案包括《关...……更多
2025-05-17 04:35:00新材,议案,股东,大会,年度,议案
...。会议审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》《关于<2024年度财务决算报告>的议案》《关于<2024年度利润分配预案&...……更多
2025-04-18 23:20:00新材,议案,股东,大会,年度,议案
...占公司有表决权股份总数的 100%。会上共审议通过了 13 项议案，包括《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算的议案》《关于公司 2025 年度财务预算的议案》等。各项议案的表决结果中，普通股同...……更多
2025-04-05 08:30:00新材,决议,股东,大会,年度,议案
...秘书和其他高级管理人员均列席会议。会议审议通过多项议案。包括为控股子公司山东义达国际物流有限公司增加担保额度并为山东一达通运供应链管理有限公司提供担保；拟向金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 10 亿...……更多
2025-02-27 03:17:00股东会,跨境,决议,股东,年第,表决
...修订<湖南聚仁新材料股份公司对外投资管理办法>的议案》，本次议案表决结果为同意股数 36000 万股，占出席会议的股东持有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，弃权总数 0 股。该管理制度涵盖投资决策、职能分工、执...……更多
2025-04-01 06:18:00新材,管理办法,对外,办法,制度,投资
...公司高级管理人员均列席会议。本次会议审议通过了多项议案，包括《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司 2024 年度财...……更多
2025-05-08 03:56:00股东会,决议,股东,年度,会议,公告
...席了会议。会上审议通过了《关于新设泰国子公司方案的议案》。为拓展主营业务发展空间、提升盈利能力和未来发展潜力，公司拟在泰国新设子公司，具体方案包括公司名称为通领汽车科技（泰国）有限公司（以实际最终注册...……更多
2025-05-08 04:31:00新设,子公,股东会,泰国,决议,子公司
...于修订<湖南聚仁新材料股份公司监事会议事规则>的议案》，表决结果为同意股数 36000 万股，占出席会议的股东持有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，弃权总数 0 股。该公司监事会制度包括总则、监事会的组成和职权...……更多
2025-04-01 06:16:00新材,监事会,监事,议案,制度,监事会
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