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鸿翔环境 2025 年第一次临时股东大会决议
2025年2月8日消息，鸿翔环境科技股份有限公司于 2025 年 2 月 5 日在公司 2 楼会议室以现场投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 116,927,862 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
会议审议通过了多项议案。包括《关于修改公司章程的议案》，该议案根据相关法律规定修改了公司章程中关于董事人数最低限制的规定，并因公司发展规划需要新增“水泥制品制造”的经营范围。议案表决结果为普通股同意股数 116,927,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
《关于鸿翔环境科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》获得通过，普通股同意股数 116,927,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
《关于预计 2025 年年度日常性关联交易额度的议案》，2025 年度公司与关联方业务往来过程中发生交易的预估金额为 30,000,000.00 元。普通股同意股数 42,290,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。股东鸿翔控股集团有限公司、海宁汇泽投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
《关于预计 2025 年年度担保额度的议案》，公司拟在 2025 年度为子公司的融资提供担保，预计担保额度为 3.5 亿元。普通股同意股数 116,927,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务状况进行审计。普通股同意股数 116,927,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
会议决议已形成相应文件，可供备査。
本文源自：金融界
作者：公告君/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
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快照生成时间：2025-02-08 23:45:08
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