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...等4个层级全链条打掉一个养老诈骗犯罪团伙，查扣涉案赃款550余万元。此时，远在海南的分局反电诈专班也传回好消息，经过连续两天两夜蹲守布控，3名实施网络电信诈骗作案的犯罪嫌疑人全部进入警方视线。“终于来了，准...……更多
2023-01-10 12:03:00江汉,钱袋子,钱袋,团伙,养老,诈骗
...犯罪嫌疑人被捕。三亚警方供图一条线索 牵出一个贩毒团伙2023年3月，三亚市公安局天涯分局在工作中获悉一条线索，频繁往返于海口、三亚等地的一名男子黄某经常出售一种“上头”电子烟，有重大贩毒嫌疑。犯罪嫌疑人被捕...……更多
2023-10-18 12:44:00三亚,贩毒,团伙,毒品,警方,电子
本文转自：齐鲁晚报为洗赃款,200多万元买成金条济南破获连环电诈案,24人落网2022年,一起因金条引发的电信诈骗大案在济南上演,历城警方共计查扣5630克金条,按当前金价计算,这批金条的价值达到了200余万元。目前,24名犯罪嫌疑...……更多
2023-01-07 05:10:00赃款,金条,金条,济南,历城,李某
...。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长春,组织李某、...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...密研判侦查，在海口和五指山两地抓获嫌疑人3名，缴获赃款760元、作案工具四指环拳扣2把。琼山飞鹰大队破获一起“拉车门”式盗窃案，中间二人为嫌疑人。警方供图据甘先生介绍，12月4日中午，他将车停在小区地下停车场后...……更多
2023-12-15 13:12:00海口,盗窃案,赃款,警方,飞鹰,琼山
...，张某骗取五家电缆企业价值5000多万元电缆，转手销得赃款3000多万元。钱是搞到手了，但窟窿却越来越大。2022年12月，张某银行账户又空空如也。而电缆企业催要货款电话不断，债务人也纷纷上门要债。2023年，张某自首。2023...……更多
2023-12-26 01:25:00快钱,电缆,张某,电缆,宜兴,扬子
...送礼、治病买药等为由骗取被害人钱款共计318401元，所得赃款全部用于个人日常消费和开支。2022年4月，被告人丁某某与被害人张某通过社交软件相识后相互添加微信，二人聊天期间，丁某某称自己是政府部门工作人员，取得张...……更多
2023-10-18 01:50:00机长,被害人,陈某,北京,人丁,张某
...，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。提醒巨大的金钱诱惑是毒品犯罪泛滥的重要原因，而涉毒洗钱更是毒品交易的重要环节。犯罪分子往往意图利用朋友或...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...合银行柜台取款视频和监控，成功锁定犯罪嫌疑人李某（广西蒙山县人）。11月23日，刑侦大队副大队长黄彪带队，连夜驱车前往蒙山县，在当地警方的协助下，成功抓获犯罪嫌疑人李某。然而，上级指令并没有因为李某到案而...……更多
2023-12-25 10:22:00黑钱,外省,成员,公安,沅江,犯罪嫌疑人
...，竟牵出了一个专门买卖正规公司资质为境外赌博、洗钱团伙提供帮助的犯罪团伙。恩施州建始县的雷先生平时经常玩手机棋牌游戏，这天，他从一个游戏群里下载了一款名为186棋牌的手机游戏。在雷先生看来，这款手机棋牌游...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
本文转自：法治日报□ 本报记者范瑞恒□ 本报通讯员 方 言 黄茂鑫近日，天津市津南区人民法院公开宣判一起虚假古董交易诈骗案，分别判处21名被告人有期徒刑12年6个月至10个月，并处罚金。家住天津的文某爱好收集书画作...……更多
2023-10-25 02:07:00藏品,幌子,团伙,拍卖,被告人,津南区
...名犯罪嫌疑人分工明确，分别负责传达指令、见面取钱、赃款转交等任务，充当“车手”角色，配合诈骗团伙实施电信诈骗活动。他们在线下取得受骗事主的钱款后，通过银行的ATM机转给“上家”，并从中分别获取1000元至3000元...……更多
2023-11-10 15:44:00黄埔,外孙,老伯,车手,广州,警方
11人，判了！赃款全数追回并返还！警方提醒！近年来，随着线上直播行业的发展，“赌石”被搬进线上直播间，相关骗局层出不穷。浙江永康的程先生就因为“赌石”损失75万元，经家人提示后报案，竟发现所谓的网络直播间...……更多
2024-04-15 14:42:00赃款,全数,警方,直播间,直播,永康
本文转自：法治网五塘人民法庭位于广西壮族自治区南宁市东北部，管辖范围既有南宁城市副中心“兴宁东”，也有传统农业重镇，具有半城半乡、矛盾纠纷多发等特点。随着南宁市区不断东扩，辖区人口快速增长，五塘人民...……更多
2023-11-22 16:49:00广西,城乡,法庭,元素,体系,特色
...安分局金河派出所连续作战，循线追踪，成功打掉一盗窃团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，侦破盗窃汽车内财物案5起，盗窃电动车案1起，追回部分被盗财物1万多元。10月22日，该所案件四中队接到张某报警称，其电动车被盗。接警后...……更多
2023-11-08 00:03:00金河,团伙,派出所,成功,犯罪嫌疑人,嫌疑人
...”（依托咪酯）被江西省乐平市公安局查获。为落实“打团伙、端链条”工作理念，乐平市公安局禁毒大队及时组织精干力量，成立专案组，力求扩大战果，推进“清源断流”行动。很快，民警循线追踪，抓获正携带“烟油”（...……更多
2023-12-19 02:06:00乐平,上头,团伙,警方,电子,乐平市
...3日在茅坪邮政储蓄银行ATM取款机上分别取走6000元、2900元现金的违法犯罪行为供认不讳。目前，被张某虎盗取的现金已被全部追回，张某虎因涉嫌盗刷信用卡罪被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。 ……更多
2023-01-13 10:14:00白河,白河县,茅坪,银行卡,派出所,现金
...设流动赌场。近日，武进区检察院以开设赌场罪对该犯罪团伙提起公诉，武进区法院依法判处主犯周某有期徒刑3年，并处罚金人民币5万元，其余9名从犯分别被判处有期徒刑1年11个月至1年不等，并处罚金。2018年,周某就因犯开设...……更多
2023-12-07 20:51:00武进区,武进,常州市,常州,检察院,赌场
...多家银行办理5张银行卡，分多次在多个银行将400余万元赃款转移至自己及自己家人名下，帮助张某收受行贿款。目前，犯罪嫌疑人吴某因涉嫌洗钱，已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。 ……更多
2023-12-27 04:05:00男子,吴某,张某,犯罪嫌疑人,嫌疑人,西宁市
...职业取款人”是指电信网络诈骗犯罪中专门实施取款转移赃款的中间人，他们提取赃款后交由“上线”，以逃避公安机关打击。近日，东港市公安局收到线索有两名可疑男子正在银行拟刷卡提现30万元，立即启动“警银”联动机...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...套现、结算套现资金等工作；被告人杨某作为医院与套现团伙、中介居间联络人，负责与医院方商谈分成比例、联系套现团伙、中介提供医保账户、结算套现资金等工作；张某等四人（均另案处理，为套现团伙或者套现中介）负...……更多
2023-12-13 07:20:00无锡,医保,院长,基金,医院,医保
...渠道”。日前，杭州警方打掉了一个低价代充会员的黑产团伙。该团伙在短短10多天内，使用79个账号疯狂在某平台充值6500多次，每次都是以1元的低价购买价值278元的会员服务，随后又低价在网上转售。这一番“骚”操作，致使...……更多
2023-12-28 16:14:00会员服务,原价,只需,多个,会员,服务
本文转自：人民公安报本报讯 记者曾芳洲、通讯员万思清、宋超报道：近日，江西省南昌县公安局成功斩断一条跨省非法贩卖成品油犯罪链条，刑事拘留5人，捣毁非法储油窝点8处、查扣成品油12吨。6月，南昌县公安局接到市...……更多
2023-10-15 07:10:00南昌县,南昌,团伙,汽油,南昌县,南昌
...0月26日上午，在淄博万象汇门前广场上，张店警方展出的赃款、赃物引得路过的市民纷纷驻足观看、议论。当天，淄博市公安局张店分局举行“齐剑2023”专项行动打击犯罪成果展示暨退赃大会，表达公安机关严厉打击刑事犯罪...……更多
2023-10-27 19:48:00张店,淄博,赃物,警方,人民币,大会
本文转自：鄂州日报电动车内5万元现金不翼而飞鄂城警方3小时破案追赃本报讯（特约记者李盼）“谢谢你们帮我追回被盗的钱。”10月8日，市民周女士握着凤凰派出所民警的手连声道谢。当天上午10时许，凤凰派出所接到周女...……更多
2023-10-16 10:09:00电动车,现金,电动,张某,电动车,坐垫
...十一年，并处罚金一百万元；对被告人赵亚飞受贿所得的赃款及孳息，依法予以没收，上缴国库；对尚未退出的赃款继续追缴，上缴国库。庭审现场。经审理查明：2011年至2020年间，被告人赵亚飞利用担任广西路建工程集团有限...……更多
2024-03-21 22:30:00赵亚,广西,董事长,董事,集团,工程
...莘县公安打掉一利用“手机口”实施精准诈骗引流的犯罪团伙，抓获“操作手”“卡商”“卡农”等嫌疑人12名，已核实涉电诈案件7起，涉案价值100余万元。值得一提的是这批“操作手”年龄最大的25岁，最小的只有17岁。10月21...……更多
2023-10-25 22:48:00莘县,团伙,诈骗,犯罪,公安,手机
...艺、雷某龙、张某民共同从事传播色情视频牟利。该犯罪团伙分工明确，并发展大量下线代理人员，帮助平台传播淫秽视频，代理人员分布于全国26省。此平台存储色情视频3万余部，平台代理账号3100余个，为推广打赏平台所建...……更多
2023-12-27 16:09:00团伙,徒刑,依法,成员,物品,传播
...张某不知不觉中，将其银行卡内4.4万余元占为己有，所盗赃款均被左某用于还债和生活开销完。直至张某去银行取钱时才发觉。据办案民警介绍，左某被抓后仍不觉得自己的行为已构成犯罪，认为朋友之间把钱还了就可了事，竟...……更多
2023-01-10 18:58:00卡内,犯罪,男子,朋友,张某,银行卡
...、纪某成等人采取刑事强制措施。
持续发力摧毁吸贩毒团伙按全链条打击毒品犯罪工作机制要求，禁毒支队联合五常市局进一步研判该药店违法售卖曲马多药品制剂情况，发现五常市居民周某鹏也存在贩卖毒品（曲马多药品制...……更多
2023-10-21 16:39:00冰城,团伙,警方,马多,五常,王某
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