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...转自：通辽日报本报讯（记者 李肖峰）“贷款需要邮寄银行卡和手机卡，这是不是有些不对？”察觉问题的男子来到银行咨询，工作人员迅速应对成功挽救客户损失，这段一波三折的故事就发生在邮储银行和平路支行。来银行...……更多
2023-12-20 07:29:00和平路,支行,和平,客户,银行,银行
...是“泡影”，行差踏错毁前程！广大群众请务必妥善保管银行卡、电话卡以及微信、QQ等网络社交软件，不要为了蝇头小利而帮助他人实施电信网络诈骗犯罪。同时也奉劝曾经参与过电信网络诈骗犯罪的年轻人、在校学生等，及...……更多
2023-11-21 09:59:00巴中,在校学生,团伙,诈骗,在校,警方
甘肃90后男子李某因诈骗罪获刑，在监狱服刑期间，又多次骗取在同监区服刑的几名狱友钱款共计172800元，其中60000元未遂，112800元全部以银行转账方式打入其父亲银行账户。4月7日，红星新闻从中国裁判文书网获悉，李某因犯...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。经过调查，获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态，具有去中...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并向外转出，每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入，警方发现卡商李某等人组...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...否则将影响案件办理。李某信以为真，按照骗子的要求将银行卡个人信息和对方发送的验证码通过微信发送过去，仅仅一下午便写了满满一页纸的验证码。民警了解相关情况后，帮助李某将名下所有银行卡做挂失处理，累计挽回...……更多
2023-11-24 08:06:00转账,民警,李某,民警,骗子,沿滩
...矛盾的场面，不过，像下面这位老哥，直接一气之下要把银行卡注销，却非常少见。男子取钱被问用途，一气之下要注销福建，男士走进银行，打算取点钱。但是，当他把银行卡递给柜台的工作人员时，没想到对方居然先来一句...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
...友的名义开设多家空壳公司。每次要求这些“白户”办理银行卡前，张某都会先准备好他们的征信报告及身份证，为其开设上海的公积金账户，并缴纳一年公积金。此外，张某还为“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...结算等帮助，情节严重的行为。其中最常见的，就是买卖银行卡、电话卡，架设GOIP，搭建赌博网站，发送小广告推广引流等。11月15日15时许，东阿县公安局牛角店派出所接到辖区群众张某报警称，自己接到百万医疗保险退保的...……更多
2023-11-28 10:23:00东阿,犯罪,公安,杨某,东阿,嫌疑人
...20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是，该案的首犯是一名24岁的年轻女子，其迫于压力最终归国投案。该案的侦破，有力铲除了境内外涉电诈...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...警发现，这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下，警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获，据乔某交代，他是一级卡卡主，也就是在电信网络诈骗案件中，负责提供银...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...岛市公安局即墨分局民警在工作中发现，郭某利用自己的银行卡帮助电信诈骗分子柜台取现9万元，其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前，犯罪嫌疑人郭某已移交青岛警方。073月15日，双桥派出所将犯罪嫌疑人葛某（男，43岁，...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...出所联系这名女子。据李某描述，她被朋友拉去办了一张银行卡。朋友说借用一下这张卡两三天，给她二三百块钱的佣金。可是之后，这位朋友又多次借卡，李某虽有所怀疑，但最终在利益的驱使下仍然选择了相信对方。根据调...……更多
2024-01-17 19:29:00莱芜,诈骗案,济南,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...奶奶接到一个陌生电话，对方自称N市警察，称王奶奶将银行卡卖给李某，李某在海南集资诈骗。其几百万的赃款经过王奶奶账户分流到了其他账户，王奶奶的行为已经涉嫌犯罪。该案件由S市警方侦办，需要配合S市警方调查。约...……更多
2023-12-15 16:09:00民警,养老,嚣张,诈骗,骗子,老人
...钱流向哪儿，仍是一团迷雾。
这时，犯罪嫌疑人陈某其银行卡接下一单新任务，原定受害者被骗资金到账后，由陈某在银行取出现金，将其送至该团伙头目所指定位置。为减少损失，同时也是一次抓捕该团伙头目的好机会，民...……更多
2023-12-25 10:22:00黑钱,外省,成员,公安,沅江,犯罪嫌疑人
...网络犯罪活动团伙。抓获违法犯罪嫌疑人7名，收缴各类银行卡7张，现场查扣涉案资金一万余元。2023年11月初，腾冲市公安局接到上级公安机关移交的“断卡”线索后，立即部署刑侦大队警力紧盯线索、层层深挖。经缜密侦查、...……更多
2023-12-11 13:47:00腾冲,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,警方,流水
记者陶春燕通讯员耿淑芹王文雅只需要提供银行卡就能赚钱？事实上，这种兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日，东阿县公安局主动出击，迅速行动，破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，犯...……更多
2023-11-11 16:10:00东阿,嫌疑人,两地,嫌疑,公安,犯罪
...图，下载名为“心领”的APP。下载完成后，对方发来一串银行卡号让李某向指定的银行账户转账，“开启”刷单返利任务。李某转账后，对方指导他在APP内进行刷单操作，随后得到相应返利，但无法提现。询问之后，对方告知其...……更多
2023-11-25 20:44:00海口,诈骗案,诈骗,警方,市民,电信
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
只要帮人办银行卡或者帮人提个现每天轻而易举拿“工资”有这样的“好事”？近日上海市公安局金山分局金山卫派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...点等正规途径。警惕网络上虚假弹框信息，凡是要求提供银行卡、密码或转账的不要相信，那一定是诈骗！劝阻案例：凤翔派出所劝阻一起刷单返利案为群众止损20万元
2024年1月3日，海口市公安局凤翔派出所处置预警信息，成...……更多
2024-01-08 18:20:00海口,民警,诈骗,成功,李某,诈骗
...载虚假APP或加入微信群进行赔付，从而进一步套取消费者银行卡号、手机号、验证码等信息，最后将消费者的钱款转走。有的不法分子以“激活退款通道”“缴纳退款保证金”等理由要求受害人转账汇款，称会将钱连同赔偿一并...……更多
2023-11-08 17:02:00双十,诈骗,网络,转账,女士,李某
...数字金融部副总经理冀某暹，时任中国银行股份有限公司银行卡中心副总经理盛某。冀某暹被警告并罚款38.5万元，对中国银行以下违法行为负有责任：违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反商户管理规定，未按规定履行...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...嫌疑人袁某抓获；10月15日，在湖北咸宁将利用名下多张银行卡洗钱犯罪嫌疑人许某抓获；10月31日，在贵州贵阳警方的支持下成功将涉嫌“跑分”犯罪嫌疑人黄某抓获。经核查，受害人部分涉案资金分别进入董某、袁某、许某、...……更多
2023-11-08 17:36:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪,保障,女子
...操作指南，进入虚假理赔网页界面，按提示输入了个人的银行卡号、手机号等信息，一步步踏入“假客服编织的退款陷阱”。为拿到174元的退款，杨女士先后向对方转账了8000元和7500元。随后，“假客服”便杳无音信，杨女士这...……更多
2023-11-07 17:08:00双十,女士,转账,李某,对方,双十
...势和耐心劝导下，李某悔不当初，称自己贷款时将自己的银行卡借给别人使用，没想到用于电信诈骗，随后李某在民警的陪同下到银行将2万元赃款取出退还隋女士，民警成功追回隋女士被骗的2万元。3月8日，民警便将2万元现金...……更多
2024-04-05 12:24:00单被,民警,女士,李某,民警,嵩山
...负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后，发现自己的银行卡被冻结了，于是向银行咨询，得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱，她立即报了警。据李女士回忆，当天上午，一名陌生男子来店里说，想买一束用现金做成的花送给女...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...准逮捕其犯罪同伙李某，然而这两人早已将各自新办理的银行卡、手机卡、U盾和密码交给了上线。 为了更好的查清案件事实，河北省邯郸市临漳县人民检察院对公安机关提供的17本卷宗材料，534页银行流水信息进行详细梳理，...……更多
2023-11-24 17:08:00临漳,诈骗案,河北,侦查,检察,诈骗
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9月23日，福建厦门一名女子在网络发布视频称，其日前在乘坐公交车时被不明液体灼伤臀部，引发关注。据此名女子所述，事后其报警
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最近不少网友发现，曾经的“稀罕”水果——西梅，如今已遍及街头巷尾的水果店，并且身价大跌。价格近乎腰斩，有地方卖5元一斤随着国产西梅大规模上市
2024-09-24 13:53:00
近日，山东蒙阴警方经过缜密侦查，破获一起合同诈骗案，抓获四名犯罪嫌疑人，一举打掉一个盘踞在孟良崮山下的诈骗团伙。2023年夏天
2024-09-24 13:55:00
江苏启东市公安局通报，9月23日17时许，启东市王鲍镇久西村发生一起刑事案件，沈某（女，25岁）腹部受伤遇害。经公安机关调查
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金秋九月，秋风送爽。9月21日，"养乐多杯"小主人健康成长手写报比赛颁奖典礼在养乐多上海工厂举行。《小主人报》社创始人朱杰士
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案例：张先生今年65岁，十多年前在公司投保了一份20年期分红型保险，每年按期缴费。今年4月份，张先生来到平安人寿山东分公司滨州中心支公司客服柜面办理退保业务
2024-09-24 14:08:00
鲁网9月23日讯（记者 陈珊珊 通讯员 张天洋）秋风送爽，硕果飘香。秋意渐浓，海棠正是成熟的时间，为让幼儿亲近自然，走进生活
2024-09-24 14:09:00
1949年，我国一年运送的包裹量，在今天10分钟就能达到。快递物流正以前所未有的广度和速度，改变着人们的生活，让世界触手可及
2024-09-24 14:12:00
鲁网9月24日讯（记者 陈珊珊 通讯员 薛丽）为增强孩子的身体素质，培养孩子对体育运动的兴趣，以及团结合作精神和努力拼搏的勇气
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鲁网9月23日讯（记者 陈珊珊 通讯员 许园园）为了深入贯彻落实《高青县中小学开展书法教育的实施意见》的精神，淄博市高青县三合小学成立了以校长为核心
2024-09-24 14:13:00
9月24日，江苏启东市公安局通报，9月23日17时许，启东市王鲍镇久西村发生一起刑事案件，沈某（女，25岁）腹部受伤遇害
2024-09-24 14:14:00
南海网9月24日消息（记者王燕珍）9月24日11时30分左右，在海口市琼州大桥上发生三车碰撞事故，事故导致桥上部分护栏被撞断
2024-09-24 14:16:00
文艺如同一面镜子，映照出时代的面貌。从新中国诞生之初的《龙须沟》，到上世纪90年代曾经引发万人空巷的《渴望》，再到如今经历风雨洗礼后的《山海情》
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中新网广州9月24日电 (记者 蔡敏婕)穿上设备，启动开关，蹬脚走路。在中山大学附属第三医院脊柱外科的病房里，一名因脊髓损伤而瘫痪的患者穿戴上设备
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