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隐瞒关联关系、涉黑涉恶……18名重大违法违规股东被点名
...。公开第六批重大违法违规股东名单洪城大厦(集团)股份有限公司舟山中海粮油工业有限公司锦达华夏(天津)有限公司驻马店市永丰农业开发有限公司确山县鑫源水泥粉磨有限公司漳州万新物业管理有限公司漳浦县黄龙建设投资...……更多
因信息披露违法违规,东湖高新集团四高管被警示
...目新闻记者徐蔚因信息披露违规,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”)及相关责任人被监管警示。近日,上海证券交易所向公司时任总经理史文明、时任财务总监余瑞华予以监管警示。去年底,东湖高新披...……更多
涉信披违法违规,*ST美盛及实控人赵小强被证监会立案
美盛文化创意股份有限公司(002699,*ST美盛)2024年3月22日晚间公告,公司于当日收到中国证监会出具的《立案告知书》。公司实际控制人赵小强收到中国证监会出具的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规,2024年3月4日,...……更多
连续六年财务造假,*ST华仪原实控人被罚60万并终身禁入
...载。根据《告知书》,2017年,公司全资子公司华仪风能有限公司(下称“华仪风能”)对不符合收入确认条件的风机销售业务确认收入,并结转相应的成本,涉及诺木洪、罗家山及渑池二期三个项目,上述事项导致华仪电气2017...……更多
金融监管总局公开第六批共18家重大违法违规股东,涉及哪些金融机构?
...司、消费金融公司等。具体来看,洪城大厦(集团)股份有限公司持有景德镇商业银行5.3942%股份、百年人寿1.6934%股份、江西银行0.98474%股份。锦达华夏(天津)有限公司持有天津民营银行天津金城银行6%的股份。舟山中海粮油工...……更多
中国一重被监管警示 控股股东非经营性占用公司资金
...据的更正公告》显示,2022年度,控股股东中国一重集团有限公司(以下简称“一重集团”)及其附属企业存在对公司的非经营性资金占用,占用形成原因为代缴工资、社保费用,2022年度占用累计发生额为782.48万元,占公司2022年...……更多
*ST美盛及实控人被证监会立案:近3年屡遭处罚,去年预亏...
3月22日,因涉嫌信息披露违法违规,美盛文化创意股份有限公司(下称“*ST美盛”,002699)和公司实际控制人赵小强收到证监会出具的《立案告知书》。整体来看,*ST美盛前期发生了大额资金占用、业绩预告不准确、违规回购...……更多
未及时披露关联交易事项,如意集团及管理层收千万元罚单
山东如意毛纺服装集团股份有限公司。 公司官网 图山东如意毛纺服装集团股份有限公司(002193,如意集团)1月4日晚间公告,公司当日收到中国证监会山东监管局下发的《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》。公告显示,...……更多
涉嫌违规占用资金累计超84亿元,中泰化学控股股东被证监会立案
...限责任公司(简称中泰集团)违规占用新疆中泰化学股份有限公司(002092,中泰化学)资金累计超过84亿元。另外,2020年至2022年,中泰化学财务数据披露不准确,累计虚增收入72.85亿元。2024年3月24日晚间,中泰化学公告,公司...……更多
佳云科技涉嫌信披违规被立案,曾因未披露关联交易被出具监管函
5月17日,广东佳兆业佳云科技股份有限公司(佳云科技,300242.SZ)公告,公司于当日收到中国证监会《立案告知书》,依据《立案告知书》,因该公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对该公司立案。此次公告并未透露...……更多
天润数娱股民索赔仍未敲定,信披违规受处罚
...股股东恒润互兴、控股股东关联人广东恒润华创实业发展有限公司(下称“广东恒润华创”)、实控人赖淦锋及关联人债务提供担保,涉嫌金额22.98亿元。天润数娱因违规担保引起诉讼,导致募集资金账户资金被法院划转偿还控...……更多
“毛纺巨子”被立案调查,或涉13.3亿元“离奇失踪”案
...,公司控股股东中数威科的有限合伙人蒙萨斯(台州)投资有限公司的控股股东江苏阳光集团有限公司与江西西岭能源有限公司(以下简称“西岭能源”)签订了《股权转让合作框架协议》,根据该协议安排,未来十二个月内西岭能...……更多
因控股股东非经营性资金占用 凯伦股份及相关人员被通报批评
...7元,市值47.61亿元)披露,因公司控股股东凯伦控股投资有限公司(以下简称“凯伦控股”)非经营性资金占用事项,交易所做出对凯伦股份及相关当事人给予通报批评处分的决定。据悉,2021年3月至2023年4月,凯伦控股累计占...……更多
海峡创新因涉嫌信披违法违规被立案调查,今年以来管理层频繁变动
11月21日晚间,海峡创新互联网股份有限公司(300300,海峡创新)发布公告称,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。海峡创新称,经公司自查,本次立案可能涉及公司参股公司(原控股子公司)2018年-2019...……更多
东方集团涉嫌信披违法违规被立案调查 投资者实盘选股注意些啥
...东方集团紧急公告,称公司于当日收到控股股东东方集团有限公司及公司实际控制人张宏伟《关于化解财务公司相关风险的承诺函》,同意未来3-6个月,通过处置其所持有的联合能源集团有限公司(股票代码:0467.HK)部分股权、U...……更多
79岁资本大佬,被立案调查!去年还有近百亿身家
...陆克平再被立案调查继上市公司及拟收购方江西西岭能源有限公司(以下简称西岭能源)实际控制人刘钧被中国证监会立案之后,12月24日晚,威创股份公告称,公司控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业(有限合伙)(以...……更多
赛为智能被深交所立案调查,存多项信披违法违规事项
...追溯调整的公告》,称根据《关于对深圳市赛为智能股份有限公司采取责令改正措施的决定》,赛为智能采用追溯重述法对《责令改正决定书》中所涉事项、无商业实质的支出、数据中心业务及其他事项进行会计差错更正,分别...……更多
信泰保险原董事长被终身禁业,股权转让材料造假留下多大“阴影”
...高管。6月15日,北京商报记者注意到,信泰人寿保险股份有限公司(以下简称“信泰保险”)因股权转让许可申请中提供虚假材料被罚,时任该公司董事长邹平笙被撤销任职资格,禁止终身进入保险业。图片来源:壹图网不只有...……更多
一个月内被罚两次!陆家嘴信托及总经理又被罚款435万元
...资等7项违规,被处以罚款420万元,时任陆家嘴国际信托有限公司总经理崔斌同时被警告并罚款15万元。这已是公司一个月内第二次被罚,4月初陆家嘴信托还因信息披露不全面、不真实等问题,被国家金融监督管理总局青岛监管...……更多
平安产险被合计罚款595万!涉会计核算不准确等14项违规
...家金融监督管理总局披露的罚单显示,平安财产保险股份有限公司因14项违法违规行为,被合计罚款595万元。其中,总公司515万元,分支机构80万元。具体来看,平安产险的违法违规行为包括:电销业务给予或者承诺给予投保人...……更多
上交所重拳出击资金占用违规行为
...、拆借备用金、隐瞒关联关系等形式,将资金转移至控股股东方,资金流转链条变长加大对“关键少数”的处罚,可以约束规范其行为,同时使上市公司在有效治理和依法经营中健康发展资金占用问题是资本市场监管的重点之一...……更多
2022-12-19 23:23重拳,违规,资金,行为
庚星股份股东提议罢免董事长等8名董事,未获公司董事会表决通过
...今年3月初,庚星股份公告,其前控股股东中庚置业集团有限公司(以下简称中庚集团)所持股份被司法拍卖。竞买人浙江海歆以每股单价7.09元、总价约3.9亿元,竞买成交5550万股。“本次权益变动完成后,上市公司的控股股东由...……更多
因涉嫌信披违规,ST奥康及其董事长王振滔被证监会立案调查
浙江奥康鞋业股份有限公司(603001,ST奥康)3月15日晚间公告,公司及公司实际控制人、董事长王振滔当日分别收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司、王振滔立...……更多
亚太财险66%股权被质押 偿付能力下降、业绩亏损难题待解
...东省深圳市中级人民法院裁定抵偿给陕西省国际信托股份有限公司。据此,陕西省国际信托通过“以物抵债”的形式取得亚太财险1.68%股权。股权转让完成后,重庆三峡果业集团仍将持有亚太财险12.32%股权。综合最新持股状态看...……更多
(受权发布)非银行支付机构监督管理条例
...付指令转移货币资金等支付业务的有限责任公司或者股份有限公司。中华人民共和国境外(以下简称境外)的非银行机构拟为境内用户提供跨境支付服务的,应当依照本条例规定在境内设立非银行支付机构,国家另有规定的除外...……更多
多项违规!太原重工被出具警示函!
...2月15日,山西证监局在其官网发布《关于对太原重工股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》太原重工因为在信息披露方面及财务会计核算方面均存在明显的违规行为,被山西证监局采取责令改正并出具警示函的监...……更多
费用延迟入账、会计核算有误等违规,平安产险被重罚共595万元
...总局披露的行政处罚信息公开表显示,平安财产保险股份有限公司及其责任人员近日被国家金融监督管理总局处罚。平安财产保险股份有限公司合计被罚款595万元。其中,总公司515万元,分支机构80万元。12名责任人员被警告,...……更多
涉嫌信披违法违规 威创股份上层股东陆克平遭证监会立案
...企业(有限合伙)的有限合伙人的控股股东江苏阳光集团有限公司实控人陆克平被证监会立案。威创股份表示,立案调查期间,公司将积极配合证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务,陆克平的立案不会影响...……更多
晋控电力(000767.SZ)收到监管函,涉及多项违规事实
...务。你公司 2021 年、2022 年与控股股东晋能控股煤业集团有限公司等部分关联方发生新增采购或销售燃料、接受运输服务、销售电力业务,接受或提供劳务、采购设备材料、接受运输服务超出关联交易预计金额,直至次年 4 月才...……更多
监管重罚,传裁员降薪,上市33年后的平安银行到底怎么了?
...罚单,涉及平安银行的多个前高管。 时任平安银行股份有限公司武汉分行行长助理李卉、时任平安银行股份有限公司武汉分行行长以及时任平安银行股份有限公司武汉分行副行长朱汉明被警告并处罚款5万元,主要违法事实对平...……更多
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