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美国司法部查获网络诈骗组织近900万美元泰达币 【美国司法部查获网络诈骗组织近900万美元泰达币】财联社11月22日电，美国司法部网站宣布扣押价值近900万美元的泰达币（Tether）。这些被扣押的资金被追踪到据称与一个网络诈...……更多
2023-11-22 00:54:00美国司法部,司法部,泰达,美国,诈骗,网络
...索软件团伙制造了87起针对关键基础设施的袭击，现已被司法部捣毁。据报道，印度的呼叫中心在网络诈骗中异常猖獗，在2022年给美国受害者造成了超10亿美元的损失。FBI报告显示，这类诈骗呼叫中心多以老年人为目标，造成了...……更多
2023-03-14 19:12:00美国,官方,数据,受害者,美国,诈骗
...业保险和医疗保险等多个援助项目的诈骗案例展开调查。司法部长梅里克·加兰2021年5月成立新冠诈骗执法工作组。去年，司法部指派联邦检察官凯文·钱伯斯牵头调查借疫情骗取政府援助金的嫌疑人。美国劳工部督察长办公室去...……更多
2023-02-01 09:27:00美国,疫情,资金,疫情,拜登,号码
...将继续上诉。赵长鹏的情况会稍稍明朗一些。上个月他与美国司法部达成了一份认罪协议，除了卸任币安CEO、支付罚款和保释金外，最关键的一条是如果量刑不超过18个月就同意放弃申诉的权利。按照《银行保密法》的量刑，赵...……更多
2023-12-08 15:12:00黑山,大案,美国,法庭,意向,黑山
...19日，美国国会骚乱事件特别调查小组委员会宣布，将向司法部提交多项针对前总统特朗普的刑事指控。特朗普随后在个人社交平台上声称，该委员会对他提出指控的目的是阻止他再次竞选美国总统。当天，美国国会众议院负责...……更多
2022-12-20 10:32特朗普,特朗,刑事,总统
...19日，美国国会骚乱事件特别调查小组委员会宣布，将向司法部提交多项针对前总统特朗普的刑事指控。特朗普随后在个人社交平台上声称，该委员会对他提出指控的目的是阻止他再次竞选美国总统。当天，美国国会众议院负责...……更多
2022-12-20 11:57特朗普,特朗,刑事,总统
...19日，美国国会骚乱事件特别调查小组委员会宣布，将向司法部提交多项针对前总统特朗普的刑事指控。特朗普随后在个人社交平台上声称，该委员会对他提出指控的目的是阻止他再次竞选美国总统。当天，美国国会众议院负责...……更多
2022-12-20 13:46特朗普,特朗,刑事,总统
...新经纬11月21日电 据英国《金融时报》中文网21日消息，美国司法部正要求币安(Binance)支付逾40亿美元，以了结一项使这家全球最大加密货币交易所及其联合创始人陷入困境的刑事调查。一位知情人士表示，币安与美国司法部拟议...……更多
2023-11-21 17:24:00美国司法部,司法部,美国,刑事,支付,调查
...币安首席执行官赵长鹏抵达美国西雅图联邦法院。根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款（约合人民币3.57亿元）。同时，美国司法部表示，币安认罪，同意向美国当局支付超...……更多
2023-11-22 18:16:00多亿,罚金,首富,支付,华人,公司
...国防部誓言“掘地三尺”查清泄密源头和泄密程度。美国司法部长梅里克·加兰13日说，司法部当天逮捕了一名美国空军国民警卫队成员，此人与近日曝出的机密文件泄露事件有关。加兰当天在司法部召开的一场新闻发布会上表...……更多
2023-04-14 14:53:00美国国防部,国防部,美国,誓言,进展,美国
...索方面，谷歌在美国遭到了两宗反垄断诉讼，一宗原告是美国司法部联合美国11个州检方，在2020年提起，另外一宗诉讼是由美国35个州的检方提起，带头人是科罗拉多州检方。去年底，谷歌提交文件，要求美国哥伦比亚特区联邦...……更多
2023-01-12 21:58:00反垄断,诉讼,对手,优势,竞争,升级
...19日，美国国会骚乱事件特别调查小组委员会宣布，将向司法部提交多项针对前总统特朗普的刑事指控。特朗普随后在个人社交平台上声称，该委员会对他提出指控的目的是阻止他再次竞选美国总统。当天，美国国会众议院负责...……更多
2022-12-20 10:08特朗普,特朗,刑事,总统,委员会,委员
本文转自：新华网新华社华盛顿1月24日电（记者许缘）美国司法部24日联合纽约州、加利福尼亚州等8个州共同对谷歌公司发起反垄断诉讼，指控其非法垄断数字广告市场。司法部在当天公布的起诉书中说，谷歌“通过对网络发...……更多
2023-01-25 15:01:00美司法部,数字,广告,市场,司法部,广告
...新闻链接】美国速抓泄密者却盖不住“监听大国”黑历史美国司法部长梅里克·加兰13日说，司法部当天逮捕一名与美军机密文件泄露事件有关的嫌疑人。此次“泄密门”事件持续发酵，陆续曝光美国深度介入俄乌冲突、监听多...……更多
2023-04-15 09:50:00拜登,美国,大事,美国,监听,韩国
...。”《华盛顿邮报》指出，美国国家安全局将问题转给了司法部，司法部拒绝置评。五角大楼也没有回应置评请求。此前，媒体援引泄露到网上的五角大楼秘密文件称，美国正在监视联合国秘书长古特雷斯。据媒体4月6日报道，...……更多
2023-04-19 13:00:00美国国务院,联合国,国务院,美国,秘书长,监视
...面临25年监禁。这是2022年3月10日在美国首都华盛顿拍摄的美国司法部大楼。新华社记者刘杰摄特谢拉现年21岁，2019年9月加入马萨诸塞州空军国民警卫队，正式职务是空军国民警卫队下属“网络传输系统”技术员。检方先前提交...……更多
2023-05-18 17:08:00美国,嫌疑人,嫌疑,上级,文件,特谢拉
...”，且主要“客户”包括官员、军官、企业高管等，引起美国司法部高度关注并宣布对该“高端妓院”进行调查。在社交平台X（原推特）上，有网友猜测将看到一份不亚于爱泼斯坦事件的名单。爱泼斯坦生前是美国亿万富翁，...……更多
2023-11-10 16:02:00华盛,华盛顿,政商,美国,学界,丑闻
...嫌虚假陈述有关的指控。亨特的律师上周在华盛顿特区与司法部的检察官就调查进行了会面，这是司法部提出指控前夕采取的例行步骤。负责调查的美国特拉华州检察官大卫·韦斯，将决定是否起诉亨特。韦斯是由前总统特朗普...……更多
2023-05-15 15:25:00拜登,特朗普,特朗,美国,儿子,特朗普
...特别委员会举行了最后一次公开听证会，委员会宣布将向司法部提交多项针对前总统特朗普的刑事指控，包括叛乱、妨碍官方程序和串谋诈骗联邦政府。(来源：央视新闻客户端） ……更多
2022-12-20 09:49美国会,特朗普,特朗,骚乱,美国,刑事
...年时间内诈骗了美国陆军超过一亿美元的资金。报道援引美国司法部消息，珍妮特被控犯有“5项邮件欺诈罪、4项利用犯罪所得进行超过1万美元的货币交易罪以及1项严重身份盗窃罪”。如果各项罪名成立，她将面临最高142年监...……更多
2024-01-30 14:09:00美国,公务,美金,诈骗,美军,福利
...大加密货币交易所币安(Binance)及其首席执行官赵长鹏已与美国司法部达成协议。币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付43亿美元罚款，而赵长鹏辞去首席执行官职务。图片来自美国司法部官网当地时间11月21日，美国司...……更多
2023-11-22 09:09:00美国,美国司法部,客户,司法部,交易,执行官
...对桑托斯判决结果的立场“基本遵循”国会先例。而且，美国司法部通常会在议员受刑事指控后要求道德委员会停止调查，但司法部迄今未作此宣布。（海洋） ……更多
2023-05-18 17:09:00美国共和党,太极,共和党,美国,议员,丑闻
...国介入俄乌冲突的程度比人们预想的要深得多”。目前，美国司法部、国防部和中央情报局等部门正在对事件进行调查。美国国防部长奥斯汀4月11日对媒体说，他直到4月6日才听到有关这起泄密事件的汇报。美国司法部部长梅里...……更多
2023-04-20 06:01:00监听,美国,大国,深度,观察,美国
...闻 美国突然对亚洲首富“动手”。据彭博社最新报道，美国司法部的检察官们扩大了对阿达尼集团的调查，重点关注该公司是否参与行贿，以及该公司创始人亿万富翁高塔姆·阿达尼本人有无行贿的行为。值得一提的是，阿达尼...……更多
2024-03-17 12:13:00亚洲,美国,首富,达尼,印度,集团
...全号码等不法手段，窃取了高达456亿美元的失业保险金。美国司法部当月还起诉数十名被告，指控他们在疫情期间从联邦儿童营养项目骗取2.5亿美元餐补。美国疫情防控问责委员会承认，美国政府的低效率阻碍了有效的监管。美...……更多
2023-02-16 06:18:00美国,疫情,漏洞,监管,深度,观察
·美国司法部的一份法庭文件披露，司法部律师不仅重申了在宣判前赵长鹏应被限制在美国大陆生活、禁止前往阿联酋，并首次明确透露在宣判时美国政府可能会辩称赵长鹏应被判处10年监禁。·杜克大学法学院高级讲师、美国...……更多
2023-11-27 13:51:00阿联酋,美司法部,美国,司法部,美国司法部,阿联酋
美国司法部将宣布与币安的和解协议 【美国司法部将宣布与币安的和解协议】财联社11月21日电，美国司法部在一份声明中表示，美国司法部长梅里克·加兰德将于美国东部时间下午3点（北京时间凌晨4点）举行新闻发布会，宣...……更多
2023-11-22 00:54:00美国司法部,司法部,美国,和解,美国司法部,司法部
...选美国总统。特朗普目前还被牵扯进其他几项调查，包括美国司法部对“国会山骚乱”和特朗普处理机密文件不当的刑事调查。特朗普频繁抨击这些调查受政治驱使。 ……更多
2023-01-14 13:27:00特朗普,特朗,罚金,诈骗,税务,集团
...的提议违反了《美国宪法》对国会职权的定义，还会导致美国司法部的独立调查失去中立性，加深美国民众对待该问题的分裂。文章仅代表作者个人观点，观察者网翻译全文，仅供参考。【文/艾伦·德肖维茨 翻译/观察者网 郭涵...……更多
2022-12-22 09:16司法部,特朗普,特朗,哈佛,美国,国会
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2024-05-27 01:36:00