涉嫌洗钱！前“华人首富”突然宣布认罪辞职，并支付3.6亿元罚金！公司被罚280多亿

涉嫌洗钱！前“华人首富”突然宣布认罪辞职，并支付3.6亿元罚金！公司被罚280多亿

当地时间周二，全球最大的加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏抵达美国西雅图联邦法院。

根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款（约合人民币3.57亿元）。

同时，美国司法部表示，币安认罪，同意向美国当局支付超过40亿美元罚款（约合人民币285.56亿元）。

前“华人首富”宣布辞职

身家大幅缩水至800亿

据媒体22日报道，赵长鹏宣布辞职，称当前辞职是正确之举，并将为自己所犯的错误担起责任。赵长鹏还称保证资金是安全的，与美国司法部达成的和解协议不涉及资金挪用、市场操纵。

长期担任币安高管的Richard Teng将接替赵长鹏，出任币安新CEO。Richard Teng表示，想让币安用户对财务、安全和保障放心；币安比以往任何时候都更加强大；专注与监管机构合作；希望与合作伙伴一起推动增长，采用Web3。

不过，币安称，公司前任CEO赵长鹏仍然是币安的大股东。

上述消息公布后，币安币下跌近6%。比特币24小时价格下跌近2%，位于36800美元一线。

公开资料显示，币安是一家全球性的加密货币交易所，为超过100种加密货币提供交易平台。2018年4月，币安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户，使其成为全球最大的加密货币交易所。币安英文“Binance”的名字基于单字binary和finance的组合，提供150多种加密货币的交易，包括比特币，以太坊，莱特币以及其BNB代币。

而币安的创始人赵长鹏，也早已成为“币圈”人尽皆知的大人物。赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪，扬名全球。

而如今，根据2023年《胡润全球富豪榜》，赵长鹏身家只剩800亿元。

美国官方对加密货币行业“重拳出击”

近年来，美国官方开始对加密货币行业“重拳出击”。

据每日经济新闻11月4日消息，当地时间11月2日晚，经15天的证词和大约四个半小时的审议，陪审团判定知名加密货币交易所FTX涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立，Sam Bankman-Fried（SBF）（班克曼-弗里德）最终因所有罪名被定罪。这位FTX的创始人、昔日的币圈大佬和全球富豪，将在狱中度过余生。

今年6月初，SEC以违反美国联邦证券法的指控起诉全球最大的加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏，称币安及赵长鹏经营着一个“欺诈网络”。次日，SEC又对美国最大的加密货币平台Coinbase提起诉讼。如今，被美国监管机构视为未注册证券的加密货币现已超过1200亿美元。

除了两大交易平台，起诉书中还披露，2020年以来，多家业界巨头都参与了被SEC指控为违反证券法的加密货币融资，或是在和违法发行代币的币圈项目合作。其中有Mastercard、汇丰、阿迪、Prada、迪士尼、三星和巴萨等。

如今美国的经营环境也愈加复杂，今年遭起诉的也不只是币安和Coinbase。今年1月，SEC指控CoinDeal加密计划的创建者和其他七人涉嫌4500万美元的欺诈。2月，SEC指控Terraform和首席执行官Do Kwon、Nishad Singh在加密交易中欺骗投资者。

据每经网此前报道，早在当地时间3月27日，美国商品期货交易委员会（下称CFTC）就曾起诉币安及其CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施。据悉，CFTC于美东时间3月27日在芝加哥联邦法院提起了上述诉讼。CFTC表示，币安没有在其注册，从而逃避了一系列其应尽的义务。

彭博社报道中称，至少自2021年以来，CFTC一直都在调查币安是否未能阻止美国民众买卖加密货币及其衍生品。根据CFTC的规则，如果某一平台允许美国民众交易某种衍生品，那么就必须在该机构注册。

据北京商报报道，中国人民大学国际货币研究所研究员、独立国际策略研究员陈佳认为，加密资产行业急需在不透明机制下加速交易所信任基础设施建设。这个问题技术性很高，且牵涉面太多。但是改革路径的大方向已经日渐清晰，未来币圈要可持续发展，急需破题的点就是四个方面：即合规、安全、风控、流动性——这也是未来美国加密资产交易所的四大根基。风险可控能有效制约合约穿仓，自有资金交易、挪用客户资金炒作等交易所透明度不足引爆的问题。

来源：每日经济新闻综合自每经网、北京商报、公开资料等