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美国司法部查获网络诈骗组织近900万美元泰达币 【美国司法部查获网络诈骗组织近900万美元泰达币】财联社11月22日电，美国司法部网站宣布扣押价值近900万美元的泰达币（Tether）。这些被扣押的资金被追踪到据称与一个网络诈...……更多
2023-11-22 00:54:00美国司法部,司法部,泰达,美国,诈骗,网络
...将继续上诉。赵长鹏的情况会稍稍明朗一些。上个月他与美国司法部达成了一份认罪协议，除了卸任币安CEO、支付罚款和保释金外，最关键的一条是如果量刑不超过18个月就同意放弃申诉的权利。按照《银行保密法》的量刑，赵...……更多
2023-12-08 15:12:00黑山,大案,美国,法庭,意向,黑山
...新经纬11月21日电 据英国《金融时报》中文网21日消息，美国司法部正要求币安(Binance)支付逾40亿美元，以了结一项使这家全球最大加密货币交易所及其联合创始人陷入困境的刑事调查。一位知情人士表示，币安与美国司法部拟议...……更多
2023-11-21 17:24:00美国司法部,司法部,美国,刑事,支付,调查
...币安首席执行官赵长鹏抵达美国西雅图联邦法院。根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款（约合人民币3.57亿元）。同时，美国司法部表示，币安认罪，同意向美国当局支付超...……更多
2023-11-22 18:16:00多亿,罚金,首富,支付,华人,公司
...索方面，谷歌在美国遭到了两宗反垄断诉讼，一宗原告是美国司法部联合美国11个州检方，在2020年提起，另外一宗诉讼是由美国35个州的检方提起，带头人是科罗拉多州检方。去年底，谷歌提交文件，要求美国哥伦比亚特区联邦...……更多
2023-01-12 21:58:00反垄断,诉讼,对手,优势,竞争,升级
...”，且主要“客户”包括官员、军官、企业高管等，引起美国司法部高度关注并宣布对该“高端妓院”进行调查。在社交平台X（原推特）上，有网友猜测将看到一份不亚于爱泼斯坦事件的名单。爱泼斯坦生前是美国亿万富翁，...……更多
2023-11-10 16:02:00华盛,华盛顿,政商,美国,学界,丑闻
...年时间内诈骗了美国陆军超过一亿美元的资金。报道援引美国司法部消息，珍妮特被控犯有“5项邮件欺诈罪、4项利用犯罪所得进行超过1万美元的货币交易罪以及1项严重身份盗窃罪”。如果各项罪名成立，她将面临最高142年监...……更多
2024-01-30 14:09:00美国,公务,美金,诈骗,美军,福利
...大加密货币交易所币安(Binance)及其首席执行官赵长鹏已与美国司法部达成协议。币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付43亿美元罚款，而赵长鹏辞去首席执行官职务。图片来自美国司法部官网当地时间11月21日，美国司...……更多
2023-11-22 09:09:00美国,美国司法部,客户,司法部,交易,执行官
...闻 美国突然对亚洲首富“动手”。据彭博社最新报道，美国司法部的检察官们扩大了对阿达尼集团的调查，重点关注该公司是否参与行贿，以及该公司创始人亿万富翁高塔姆·阿达尼本人有无行贿的行为。值得一提的是，阿达尼...……更多
2024-03-17 12:13:00亚洲,美国,首富,达尼,印度,集团
·美国司法部的一份法庭文件披露，司法部律师不仅重申了在宣判前赵长鹏应被限制在美国大陆生活、禁止前往阿联酋，并首次明确透露在宣判时美国政府可能会辩称赵长鹏应被判处10年监禁。·杜克大学法学院高级讲师、美国...……更多
2023-11-27 13:51:00阿联酋,美司法部,美国,司法部,美国司法部,阿联酋
美国司法部将宣布与币安的和解协议 【美国司法部将宣布与币安的和解协议】财联社11月21日电，美国司法部在一份声明中表示，美国司法部长梅里克·加兰德将于美国东部时间下午3点（北京时间凌晨4点）举行新闻发布会，宣...……更多
2023-11-22 00:54:00美国司法部,司法部,美国,和解,美国司法部,司法部
...选美国总统。特朗普目前还被牵扯进其他几项调查，包括美国司法部对“国会山骚乱”和特朗普处理机密文件不当的刑事调查。特朗普频繁抨击这些调查受政治驱使。 ……更多
2023-01-14 13:27:00特朗普,特朗,罚金,诈骗,税务,集团
来源：新华社新华社北京12月5日电美国司法部4日发表声明，指控退休外交官、前驻玻利维亚大使维克托·曼努埃尔·罗查为古巴从事间谍活动40余年。罗查已于本月1日在迈阿密家中被捕。美国司法部称，罗查案是“外国代理人渗...……更多
2023-12-06 12:06:00玻利维亚,古巴,美国,间谍,大使,古巴
...行与儿童性虐待、毒品和恐怖主义融资有关的交易。根据美国司法部的说法，赵长鹏等人因未能实施有效的反洗钱计划而违反了美国《银行保密法》，并故意违反美国的经济制裁，“故意和有计划地从美国市场获利，而没有实施...……更多
2023-11-22 17:05:00和解,当局,支付,美国,交易,加密
...多年“充当古巴政府特工，对美国政府部门实施渗透”。美国司法部称，罗查案是“外国代理人渗透美国联邦政府职位最高、时间最长”的案件之一。目前，古巴官方对此事尚无表态。美国司法部大楼（图源：新华社）资料显示...……更多
2023-12-06 10:14:00美国,特工,古巴,大使,敌人,古巴
来源：央视新闻客户端当地时间10月10日，美国司法部以23项指控罪名提交了针对纽约州共和党籍众议员乔治·桑托斯（GeorgeSantos）的起诉书。据悉，桑托斯面临的指控包括一项阴谋诈骗罪，两项严重身份盗窃罪和其他几项指控。...……更多
2023-10-11 09:48:00桑托斯,桑托,美司法部,众议员,起诉书,罪名
据CNBC报道，美国司法部21日对苹果公司提起诉讼，声称其iPhone生态系统是一种垄断，以牺牲消费者、开发者和竞争对手手机制造商的利益为代价，推动了其“天文数字的估值”。周四（3月21日）交易中，苹果股价盘中下跌超过2....……更多
2024-03-22 08:20:00美国司法部,司法部,苹果,美国,股价,司法部
...美国证券交易委员会的第三季度10-Q文件中显示，已收到美国司法部的传票，要求该公司提供关于个人福利违规行为、电动车续航、公司的“个人利益、关联方”和“人事决策”等信息。据悉，特斯拉在文件中没有列出具体的关...……更多
2023-10-24 13:39:00特斯,美国司法部,司法部,特斯拉,美国,机密
据美国当地媒体9日报道，美国司法部正就今年初阿拉斯加航空公司一架波音客机门塞（内嵌式应急门）掉落事故展开调查。相关调查可能影响波音公司与司法部2021年签署的延期起诉协议如何执行。1月5日，阿拉斯加航空公司一...……更多
2024-03-11 22:34:00波音,美司法部,客机,事故,调查,波音
...《环球时报》援引美国《纽约时报》等媒体2月21日报道，美国司法部当天公布一份起诉书，指控日本黑帮头目海老泽武史涉嫌企图将钚和铀等核武器原材料从缅甸贩运到伊朗等国家，以资助非法武器贩运。若相关罪名成立，现年...……更多
2024-02-23 13:48:00缉毒署,家系,核武,缉毒,核武器,头目
...后，苹果在大洋彼岸的“家被偷了”。当地时间3月21日，美国司法部与15个州法院和哥伦比亚特区，一同对这个硅谷巨头提起诉讼，指控苹果公司违反了《谢尔曼反垄断法》第2条。苹果在美国智能手机市场的整体份额超过65%，但...……更多
2024-03-22 09:18:00美国司法部,司法部,困局,美国,市值,蒸发
...，特斯拉在周一提交给美国证交会的文件中表示，已收到美国司法部的传票，要求提供与自动驾驶和 FSD 功能相关的文件，以及其他与个人利益、关联方、车辆续航里程和人事决策相关的信息。目前，美国司法部正在审查该公司...……更多
2023-10-24 14:58:00特斯,美国司法部,司法部,特斯拉,传票,美国
中新经纬2月28日 据《华尔街日报》中文网28日消息，美国司法部对UnitedHealth Group发起了反垄断调查，该集团拥有美国最大的医疗保险公司、领先的药品福利管理公司和庞大的医生团体网络。知情人士称，最近几周，调查人员一...……更多
2024-02-28 16:47:00反垄断,巨头,调查,医疗,中新,司法部
...讯社华盛顿12月8日电据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国司法部正在准备对现任总统的儿子亨特∙拜登提起新的刑事诉讼。报道援引知情人士的话报道称：“联邦检察院已针对小拜登提起新的刑事诉讼”。据报道，新指控的...……更多
2023-12-09 10:10:00美国司法部,司法部,拜登,美国,刑事,再次
...文件？哥伦比亚广播公司称，拜登此次机密文件事件，与美国司法部正在调查的特朗普“文件门”有相似之处，但规模和范围不同。去年8月，联邦调查局对特朗普的海湖庄园进行了搜查。在查获的数千份文件中，约有100份被标...……更多
2023-01-13 08:42:00拜登,共和党,共和,机密,家伙,文件
...的私人办公室。据《华盛顿邮报》报道，消息人士透露，美国司法部长加兰已任命伊利诺伊州北区联邦检察官劳施（John R. Lausch Jr.）负责此案的审查。劳施是特朗普提名的检察官。特朗普：FBI何时搜查白宫？拜登被爆出私留涉密...……更多
2023-01-12 08:34:00拜登,涉密,文件,拜登,涉密,文件
...年73岁的罗查因刑事指控于1日在佛罗里达州迈阿密被捕。司法部相关指控称罗查致力于提升古巴政府的利益，联邦法律要求在美国境内为外国政府或实体提供政治服务的人必须向司法部注册，近年来司法部加大了对相关非法行为...……更多
2023-12-05 17:11:00美国,特工,大使,司法部,古巴,美国
...28.5亿美元（约合人民币204亿元）的处罚。加上前不久和美国司法部达成的43.66亿美元（约合人民币312亿元）和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出72.16亿美元（约合人民币515亿元）。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未...……更多
2023-12-21 09:14:00罚单,美国,首富,再次,情况,华人
（原标题：拜登“文件门”发酵，美司法部出手）随着第二批机密文件在拜登家中被发现，拜登所涉“文件门”事件愈演愈烈。当地时间12日，美国司法部长加兰宣布，已任命前马里兰州地区检察官罗伯特·胡尔为拜登机密文件...……更多
2023-01-13 14:54:00拜登,美司法部,发酵,文件,拜登,美国
来源：央视新闻客户端当地时间11月2日，美国司法部宣布对南卡罗来纳州的两所监狱展开民事调查，调查是针对有关囚犯死亡、遭袭以及对残疾人的歧视等多起举报进行的。据悉，这两所监狱为阿尔·卡农拘留中心和阿尔文·格...……更多
2023-11-03 09:23:00美国司法部,司法部,南卡罗来纳州,南卡,囚犯,美国
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