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...不尽职；贷后管理不到位，信贷资金回流至借款人；银行承兑汇票贸易背景审查不严，违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款；贷款五级分类不准确。2023年9月，国家金融监管总局官网发布的处罚公告显示，十堰农商行因贷后管理...……更多
2024-02-21 11:22:00十堰,湖北,掌门人,掌门,商行,业绩
...临沂市某集团公司的供应商，成功办理500万元供应链银行承兑汇票贴现，是威海市商业银行发力供应链金融的又一重要举措，进一步拓宽了供应链票据线上业务应用场景，探索出一条供应链金融服务新模式。供应链银票贴现是基...……更多
2023-11-07 06:06:00金融服务,供应链,模式,金融,供应,服务
...职，向提供虚假经营佐证申贷材料的企业授信并开立银行承兑汇票；6、下辖的福州长乐支行存单质押贷款贷前调查、贷后管理不尽职；7、经营性物业贷款贷前调查不尽职；8、对某有限责任公司流动资金贷款贷前调查、贷后管理...……更多
2024-07-26 15:58:00银行,厦门,分行,国际,调查,福州
...用；非信贷资产风险分类不准确；监管数据失真；未对已承兑商业汇票所附发票原件正面加注”。12月20日，福建监管局依据《银行业监督管理法》及相关审慎经营规则，决定对该行合计处以410万元罚款，对相关责任人江华东（...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
...业务系统功能与业务规则》第1位为票据种类标识，5=银行承兑汇票，6=商业承兑汇票，7=供应链商业承兑汇票，8=供应链银行承兑汇票，原1和2取消。第2-13位为支付系统号，为「出票人开户行」的支付系统号。第14-21位为出票信息...……更多
2024-01-27 16:00:00票据,新一代,变化,系统,票据,系统
...用债市宝债券进行质押融资，将购买的债券进行质押开立承兑汇票，将开立的汇票用于项目支付。通过质押开立汇票，企业不仅提升了资金的流动性和使用效率，同时也能够保证项目的顺利推进和实施。债市宝产品具有较高的流...……更多
2023-12-01 22:12:00南昌县,南昌,信贷,支行,产品,服务
...于购买理财；贴现资金回流用作存单质押，滚动办理银行承兑汇票业务，虚增存贷款；个人经营性贷款管理不到位，贷款资金被挪用于归还住房按揭贷款或购房；个人住房按揭贷款管理不审慎；贷款风险分类不准确。作出处罚决...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...”。目前，该行已实现标准E信及E票直连输出，首张电子承兑汇票于2023年11月28日成功落地。同时，作为产业链主办银行，建行淄博分行积极与参与银行对接，依据企业经营规模、结算方式、融资规模等制定了联合授信方案，为...……更多
2024-06-13 01:29:00生产力,生产,发展,氟硅,新材,淄博
...法违规事实：贷款转作保证金；办理无真实贸易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第三部分、《中国银监会办公厅关于票...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...行因虚假转让不良资产、发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款、向未竣工验收的商业用房发放按揭贷款等违法行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》相关条款，共被处以罚款近200万元。此外，赣州银行的几位...……更多
2024-08-01 12:01:00赣州,罚单,银行,赣州,银行,行长
...12月28日，有网友在《领导留言板》反映，他们在临沂市罗庄区沂蒙南路于南外环中国临沂智慧粮油市场（天元建设集团有限公司临沂516项目部项目）工地干活，至今拖欠他们钢筋工11万元工资，天元建设集团有限公司临沂516项目...……更多
2023-01-11 18:53:00天元,子公,农民工,子公司,工资,支付
...、违规放贷、以及向提供虚假材料的企业授信并开立银行承兑汇票等。此外，该分行的六位负责人也因负有责任而受到相应的处罚。郑扬，时任行长助理，被处以警告及10万元人民币罚款；陈杉，时任江滨支行筹备组负责人，被...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
...倡议书》。倡议书鼓励商业银行对商业汇票工本费、银行承兑汇票手续费、个人存款账户对账单打印费、安全认证工具工本费实施减项降费优惠，鼓励商业银行综合提升信用卡服务质效，降低市场主体经营成本，提升人民群众金...……更多
2023-10-13 17:37:00五家,进一,力度,国有,客户,体验
...县域支行。本次系统接入将极大提升支行为企业提供票据承兑业务的便捷性及灵活性，更为下一步运用产业链业务模式助力小微企业奠定了坚实基础。在上下联动上发力，练就真功夫。近日，成功落地分行首笔数字供应链融资业...……更多
2024-02-05 21:11:00营商,荣成,威海,烟台,支行,三个
...。强化风控，扎实推进行稳致远。该行以新版《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》为基石，结合上级行最新制度要求，持续把好客户准入关，根据监管要求及市场新形势，严格落实票据贴现客户准入相关制度性要求，防止...……更多
2024-04-15 15:24:00无锡,票据,分行,票据,承兑,客户
...技有限公司负责人高高兴兴地来到建行沂南支行办理商业汇票贴现业务，他激动地说道：“建行沂南支行的服务就是高效，上次近400万的票据几分钟就放款了，这次1400万元的票无论如何也得再来办理，我相信他们！”建行沂南...……更多
2024-03-24 11:04:00沂南,建行,支行,实体,经济发展,业务
...晚，山东省临清市王先生发现自己兜里两张价值28万元的承兑汇票不见了，连忙来到临清市公安局康庄派出所求助。当时的值班民警正好是派出所所长付广承，他立即放下手中的晚饭，逐一调取沿路视频监控，最终成功找回了汇...……更多
2023-01-26 20:12:00承兑,汇票,临清,失主,善意,陌生人
...7日，5995万元票据保证金被划出上海超卓账户，用于银行承兑汇票支付。上述事项可能导致公司发生重大损失，直至2023年11月4日，公司才发布《关于部分银行存款被划转的风险提示性公告》披露上述情况，存在信息披露不及时。...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
【ST数源：已收回全部逾期商业承兑汇票款项】财联社3月27日电，ST数源公告，截至目前，公司已收回全部逾期商业承兑汇票款项。 ……更多
2024-03-27 21:39:00数源,承兑,汇票,款项,商业,数源
罗庄农商银行老屯支行坚持每月开展流动银行，将金融服务深入到村庄、社区，切实打通金融服务“最后一公里”，通过开通社保卡、电子银行、宣传反诈知识等服务为辖区居民办实事、解难题，赢得广泛赞誉。加强沟通联系...……更多
2024-02-29 15:23:00罗庄,老屯,万家,农商,金融服务,村庄
...信贷资金被挪用于购买土地；办理无真实贸易背景的商业承兑汇票贴现，对宁波银行股份有限公司台州分行进行罚款90万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任该分行临海支行客户经理王波、该分行业务经理曹佳琪分别进...……更多
2024-04-07 11:43:00台州,审慎,宁波,分行,处罚,银行
...职，向提供虚假经营佐证申贷材料的企业授信并开立银行承兑汇票。厦门国际银行福州分行下辖的福州长乐支行涉5项主要违法违规事实：存单质押贷款贷前调查、贷后管理不尽职；经营性物业贷款贷前调查不尽职；对某有限责...……更多
2024-07-26 18:09:00按揭贷款,福州,厦门,按揭,分行,违规
...示，上海银行常州分行因流动资金贷款用途不合规、银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位两项违规，被罚款78万元。上海银行常州分行客户经理吴文卿对上海银行常州分行银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位负...……更多
2024-08-05 16:21:00上海银行,银行,常州,上海,分行,违规
...多家被告，公司已将本次诉讼所涉贷款、垫款以及未到期承兑汇票敞口纳入不良，并已对相关资产计提了相应减值准备。预计诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生实质性影响，公司将继续履行信息披露义务，关注诉讼进展情...……更多
2024-02-19 15:32:00贵阳,合同纠纷,诉讼,纠纷,资金,合同
...行股份有限公司开发支行发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款，严重违反审慎经营规则。曲洪欣（时任烟台银行股份有限公司开发支行副行长）对前述违法违规事实负有责任。
国家金融监督管理总局烟台监管分局依据...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...贯保持较低的收费标准，在倡议书发布之前，已满足银行承兑汇票手续费降至万分之五、个人存款账户对账单免费打印、提升信用卡服务质效的倡议要求，在实施已有减费让利政策的基础上，进一步推出惠企利民措施，包括：（...……更多
2023-11-24 19:12:00中信银行,中信,新篇,新篇章,实效,银行
...司青岛分行等7家单位,处罚事由涉及向小微企业收取银行承兑汇票敞口承诺费等。中信银行青岛分行及部分分支机构也于7月19日吃下10张罚单,涉及承兑汇票转让款回流作保证金用于开票等事由,机构与相关个人被处以罚款共计178万...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...住房贷款；贷后管理未尽职，流动资金贷款违规转作银行承兑汇票业务保证金；贷后管理未尽职，流动资金贷款和贴现资金违规转作保证金循环开立银行承兑汇票及信用证；贷后管理未尽职，导致流动资金贷款未按合同约定用途...……更多
2024-06-11 12:39:00自贸区,建设银行,郑州,分行,银行,建设
...值得注意的是，金天钛业在招股书中提到，公司存在商业承兑汇票占比较高的风险。其表示，报告期内，公司以军品业务为主，军工集团下属单位及其配套单位普遍采用商业承兑汇票结算货款，各期末公司应收商业承兑汇票余额...……更多
2024-02-01 23:34:00金天,科创,会议,金天,承兑,汇票
罗庄农商银行付庄支行积极响应老年人金融需求，推出流动银行服务，旨在为老年人提供简化流程、便捷高效的金融服务。通过将银行业务直接送到老年人身边，帮助他们克服了距离和流程的障碍，让他们享受更好的金融服务...……更多
2024-01-30 11:39:00罗庄,付庄,农商,银行,支行,流动
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