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...，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。
据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然后立即把被骗资金汇给境外诈骗团伙，并从中赚取提成。按照该犯罪团伙的作案规律，警方运用多种手...……更多
2024-03-01 22:47:00万余,骗局,看吧,男子,团伙,杨某
...涉案金额超过6.45亿元。经过调查，警方发现，这个犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，组织人员大肆招徕投资者，并采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，借机赚取投资者高额手续费，并导致投资者亏...……更多
2024-04-09 20:09:00警方,金额,财经,期货,兰州,交易
...的处罚。用上千名主播的隐私信息“吸粉”牟利10人犯罪团伙被一锅端今年3月，杭州警方打击了一个利用境外平台曝光网络主播隐私信息，致使被害人遭侮辱、骚扰、敲诈的犯罪团伙。让人意外的是，该曝光的平台中，网络主播...……更多
2024-04-11 06:27:00网络,杭州,谣言,警方,专项,暴力
...象：1.开设赌场、聚众赌博的组织者、经营者、获利者和团伙骨干成员；2.明知他人开设赌场，为其提供场地、资金、工具等条件的人员；3.为赌博活动充当“保护伞”的人员；4.以赌博为业，多次参赌聚赌的重点人员、前科人员...……更多
2024-01-24 07:39:00人员,赌场,攸县,窝点,农村,赌资
...年多的暗访发现，襄阳健桥医院院长叶某某勾结多地中介团伙，利用社交平台公开发布办理出生证信息，物色客户，贩卖出生证明、疫苗本。该网帖称，买证者只需提供身份信息，给9.6万元，医院方面就会按照“正常”生产流程...……更多
2023-11-21 12:41:00襄阳,出生证,湖北,违规,刑事,强制
...兵分多路，先后在全国多个省市抓获何某等全部6名犯罪团伙成员。
民警在犯罪嫌疑人何某的手机中发现，家中没有婴儿的他，仅去年5月28日一天，就在京东平台上分别下单了近20罐不同品牌的婴幼儿奶粉。经审讯，多名嫌疑人...……更多
2024-04-24 11:11:00金属丝,婴幼,奶粉,婴幼儿,万余,金属
...对两处发货地进行摸排、取证，成功查清两处制假、销售团伙的犯罪事实，人员分工及活动规律。在经侦总队等相关部门的支撑下，经侦支队会同多部门开展统一抓捕，共抓获犯罪嫌疑人39名，在制假窝点查获大量劣质未灌装的...……更多
2023-12-14 17:15:00团伙,警方,犯罪,酒吧,假酒,翁某
...月的缜密侦查，共打掉以张某峰、张某、杜某为首的犯罪团伙3个、抓获涉案嫌疑人19名，扣押被骗奔驰、宝马、奥迪、大众、广汽传祺、理想等品牌机动车24辆，涉及14家汽车租赁公司，案件价值1000余万元。接警：租赁公司“消...……更多
2023-11-21 19:06:00涉案人员,诈骗案,北京,诈骗,合同,人员
...关相关警种和部门密切协作，成功摧毁一个特大跨国偷渡团伙。据介绍，该案件历时11个月，先后开展15次收网行动，共侦破妨害国(边)境管理犯罪刑事案件26起，抓获组织运送者43人，打掉犯罪团伙6个，捣毁中转窝点4处；查处行...……更多
2023-12-30 07:52:00崇左,偷渡,广西,支队,特大,案件
...了巨大打击，写下遗书选择轻生。据悉，张某共计被诈骗团伙骗取5万余元，诈骗款分多笔被朱某等“卡娃”的银行账户接收。法院审理认为，根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，在帮助信息网络犯罪活动中，被帮助...……更多
2024-01-09 18:40:00团伙,诈骗,半年,帮助,朱某,张某
...体珠宝店铺为掩护，在网上销售假冒奢侈品牌饰品的犯罪团伙。团伙内7名主要人员因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪已被警方依法采取刑事强制措施。8月初，普陀警方在工作中发现，辖区居民在某网店买到了多款假冒奢侈品牌...……更多
2023-10-09 15:43:00普陀,假冒,鉴赏,警方,奢侈,饰品
...”专案组，先后成功抓获涉嫌非法采矿、聚众斗殴的涉黑团伙成员20余人。犯罪嫌疑人到案后，警方还要循线寻找相应的买家。由于买砂船主分布广，且大多数在长江沿线流动，联系困难，戎涛马不停蹄前往南京、南通、淮安及...……更多
2023-01-08 09:33:00责任田,螺丝钉,螺丝,责任,扬中市,扬中
...链条打掉一个专门针对农村个体工商业户实施诈骗的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人116人，扣押涉案资金200余万元。而该团伙在全国诈骗12万余人，诈骗金额高达2300余万元。“这起案件的突出特点是诈骗嫌疑人抓住被骗群众被骗金...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...3月5日，辖区居民李某某报警称：其在网络上刷单被骗17万余元。经查，李某某被骗部分资金转入李某、王某名下账户内。目前，犯罪嫌疑人李某等二人已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。053月14日，网安大队民警赴河北省...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月起，刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗：一线话务人员冒充各类科技公司财务人员拨打目标公司财务人...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...帮助骗子把骗来的钱变现。大家要知道，身处境外的诈骗团伙，无法也不敢直接转移骗来的资金，必须通过大量从别处收来的实名认证银行卡，实现多次、多层级转账，快速将钱款“洗白”。如果没有境内账户的参与，被骗资金...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...物诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2名，查获假冒文物70余件。该团伙流窜高新、西咸新区等地实施诈骗案共20余起，涉案价值6万余元。2022年12月1日，高新分局兴隆派出所接到报警称，其在上班路上遇到两名自称附近建筑工地的“工人...……更多
2023-01-04 20:38:00挖出,工地,诈骗,文物,工人,男子
...双簧大戏”平湖警方成功打掉一个 专门骗取运费的诈骗团伙 N通讯员 胡菊芳骗子自导自演，一边冒充货主，一边冒充货车司机，上演一出精彩的“双簧”戏码。近日，平湖警方远赴河南，成功打掉一个利用货运平台骗取运费的...……更多
2024-02-02 07:01:00双簧,大戏,司机,女士,货主,平湖
...，随即带走部分药物样品进行专业送检。巡线追踪 犯罪团伙露真容经专业机构对提取的药丸进行检测认定，该药丸含有激素类药物以及镇痛类药物：醋酸泼尼松、吡咯昔康。经办案民警深挖线索发现，2023年8月以来，以郑某某为...……更多
2023-12-11 18:05:00假药案,重庆,假药,警方,成功,李某
...查确定，这是一个长期在海口市非法经营烟草制品的不法团伙。该团伙成员从广东购买境外走私假冒伪劣卷烟，由外号“飞哥”的马某遥控指挥吴某将卷烟伪装藏匿在小货车内运输至海南某地一仓库进行打码后，由赖某在海口经...……更多
2024-03-13 04:02:00假冒伪劣,伪劣,假冒,货车,香烟,运输
...进而实施侮辱诽谤、骚扰敲诈、造谣滋扰的网络暴力犯罪团伙，涉及被侵害对象达2006人，其中涉我市网络主播127人。经查明，该团伙为赚取流量收益，利用非法手段获取网络主播个人隐私，并以此为“料”，在境外平台“吸粉...……更多
2024-04-10 17:06:00万象,抢劫案,嫌犯,珠宝,网络,谣言
...日上海普陀警方成功捣毁一销售假冒知名品牌服饰的犯罪团伙该团伙日均销量在2000单以上非法牟利500余万元2023年12月普陀警方通过网络巡查发现某电商平台上的一家网店疑似售假且销售量巨大经专业部门鉴定该网店内售卖的服...……更多
2024-02-27 09:28:00外卖员,普陀,团伙,上海,知名品牌,警方
...角色，其背后竟还隐藏着一个遍布全国的规模型网上贩烟团伙。考虑武某被抓，极可能引起其上线生疑，给侦查破案工作带来很大麻烦，新东派出所遂成立专案组，一面紧锣密鼓地研判上线，一面深入挖掘30多万条错综复杂的案...……更多
2024-03-26 10:29:00海州,连云,连云港,一根,平安,链条
...后，第一时间对线索进行二次分析研判，发现一违法犯罪团伙通过出售手机卡，被诈骗犯罪分子利用实行电话诈骗，涉及诈骗案件金额26万余元。反诈中心民警立即对犯罪嫌疑人员信息进行分析、落查，于上月7日在某广场西南面...……更多
2023-01-15 10:59:00港北,警方,犯罪,帮助,活动,信息
...：近日，湖北省枣阳市公安局成功打掉一个污染环境犯罪团伙，端掉一个非法炼铅窝点。2023年9月，枣阳市公安局治安大队发现枣阳市吴店镇某工厂燃烧废铅蓄电池，非法提炼铅。民警从现场查获38.14吨铅块、26.31吨废旧蓄电池等...……更多
2024-02-29 07:04:00枣阳,窝点,陈某,枣阳市,枣阳,杨某
...侦查，精准研判，快速端掉一个侵犯公民个人信息的犯罪团伙，抓获3人。凉雾派出所民警在日常工作中发现，徐某等人涉嫌侵犯公民个人信息，遂进行跟踪侦查，寻求翻译、取证固证，查清犯罪事实，并通过蹲守相继将徐某、...……更多
2024-04-07 12:33:00利川,湖北,团伙,公民,警方,犯罪
...具的同时，还发现了一个涉嫌生产假冒伪劣燃气灶具的的团伙。经查明，犯罪嫌疑人何某等人为了谋取利益，在郑某等人处购买伪劣燃气灶具通过网络进行大肆销售，并通过物流公司分别发货至全国各地。2020年以来，共计售卖...……更多
2022-12-16 15:58百元,乐至,数千,燃气灶,假冒伪劣,四川
...取受害人隐私信息，通过购买互联网账号、雇佣“水军”团伙传播炒作受害人“不雅”视频、图片和侮辱性文章，利用他人名义向受害人单位邮寄虚假内容举报信，致使受害人患创伤后应激障碍。2023年1月，章某被公安机关依法...……更多
2023-11-29 09:20:00公安部,典型案例,暴力,违法,典型,犯罪
...是影响群众安全感的违法犯罪，无锡公安全力挖线索、打团伙、追赃款，持续深化精准打击、小案快破，形成强有力震慑效应。截至目前，盗窃案件破案率同比增长12.7个百分点。近日，宜兴市公安局打掉一个勾连境外的洗钱“...……更多
2024-01-23 06:47:00会战,屏障,安全,无锡,公安,安全
...络诈骗分子洗钱。至此,一个利用金条来进行洗钱的犯罪团伙浮出了水面。从底层人员变成团伙头目警方发现,李某茹已经于2022年5月份潜逃至境外,这也意味着,在案发时,藏匿在境外的李某茹通过境外非法软件时刻遥控指挥着她的...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
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