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...某称，刘某禄做有偿家教每节课150元钱，有相应的微信和银行卡收款记录，并称“并不难查”。然而，当地称，经过与其本人谈话了解，刘某禄承认其为女儿朋友的孩子做过一次家教，收取学生家长一条烟和一箱酒，教体局暂未...……更多
2023-12-02 09:36:00举报人,济南,女婿,身份,老师,刘某
...系了某银行工作人员办理贷款，签过空白合同，还办理了银行卡，但贷款没有办下来，后来也就不了了之了。针对这一关键情况，检察官立即展开调查核实，真相终于浮出水面。原来，2018年3月，徐某为归还贷款，伙同银行信贷...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
...了包内物品，包内有一个钱包，钱包内有少许现金、两张银行卡、一张身份证，及其他一些日用品。根据身份信息，民警第一时间联系上失主，失主接到电话后惊喜万分，本以为自己丢失的包找不回来了，没想到这么快就找到了...……更多
2023-12-13 00:24:00双肩包,双肩,站台,警方,地铁,刘某
...并拒绝见面。见王女士仍执迷不悟，民警迅速将王女士的银行卡进行止付。
经过民警进一步开展工作，王女士发现“炒股”APP打不开，才意识到骗。目前，该案正在进一步侦办中。诈骗套路揭秘：1广泛撒网，营造“理财大师”...……更多
2023-11-23 20:27:00套路,看吧,警察,大师,就是,受害人
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...年的对接、办理后，最终受害人陶女士被骗资金已退还至银行卡内。“你的银行卡涉嫌洗黑钱”“你名下的手机卡发送大量骚扰信息”“你名下护照在某地出现非法入境记录”……这是你的通缉令、拘捕令不要泄密，按我说的去...……更多
2023-11-20 20:04:00看吧,警方,女士,诈骗,对方,公安
...丹分局新侦大队接到上级指令称，辖区内有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...报讯（记者 许文彬 通讯员 甘露 王琼云）男子提供两张银行卡给上家用于刷流水，后被要求到柜台取现，见卡内有巨额资金，心生恐惧遂放弃，并辗转多地投案，使得银行卡被冻结，被诈骗人员的损失得以挽回。近日，南靖县...……更多
2024-04-13 07:33:00巨款,恐惧,流水,李某,南靖县,南靖
...迅速将现场人员控制后在嫌疑人车内搜出作案工具pos机、银行卡及大量现金两名嫌疑人没想到偷偷回连云港吃个饭就被抓了目前犯罪嫌疑人刘某、莫某已被移交山东警方处理抓捕视频经网络平台发布后迅速刷爆了“朋友圈”短短...……更多
2024-01-05 00:06:00赣榆,逃犯,警方,文杰,刘某,赣榆
...东莞市务工的杜某在他人的介绍下，提供自己本人名下的银行卡、支付宝等账户信息供他人转账使用，导致广东省深圳市的付女士遭受资金诈骗43867元，杜某从中非法获利961元。经讯问，杜某对其提供本人账户信息帮助他人实施...……更多
2024-01-08 18:16:00赫章,违法,犯罪,公安,刘某,赫章
...平台上添加了一名网友，在对方的指引下，马某将自己的银行卡、手机银行登录密码等个人物品在线下交由他人并参与走流水，涉案资金高达200余万元。目前，马某已被化隆县公安局采取取保候审强制措施，案件正在进一步办理...……更多
2023-10-30 05:38:00青海,看吧,高达,女子,资金,马某
本文转自：扬子晚报只需要帮他开开车，接送人去办银行卡就行，而且办一张卡给他500块钱好处费。办一张卡就给这么多钱，到底是干什么用的呢？95后小伍一直找不到固定的工作，最近他的妻子婷婷生病了，急需一笔钱看病，...……更多
2023-12-25 01:26:00好处费,好处,银行,不起诉,银行,账户
...如有漏填，可点击对应专项附加扣除进行补填。
3.核对银行卡信息在“汇算准备”页面点击【银行卡信息】，核对银行卡账号，如果后期有退税就是退到这里的银行卡上。如果您尚未绑定银行卡，可点击页面底部【添加】按钮...……更多
2024-03-01 15:22:00手把,年度,银行卡,信息,准备,登录
“怎么一下子少了这么多钱？！”近日，霍先生在查看银行卡账户时，发现自己竟然莫名其妙少了近2万元，再仔细一查竟发现了几笔不属于自己的消费。原来，这笔钱变成了满包的全新手机和黄金，犯罪嫌疑人以此套现洗钱。...……更多
2024-03-26 13:53:00全新,黄金,手机,杨某,嫌疑人,犯罪嫌疑人
...到的风险。3.家长交由孩子使用的手机建议不要绑定大额银行卡。4.挽回损失不如加强监管，请多抽时间陪伴孩子，加强对孩子的监督，勿让孩子沉溺于手机游戏虚度时光。同时也要注意保管，银行卡、支付宝、微信等支付密码...……更多
2024-04-20 22:03:00保证书,长沙,派出所,看吧,保证,男孩
...伙，抓获犯罪嫌疑人124人，依法刑事拘留19人，冻结涉案银行卡账户13个，目前案件正在进一步侦办当中。查询敏感信息收费600至2000元去年10月，有群众举报自己在网上咨询法律业务时，对方声称可通过其所在的西安某某法律咨...……更多
2024-03-14 07:30:00未央,疑犯,西安,警方,收费,查询
...朋友们从小树立正确的财富观；提升金融知识储备，讲解银行卡、支付结算等知识，提倡理性消费，拒绝非法“校园贷”。网格助老，共筑老年反诈防线重阳节来临之际，为进一步增强老人防诈意识，感受社区网格温度，幸福社...……更多
2023-10-31 21:08:00崇川,益民,南通,网格,书香,看吧
...”症结，发现行为人多是为轻松获取高额报酬，而新开办银行卡、电话卡后出售、租借给他人，或用于接收不明来源钱款，或帮助转账、取现。归根结底，法律意识的淡薄、对非法利益的追逐，使行为人在诱惑面前沦为违法犯罪...……更多
2023-10-16 14:31:00葫芦岛,辽宁,葫芦,犯罪,犯罪,行为人
...；4.医院。排队挂号、缴费时不要携带大量现金，建议用银行卡刷卡支付、手机支付等方式。在候诊室、输液室等人多的地方，切不可为占位置让钱包脱离自己视线范围；5.餐馆。吃饭时，将包和衣服放置在可视范围内，手机、...……更多
2023-11-07 22:29:00海口,盗窃案,警方,手机,刘某,民警
为赚600元钱，勤工俭学的大学生将银行卡交给陌生人使用，涉嫌“帮信”犯罪，检察机关不起诉助他重返校园……10月27日，在市检察院主办、迎泽区检察院承办的“小案”讲述会上，5起与群众利益密切相关的“小案”，展示了...……更多
2023-10-27 22:37:00五起,为民,检察,温情,故事,小高
...过良好教育的小玲，在刘某撺掇她向客户借钱、出借个人银行卡赚钱时，守住了自己的底线。但每月还贷的压力、刘某“以爱为名”不断要钱的压力、父母对她的反常举动不断怀疑的压力、来自同事朋友的债务压力……压得她喘...……更多
2024-01-22 18:00:00大吃大喝,脂肪肝,网恋,诈骗,脂肪,男子
...收取咨询服务费用，并且要求消费者提供身份证、保单、银行卡、地址、电话号码，窃取其个人信息。骗局四：要求消费者重新办理一个新的电话号码交其使用，并利用该号码代替消费者与保险公司沟通，切断消费者的合法维权...……更多
2024-03-18 16:45:00险种,大都会,人寿,陷阱,消费,消费者
...需要投资股票，于是想找人贷款，在网络上看见一则出借银行卡便可获取高额利益的消息，便将自己名下的银行卡等支付方式出借给陌生人，从而获取非法利益。然而，邹某某以为只是小额过账，不会有什么影响，殊不知其行为...……更多
2023-12-02 17:25:00民生,桂林,民心,公安,城关派出所,嫌疑人
...某便声称可帮助对方“刷流水”提升贷款资质，以此骗取银行卡并带领当事人取现，再将现金藏匿在指定地点进行转移，事后拉黑当事人，以逃避公安机关打击。据悉，当地警方此次共累计抓获“帮信”人员44名，通过对历史断...……更多
2024-03-26 22:06:00赤峰,内蒙,罚单,内蒙古,警方,张某
...有人疑似通过虚办工商营业执照，前往各大银行办理大量银行卡、POS机，用以接收诈骗赃款。随后民警随即展开侦查，并很快锁定嫌疑人王某（化名），于当天将其抓获。在王某家中，民警查获到大量银行卡、POS机，以及现金赃...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
...，声称有建行工作人员通过QQ联系自己，表示会上门送新银行卡，但她却迟迟没有拿到卡片。工作人员判断这名女士肯定是遇上电信诈骗了。通过进一步询问，王女士说近期出去旅游时在机场认识了一个“朋友”，通过交流得知...……更多
2024-03-22 07:24:00异国,邮寄,物品,女士,湖州,对方
...元。今年5月以来，全市“数字战警”已完成保护性止付银行卡7000余张，挽回该市群众经济损失超2000万元。马鞍山市公安局还按照各类业务需求，调研梳理出101个业务应用场景，完成57个场景开发，已有33个场景投入运行，在全...……更多
2023-11-09 01:46:00警力,小时,数字,服务,战警,数字
...电信诈骗知识，用通俗易懂话语提示农民工朋友，自己的银行卡只能自己使用，不可出租、出借，切忌不可因蝇头小利，上当受骗。此次上门办卡受到了农民工朋友们的一致好评，农业银行将继续践行“以客户为中心”的原则，...……更多
2023-12-22 20:55:00新密市,新密,农民工,支行,农民,行动
...，不为别的，只为插上一只神奇的“黑盒”。经人指使，刘某利用上述方法伙同李某（另案处理）合计骗得陆先生等4人人民币47万余元，获利2万余元。近日，经江苏省苏州市相城区检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
本文转自：半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
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