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...大市民提高警惕。“ETC类”短信骗局当你收到与ETC相关的信息，你会怎么做？如果按提示点开链接，会发现跳转页面与官方网页非常相似，误以为自己的车辆或ETC卡真的出了问题。若按页面上的提示填写银行卡号、预留手机号、...……更多
2023-10-09 00:30:00短信,沈阳人,沈阳,骗局,违法,支付
...维码，非法获取受害者手机号、验证码、银行卡号等个人信息，进而实施诈骗。提醒 :“0元领礼”是诈骗！大家切勿因小失大，被“免费”礼品冲昏头脑！不要扫描不明二维码卡片，也不要点开陌生链接填写银行卡、身份证、手...……更多
2023-10-23 16:02:00双十,骗局,诈骗,电商,套路,拆解
...理赔或双倍退款”等为由，后给收件人发送虚假的“理赔流程”链接，引诱收件人在虚假的“理赔网页”中输入相关信息，等收件人进银行卡账号、密码、手机验证码等填写完毕后，骗子便会将收件人卡中资金全部转走。注意：...……更多
2023-10-10 22:12:00大闸,大闸蟹,台风,看吧,骗子,理赔
...户账号，有效遏制了诈骗活动的蔓延。同时，斗鱼及时向监管机构上报了相关情况，并积极向执法机关提供线索，严厉打击利用平台服务进行网络诈骗的犯罪活动。据斗鱼公示信息，诈骗分子近期主要利用斗鱼平台进行两类诈骗...……更多
2024-09-23 15:13:00诈骗,斗鱼,二手交易,犯罪,活动,交易
...陌生链接填写银行卡号、身份证号、手机号码等个人敏感信息。如遇电信网络诈骗，请第一时间拨打110或前往就近派出所报警。 ……更多
2024-09-10 06:34:00诱导,诈骗,礼品,女士,转账,二维码
...，谨防上当受骗”。“近期信托公司频频打假，主要就是监管对第三方代销收紧的缘故。”用益信托研究员喻智表示，监管收紧代销渠道，主要是因为信托公司对代销渠道的控制能力不足，不能对三方渠道的话术和推介过程有效...……更多
2024-07-17 17:20:00李鬼,信托,公司,信托,公司,信托产品
...受害人下载小众通联软件或非常规聊天工具，目的是规避监管和反诈预警，要谨慎使用，切勿下载未知投资App，更不要轻易转账。三是警惕冒充公检法诈骗。大多数群众对公检法机关办案流程不熟悉，犯罪分子借机对受害人实施...……更多
2024-12-13 11:46:00山东,老套,马甲,警方,指南,诈骗
...保险诈骗行为必须予以严厉打击，绝不姑息！在此前金融监管总局的倡导下，越来越多地方监管部门、保险企业积极参与到保险反欺诈活动中，形成合力。业内普遍认为，当前保险欺诈犯罪手法也在升级，需要以更严厉的打击和...……更多
2024-06-13 20:16:00重拳,加固,合力,防火墙,防火,行业
...勿被宣传噱头迷惑。此外还应当关注卡券的有效期、提货流程以及售后条款，规范经营的商家会明示此类信息。作为生鲜食品，螃蟹退货理赔条件较为严苛，消费者收到后最好当面验收，如遇问题及时与商户及平台协商退赔事宜...……更多
2023-10-13 15:53:00缺斤少两,裁判文书,套路,裁判,文书,商家
...者 宋亦桐）6月27日，来自国家金融监督管理总局黑龙江监管局官网信息，近年来，诈骗案件时有发生，不法分子利用消费者金融知识欠缺，风险防范意识薄弱等，打着“安全转让”“清退回款”等旗号实施诈骗。国家金融监督...……更多
2024-06-27 20:40:00黑龙,监管,金融,金融产品,黑龙江,旗号
...，演员孙艺洲发文称“收到快递是一张蟹卡，最后发现是诈骗”，该话题冲上了微博热搜榜，不少网友表示也收到了同样的大闸蟹兑换卡。新型诈骗手段出不穷，我们在享受大闸蟹带来的味觉盛宴的同时，也要警惕大“诈”蟹式...……更多
2023-10-16 10:02:00东湖,陷阱,安全,评论,诈骗,安全
...等其余服务方。这些环节都可能出现个人信息泄漏，需要监管部门加大对信息贩卖的查处和打击力度，共同加强用户信息安全保护。如何提防“退改签”类诈骗？随着旅游业复苏，出行领域也被诈骗分子重点关注。旅客如果接到...……更多
2023-10-19 00:12:00诈骗,电信,旅客,诈骗,信息,航班
...；贵州省贵阳市南明区检察院督促规范涉诈企业营业执照监管行政公益诉讼案。这11件典型案例，涉及刑事犯罪案件9件，公益诉讼案件2件。其中，案例一、案例二主要展现检察机关依法从重打击跨境电信网络诈骗犯罪的态势，...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...里面发布刷单任务，如果有人按照要求完成刷单任务后，诈骗分子会快速返还小额佣金，用以骗取信任。随后诈骗分子以“充值越多、抢单越多、返利越多”为名，诱导受骗人在刷单APP中垫资充值。很多网友看到这里就会明白：...……更多
2023-10-10 03:31:00骗局,骗局,大闸,大闸蟹,越多,兑换券
...新经纬12月13日电 据“市说新语”微信号13日消息，市场监管总局提示：年报不收费，谨防“年报诈骗”。据悉，每年1月1日至6月30日，经营主体应当在国家企业信用信息公示系统向市场监管部门报送上一年度年度报告，并向社会...……更多
2024-12-13 21:42:00年报,总局,监管,收费,市场,年报
...易方式骗取受害者的资金。他们利用缅北地区信息闭塞、监管不严的特点，使得受害者很难追回自己的损失。
那么，为什么这些诈骗案件在缅北地区屡禁不止呢？首先，缅北地区的基础设施薄弱，缺乏有效的监管机制，给诈骗...……更多
2023-10-08 15:07:00诈骗,真相,诈骗,地区,缅甸,分子
...方面降低了用户对于代理中介的信任度，一方面也让地方监管部门加大了打击力度，代理中介也不愿意再冒险。而除了刘庆外，还有部分受访代理中介向北京商报记者直言，已经转行了，更有甚者指出自己连加盟代理的学费都没...……更多
2024-03-14 21:53:00征信,整改,征信,信息,金融,个人
当前，AI技术的广泛应用为社会公众提供了个性化、智能化的信息服务，也给网络诈骗带来可乘之机。如不法分子通过面部替换、语音合成等方式，制作虚假图像、音频、视频，仿冒他人身份实施诈骗，侵害消费者合法权益。国...……更多
2023-10-13 10:09:00诈骗,总局,监管,风险,金融,国家
...高。以调取银行流水为例，由于各银行系统不互通，金融监管机构无法查询不同地区、系统的流水，导致调取流水耗时较长。检察机关在办理此类案件时可以从以下五方面发挥检察职能，在依法打击的基础上延伸触角，实现法律...……更多
2024-05-21 07:22:00养老,诈骗,案件,诈骗,犯罪,养老
北京商报讯（记者 李海颜）近年来，随着网络技术的发展，诈骗手段快速翻新，迷惑性不断增强，严重侵害公众财产安全与合法权益。为此，7月24日，国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局发布防范新型电信网络诈骗风...……更多
2024-07-24 18:18:00诈骗,总局,监管,消费者,提示,电信
...卡”。她以为是朋友送的，就按卡上的要求扫码填写地址信息，随后被“客服”拉进微信群做刷单任务。为了提现，张女士多次充钱，最后却被移出微信群。市民林女士近日收到一个快递，里面是个玻璃杯，附带的卡片上写着“...……更多
2023-11-25 02:44:00骗局,二维码,快递,二维,大闸,市民
...把我断定为嫌疑人，他有一段时间（对我进行）24小时的监管。后面他突然跟我说，他们“最高检察长”发布了命令，要把所有在国外的嫌疑人都看押回国。这个“警察”他不想让我被看押回国，他就让我跟他一起想办法，怎么...……更多
2024-10-17 13:46:00留学生,父母,警察,控制,小王,诈骗
...异常开户处置、开户数量管理等要求，将此前人民银行等监管部门规定的银行结算账户监管规范上升为法律规范要求，为银行进一步强化管理、夯实银行账户风险防控机制奠定了坚实的法律根基。中国银行山东省分行依法采取措...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...机关有限的侦查资源和诉讼资源，应引起各级机关和金融监管部门高度重视。警方“解剖式”研判，“AB贷”诈骗团伙浮出水面今年3月8日，泰州市公安局经侦支队接到省厅经侦总队相关线索，随即对相关线索展开分门别类地“...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
...位朋友送的，扫了下觉得不对劲，又搜了搜，发现好像是诈骗！同时，他也提醒网友，“天上不会掉馅饼，也不会掉螃蟹，大家要是莫名其妙收到蟹卡，或者其他任何没有源头的东西，千万谨慎！别扫码！谨防上当！新型诈骗手...……更多
2023-10-07 18:28:00宣传员,诈骗,宣传,诈骗,骗局,大闸
...深入研究保险法、反洗钱法等相关法律规定，并邀请金融监管人员从保险角度给予专业指导。今年5月，法院对该案进行公开审理。庭审现场，在检察机关强有力的证据和指控面前，林某、叶某等6人全部认罪认罚。广陵区检察院...……更多
2024-12-12 20:26:00赃款,张某,林某,账户,吴某,叶某
...的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。据了解，永州市公安局冷水滩分局已于3月6日将唐某抓获，目前，唐某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。犯罪嫌疑人唐某被依法刑事拘...……更多
2024-03-25 10:24:00话费,低价,工具,话费,冷水滩,受害人
...行操作，郭某与APP“客服”进行屏幕共享沟通保险理赔的流程后，“客服”给其提供一个网址，要求其在浏览器搜索并点击，后网页中的“客服”让其点击其中国银行手机APP，并给郭某提供1个代码，让其在中国银行手机APP中输...……更多
2023-11-10 21:33:00澄迈,万余,诈骗,警方,机票,郭某
...所有刷单都是诈骗！诈骗！诈骗！若遇到诈骗或无法分辨信息真伪可以拨打110报警求助 ……更多
2023-10-17 22:30:00看吧,要不,东西,李某,诈骗,赵某
...当遇到金融方面的疑惑时，要询问正规的金融机构或金融监管部门。“三查”就是查金融机构是否有业务资格执照，查金融产品是否合规，查金融广告是否违法违规。中行荆门分行走进京河村开展金融知识宣传（通讯员供图）反...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
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