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...断新型引流渠道。同时，针对电信网络诈骗最离不开的“电话卡、银行卡”问题，上海警方深入推进“断卡”行动，将打击锋芒对准“卡头、卡贩”等“两卡”犯罪团伙，通过市区两级反诈专班捆绑融合、集中研判、合成攻坚，...……更多
2023-01-17 14:28:00重拳,上海,诈骗,警方,电信,网络
...。同时，也请广大群众注意保护好个人及家人“两卡”（电话卡、银行卡）信息，要深刻认识出租、出借、出售“两卡”等违法犯罪行为的严重危害和法律后果，坚决不当违法犯罪分子的帮凶。 ……更多
2023-10-11 22:30:00电信网,浙江,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...等犯罪活动的……出租、出借银行卡、身份证、信用卡、电话卡的，情节严重时，都有可能构成帮信罪。近年来，特别是2020年10月“断卡”行动以来，检察机关起诉涉嫌帮信犯罪案件上涨较快，目前已成为各类刑事犯罪中起诉人...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...被骗子转走。另外，骗子之所以得逞，背后或许还离不开电话卡、银行卡买卖灰色链条的支撑。据了解，大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，涉案资金大部分通过买卖的银行卡走账，给警方的追查和打...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...贷款不可信，出租、出售、出借银行卡账户、支付账户或电话卡都是违法行为，情节严重的将被依法追究刑事责任。 ……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...份以来，收购多张在启东、上海、天津等地办理多张联通电话卡后为境外诈骗集团批量发送涉赌、涉黄的诈骗短信，为境外诈骗集团提供支撑。目前该案件正在进一步深挖中。今年以来，启东公安以“蓝剑-2024”专项行动为抓手...……更多
2024-03-22 15:53:00启东,团伙,警方,犯罪,帮助,成功
...省海口市公安局的电话，对方声称老人在海南新开了一个电话卡，涉嫌散布虚假中奖信息进行诈骗，要求配合调查。老人及其妻子信以为真，添加了对方的微信并进行了视频通话。看到对方身穿“警服”，老人拿出所有银行卡配...……更多
2024-03-25 04:21:00逮捕令,诈骗,越秀,越秀区,事主,老人
...千万不要向他人提供或出借自己的银行账户、支付账户及电话卡等，以免因小失大，追悔莫及。 ……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...十一条规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等...……更多
2023-02-28 07:29:00应城,罚单,处罚,张某,应城,诈骗
...7起。审讯中，嫌疑人对其非法售卖、出租个人银行卡、电话卡非法获利，提供给上线诈骗分子“洗钱”的违法犯罪事实供认不讳。1月18日，安宁公安分局刑侦大队接到牛某报案，称其在网上被一陌生男子以出售抗原检测试剂和...……更多
2023-01-28 01:36:00警方,案件,嫌疑人,嫌疑,兰州,诈骗
...以每张200元-400元价格收购李某、王某云、林某等12人名下电话卡提供给境外诈骗团伙用于电信网络诈骗，目前以上两宗案件正进一步侦办中。 ……更多
2022-12-16 16:40琼海,窝点,警方,三个
...。此外，近年来，一些另类的“兼职”，如租借银行卡、电话卡、帮忙转账等，也是不法分子利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台、二手平...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
...警惕不得出租、出售、出借银行卡账户，以及支付账户或电话卡、公司优盾，以免成为犯罪分子洗钱的帮凶。 ……更多
2024-07-24 20:23:00榜上有名,虚假,发电,类型,诈骗,王某
...了何为“断卡行动”，即打击、治理、惩戒开办及贩卖“电话卡、银行卡”的违法犯罪团伙。通过典型案例，贵蔓倪还教育同学们一定要妥善保管涉及自己个人信息的物品，遇到可疑情况时，及时拨打报警电话。最后，贵蔓倪强...……更多
2023-11-17 14:24:00下陆,分局,课堂,你我,公安,诈骗
...所得、犯罪所得收益及组织他人。非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户、数字人民币钱包达到一定数量标准或较大影响，也可以列为惩戒对象。近两年来，监管部门打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪的力度...……更多
2023-11-13 20:50:00公安部,惩戒,犯罪,支付,公安,机构
...，谨防上当！一起看看骗子最新的兼职骗局套路1、买卖电话卡和银行账户出租、出借、出售自己的电话卡和银行账户，或是充当线下“卡头”“卡贩”。为了一时的利益变成了骗子的帮凶。这些被卖出的大量“实名不实人”的...……更多
2024-08-24 10:38:00账号,多人,处理,诈骗,兼职,骗子
...请广大群众切勿贪图蝇头小利，出租、出售、出借自己的电话卡、银行卡，切勿贪图“高薪”架设“GOIP”设备，为诈骗分子实施诈骗提供帮助。坚决做到未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实，...……更多
2024-06-18 11:55:00出借,帮凶,西安,电话卡,男子,电话
...犯罪，广大市民切莫因眼前小利而出售、出租、出借个人电话卡、银行卡及支付宝、微信等资金账户，充当“卡奴”的结果就是身陷囹圄、自毁前程。大家一定要引以为戒！ ……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
...诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。来源：江苏警方 ……更多
2024-05-28 14:31:00嘴角,犯罪,启东,赃款,嫌疑人,嫌疑
...其5G全新192号段正式商用。“骗子就是利用大家对这一类电话卡的不熟悉，自称是官方网贷平台客服，骗取受害人信任，最终以套取受害者网贷为目的，并屡屡得逞。”上述民警介绍，近期，在冒充客服诈骗案件类型中，使用“1...……更多
2023-01-06 05:10:00平安,长沙,骗子,行动,京东,诈骗
...十一条规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...实体店购买贵金属、珠宝等寄到指定地点。求职者出借的电话卡、银行卡卡号等，也可能被诈骗团伙用于实施网络诈骗。 ……更多
2024-08-06 08:59:00数万,湖滨,大妈,现金,老人,夫妻
...来，公安机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...，重视自己的信息安全，如果此前的身份证曾遗失，或者电话卡、银行卡出现异常，一定要及时查询，检查自身名下是否有自己了解之外的银行卡、电话卡等，并及时进行处理。2.一旦发现有买卖“两卡”的违法犯罪行为，应及...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...其同伙共6人。经查，郜某某等人用非法购买的银行卡、电话卡在货运平台上分别注册“司机”和“货主”，然后以虚假的“司机”身份在平台上寻找货源进行接单，转手在其他平台发起订单，待真正的司机完成订单后向货主私...……更多
2024-02-02 07:01:00双簧,大戏,司机,女士,货主,平湖
...息（记者 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...取个人支付信息，常见“跑分”方式就是通过出租、出借电话卡、银行卡的方式进行。一旦参与“跑分”挣钱，沦为诈骗团伙的帮凶，就会受到法律的严厉惩处。华商报大风新闻记者 卿荣波来源：华商网-华商报 相关热词搜索：...……更多
2024-04-22 21:46:00易容,嫌疑,警方,还是,结果,张某
...协同运行机制。截至4月10日，部推电话漫游地线索和本地电话卡线索核查率均达到100%，本地银行卡线索核查率达到92.2%；聚焦“专线专案”开展深挖彻查，创新“以卡寻人、以人挖点、以点带面”做法，同步拓展工作广度，“两...……更多
2023-05-05 05:55:00长乐,诈骗案,诈骗,电信,网络,长乐
...部利益链条，如买卖对公账户、银行卡，违规办理或收购电话卡等，均被依法从严惩处。在另一起案例中，被告人白洪虎、白逢管明知他人利用信息网络实施犯罪，仍办理银行卡(含银行卡、u盾、手机卡、密码)，偷渡至缅甸境内...……更多
2022-12-17 20:53广西,诈骗,关联,犯罪,电信
...牢记天上不会掉馅饼租借、出售自己的银行卡、身份证、电话卡均属于违法行为时刻保持清醒警惕勿要轻信他人不要成为犯罪分子的“工具人”请保护好自己的人生！来源：牡丹公安 ……更多
2023-02-13 17:22:00千里,犯罪嫌疑人,嫌疑人,牡丹,多名,犯罪
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