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...村民要妥善保管个人信息、不要出租出借自己的银行卡、电话卡和身份证，同时要克服“贪利”思想，防范电信网络诈骗。宣讲活动现场，农行工作人员的耐心和热情得到村民的一致好评，取得良好的宣传效果。此次活动丰富了...……更多
2023-10-07 16:01:00富顺县,富顺,自贡,消费者权益,支行,宣传
...案。警方查明，章某自2022年12月起，在明知他人使用自己电话卡参与实施电信网络诈骗的情况下，仍然使用自己本人身份信息办理了6张电话卡给诈骗分子使用。章某通过售卖电话卡非法获利3400元。诈骗分子使用章某提供的电话...……更多
2023-02-15 00:14:00铜陵,罚单,诈骗,警方,男子,枞阳县
...持续推进，电信网络诈骗犯罪分子获取作案用的银行卡和电话卡越来越困难，于是一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上，因为黄金首饰价格高且易出手变现。广大金店经营者遇到顾客购买黄金首饰，要注意审验购买人的...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...行卡账户存在异常，通过调查，陈某交代其将自己的1张电话卡和2张银行卡交给卢某某（18岁）、彭某某（18岁）非法转账使用。通过这一线索，公安机关发现一个‘跑分’团伙（即一个专门利用他人银行卡进行非法资金转账的组...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...不需要原手机号码进行验证。于是，陆某某通过购买虚拟电话卡，对54个账户的手机号码进行换绑，将积分1：1兑换为电子卡券后，通过二手回收网站进行售卖，获得赃款人民币13000余元，并提现至自己的账户。聪明反被聪明误在...……更多
2024-03-24 21:54:00福利,积分,员工,积分,电子卡,账户
...美国某电信公司服务电话，告知有人冒用其身份证件办理电话卡，大量发送违法广告，随后电话被转接到“国内某市公安局”。对方使用SKYPE软件对其进行询问，称其涉嫌洗钱活动，如罪名成立将面临3到7年有期徒刑并被遣返回...……更多
2023-10-26 04:08:00服务站,诈骗,电信,服务,诈骗,中国
...处罚金五千元。检察官提醒，出借、出租、出售银行卡、电话卡，很可能被犯罪分子用于实施电信网络诈骗等犯罪活动，出借、出租、出售“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，在造成他...……更多
2024-05-08 20:40:00不法分子,代办,营业执照,执照,分子,营业
...比如能证明身份的“四宝”——身份证、银行卡、U盾、电话卡不能随便出借；不要在白纸上随便签名等。课堂尾声，社工们就工作中碰上的具体投诉纠纷，向两位律师进行具体咨询。大家表示，这堂法律课非常实用，既帮我们...……更多
2024-03-23 06:25:00社工,灵隐,课堂,技能,专业,社工
...察院工作人员提醒广大市民，对自己的银行卡、身份证、电话卡、U盾等重要物品，不要随意出租或借用给其他人员，确保自身安全，防止重要信息被非法利用，造成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪的发生。 ……更多
2023-10-26 02:45:00团伙,犯罪,团伙,城北区,检察院,西海
...江网监局”，对方说他们调查发现王大伯在北京办了一张电话卡，发送了大量违法信息，涉嫌犯罪，还报出了王大伯身份信息、家庭住址和银行卡号。王大伯说起自己曾和老伴在3月去外省旅游过，但没去过北京，更没办过什么...……更多
2024-06-12 13:46:00一声,杭州,东家,养老,保姆,电话
...风险点，提醒群众不出租、出借个人身份证、银行账户、电话卡等，如发现洗钱犯罪线索应及时向公安机构报案引导广大人民群众，尤其是老年客户群体要远离洗钱。民生银行泰安宝龙广场社区支行作为泰安市反洗钱教育基地，...……更多
2024-01-12 16:31:00宝龙,民生银行,泰安,钱袋子,钱袋,支行
...贷款不可信，出租、出售、出借银行卡账户、支付账户或电话卡都是违法行为，情节严重的将被依法追究刑事责任。 ……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...，显示为“浙江网监局”，对方说王大伯在北京办了一张电话卡，发送了大量违法信息，涉嫌犯罪，还报出了王大伯身份信息、家庭住址和银行卡号。王大伯说自己和老伴3月去外省旅游过，但没去过北京，更没办过电话卡。“...……更多
2024-06-13 08:06:00一声,诈骗,保姆,夫妻,这是,大伯
...卡的严重后果，倡导老人们守好自己的身份证、银行卡、电话卡，自觉远离非法买卖“两卡”行为，号召大家自觉防范非法集资，共同打击非法集资违法犯罪行为。通过此次活动，使得广大老年群众熟知熟记了非法集资的常用手...……更多
2023-12-29 11:48:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,宣传
... 近日，海口市公安局琼山分局成功侦破了多起涉及手表电话卡的电信诈骗案，捣毁3个诈骗团伙，抓捕了10余名犯罪嫌疑人。11月5日下午，海口琼山二小的学生家长王先生拨打孩子的电话手表无法接通，他发现孩子手表里的电话...……更多
2023-12-07 03:25:00琼山,海口,团伙,余人,诈骗,警方
...为“浙江网监局”的FaceTime电话，称其在北京办理了一张电话卡，发送了大量违法信息，涉嫌犯罪，并准确报出了王先生的身份信息、家庭住址和银行卡号，要求其于当日13时前赶到省府路杭州市网监局配合调查，否则将会被冻...……更多
2024-06-12 10:03:00大功,杭州,保姆,电话,先生,阿姨
...银行卡等，切勿为了蝇头小利，出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡等，警惕和防范“两卡”违法犯罪，多学习、多了解反诈知识，不要因为自己的无知，沦为电信网络诈骗的“帮凶”。民警在景区内进行反诈宣传“今天本...……更多
2024-04-06 20:43:00双湖,钱袋子,钱袋,派出所,游客,宣传
...解答，提醒学生们不能出租、出借、出售自己的银行卡、电话卡、身份证等给他人使用，避免成为洗钱帮凶。活动现场警方代表从电诈起源、发展，中缅边境态势，诈骗与黄赌毒犯罪之间的关联讲起，通过列举典型案例，阐述电...……更多
2024-06-19 15:42:00华夏银行,贵阳,华夏,平安,分行,诈骗
...外地读研究生的湖南女子小谢接到了一通电话，对方称其电话卡涉嫌洗钱，要求小谢配合公安机关调查。殊不知，小谢正在掉入冒充公检法类电信诈骗的陷阱，为完成“资金优先清查”，一周时间内，小谢掏光存款后，又通过筹...……更多
2023-11-03 01:36:00长沙,万余,警方,多人,小谢,诈骗
...江网监局”，对方说他们调查发现王大伯在北京办了一张电话卡，发送了大量违法信息，涉嫌犯罪，还报出了王大伯身份信息、家庭住址和银行卡号。王大伯说起自己曾和老伴在3月去外省旅游过，但没去过北京，更没办过什么...……更多
2024-06-24 10:48:00团伙,诈骗,老人,选择,大伯,民警
...被骗子转走。另外，骗子之所以得逞，背后或许还离不开电话卡、银行卡买卖灰色链条的支撑。据了解，大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗，涉案资金大部分通过买卖的银行卡走账，给警方的追查和打...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...的单位、个人和相关组织者：一是非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号...……更多
2023-11-13 12:02:00公安部,惩戒,账户,诈骗,公安,电信
...了电信领域的治理，主要涉及电话用户实名制管理，移动电话卡治理，规范国际通信业务出入口局主叫号码传送，非法设备、软件的治理等。这将成为运营商反诈骗的行动指南，也让作为通信服务提供商的运营商全力打击电信网...……更多
2023-02-17 09:47:00诈骗,底气,运营商,运营,电信,网络
...银行卡等，切勿为了蝇头小利，出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等，警惕和防范“两卡”违法犯罪，多学习、多了解反诈知识，不要因为自己的无知，沦为电信网络诈骗的“帮凶”。景...……更多
2024-06-04 16:09:00常熟,多向,江苏,战线,江苏常熟,公安
...引导小王支付1500元。支付后，引导小王办理了一张新的电话卡，身份证正反面复印件、承诺书（签字按手印）等材料邮寄给对方。邮寄后对方迟迟未落实债务相关事项，小王联系后又以款项未结清再次引导支付尾款1000元。直至...……更多
2024-06-14 18:45:00龙岩市,龙岩,债务,分行,意识,风险
...主王某某开展核查，发现其家人陈某某于10月22日将个人电话卡以150元的价格租给“俊哥”使用。办案民警立即开展对幕后收卡人员“俊哥”的身份落查及抓捕工作。10月23日22时许，办案民警在城关区通渭路附近将收卡“上线”...……更多
2023-10-30 11:29:00兰州,案件,公安,杨某,陈某,诈骗
...5G全新“192”号段正式商用。骗子就是利用了大家对广电电话卡的不熟悉，在前期初步获取信任，为之后实施诈骗打下基础。据统计，诈骗分子利用“192”号段拨打的诈骗电话中，最常见的就是冒充某东金融客服人员，威胁如不...……更多
2023-01-13 15:25:00预警,征信,电话,金条,转账,东金
...场群众分享典型案例，提醒大家不要出租、出借银行卡、电话卡、身份证，远离非法集资，拒绝高利诱惑，守好自己的“钱袋子”，过一个平安、放心的幸福年。活动期间累计发放宣传折页500余份，现场接受咨询20余次，工作得...……更多
2024-02-20 11:53:00大十字,凯里,贵州,暖意,支行,祝福
...一步审理中。警方提醒RUILIPOLICE切勿将身份证、银行卡、电话卡、对公账户、微信、支付宝及第三方支付账户租赁、买卖、出借给他人，避免沦为犯罪分子的“帮凶”，成为他们洗钱的“工具”，导致违法犯罪。公安机关严查“...……更多
2023-05-17 19:43:00瑞丽市,瑞丽,团伙,链条,公安局,金额
...罪嫌疑人蔄某某为了蝇头小利，利用自己通信代理点办理电话卡的便利，在客户来办理业务时，偷偷使用他人身份信息开办电话卡，然后高价出售从中牟利。目前，3名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。那么，该案中的“GO...……更多
2024-02-23 14:52:00手机卡,犯罪嫌疑人,犯罪,嫌疑人,威海,手机
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