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福建厦门一培训机构系统被“黑客”非法侵入近2万条个人信息泄露其学员更遭遇精准诈骗厦门网警迅速出击“黑客”落网获刑该教育培训机构也因未履行网络安全保护义务被行政处罚同一教培机构学员多人接到诈骗电话今年3月...……更多
2023-10-12 23:07:00厦门,黑客,安全,机构,网络,保护
...已覆盖江西省全部县市区，并在广州、苏州设立两家省外分行。业绩方面，据江西银行2024年中期业绩披露，该行今年上半年实现收入57.48亿元，其中利息净收入39.87亿元，同比下滑了11.03%。期内净利润6.44亿元，同比下滑了47.4%。...……更多
2024-11-27 09:05:00江西,支行,违规,违法,事实,银行
...管从严从紧的态势。“双罚制”亮剑在新的监管框架下，金融机构面临着更加严格的责任约束，除了对展业信托公司开具罚单之外，监管也将处罚机制落实到细处，对直接责任人予以处罚，处罚的责任人中，警告者居多；也有一...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...罚信息公开表。其中，罚款金额最大的当属华夏银行北京分行收到的罚单。信息显示，华夏银行北京分行因存在采用不正当手段发放贷款、个人经营贷管理不到位致资金被挪用、保险销售行为可回溯管理不规范、个人农业担保贷...……更多
2024-02-20 14:07:00华夏银行,北京分行,痼疾,内控,华夏,北京
...不利变化情况下发放贷款，对吉林银行股价有限公司辽源分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任吉林银行辽源分行副行长刘晓东进行警告处罚。以上作出处罚决定的日期为：2024年03月27日。合作联系：东方银...……更多
2024-04-02 10:35:00辽源,吉林,分行,违规,处罚,银行
...理要求落实不到位，对中国建设银行股份有限公司吉林省分行进行罚款210万元处罚。因对受托支付环节收费管理要求落实不到位负直接责任，对时任建设银行吉林省分行公司业务部副总经理姜凤喜进行警告处罚。因对分支机构贴...……更多
2024-04-16 10:52:00建设银行,吉林省,罚单,吉林,主因,分行
...作人员表示，已收到相关通知，属于监管机构对银行业、金融机构正常的业务检查。针对违反人民币反假有关规定的违法行为，工作人员称：“我们做得还挺不错的，因为只有一个罚点嘛。” ……更多
2023-12-17 20:55:00泰安,农商,银行,村镇,只有,泰安
...行为，国家金融监督管理总局浙江监管局对台州银行杭州分行罚款185万元处罚。 ……更多
2024-01-03 13:50:00台州,杭州,分行,违规,处罚,资格
...表，因违规发放项目贷款，对徽商银行股份有限公司黄山分行进行罚款150万元处罚。以上作出处罚时间为2023年11月27日。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastday.com ……更多
2024-04-18 10:17:00黄山,徽商,分行,违规,处罚,银行
...8人为中央一级党和国家机关、国企和金融单位干部。从金融机构看，被处分的9人中，有7人来自国有大行，1人来自证监系统，1人来自股份制银行。5月被处分的金融干部 澎湃新闻据中央纪委国家监委网站整理具体看，被处分的...……更多
2024-06-03 21:56:00死刑,金融,违规,银行,新江,财物
...不到位；违规收取手续费，对中国银行股份有限公司无锡分行进行罚款100万元处罚。因对内部控制不到位事项负有责任，对时任无锡分行贸易金融部副主任丁莉进行警告并处罚款5.5万元处罚。因对贷后管理不到位事项负有责任，...……更多
2024-06-20 11:07:00中国银行,无锡,手续费,分行,中国,违规
...户资料的真实性、完整性，或对异常交易监控不力等。而金融机构应严格遵循账户实名制原则，确保开户人信息的真实性、准确性和完整性，与微众银行在此方面未能有效防范开户的风险有关。二是未按规定履行客户身份识别义...……更多
2024-10-11 10:13:00罚单,消费者,投诉,银行,消费,金融
...水利枢纽工程是国家级节水供水重大水利工程，连通福建漳州与厦门两地，年均可向厦门提供约2亿立方米的优质原水。该工程项目自2015年启动建设以来，厦门农行持续为其提供全方位金融服务方案，累计发放贷款6.2亿元。该行...……更多
2024-02-23 16:43:00农业银行,厦门,金融服务,分行,绿色,银行
...金融监督管理总局深圳监管局披露，近日对广发银行深圳分行及其几位前高管进行了严厉的行政处罚。根据深金罚决字〔2024〕26号至29号文件，广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理不严等违...……更多
2024-07-23 15:47:00广发,深圳,分行,违规,终身,银行
...，且较2022年均有所增长。有“变”亦有“不变”，诸多违规事由中，编制虚假材料、虚列费用、返佣依旧为行业顽疾。那么，严监管趋势下，保险机构该如何改过？罚没超三亿元2023年，金融监管总局全系统对保险业共开出的罚...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...款资金回流做保证金循环发放贷款，对华夏银行乌鲁木齐分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任该分行中小企业业务专营部客户经理张智进行警告并处5万元罚款。以上作出处罚决定的日期为：2024年03月22...……更多
2024-04-01 11:04:00华夏银行,乌鲁,乌鲁木齐,华夏,分行,违规
...管理总局新疆监管局对乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行进行罚款40万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行营业部运营主管张龙翔进行警告并处罚款6万元处罚。 ……更多
2024-01-26 09:57:00石河子,石河,乌鲁,乌鲁木齐,存取,分行
...贷资资金违规流入房市，对交通银行股份有限公司阿克苏分行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任阿克苏分行营业部高级零贷客户经理吕素兰进行警告并处罚款5万元处罚。以上作出处罚的日期为2024年4月2日...……更多
2024-04-15 12:23:00阿克,阿克苏,交通银行,信贷资金,房市,信贷
...”，除了担任总行副行长，杨朝晖还兼任着四川银行成都分行行长，身兼两项职务的他，在2022年获得年薪120.76万元，薪酬水平仅次于行长郑晔，以及副行长兼首席财务官罗军艳。
目前，除了落马的杨朝晖，四川银行成立之初领...……更多
2024-12-10 10:10:00充足率,内控,四川,资本,关键,银行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息公开表显示，因个人贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入限制性领域，对福建南靖中成村镇银行股份有限公司进行罚款30万元处罚；对福建龙海泰隆村...……更多
2024-05-29 15:13:00漳州,村镇,福建,银行,管理,处罚
...档的四川银行首任董事长林罡，此前也曾在多家四川省属金融机构任职。其公开履历显示，林罡曾任华西证券有限责任公司投资银行总部副总经理，四川产业振兴发展投资基金有限公司党委副书记、董事、总经理，四川金融控股...……更多
2025-01-13 09:57:00新帅,罚单,四川,水火,行长,银行
...10日电 （江苇杭）近日，国家金融监督管理总局网站公布厦门监管局行政处罚信息公开表（厦金罚决字〔2023〕7号）显示，因浮利分费、贷款“三查”不到位、贷款风险分类不准确等原因，中国进出口银行厦门分行被处以135万元...……更多
2023-10-10 15:02:00中国进出口银行,厦门,分行,中国,中国进出口银行,厦门
...风险作为金融工作的永恒主题。房地产、地方债务、中小金融机构是金融风险防范的重点领域，也是信托公司展业合作多有涉及的业务领域，需要格外防范和关注，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置。”中国信托业协会特...……更多
2024-04-13 10:03:00陆家嘴,陆家,信托,信托,陆家嘴,陆家
...“349万元”“395万元”，对应的恰是“洗钱后果发生”。金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款...……更多
2024-11-05 16:32:00事出,身份,客户,不力,券商,两头
...中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兴业银行漳州分行计划资金部职员、副科长、科长、业务拓展部副总经理、个人业务部副总经理（主持工作）、零售业务部副总经理（主持工作）、零售事业部业务管理部总经理；...……更多
2025-05-13 09:54:00秋发,厦门,行长,银行,管理部,零售
...责人表示，降低企业融资成本、提高企业融资效率，要从金融机构自身降本增效做起，数字化就是实现金融服务既“普”又“惠”的利器。近年来，兴业银行顺应数字化发展趋势，全面加快普惠金融数字化转型，丰富普惠金融产...……更多
2024-07-26 10:45:00普惠,动能,银行,数字,金融,普惠
...中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。
前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制...……更多
2024-07-23 16:09:00广发,营业部,深圳,分行,总经理,营业
本文转自：人民网人民网厦门12月13日电 近日，厦门市市场监督管理局（以下简称厦门市场监管局）发布数据显示，今年以来，该局持续开展涉企违规收费专项治理已取得明显成效，截至目前，覆盖检查涉企收费经营主体80家，...……更多
2023-12-13 17:49:00涉企,收费,监管部门,厦门,成效,违规
...局发布对中国工商银行股份有限公司陕西自贸区西安沣东分行的行政处罚决定书（陕金罚决字〔2024〕83号、84号）。据悉，该行因违规转嫁经营成本被罚25.2万元。行政处罚决定书显示，中国工商银行股份有限公司陕西自贸区西安...……更多
2025-01-07 15:19:00自贸区,陕西,西安,分行,违规,成本
...火炬高新区“企业创新税收指数”白名单的企业，可获得金融机构专属纯信用“新质贷”支持。近日，随着中国农业银行厦门市分行向厦门首能科技有限公司（以下简称“首能科技”）发放“新质贷”贷款500万元，火炬高新区首...……更多
2024-12-23 08:39:00火炬,高新,厦门,高新区,落地,实力
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