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...着声称李大姐涉嫌一桩洗黑钱案件并告知李大姐名下邮政银行卡周转黑钱资金高达200多万现需要协助警方办理此案李大姐一听到此话直接吓哭了！大脑一片空白对方又赶紧让李大姐添加两个微信便于联系李大姐赶忙照做对方还自...……更多
2023-05-28 22:38:00阜阳,警方,女子,调查,电话,大姐
...、正常的网购退款理赔会直接返还到买家当初付款使用的银行卡或第三方支付账户，任何要求用户进行其他任何操作，要求下载APP或开通其他功能的都是诈骗。2、不要随便与陌生人开启屏幕共享功能，这样的操作会让你泄露一...……更多
2023-04-17 16:33:00派出所,快递,丈夫,女子,女士,民警
...，对刘女士采取临时保护措施，暂时冻结了她名下的所有银行卡。刘女士发现自己的银行卡被冻结，询问民警是怎么回事。民警孙帅说，不能确定10万元是不是真的买了包包，希望她到派出所来一趟。
刘女士和民警的对话记录8...……更多
2023-08-31 22:20:00房款,肥肉,军官,网恋,骗子,女子
...并报警。经调查，民警远赴云南抓获3名为诈骗团伙提供银行卡的嫌疑人，目前案件在进一步侦办中。 ……更多
2023-02-14 14:56:00扬州,女子,网友,转账,女士,进一
...“转了”，蔡女士吓得脸都白了。民警一看，蔡女士两张银行卡确实刚刚转了两笔，一笔40多万，一笔50多万，加起来有90多万元！“其他的呢？”蔡女士另外两张银行卡上还有几十万元。这时，蔡女士发现自己包括前面转账在内...……更多
2023-08-20 21:47:00一通,杭州,女子,功能,电话,女士
...某想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因她自己的银行卡被限额，于是通过“朋友”李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午，她和李某取完钱后刚走出银行大门，就被两名身着便衣并自称“警察”的男子王某...……更多
2023-03-08 08:20:00锦旗,离奇,民警,公安,女子,陈某
...派出所接到王女士报案称，她只要一到某商城刷卡消费，银行卡里的钱就会莫名其妙地额外减少一部分，怀疑银行卡被人盗刷。接报后，民警立即展开调查，发现王女士的邻居芦某有作案嫌疑。当日21时许，民警依法将芦某传唤...……更多
2023-04-21 08:50:00邻居,女子,女士,吉阳,银行卡,三亚
...续约。邱女士信以为真，按照骗子要求，将自己名下所有银行卡及实名信息全部截图发给了骗子。骗子见邱女士一步步上钩，便以查询邱女士征信为由，要求邱女士逐一下载某某贷款APP，邱女士在某贷款APP内先后贷款两笔，共计...……更多
2023-09-05 21:31:00预警,民警,诈骗,女子,电信,女士
...员提到安全账户、清查资金、转账汇款的对所谓的犯罪、银行卡透支等问题进行调查的要求转账汇款或声称对资金进行审查的都是诈骗!切记 ……更多
2023-05-13 15:37:00警察,指示,女子,小时,女士,民警
本文转自：人民日报客户端吴君“你的银行卡涉嫌洗钱，要把你的钱款全部转移到‘安全账户’，否则将对你进行逮捕......”“假警察”正在电话中下指示时，真民警已经及时赶到了现场。近日，湖北宜城警方快速反应，警银...……更多
2023-11-08 22:33:00诈骗,女子,女士,民警,转账,宜城
...信中心工作人员”的电话。对方跟小刘了解她在京东绑定银行卡的情况，对方报出了小刘一些个人信息，并告诉小刘她的征信出问题了，要求小刘下载APP，提交“征信保证金”1万余元。和对方聊了近一个小时，小刘对“工作人...……更多
2023-06-30 18:46:00杭州,存款,女子,小刘,密码,对方
...没有林女士男友告诉民警天津警方曾在电话里询问林女士银行卡是不是给别人用了南京警方随即提醒如果自己办的卡给别人用的话可能涉及帮信罪随后民警带着林女士到派出所核查最终确认林女士因为涉嫌帮信罪已经被吉林警方...……更多
2023-07-26 07:00:00南京,警方,女子,结果,朋友,女士
...部汇入阳新男子周某（现年52岁，阳新县兴国镇人）一张银行卡内，并迅速被人取走40万元，为周某留下1万元，作为其出借银行卡的“好处费”。7月23日，根据公安部推送的“两卡”线索，在县局反诈中心的大力支持中，上街派...……更多
2023-09-01 21:54:00警察,诈骗,一刻,女子,女士,民警
...转走。10分钟之内，郑阳飞快敲击键盘，向银行告知涉案银行卡号，要求对方管控相关账户，限制资金流动。银行当即回复：成功拦截5万元!收到消息的郑阳却高兴不起来。“这意味着剩下的钱被转走了。”郑阳说，“我对这个...……更多
2023-12-20 16:15:00万余,民警,诈骗,女子,电信,王宁
...间将名下的银行账户信息和验证码发给了对方，却被提示银行卡内的存款被一笔笔转走，遂意识被骗，共计损失22400元。该案易受骗群体：网购人员、公司人员作案手法：骗子冒充快递客服，谎称快递丢失需要对受害人进行理赔...……更多
2023-08-31 12:36:00海口,套路,婚恋,女子,交友,网站
...频软件，并开启屏幕共享,并按照对方的指示，将自己的银行卡密码及收到的验证码一一报给对方。在接下来的两天时间里，为了尽快“洗脱嫌疑”，熊女士和方阿姨还按照对方的指示住到了一家宾馆配合调查，并早晚汇报每天...……更多
2023-06-21 08:59:00合肥,女子,女士,账户,对方,民警
...“特价机票”时遭遇诈骗，诈骗人员通过引导张女士绑定银行卡的方式套取卡余额。接警后，警方立即进行了对嫌疑人账户冻结，对受害人银行账户做了保护性止付，并对相关证据资料进行提取，目前案件还在进一步侦办中。遭...……更多
2024-01-08 17:20:00陷阱,女子,特价,女士,诈骗,三江
...远程操作的App，并按照“远程”指导操作，提供了自己的银行卡短信验证码，已经被骗2万余元。幸亏民警及时赶到制止通话和操作，否则下一笔30余万元的转账将会把夫妻俩的积蓄掏空。向敏安抚了两人情绪并进行紧急止付，连...……更多
2023-11-01 16:28:00江汉,武汉,民警,家人,女子,成功
...告诉了民警：“我不准备继续干了，但对方说已经将我的银行卡信息与公司信息绑定，如果现在退出就要支付大额违约金，还会被列入失信对象！”民警在了解整件事情具体经过后，明确告知赵女士这就是刷单诈骗，千万不要相...……更多
2023-09-14 01:03:00南京,民警,诈骗,财产,损失,女子
...警，称银行内有一名形迹可疑的女子，该女子表示原来的银行卡丢失，现在给孩子交餐费，需补办一张卡。银行工作人员在办理业务期间，发现该女子的银行卡曾在9月1日多次频繁交易且存在涉外交易，银行卡已被公安机关冻结...……更多
2023-09-22 20:00:00临邑,德州,套路,女子,网络,刘某
近日，江苏扬州，宋女士报警称自己遭遇诈骗，银行卡被冻结想申请解冻。民警调查后却发现，宋女士很像在帮人洗钱，验证其身份竟是在逃人员。对此，宋女士交代自己是电诈团伙下面的“卡主”，前段时间有50万诈骗款打进...……更多
2023-02-08 14:09:00好处费,逃犯,团伙,民警,好处,女子
...信用卡，中年女子景某为赚快钱，铤而走险，出借自己的银行卡牟利。8月25日，迎泽警方通报称，桥东派出所民警联合公安迎泽分局网安大队已将景某抓获。在“净网2023”专项行动中，桥东派出所严厉整顿网络乱象，日前联合...……更多
2023-08-29 07:17:00出借,银行卡,女子,银行,迎泽,桥东
...清点，发现李先生所捡到的白色女士斜挎包内有身份证、银行卡、钥匙、学生证、健康证明等证件，因李先生急着赶车，民警登记了他的信息后便让其先行离开，随后通过包内的证件信息，很快联系上了失主小谭。据小谭描述，...……更多
2023-02-14 07:05:00挎包,好心人,民警,单车,好心,女子
...”APP，开启屏幕共享，指导刘女士将个人财产转入同一张银行卡，“民警”要求刘女士在微信平台上进行贷款时，银行工作人员提醒刘女士可能遭遇了电信诈骗。半信半疑的刘女士立即前往银行查看时，发现卡内7500元已被转走...……更多
2023-09-06 12:00:00诈骗,警方,警察,公安,提示,机关
...频，引导陈女士将名下所有钱款集中转移到受害人的一张银行卡上，之后诈骗分子利用一个陌生的支付宝账号绑定陈女士的银行卡，再使用该支付宝账号在某平台上购买4万余元的黄金。了解情况后，民警将情况上报，公安部门...……更多
2024-04-22 21:23:00三亚,女子,受害人,征信,女士,转账
...万保障”骗局被骗109万元，其中的20万元被转至陈某所属银行卡内。陈某便在洪某、卓某、曹某的带领下，到台江区鳌峰路一银行网点为诈骗团伙取现。经审查，4名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。经查，陈某及洪某、卓某、曹某经...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
...年女子来到汝南农商银行三桥支行营业厅办理业务。她把银行卡递给柜员要求解卡取款，联网识别信用卡后系统提示该卡号系涉诈账户，柜台人员立即向该支行负责人报告并报警。接警后，汝南县公安局三桥派出所民警迅速赶到...……更多
2024-01-15 00:43:00三桥,汝南,农商,支行,资金,事件
...子说话遮遮掩掩。在银行的协助下，民警查到男子所持的银行卡是新开的，当天有人转入了3笔款项，每笔10万元。民警初步判断，该男子并非被诈骗，而是涉嫌犯罪。民警迅速控制住该男子，并告知银行工作人员暂停涉案账户线...……更多
2023-08-07 07:07:00大连,嫌疑人,民警,嫌疑,银行,大连
...人确认自己欠款金额催促还款，受害人点击链接后自己的银行卡等信息将被骗子获取，从而造成财产损失。遇到所谓的\"催收\"，一定要提高警惕，个人征信如有问题请到中国人民银行征信大厅或银行官方APP进行查询，防止被骗...……更多
2024-02-07 16:41:00南京,女子,短信,女士,征信,骗子
...通过网络找一份“事儿少钱多”的兼职难不难？只需出借银行卡帮助“转账”“取现”就能挣钱的好事儿是不是真的？警惕!!!如果您一旦因贪图蝇头小利，而将实名制银行卡、电话卡出借，将会涉嫌违法。近日，大兴警方抓获两...……更多
2023-07-03 20:03:00转账,有偿,男子,王某,银行,银行卡
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