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...“双罚制”，监管更严更有力。一系列罚单的公告彰显了监管部门打击反洗钱违规行为的持续加压态势。近年来，以人民银行为代表的监管层不断完善反洗钱法规体系建设，强化打击各类相关犯罪活动，取得了一系列显著成果：...……更多
2023-02-16 09:07:00处罚,信号,人民,信息,人民银行,监管
...查”不到位。2023年以来，渝农商行及其分支机构多次被监管部门处罚。其中，不乏超百万元的大额罚单。2023年12月26日，渝农商行合川分行被国家金融监督管理总局合川监管分局处以罚款120万元。主要违法违规事实为：贷款“三...……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...近年来，银行小微金融服务逐渐也面临“强监管”，相关监管部门对银行小微企业贷款业务的划型、数据统计等都有要求和规定，不少银行都因小微贷款业务违规收到罚单。招商银行总部所在的深圳是国内创业密度最高的城市，...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
...意使用“国家级教师”等表述，吸引家长报班。4月14日，江苏省扬州市市场监管局发布典型案例，一家校外培训机构在广告宣传时虚构教师资质被查处。近日，扬州市邗江区市场监管局对校外培训机构开展检查，严查违法违规行...……更多
2025-04-16 17:42:00扬州,江苏,培训机构,评审,一家,教师
3月28日，证监会针对投行业务乱象开出年内规模最大罚单！五矿证券、长江证券、方正证券、华林证券、德邦证券、浙商证券等6家券商，8名相关人员及高管集体“中枪”，责令改正、警示函、监管谈话等监管措施密集落地。此...……更多
2025-03-29 11:58:00罚单,券商,证券,业务,证监,问题
...监管态势备受业内关注。数据显示，刚刚过去的2023年，监管部门对违法违规信托公司的罚款金额超3000万元。对此，业内专家表示，在信托业务新分类指引下，信托监管政策将持续迭代升级，强监管态势也将常态化。2023年12月29...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...力新质生产力发展的一个缩影。该行坚决落实各级政府及监管部门要求，充分运用专项信贷产品在审批权限、担保方式、执行利率等方面的优惠政策，聚焦科创企业，压实营销责任，精准发力，全面加大信贷支持力度，有效拓展...……更多
2024-05-23 01:10:00淮安,而行,科技型,分行,科技,企业
...重构。特别是三季度以来，“天价罚单”接连落地，凸显监管部门对长期存在的风险痼疾实施“零容忍”态度，处罚力度显著上升。三季度，银行机构共收到3笔6000万元以上的大额罚单。华夏银行因贷款、票据、同业等业务管理...……更多
2025-11-12 18:00:00重构,掌门人,银行业,掌门,变动,首席
...控制措施，对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。监管部门已依法组织开展对相关企业和单位的查处。19批次不符合规定药品信息序号药品通用名检品来源标示生产企业批号药品规格检验机构检验依据检验结果不符合规定...……更多
2023-01-09 20:40:00江苏省,批次,江苏,药品,信息,饮片
“两强两严”基调下，监管部门对中介机构的处罚力度不断加大。今年以来，针对券商开出的罚单超70张，针对证券从业者开出的罚单多达200余张，涉及的罚单类型包括出具警示函、责令改正、暂停业务、立案调查等。投行业务...……更多
2024-05-18 14:33:00债券,分析师,监管,业务,金融,分析
...煊分别被警告并罚款1万元、0.2万元。这些处罚都反映了监管部门对保险行业违规行为的严格监管和处罚力度。对于保险公司来说，合规经营是其稳健发展的基础，必须严格遵守相关法律法规和监管要求，加强内部管理，规范业...……更多
2024-05-20 18:22:00罚单,中国,虚假,年来,财务,数据
...不仅没“捡漏”反而“上当”。省消保委呼吁：快递行业监管部门加强对快递运输营业网点及人员的监管，严厉打击贩卖快递盲盒行为。电商平台应及时清理平台内贩卖快递盲盒的商家，整顿打着“海外原单”快递盲盒的噱头贩...……更多
2023-11-23 23:11:00江苏省,江苏,套路,快递,快递,电商
...平安健康险的主要违法违规事实包括：修改公司章程未报监管部门批准，未按规定使用经备案的保险条款、保险费率，欺骗投保人隐瞒与保险合同有关重要情况，编制虚假报告报表文件资料，关联交易管控不严等。平安健康险被...……更多
2024-05-19 22:19:00罚单,平安,违规,违法,银行,平安
...机构、员工未来在业务开展过程中未能遵守法律、法规及监管部门的规定，可能面临被相关部门采取刑事处罚、行政处罚、行政监管措施等，进而对公司的业务经营、监管评级和财务状况产生负面影响。中国信息协会常务理事、...……更多
2023-11-27 10:22:00华宝,罚单,影响,业务,证券,华宝
...结构来看，“人员罚”数量显著高于“机构罚”，反映出监管部门在处罚中更注重“个体责任追溯”，不仅对违规机构进行惩戒，更直接对相关责任人（包括高管、普通从业人员）追责，通过“压实个人责任”倒逼机构加强人员...……更多
2025-09-06 13:01:00券商,违规,老总,分公司,交易,证券
...源：湘财P因对主发起村镇银行管理不到位，九江银行被监管部门罚款25万元，时任副行长蔡丽平、村镇银行管理部总经理刘健均被处以警告的处罚。这是九江银行总行首次因村镇银行被处罚。据湘财Plus不完全统计，2016年以来该...……更多
2024-07-29 10:43:00九江,教育片,罚单,行长,警示,多年
...，5月7日，西安银行还公告称，该行独立董事梁永明根据监管部门的资格批复时间在公司任期即将届满。梁永明于2024年5月7日向公司董事会递交了辞职报告。中新经纬查阅发现，雎国余、廖志生的独立董事任职资格于2016年11月获...……更多
2024-05-16 20:59:00独立董事,罚单,西安,整改,进度,董事
...以来福田区开出的首张罚款单。此前，梅林街道联合市场监管部门召开“水电燃气”政策宣贯会，邀请辖区物业管理处、股份公司及部分房东参加，要求他们严格执行新规，着重强调不得以涨房租等方式变相加价收取租客水电费...……更多
2023-12-16 16:28:00梅林,福田,罚单,违规,燃气,水电
...映出交通银行在合规文化和风险管理上的薄弱，导致其在监管部门面前频频失分。信贷资产质量的压力。交通银行在信贷资产质量方面也面临较大压力。2024年第一季度，交通银行实现贷款信用减值损失144.62亿元，同比增长4.49%。...……更多
2024-08-05 17:21:00交通银行,处罚,监管,阴影,银行,交通
...行政处罚的当日，证监会当天还以答问形式，回应了有关监管部门禁止机构通过股指期货做空A股的外媒报道，被问及“近日，有外媒报道监管部门限制主要机构投资者在开盘、收盘阶段净卖出股票、禁止机构通过股指期货做空A...……更多
2024-02-23 09:31:00内幕交易,证监,罚单,一人,内幕,交易
...披露了向平安证券出具警示函的行政监管措施，主要因为监管部门注意到平安证券在基金销售业务上存在三大问题：一是个别销售业务部门未有效进行物理隔离；二是未有效执行基金销售业务的内部控制制度；三是私募基金的宣...……更多
2023-10-11 14:08:00证监,共性,监管,重点,基金,地方
...规范、经纪业务操作等多个关键领域。这些处罚措施表明监管部门强化对证券市场各个环节的监管力度，坚决打击各类违法违规行为。企业微信管理不当，万和证券安徽分公司及戎本翔受罚1月3日，安徽证监局发布公告，对万和...……更多
2025-01-04 17:24:00开年,罚单,券商,违规,经纪,事项
...融资活动，均属于违规经营行为。记者了解到，根据多地监管部门公布的特征，“伪金交所”是指为非标债务融资活动提供登记备案服务的普通工商企业，往往在名称和经营范围中包含“信用资产”“资产交易”“备案登记”“...……更多
2024-09-04 07:53:00江苏省,江苏,管理局,提示,风险,地方
...。齐鲁银行及分支机构：收千万元大额罚单面包财经根据监管部门通报统计，近一年来，齐鲁银行及其分支机构多次被监管部门处罚。其中，有1张单张被罚没金额超千万元的大额罚单。2024年1月，齐鲁银行因“关联交易贷款管理...……更多
2024-07-24 12:14:00齐鲁,净利,罚单,大额,净利润,银行
...国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...有待提升。更重要的是，温州银行内控方面存在隐患，被监管部门多次开出罚单。另外，温州银行高管再迎新。8月6日，国家金融监督管理总局浙江监管局发布关于占华任职资格的批复，经审核，核准占华温州银行副行长任职资...……更多
2024-08-13 17:19:00曙光,充足率,承压,温州,红线,盈利
3月8日消息，近日国家金融监督管理总局淮安监管分局发布了2张罚单，剑指中国平安财产保险股份有限公司淮安中心支公司及其相关责任人。罚单显示，中国平安财产保险股份有限公司淮安中心支公司的主要违法违规事实（案...……更多
2025-03-10 10:07:00淮安,财险,平安,支公司,财务,数据
...识宣教活动影响力。据悉，华夏银行淮安分行将持续落实监管部门各项工作要求，坚持以人民为中心的服务理念，不断完善体制机制、优化服务流程、提升服务体验，全力维护消费者合法权益，传递华夏温度。切实履行社会责任...……更多
2024-03-14 01:05:00华夏银行,淮安,华夏,消费者权益,分行,保护
自动播放新华财经和面包财经研究员根据监管部门公开披露的监管和行政处罚通报梳理了民营银行的主要罚单信息。以处罚公告日统计， 2024年上半年，民营银行共有6家机构被处罚，共计罚没金额超过1000万元。其中，共有3家民...……更多
2024-08-12 13:39:00银行,金额,吉林,银行,威海,吉林
...门和交易所合计对券商或相关从业人员开出各类投行业务罚单已超过10张。其中，多家头部券商因投行业务被罚，包括中信证券、国信证券、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券等。虽然这些罚单涉及的投行项目不少已经...……更多
2024-01-31 22:12:00海通,券商,开局,违规,不利,监管
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