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...告人刘某某、冉某、李某某违反国家相关规定，非法从事信用卡套现业务，以公司名义在三方支付平台开设虚假网上商城，架设聚合支付通道，对接信用卡代还、套现类APP，以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金并从中获取...……更多
2025-03-03 13:35:00支付,老板,资金,平台,支付,四方
...，工作人员还向该企业员工讲解了征信记录对个人贷款、信用卡申请等金融活动的重要影响，引导大家养成定期查询征信报告的习惯，树立“诚信为本”的理念，珍惜个人信用记录。一位参与活动的企业员工表示：“以前对金融...……更多
2025-06-17 14:15:00广发,东营,营业部,万里,分行,营业
...常年在外地打工。2020年4月，他在查询个人征信准备办理信用卡时，发现自己的征信报告上突然多了一笔逾期贷款记录。惊讶之余，他马上去发放该笔贷款的信用社查询，被告知其名下有一笔在2017年12月办理的10万元贷款逾期未...……更多
2023-12-06 06:25:00大户,农民,时候,阿明,宛城,宛城区
...票据纠纷3652件，占比为9%，此外，保险合同纠纷1751件、信用卡纠纷2647件、融资租赁合同纠纷1218件、追偿权纠纷577件、其他各类金融纠纷453件。为此，《审判白皮书》中提出了防范化解金融风险的建议——对金融机构来讲，应该...……更多
2024-04-13 10:47:00金融,法律服务,案件,西部,法律,服务
...员工普及反电信诈骗知识，并介绍邮储银行悦享分期卡、信用卡、消费贷等产品的优惠政策。针对企业员工高频咨询的信用卡申请、消费贷款办理及使用等问题，邮储银行工作人员进行了详细解答，并通过手机银行APP线上渠道，...……更多
2025-03-25 22:36:00贺州市,贺州,营业部,金融服务,分行,营业
...认识，提醒大大家提高警惕，远离非法活动陷阱。由分行信用卡部、办公室组成的金融知识宣传队，举办防诈骗小课堂5次。本次活动宣传对象群体广泛、形式灵活多样、内容丰富多彩，活动受到了现场市民的积极参与。金号角·...……更多
2024-03-13 18:42:00浦发银行,济南,消费者权益,宣传教育,分行,宣传
...行工作人员围绕防范电信诈骗、个人信息保护、合理使用信用卡等内容，结合真实案例，向企业员工讲解金融风险识别与防范技巧，解析电信诈骗常见手段（如“刷单返利”“虚假贷款” ），传授“三不一要”（不轻信、不透...……更多
2025-06-18 15:42:00海阳,恒丰,权益保障,人心,支行,权益
...以下几类：一是“共享屏幕”类诈骗。不法分子以“提升信用卡额度”“取消名下不实贷款”“注销保险服务”“航班延误退费”“赠送礼品”等为借口，向个人发送短信或拨打电话，诱导消费者下载指定的聊天软件、网络视频...……更多
2024-07-24 18:18:00诈骗,总局,监管,消费者,提示,电信
...们被一家产后护理中心“套路”，被诱导通过网贷平台、信用卡套现，然后在商家充值，动辄数万元，最多的一位顾客网贷高达30余万元，信用卡套现数万元，最后陷入了以贷养贷的恶性循环。女子体验126元盆骨修复，被套路充...……更多
2024-08-12 21:08:00提款机,诱导,信用卡,信用,消费,消费者
...企业活动，向企业工作人员发放宣传折页、普及规范使用信用卡，提醒他们防范非法金融活动，保护资金财产安全，讲解反洗钱、反电诈等相关内容，提示信息安全、公平交易等相关权益。倡导企业全体员工争做理性投资者，争...……更多
2023-10-26 11:55:00邹城,农商,银行,金融,知识,金融
...有儿子的签名，郑阿姨又气又恼，想起儿子多次被骗去办信用卡的事情。据郑阿姨回忆，冯某在2016年曾两次被其表弟吴某和同村人许某骗去办信用卡，她发现后将信用卡注销。2020年8月，郑阿姨发现自己和儿子的身份证又不见了...……更多
2024-08-02 09:35:00智力,障碍,人士,冯某,恩平市,恩平
...，张表示，为了帮袁先生母亲占住这套产品，他用自己的信用卡帮着垫付了2.8万，而为了能给公司有所交代，老人当天6点前必须先凑5万元交上去。当两位老人称已经没钱了，需要找家人要时，对方态度开始变坏，先是要求袁先...……更多
2024-08-31 10:05:00足浴,从业者,套路,诱导,老人,男子
...功堵截5万元涉诈资金转移，协助公安机关抓获涉嫌电信诈骗嫌疑人1名。图：派出所民警抓获电信诈骗嫌疑人13日下午，一名年轻男子到园区信用社办理账户挂失业务，当班柜员按照反电诈工作要求例行对客户开展尽职调查，在...……更多
2024-05-22 11:34:00农信,农信联社,金沙,联社,资金,成功
...检法进行诈骗、推销保健品、网络贷款、网络刷单、代办信用卡等多种诈骗形式，以案说法，讲解相关防护措施，同时传授了防电信诈骗六严禁和防范网络电信诈骗“三不”：不信、不理、不转账。派出所民警现场告知居民，做...……更多
2023-10-31 23:11:00罗湖区,罗湖,深圳,诈骗,街道,宣传
...民事公益诉讼。2024年10月，法院以侵犯公民个人信息罪、信用卡诈骗罪数罪并罚，判处符某有期徒刑4年6个月，并要求其承担15996元公益损害赔偿金、删除存储的所有公民个人信息，并在国家级新闻媒体上公开赔礼道歉。符某表...……更多
2025-07-20 07:45:00人脸,防线,人脸,支付,玄武区,平台
...物刷单，微信、QQ、短信冒充身份，冒充网购客服，办理信用卡、校园贷款等多种诈骗手段，并针对每种诈骗手段给出了有效的应对策略，并强调，对任何涉及到钱财的可疑信息、电话，一定做到不听、不信、不转账、不汇款，...……更多
2023-10-10 20:26:00莒县,阎庄,日照市,日照,班会,诈骗
...人均是自称为法律咨询或法律服务公司，他们以免费科普信用卡等欠款协商知识为由，诱导消费者进一步私聊、加微信，再脱掉“马甲”以另一家公司的身份出现，为消费者提供付费的“停息挂账”或协商还款服务。而实际提供...……更多
2023-10-17 20:12:00法务,产业链,分工,协商,背后,产业
...人群密集区开展防范电信诈骗宣传活动。针对办理贷款、信用卡诈骗、冒充电信公司兑换积分、网购售后诈骗、网络兼职刷单等各种类型的诈骗案件，用通俗易懂、幽默风趣的语言进行了现场讲解，并列举典型案例，剖析了不法...……更多
2023-10-12 14:34:00临沭县,临沭,诈骗犯,钱袋子,钱袋,诈骗
...,甚至在自己也捉襟见肘的情况下,还通过办理网贷、套现信用卡以及向亲戚朋友借钱等方式来支持女友。在长达一年的相处过程中,王某先后从小东处“借”走了51万余元,其间仅偿还了3万余元。2022年5月,实在无力偿还网贷的小东...……更多
2023-11-08 08:22:00被害人,被告人,被告,新时代,检察,故事
...”可以赚钱，“网联嘉”的第四方支付系统还可轻松实现信用卡变现。
王阿姨半信半疑，但想着一千元也不多，便充值988.8元的会费成为了一名钻石会员。成为会员后，王阿姨开始向其他好友推荐“网联嘉”，通过发展四位下...……更多
2024-05-24 17:48:00网联,传销,信用卡,信用,会员,平台
...新验证”的短信通知，按照其中提示点开链接操作以后，信用卡就被盗刷。对于这种新型骗局，北京市公安局经侦总队与朝阳分局先后前往多省市侦查取证，历时40余天，锁定了一个实施信用卡犯罪的职业团伙，刑事拘留犯罪嫌...……更多
2024-06-23 19:22:00验证,验证,信息,信用卡,中包,信用
...检察官还就近年来频发的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪等犯罪，告诫同学们切勿因轻信他人沦为犯罪“工具人”。 ……更多
2024-04-14 07:39:00职业高中,普法,诈骗,高中,电信,职业
...。执行法官还调查发现，陈冒还使用该身份证办理了五张信用卡。后来，公安机关接到线索称，陈冒疑似拥有两张身份证，经过查证属实后，注销了陈冒骗领的身份证，并补录了陈已的死亡信息。真相：冒用身份者终获刑罚掌握...……更多
2024-04-02 21:16:00法院,姐妹,身份,江津,身份证,法官
...方面面的实际举措。在昆明，该行围绕“悦享家庭日”、信用卡服务、财富管理服务、手机银行、快捷支付以及“邮车贷”“邮享贷”等产品和服务，为消费者提供了便捷贴心的金融服务，以及丰富多彩的权益活动。在财富管理...……更多
2023-10-27 06:10:00大行,国有,责任,昆明市,昆明,银行
...影响，原来POS机全部停用，要求重新补发新的POS机，支持信用卡刷卡套现，甚至可微信、花呗、白条扫码套现，扫码费率0.23%、刷卡费率0.45%。免费赠送的POS机，费率极低的套现模式，看似诱人的宣传下，不少人或抱有“不试白...……更多
2024-07-24 18:49:00费率,诱导,陷阱,李明,费率,支付
...未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户（不含信用卡）。银行为何清理“沉睡账户”？对储户好处多多“我还是头一回知道有‘沉睡账户’这种说法。”采访中，市民王女士告诉记者，刚开始工作时做过几份兼职，同...……更多
2025-10-21 07:45:00账户,银行,账户,银行,储户,个人
...门的客户宣传防诈骗知识。他们详细介绍了贷款类诈骗、信用卡类诈骗、刷单类诈骗、投资类诈骗、养老金类诈骗等电信网络诈骗类型，并详细讲解了犯罪分子的诈骗手段和应对措施，帮助客户提高防范意识。 强化客户诈骗防...……更多
2024-10-15 17:41:00烟台,建行,防线,分行,诈骗,客户
...频道“征信有不良记录会带来哪些影响？”“常见的电信诈骗有什么方式？”“校园贷的危害有多大？”在安徽交通职业技术学院的班会上，一场独特的金融知识讲座以其新颖的形式吸引了全体师生的关注。这场讲座的主讲人并...……更多
2024-09-30 11:29:00建设银行,为民,初心,防护网,安徽,分行
...冒充Costco超市中文客服，以个人名下账户被盗用、绑定的信用卡涉嫌违法犯罪并转接国内警方通话等为由实施电信诈骗，诱骗当事人提供个人信息、进行银行转账。中国驻美国大使馆郑重提醒在美中国公民，提高安全意识，注意...……更多
2024-05-09 15:26:00使馆,中文,诈骗,超市,电信,总领馆
...，引导客户下载软件，操纵客户手机通过微信零钱提现、信用卡现金分期等方式归集客户资金，逐笔进行消费转出。小李随后提醒客户对其他银行账户进行挂失止付，同时引导客户紧急拨打110报警电话进行了报案。在此温馨提醒...……更多
2025-08-01 12:25:00银行卡,诈骗,银行,这是,客户,小李
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