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...某杰3人为核心的跑分犯罪团伙人员构架、地域分布以及涉案人员通讯工具、行动轨迹等信息。3月24日，专案组组织警力在重点区域精准布控，开展收网行动。一举挡获正在实施“跑分”的犯罪嫌疑人尹某等8人。经查明，自2022年...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...州市公安局多部门联合发力，连续打掉两个电信网络诈骗团伙，抓获涉诈犯罪嫌疑人9名，查获诈骗工具一批，形成强大震慑效果。伪装民警身份“借诈施诈”？6名假警察落网今年6月以来，儋州市公安局民警在工作中掌握了系列...……更多
2024-08-09 20:00:00李鬼,李逵,儋州,名实,诈骗,警方
...方就抓获了一批旅游购物店勾结旅行社及导购做局诈骗的涉案人员，刑事拘留132人，起获涉案摆件、挂件1.43万件。涉案的5家旅游购物店与多家旅行社及导游相互勾结，先通过导游向游客灌输迷信思想，然后虚构或夸大售卖玉石...……更多
2023-05-19 16:40:00团伙,北京,警方,违法,杨某,北京
...尽，武汉警方组织专班侦查，围绕诈骗案件、银行流水、涉案人员等抽丝剥茧。经过近一个月的调查，共梳理出500余个涉案账户、3万余条交易明细，发现该团伙“组织卡主在武汉小额取现，归拢大量资金至河南许昌、贵州都匀...……更多
2023-11-01 00:19:00武汉,车队,警方,金额,高达,武汉
...人被依法刑拘，其余人员处以行政处罚。警方正在对其他涉案人员持续展开调查。（总台记者 王延均 王广蓉） ……更多
2023-01-11 14:50:00涉案4.6亿元 湖南邵阳捣毁一特大“洗钱”犯罪团伙
...在受害人。近日，云南警方就通报了这样一起案件。8人团伙落网近500部手机非法“吸粉引流”2023年7月初，云南省玉溪公安接到线报，辖区内有一家公司正在从事异常的“吸粉引流”推广活动。接到线索后，警方立即成立专案组...……更多
2024-04-20 22:03:00团伙,分子,网友,网络,玉溪市,玉溪
...，围绕资金流、信息流开展案件侦破工作，逐步摸清了该团伙的组织架构、运作模式及相关犯罪事实。2020年以来，该赌博团伙以娱乐网站为掩护，利用主机在境外的APP平台开设赌场，以提供抽成的方式发展下线代理，下线代理...……更多
2023-12-14 15:12:00鄂尔多斯,跨境,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...，近日，晋城城区警方经深挖细查成功打掉一个诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人11名。“警察同志，你们快帮帮我，我在网上炒股被诈骗了360万！”近日，群众张先生急匆匆来到城区公安分局报案称，自己在网上炒股被诈骗了，...……更多
2023-11-21 20:57:00晋城,团伙,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...持打防结合，创新技战法，集群打击产业型、规模性犯罪团伙，优化预警预防机制，加强宣传防范和精准劝阻，全力守护人民群众“钱袋子”。长宁警方对6起食药环知类案件发起集中收网，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额300余万...……更多
2023-02-13 09:34:00余人,案件,上海,行动,隐患,警方
...员流窜多地取现赃款大连高新园区警方打掉一个电信诈骗团伙□ 本报记者 张国强 韩宇自称公司领导，骗取受害人43万余元……辽宁省大连高新园区一家公司遭遇了这样骗局。发现被骗后，公司赶紧报案，为了挽回企业损失，高...……更多
2024-03-13 04:00:00赃款,人员,团伙,专案组,专案,哈尔
...案件，查证涉案资金3亿元，现正进一步深挖，抓捕相关涉案人员。8月25日19时许，江岸区公安分局接到市局反诈中心转交的一条线索：8月24日下午，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。分局合成作战...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...案、专班推进、一体作战。专案组克服案情时间跨度长、涉案人员分布区域广、资金落地核查难等现实困难，通过信息流循线追踪、研判深挖，精准核查，落地出一个藏匿境外的电诈窝点及全部嫌疑人身份信息。经调查，该团伙...……更多
2023-04-30 02:36:00犯罪,兰州,战果,犯罪嫌疑人,嫌疑人,链条
...事相关法律咨询的律师告诉时代财经，“从事非法荐股的团伙手段多样，花样百出，投资者要警惕‘内幕消息’，通过官方渠道交易及投资，避免上当受骗。”“你想着赚钱，他看中你本金”我国资产管理业务日渐壮大，金融科...……更多
2024-03-15 20:26:00机器人,机器,时代,交易,技术,软件
...件发生事故的出险原因类似，事故的风险特征异常集中，涉案人员也相互关联。在初步了解情况后，保险公司将相关线索移交至湖南省邵阳市公安局双清分局，分局经过研讨后立即成立专案组进行全面侦查。研判：全要素还原“...……更多
2024-05-20 16:28:00双清,邵阳,诈骗案,诈骗,公安,道闸
...还从分布在全国多个省市以冉某等人为首的另外5个犯罪团伙处采购假酒。
今年12月5日至12月10日，上海警方在相关省市公安机关的配合下，开展收网行动，将包括顾某团伙在内的6个犯罪团伙一网打尽，捣毁14个制假窝点，现场...……更多
2023-12-14 14:09:00一口,茅台,团伙,上海,警方,金额
...目前，架设设备的魏某已被判处有期徒刑2年11个月，其他涉案人员仍在进一步调查中。今年年初，资阳市公安局雁江分局根据线索发现，魏某涉嫌搭建VOIP设备，为境外诈骗分子行骗提供作案条件。为及时铲除“外呼”窝点，雁...……更多
2024-08-12 15:19:00资阳,四川,团伙,服务,魏某,资阳
...。
图为该团伙内部业务榜。集中收网团伙覆灭鉴于此案涉案人员众多、组织庞大，为彻底摧毁这个特大电信网络诈骗犯罪团伙，专案组民警多次实地排摸该团伙所属公司及人员情况，精心制定收网行动总方案。图为警方抓捕现...……更多
2024-01-15 11:33:00看吧,诈骗,官方,视频,主页,团伙
...时的蹲点守候、摸排追踪和周密布控，成功抓获王某升等涉案人员8人，缴获作案手机12部 、手机卡20张、对录线3条。
经询问，该涉诈团伙对其利用“手机口”实施诈骗的违法犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。...……更多
2023-11-13 09:33:00一地,海南,团伙,警方,手机,琼中
...程序控制企业财务计算机信息系统并窃取企业资金的犯罪团伙。4月至8月，警方辗转多地，抓获犯罪嫌疑人30名，退赔退赃118万元。据悉，该团伙的主要作案对象为企业财务人员，其制作木马程序并伪装成国家相关政策文件，通...……更多
2023-12-15 08:30:00水军,私家侦探,战果,浙江,私家,侦探
...银行卡涉及大量电信网络诈骗案件，属涉案一级卡，而且涉案人员较多。被害人被骗的资金打入这些银行卡后，由几名嫌疑人从全国各地到杭州购买黄金，转移涉案资金洗钱。固定证据后，上城警方赶赴全国多地对嫌疑人实施抓...……更多
2023-02-10 10:04:00团伙,两个,黄金,黄金,小李,上城
...要么特别晚。
经过一系列的调查，警方最终摸清了这个团伙7处窝点的位置，抓捕行动随即展开。最终，7个窝点被全部端掉，抓获犯罪嫌疑人58名。其中，也包括王女士的儿子。小伙声称离家务工 却为何落入诈骗团伙王女士的...……更多
2024-01-02 15:42:00玄机,婚恋,骗局,背后,小刘,女士
...高密市公安局破获一起“会销”类特大养老诈骗案。诈骗团伙利用老人“隔代亲”、期盼孩子“成龙成凤”的心理，通过线上引流、线上“会销”的方式，以免费送学习机为“噱头”，用“套路”话术给老人“洗脑”，诱骗老人...……更多
2023-11-20 09:50:00万名,团伙,诈骗,老人,学习机,诈骗
近日，北京丰台公安分局连续打掉多个电诈黑灰产团伙，查获嫌疑人15名。北京青年报记者从警方处了解到，这些团伙会组织他人到金店大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗被害人的涉案款。北青报记者注意到，近期全国多地...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...卖车厘子、再利用仿冒官方商城钓鱼网站骗取钱款的诈骗团伙，抓获违法犯罪嫌疑人5人，涉案金额30余万元。长宁分局对6起食药环知类案件发起集中收网；静安警方打掉一个以提供高薪为由，骗取模特“面试费”的诈骗团伙；...……更多
2023-02-12 05:06:00案件,违法,犯罪,行动,隐患,上海
...，马上把黄金变卖到二手金店，侥幸将诈骗资金洗白。 涉案人员纷纷落网，整个团伙的洗钱过程，也终于揭开了谜底。警方表示，这个洗钱团伙之所以能作案成功，有一个重要原因就是，很多人为了一点蝇头小利，就向犯罪嫌...……更多
2023-12-18 14:50:00合肥,一群,年轻人,价值,黄金,梁某
诈骗团伙在兼职群里发招聘信息然后以高额报酬诱使求职者出借银行卡供诈骗团伙洗钱近日武汉市公安局汉阳分局强力推进“砺剑”专项行动，打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，刑拘16人，涉案金额达600余万元。紧盯资金流向，...……更多
2023-05-17 18:50:00武汉,团伙,车队,诈骗,警方,嫌疑人
...台、手机70部，轿车6辆，冻结涉案资金420余万元。目前，涉案人员均被警方采取相应强制措施，案件还在进一步侦办中。 ……更多
2023-03-15 17:56:00两成,保证金,余人,保证,公司,警方
...后，抓捕组民警兵分两路，一举将藏匿在两家宾馆的9名涉案人员全部抓获，并当场缴获GOIP设备5套、作案手机6部，以及笔记本电脑等其他作案工具若干。经审讯，涉案嫌疑人如实供述了自己的犯罪事实。“技术是在浙江那边学...……更多
2023-02-14 14:53:00玉山县,玉山,团伙,诈骗,公安局,公安
...自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人员面对铁证犯罪嫌疑人刘某如实交代了其犯罪事实今年10月以来刘某明知洗钱是违法犯罪行为仍在朋友施某的介绍下为了获利将自己的银行卡提供给...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...人牛某对2023年年初以来，利用个人银行卡帮助上游犯罪团伙进行非法洗钱、涉案金额20万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人牛某已被齐齐哈尔警方解回。涉案100余万元王某被让胡路公安分局抓获
10月9日，大庆市公安...……更多
2023-10-20 17:12:00大庆,逃犯,金额,大庆,黄某,犯罪嫌疑人
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