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...悟的张先生立即向花桥派出所报警。民警立即冻结张先生银行卡，追回全部损失。提醒：接到“航班取消”电话，应通过官方客服核实。（唐时杰陶晖） ……更多
2023-10-09 20:38:00骗局,民警,看吧,航班,男子,张先
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。经过调查，获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态，具有去中...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...到市局反诈中心转交的一条线索：8月24日下午，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。分局合成作战中心迅速核查，发现该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天刷卡的资金流水却高达上百万元。而这...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...手链，刘某再三向民警们表示感谢。
旅客携带行李多9张银行卡遗落安检处4月5日16时许，张家口站派出所驻宣化北站警务区民警在进站口执勤时，发现安检仪的传送带上遗留一个棕色女士手提包和一个红色的手提袋长时间无人...……更多
2024-04-08 17:51:00警情,寻物,万余,北京,月份,价值
...名违法犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。案例二：把银行卡出售给他人用于诈骗 一男子被罚款1500元2023年1月，陵水公安局落地核查省公安厅下发的断卡线索20条，抓获12人，其中刑事拘留3人、行政拘留1人、教育训诫8人。经...……更多
2023-01-19 20:17:00陵水,警示,成效,专项,公安,行动
...份，在游戏里搭识了张某，用几十块钱的好处费向其租赁银行卡。张某提供自己的银行账号后，将卡上的钱充进对方游戏账户。在收到30元好处费后，卡显示已被冻结，等民警调查后，张某才得知自己成了电诈帮凶。目前，警方...……更多
2023-10-22 21:47:00小利,银行卡,男子,银行,张某,好处费
...诈中队民警立即开展侦查止付工作，发现赵某有出租出售银行卡的嫌疑。11月19日，民警日夜兼程驱车赶赴湖南省岳阳市，将犯罪嫌疑人赵某抓获。 据赵某供述，其偶然看到一则可以办理贷款的消息，于是咨询对方征信有问题是...……更多
2023-12-04 22:06:00帮凶,男子,赵某,武川县,武川,呼和浩特市
...转自：通辽日报本报讯（记者 李肖峰）“贷款需要邮寄银行卡和手机卡，这是不是有些不对？”察觉问题的男子来到银行咨询，工作人员迅速应对成功挽救客户损失，这段一波三折的故事就发生在邮储银行和平路支行。来银行...……更多
2023-12-20 07:29:00和平路,支行,和平,客户,银行,银行
...银行业务员联系办卡事宜，期间向对方提供了个人信息及银行卡账户，后业务员称需要给王先生的账户刷流水，王先生就在账户上存了3.5万元，并提供了收到的短信验证码。几番操作后，王先生发现自己的银行账户出现了7笔5000...……更多
2023-10-18 01:14:00账户,报警,男子,先生,账户,民警
本文转自：人民日报客户端与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，为逃避打击，不法分子开始将目光瞄向虚拟币，将“黑钱”通过“买卖”形式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”便洗成了“白钱”。2022年12月29日，...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...为由要求小李提供自己的银行账号，小李将自己名下一张银行卡通过微信方式拍照发给对方，对方以小李的银行卡内流水太少不能快速办理“驾照”为由，要求小李帮对方用自己的银行卡走账从而增加卡内流水。没有多想的小李...……更多
2023-12-09 00:04:00互助,诈骗,男子,帮助,电信,网络
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
...男子成功控制。翌日，支行接到警方通知：X某，因出卖银行卡，涉嫌违法犯罪。银警协作有效筑牢了防范电信网络诈骗的防线，青岛工行将持续加强账户全流程管理和反诈宣传力度，不断提升全员反诈识别能力，强化银警联动...……更多
2024-01-18 09:38:00聚合力,组合拳,青岛,组合,银行,建设
...某因涉嫌盗窃罪被公安机关依法刑事拘留，其名下的涉案银行卡账户已被冻结，案件后续侦办和追赃挽损工作有序开展。吕某到案后拒不交代犯罪事实，其来源不明的巨额存款恰恰成为案件侦破的关键。民警走访现场，调取大量...……更多
2023-11-08 21:08:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,旅客,警方,现金,犯罪
...午，一男子神色匆匆跑进公安局求助，“警察同志，我的银行卡被冻结了，你们能帮我解冻吗？”银行卡在其本人手中却被银行冻结？民警听到曾某介绍的情况，发现了不对劲，一番询问过后，曾某如实交代了自己的犯罪行为。...……更多
2023-11-24 22:07:00滨州,银行卡,刑事,强制,措施,男子
...导员代客户签字取出500万元郭女士的两笔500万元本在自己银行卡上，吴官艳如何转走的?判决书显示，法院依据事实推断：郭女士将银行卡及网银密码告知给吴官艳。2013年12月11日，公园支行大堂引导员白莉代郭女士将500万元转入...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
...款时，对方称可以帮助其提高贷款额度，只需要彭某邮寄银行卡即可。为成功办理贷款，彭某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一个月后，彭某非但没有成功得到贷款，反而等来了警察。骗子利用他的银行卡实施网络诈骗，该账...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...。从他提供的身份证上发现该男子才刚成年几个月，并且银行卡余额刚好5万整，工作人员因此对该笔资金存疑。工作人员在办理业务过程中发现，该账户从开卡到2023年11月13日之前，一直是“零余额”账户。14日当天，突然收到...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...时据群众反映，李某曾在其他工厂内上班，每当需要提供银行卡来结算工资时，李某均表示没有银行卡，最后连工资都不要了。为了不打草惊蛇，民警多次蹲守，对李某的各方信息进行收集。经调查比对，发现李某与1998年，山...……更多
2023-10-27 16:06:00卡连,工资,男子,银行,李某,孙某
本文转自：成都日报银行卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠（17岁，化名）就答应了同学...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...找她帮助自己查找抖音账号，没想到她利用这个机会将其银行卡中的6.6万元转走。11月2日，岳某被淮南市公安局谢家集分局刑警大队责任区一队依法采取刑事强制措施。到银行取钱卡里没钱了10月30日，于老太接到一位亲戚在最...……更多
2023-11-04 20:11:00七旬,营业厅,老太,嫌疑人,银行卡,嫌疑
...知对方相关信息并协助人脸识别认证。经核实，二人名下银行卡后被对方用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动。10月10日，该所民警在办理芦某被诈骗案的过程中，抓获一名涉诈一级卡卡主车某。经查，违法行为人车某因个人债...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...……这样的骗局杨先生竟信以为真，准备将存有19万元的银行卡交给对方刷流水，幸亏被王化派出所民警及时制止。10月9日，万柏林警方通报相关情况，向大家发出警示。9月29日，公安万柏林分局王化派出所接到紧急预警称，辖...……更多
2023-10-09 20:29:00骗局,民警,先生,对方,万柏林,民警
...行等银行分别开卡，还拉了不少亲戚名义开卡，将数十张银行卡供高庆、高聪敏父女长期实际走账用。这些卡经亲友初步梳理，即发现其中走账金额高达3000多万元，其中部分系企业直接打款过来，金额动辄几十万上百万元，而...……更多
2024-01-22 09:12:00山西,局长,女子,企业,彩霞,高庆
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...细审查其账户信息和身份信息后，客户经理发现其所使用银行卡和身份证均属异地，立刻引起了客户经理的警觉。为稳住这2名年轻人并获取更多线索，客户经理以异地卡取现需打流水为由与其进行周旋，发现其账户资金流水存...……更多
2024-03-14 01:40:00嫌疑人,嫌疑,多名,大化,大化县,警方
...幕共享功能。对方让杨某点开微信钱包，获取了他名下的银行卡号，开始谎称其银行卡资金流水异常导致无法改签，需要他把某家银行的银行卡内的余额转到另一家银行的银行卡上。杨某完成上述操作后，多次收到了短信验证码...……更多
2024-04-05 17:47:00海口,万余,警方,机票,案例,赵某
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李赫男（右）在村民家中走访。（东园村村委会供图）“陈大爷，前段时间给您申请的低保办下来了，低保证和领低保补助金的银行卡也给您带来了……”我一边说
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8月6日，济南市钢城区发改局与国网莱芜供电公司联合发布“节约用电认证书”，并为首批获得节约用电认证的用电客户颁发证书。该证书是国内首张“节约用电认证书”
2024-08-09 15:07:00
进入夏季，市民的夜间户外活动不断增多，夜宵、聚餐等活动也少不了喝酒助兴，美酒虽好，可切莫贪杯。近日，市民李先生与朋友夜间聚餐后不胜酒力
2024-08-09 15:15:00
谈着上“亿”的合同被抓时却付不起饭钱近日，余杭警方在夏季治安打击整治行动中抓获一名涉嫌诈骗人员今年2月瓶窑派出所接到方某报警称其被人以缴纳工程保证金打点关系等名义诈骗17
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