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...开打击诈骗案行动,拘捕175人,他们涉及141宗骗案及相关洗黑钱活动,这些骗案共有665名受害人,累计损失金额超过7.8亿元(港币,下同)。警务处港岛总区科技及财富罪案组高级督察朱婉湉表示,警方于5月27日至6月11日展开代号...……更多
...开行动以“串谋诈骗”“以欺骗手段取得财产”及俗称“洗黑钱”等罪行拘捕1223人,共侦破827宗骗案或科技罪案,涉及款项高达21.8亿元(港币,下同)。警务处网络安全及科技罪案调查科网络情报组警司许绮惠表示,今年前10个月...……更多
...开记者会公布,在今年3月20日至4月2日期间的打击诈骗及洗黑钱行动中,共拘捕210人,涉及金额达3.3亿元(港币,下同)。香港警察新界北总区科技及财富罪案组总督察宋程慧表示,2023年新界北总区录得9497宗骗案,其中逾四成半受...……更多
...10月20日期间展开专项行动,打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。行动共拘捕84人,涉及53宗诈骗案及洗黑钱案,受害人损失金额达1.18亿元(港币,下同)。深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇表示,2022年区内接获1873宗诈...……更多
...香港4月18日电 香港海关18日通报,海关近日成功捣破一个洗黑钱集团,涉案金额逾18亿港元,3人被捕。香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本...……更多
...海关近日采取代号“火花”的执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店,涉案金额约6亿港元。香港海关称,海关人员早前根据情报锁定该间找换店,经过多月深入调查,发现该找换店通过成立一间空壳公司及银行户口处理来...……更多
...务处3日召开记者会公布,日前展开执法行动,以诈骗及洗黑钱等罪拘捕301人,共牵涉220宗诈骗及洗黑钱案,总骗款超过3.7亿元(港元,下同)。当中一名被捕的23岁男子,涉及超过80宗假冒官员骗案。香港警务处新界南总区刑事总...……更多
香港富豪洗米华案落幕!涉嫌洗黑钱非法赌博6800亿,被判刑18年
...捕之前,他的摊子铺得非常大,涉及许多黑暗产业,比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑社会组织等等,涉案的金额就高达8000亿港元,约等于6800亿人民币,如此大的涉案金额令人震惊,不过这个毒瘤现在已经被清除,他的势...……更多
港媒:澳门太阳城创办人周焯华改判加重清洗黑钱罪,18年刑期不变
...创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立,但改判加重清洗黑钱罪罪名成立,维持18年刑期处罚。周焯华 资料图 图自香港东网港媒报道称,周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月1...……更多
香港警方突击搜查252个娱乐场所,拘捕347人
...伤人”、“自称三合会成员”、“管有攻击性武器”及“洗黑钱”等罪。行动中,警方检获超过4公斤毒品、6把刀、55部钓鱼机、18张麻将桌、约15万港元现金及价值约74万港元筹码等。香港警方重申,打击黑社会活动是警务处处...……更多
...内计划筹办约20个全球性或地区会议,涵盖打击毒品、反洗黑钱、应对电子商贸挑战、促进性别平等议题。(完) ……更多
香港顶流《12怪盗》票房造假?评分1.6靠幽灵场大火
...,流量哥哥哪个不刷票房,阴兵过道的”、“可以作为 洗黑钱 题材”、“金主李泽楷用钱打做出来的”目前,《12怪盗》在香港网站评分居然低到1.6分,足见口碑一塌糊涂!香港第一天团Mirror如果就靠粉丝来撑“幽灵场”,票...……更多
曝香港富豪周焯华被判刑18年,赔偿高达近60亿,妻子小三不见踪影
...21人提出控诉。 周焯华被控创立犯罪集团、非法赌博、洗黑钱等罪名,其中创立犯罪集团最高判刑12年。9月19日,“洗米华”案在澳门初级法院开审,周焯华被控289项罪名。12月1日,控辩双方都完成陈述,于今日上午宣判。2023...……更多
网上充个话费,竟然涉嫌犯罪?男子手机突然停机,跑遍全城开无罪证明
...的话费充值,就有可能在不知情的情况下,成为犯罪分子洗黑钱的帮凶。不仅是慢充话费,还有“油卡充值”“电费充值”等慢充服务,都有可能埋有陷阱,消费者千万不要贪小便宜。那么普通消费者要怎么防范洗钱陷阱呢?记...……更多
...跑分”群中看到关于收USDT虚拟币的消息,也就是找人“洗黑钱”。为了赚取佣金,便和上家“雷神”在火币平台上做买卖虚拟币生意,即由李某将自己的银行账户发给“雷神”,“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户,由李...……更多
52岁黎姿野心暴露!美容院在港名声已臭,在内地洗白重新捞金
...”。两兄弟靠贩毒发家后,便把钱投资在贸易公司,方便洗黑钱,当时开创的“东方日报”也是便于他们传递毒品消息和洗钱。 1973年香港廉政公署成立,一大批官员和黑道头目相继落马。1978年,火终于烧到了马惜如兄弟身上...……更多
真民警发一张自拍,假警察瞬间逃之夭夭,20万保住了!
“警察”通过FaceTime 打来电话,告知群众涉嫌“洗黑钱”必须将钱款转至“安全账户”核查资金,民警苏汉斌一张自拍发过去,假警察瞬间逃之夭夭,20万元保住了!6月的一天下午,家住同安的叶女士突然接到一个身着“警服...……更多
被诈骗20万元后,台州男子却被采取刑事强制措施…
...一名电信网络诈骗的受害人变成犯罪分子的帮凶,干起了洗黑钱的犯罪活动。据查,在短短十五天时间里,杨先生帮助诈骗分子“洗钱”数十笔,合计涉案资金流水40余万元,现已被天台警方采取刑事强制措施,等待他的将是法...……更多
“帮信快钱”还敢赚吗?警惕沦为犯罪“工具人”!
...王某。经查,王某在明知自己银行卡会被用于网络诈骗“洗黑钱”的情况下,通过他人介绍将名下3张银行卡提供给他人使用,并从中非法获利,涉案银行卡资金流水达47万元。目前,案件在侦。029月22日,宿迁警方根据线索,抓...……更多
河南太平人寿以案说险之诈骗手法花样百出,个人信息妥善保管
...公安局经济侦查处的警察,告知其名下有一张银行卡涉嫌洗黑钱,让李女士配合查案。2、深信不疑,泄露个人信息李女士按照对方要求提供了个人信息、银行卡号、密码及验证码。随后,对方询问李女士是否还有其他金融产品...……更多
出租真人微信账户有潜在风险
...布违规广告、垃圾营销、骚扰好友。违法违规风险。沦为洗黑钱、电信诈骗等违法活动的帮凶。《刑法》第二百八十七条第二款规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传...……更多
兰山警方打掉一个电信诈骗集团4人全部刑事拘留
...,他们利用下线人员提供的银行卡,疯狂帮电信诈骗集团洗黑钱,然后提现转移赃款,就在他们自以为做得天衣无缝时,没想到这么快就被警方发现并抓获。10月27日,4名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兰山警方刑事拘留...……更多
洗米华获刑18年,老婆情人状态各不同,洗米嫂或将承担86亿债务
...纸醉金迷让洗米华堕落。创立犯罪集团的他,不仅诈骗、洗黑钱,还贪婪地不法经营赌博。这些罪名只是他被指控289项罪名里的冰山一角,洗米华案涉及金额达8000亿港币(约6800亿人民币)。在审判阶段,洗米华多次否认检方控...……更多
历时一年,警方为她追回20万,看看吧
...人陶女士被骗资金已退还至银行卡内。“你的银行卡涉嫌洗黑钱”“你名下的手机卡发送大量骚扰信息”“你名下护照在某地出现非法入境记录”……这是你的通缉令、拘捕令不要泄密,按我说的去做这些都是冒充公检法诈骗的...……更多
铜陵一女子因“案情特殊”被骗13万元 警方提醒警惕这些诈骗新招
...至验证码都给了对方。账户加密骗子会称:“既然你没有洗黑钱,那你的银行账户一定是被盗了,要马上安装一款警方专用的账户保护系统”。引诱受害人在App内填入手机号、银行账户、验证码,就可以“对银行账户加密”。泄...……更多
Netflix的王牌美剧,确实够过瘾
...罪类题材的美剧 ,主要讲述的是男主被墨西哥毒枭逼着洗黑钱的故事...故事背景设定在美国的现代都市里。男主马蒂与朋友合开了一家理财事务所,平常的生意还算不错,挣了一些钱。但一件事的发生却让他心烦不已。他发现...……更多
“QQ办案”还要上交微信?女子QQ视频相信对方身份,被骗一万余元
...,对方自称是贵州遵义市公安局民警,现在正在调查一起洗黑钱的案件,查到潘女士的微信账号存在牵涉嫌疑,希望潘女士配合资金的流向调查。潘女士一听是公安警察的电话,连忙答应配合调查,都没仔细核实对方身份,因为...……更多
反转再反转,韩国最烧脑犯罪片挑战你的智商极限
...走得非常谨慎。为了引出最大的坏蛋张斗七,男主假扮成洗黑钱的高手“黄老板”,通过李江石的介绍和郭先生的牵线,顺利地和张斗七达成了一笔3000亿韩元的交易。看起来计划进行得非常顺利,对吧? 不过,故事的反转才刚...……更多
女子闲鱼上买“周杰伦演唱会门票”,被骗50万!
...显示出票失败。对此,对方又表示是因为吕女士账号涉及洗黑钱,导致账户可能被冻结,需要到对方发送的“中国银监会”网站上去申诉。吕女士信以为真便进入了“银监会”网站,并听从了对方的指示下载了昆仑云会议App,在...……更多
相亲对象竟主动先给女子5万元?最后傻眼的是……
...出一个疑惑“这样‘赚钱’是否涉嫌犯罪?我算不算帮他洗黑钱呢?”越想越不对劲的阿虹选择来到九江派出所求助在民警的耐心解释及反诈宣传下阿虹逐渐醒悟过来连连感谢民警及时将自己从诈骗陷阱边缘拉了回来拉黑了“有...……更多
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河北新闻网讯 12月20日至22日,河北省心理卫生学会、河北省心理学会、河北省妇幼保健协会暨河北省临床心理科联盟、河北省临床心理科主任联盟成立仪式举行
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邢台市:用心用情书写暖心民生答卷
20项民生工程全部完成省定年度目标任务 用心用情书写暖心民生答卷 民生无小事,枝叶总关情。推进老旧小区和危房改造,提升居民获得感安全感
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随着人口老龄化的加剧,老年人的生活质量和安全问题日益受到社会的关注。电梯的安装,尤其是在家中和老旧小区中,对老年人的生活带来了显著的改善和益处
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河北新闻网讯(王浩)12月27日上午,由河北省投资协会主办,河北建投集团工会、河北省书协省直分会协办的“迎接2025·走进基层”系列活动暨集团职工书画交流活动在河北兴泰发电有限责任公司举办
2024-12-31 18:48:00
河北日报讯(吕若汐、陈国通)12月26日,笔者来到广宗县北塘疃镇南寺郭村,只见一条条平坦的水泥路纵横交错,路边崭新的太阳能路灯整齐排列
2024-12-31 18:51:00
电商西进 包邮“无问西东”
本文转自:人民网人民网记者 许维娜岁末之际,颜磊的快递站点满是年味,上海奶糖、海南椰子、四川耙耙柑等年货纷纷汇聚至西藏日喀则的小驿站
2024-12-31 20:55:00
河北新闻网讯(张耀东) 在国家大力推进生态文明建设和经济高质量发展的背景下,河北地质大学冯丽丽教授团队承担了国家社科规划办支持的《环境规制与企业环境责任履行耦合机制及地区异质性研究》项目于2024年顺利结项
2024-12-31 21:13:00
河北新闻网讯(王悦)近日,中国科协办公厅发布《关于对2024年全国科普日有关组织单位和活动予以表扬的通知》,张家口市3家单位
2024-12-31 21:47:00
【时代先锋,共绘华章】——史亚楠先生荣膺“75周年百位时
喜迎中华人民共和国成立75周年之际,由中国科学技术协会主管的《发现》杂志,即将出版《75周年百位时代创新影响力楷模——礼赞伟大华诞,共谱创新强国华章》2024年特别专刊,以表彰时
2024-12-31 22:20:00
我们的2024:热AI,让城市更美好!
在2024的政府工作报告中,“人工智能+”首次被写入报告,同时“加快发展新质生产力”也被列为2024年的首项政府工作任务
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12月28日,备受瞩目的“第二十一届中国医疗卫生品牌发展高峰论坛在北京盛大召开。由品牌时报社、健康中国发展战略联盟等联合主办
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