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...开记者会公布，在今年3月20日至4月2日期间的打击诈骗及洗黑钱行动中，共拘捕210人，涉及金额达3.3亿元(港币，下同)。香港警察新界北总区科技及财富罪案组总督察宋程慧表示，2023年新界北总区录得9497宗骗案，其中逾四成半受...……更多
2024-04-03 21:36:00洗黑钱,案值,香港,港元,诈骗,警方
...开行动以“串谋诈骗”“以欺骗手段取得财产”及俗称“洗黑钱”等罪行拘捕1223人，共侦破827宗骗案或科技罪案，涉及款项高达21.8亿元(港币，下同)。警务处网络安全及科技罪案调查科网络情报组警司许绮惠表示，今年前10个月...……更多
2023-12-16 11:31:00罪案,香港,港元,警方,金额,科技
...捕之前，他的摊子铺得非常大，涉及许多黑暗产业，比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑社会组织等等，涉案的金额就高达8000亿港元，约等于6800亿人民币，如此大的涉案金额令人震惊，不过这个毒瘤现在已经被清除，他的势...……更多
2023-01-19 00:25:00洗黑钱,富豪,香港,赌博罪,诈骗罪,诈骗
...10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元(港币，下同)。深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇表示，2022年区内接获1873宗诈...……更多
2023-10-23 20:39:00洗黑钱,香港,诈骗,警方,警区,诈骗
...伤人”、“自称三合会成员”、“管有攻击性武器”及“洗黑钱”等罪。行动中，警方检获超过4公斤毒品、6把刀、55部钓鱼机、18张麻将桌、约15万港元现金及价值约74万港元筹码等。香港警方重申，打击黑社会活动是警务处处...……更多
2024-01-30 20:51:00香港,娱乐场所,警方,场所,娱乐,警方
...创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，维持18年刑期处罚。周焯华 资料图 图自香港东网港媒报道称，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月1...……更多
2023-10-21 18:02:00刑期,黑钱,澳门,太阳城,创办人,清洗
...香港4月18日电 香港海关18日通报，海关近日成功捣破一个洗黑钱集团，涉案金额逾18亿港元，3人被捕。香港海关表示，近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本...……更多
2024-04-18 22:16:00香港海关,洗黑钱,香港,港元,海关,金额
...海关近日采取代号“火花”的执法行动，捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店，涉案金额约6亿港元。香港海关称，海关人员早前根据情报锁定该间找换店，经过多月深入调查，发现该找换店通过成立一间空壳公司及银行户口处理来...……更多
2023-10-06 19:38:00香港海关,洗黑钱,香港,港元,海关,金额
事涉2亿港元，香港最大AI诈骗案被披露！近日，据香港媒体报道，中国香港警方发现有诈骗分子利用人工智能深度伪造技术，通过公司的YouTube视频和从其他公开渠道获取的媒体资料，成功地仿造了英国公司高层管理人员的形象...……更多
2024-02-07 00:10:00两个,香港,诈骗,深度,港元,技术
...是真人。这事听上去似乎匪夷所思却真实地发生了近期，香港警方披露了一起AI“多人换脸”诈骗案，涉案金额高达2亿港元。据报道，在这起案件中，一家跨国公司香港分部的职员受邀参加总部首席财务官发起的“多人视频会议...……更多
2024-02-28 11:55:00多起,视频会议,警方,真人,多人,男子
...，他们利用下线人员提供的银行卡，疯狂帮电信诈骗集团洗黑钱，然后提现转移赃款，就在他们自以为做得天衣无缝时，没想到这么快就被警方发现并抓获。10月27日，4名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被兰山警方刑事拘留...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...至验证码都给了对方。账户加密骗子会称：“既然你没有洗黑钱，那你的银行账户一定是被盗了，要马上安装一款警方专用的账户保护系统”。引诱受害人在App内填入手机号、银行账户、验证码，就可以“对银行账户加密”。泄...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...内计划筹办约20个全球性或地区会议，涵盖打击毒品、反洗黑钱、应对电子商贸挑战、促进性别平等议题。(完) ……更多
2024-03-27 15:06:00香港海关,香港,毒品,海关,香港,香港海关
...人陶女士被骗资金已退还至银行卡内。“你的银行卡涉嫌洗黑钱”“你名下的手机卡发送大量骚扰信息”“你名下护照在某地出现非法入境记录”……这是你的通缉令、拘捕令不要泄密，按我说的去做这些都是冒充公检法诈骗的...……更多
2023-11-20 20:04:00看吧,警方,女士,诈骗,对方,公安
...王某。经查，王某在明知自己银行卡会被用于网络诈骗“洗黑钱”的情况下，通过他人介绍将名下3张银行卡提供给他人使用，并从中非法获利，涉案银行卡资金流水达47万元。目前，案件在侦。029月22日，宿迁警方根据线索，抓...……更多
2023-11-01 20:41:00快钱,犯罪,工具,银行卡,银行,犯罪
...一名电信网络诈骗的受害人变成犯罪分子的帮凶，干起了洗黑钱的犯罪活动。据查，在短短十五天时间里，杨先生帮助诈骗分子“洗钱”数十笔，合计涉案资金流水40余万元，现已被天台警方采取刑事强制措施，等待他的将是法...……更多
2024-04-20 11:02:00台州,诈骗,刑事,强制,男子,措施
...| 布尔肖特编辑 | DR题图&封面 | 《东方华尔街》在中国香港，一股追逐new money的热情正在流动。密集的车流每天穿梭于香港的红磡、西隧出入口之间，抬头可见，八、九层楼高的加密货币交易中心JPEX的巨幅广告，就像手机膜...……更多
2023-10-12 09:02:00香港,加密,货币,受骗人,新加坡,监管
...，流量哥哥哪个不刷票房，阴兵过道的”、“可以作为 洗黑钱 题材”、“金主李泽楷用钱打做出来的”目前，《12怪盗》在香港网站评分居然低到1.6分，足见口碑一塌糊涂！香港第一天团Mirror如果就靠粉丝来撑“幽灵场”，票...……更多
2024-04-13 10:46:00香港,大火,幽灵,票房,评分,香港
...21人提出控诉。
周焯华被控创立犯罪集团、非法赌博、洗黑钱等罪名，其中创立犯罪集团最高判刑12年。9月19日，“洗米华”案在澳门初级法院开审，周焯华被控289项罪名。12月1日，控辩双方都完成陈述，于今日上午宣判。2023...……更多
2023-01-18 14:33:00富豪,三不,香港,踪影,高达,妻子
...”。两兄弟靠贩毒发家后，便把钱投资在贸易公司，方便洗黑钱，当时开创的“东方日报”也是便于他们传递毒品消息和洗钱。
1973年香港廉政公署成立，一大批官员和黑道头目相继落马。1978年，火终于烧到了马惜如兄弟身上...……更多
2023-11-11 16:35:00美容院,野心,名声,美容,美容院,美容
...件：政府会积极配合打击无牌平台】财联社11月28日电，香港证监会就虚拟货币交易平台HOUNAX涉嫌诈骗事件作出回应，指今年9月底收到首宗相关投诉，10月着手调查，并透过早前成立的专责机制与警方分享情报，11月初将该平台列...……更多
2023-11-28 12:23:00李家,诈骗,货币,事件,政府,平台
...自称是某地公安局的工作人员，称她的名下银行卡涉嫌“洗黑钱”，需要向对方提供的“安全账户”转账。东莞石排反诈警员接到预警线索后，在3小时内通过电联、上门的方式迅速对其进行制止，并做足防诈教育工作，成功为...……更多
2024-01-10 09:53:00歹徒,安全感,一刻,群众,警察,安全
...利用大学生涉世不深的特点，让他们在不知不觉中参与“洗黑钱”。其次是“网络交易类诈骗”。诈骗分子会事先在游戏平台、二手平台发布买卖网络游戏账号、装备等广告，或是主动联系出售物品的卖家进行交易。受害人上钩...……更多
2023-12-06 20:29:00重灾,扬州,重灾区,大学城,看吧,社团
香港警方：HOUNAX虚拟投资骗案已接获131人报案 涉款达1.1亿港元 【香港警方：HOUNAX虚拟投资骗案已接获131人报案 涉款达1.1亿港元】财联社11月25日电，据香港电台网站消息，香港警方近日发现有骗徒假扮投资专家，以高回报吸引...……更多
2023-11-25 15:47:00香港,港元,警方,投资,香港,港元
...判了不到10年……？其实那些观众觉得浮夸的地方，正是香港80年代“佳宁案”的落地之处，这也是香港财经界的一宗旷世奇案。1 离奇命案，“混账”露面1983年7月，警方在新界大埔一个蕉林里发现了一具男性尸体。死者颈缠浴...……更多
2024-01-04 22:43:00南洋,过江龙,命案,香港,香港,裕民
不久前，香港警方透露了一场涉及深度AI造假技术的复杂骗局，一家跨国公司的香港办事处遭受了高达1.8亿元的重大财务损失。这已经不是第一起有关AI的诈骗了，此前就曾有骗子利用AI换脸和模仿声音的技术进行过多起诈骗。...……更多
2024-02-20 22:17:00香港,骗局,警方,诈骗,视频,技术
...的话费充值，就有可能在不知情的情况下，成为犯罪分子洗黑钱的帮凶。不仅是慢充话费，还有“油卡充值”“电费充值”等慢充服务，都有可能埋有陷阱，消费者千万不要贪小便宜。那么普通消费者要怎么防范洗钱陷阱呢？记...……更多
2024-04-18 17:51:00全城,话费,犯罪,男子,手机,张先
...显示出票失败。对此，对方又表示是因为吕女士账号涉及洗黑钱，导致账户可能被冻结，需要到对方发送的“中国银监会”网站上去申诉。吕女士信以为真便进入了“银监会”网站，并听从了对方的指示下载了昆仑云会议App，在...……更多
2024-04-18 12:40:00周杰,周杰伦,门票,演唱会,女子,女士
...一个陌生FaceTime电话，对方称是“湖北公安”，说其涉嫌洗黑钱，需要按对方操作来洗白。王女士添加对方QQ后，对方反复强调不要接其他陌生电话，不可把此事告知他人，否则全家人资金都会被冻结。后对方以资金核查为由让...……更多
2024-03-07 18:02:00漏洞,男子,苹果,手机,征信,师傅
本文转自：中国新闻网中新社香港11月9日电 香港警方联同香港海关9日通报，双方日前展开联合行动，侦破一宗跨地域的远洋船货柜贩运毒品案，检获约318公斤怀疑可卡因，市值约3.9亿港元，并拘捕涉案2名男子。海关港口及海...……更多
2023-11-09 21:21:00可卡,贩毒案,可卡因,贩毒,香港,港元
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