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...捕之前，他的摊子铺得非常大，涉及许多黑暗产业，比如洗黑钱、非法赌博、诈骗、创立黑社会组织等等，涉案的金额就高达8000亿港元，约等于6800亿人民币，如此大的涉案金额令人震惊，不过这个毒瘤现在已经被清除，他的势...……更多
2023-01-19 00:25:00洗黑钱,富豪,香港,赌博罪,诈骗罪,诈骗
...中大部分控诉为事实，裁定周焯华“许可地方内不法经营赌博罪”、相当巨额诈骗罪、相当巨额诈骗罪（未）、“不法经营赌博罪”、“黑社会罪”全部成立，合并判刑18年。此外，周焯华需向澳门特区政府，以及美高梅、永利...……更多
2023-01-19 10:36:00赌王,澳门,赌客,太阳城,太阳,赌场
...创办人周焯华日前被裁定诈骗罪名不成立，但改判加重清洗黑钱罪罪名成立，维持18年刑期处罚。周焯华 资料图 图自香港东网港媒报道称，周焯华被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱等共计289项罪名。澳门初级法院今年1月1...……更多
2023-10-21 18:02:00刑期,黑钱,澳门,太阳城,创办人,清洗
...定案中大部分控诉事实，裁定103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪（未）、1项“不法经营赌博罪”、1项“黑社会罪”全部罪成，合共判刑18年。2022年8月，浙江省温州市中级人民法院依...……更多
2023-01-18 18:21:00罪名,诈骗,犯罪,集团,张宁,被告人
...案件。法律链接《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制...……更多
2023-11-02 20:52:00德兴市,新营,德兴,老千,嫌疑人,派出所
...定案中大部分控诉事实，裁定103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪（未）、1项“不法经营赌博罪”、1项“黑社会罪”全部罪成，共判刑18年。> E句话点评：洗米华家的故事终于还是...……更多
2023-01-19 00:25:00哭戏,女儿,天下,儿媳,婆婆,猩猩
...警局在新闻发布会上透露，陈荣炼涉嫌非法经营赌博罪、洗黑钱罪被拘捕。
纪晓波稍微好一点，塞班开了新赌场，不过是被追债58个亿罢了。吴佩慈当年送婆婆的龙就是在塞班的赌场里现状同样稍微好一些的大嫂也是要数吴佩...……更多
2023-02-08 11:13:00大嫂,诈骗,老公,现实,平台,大嫂
...抽头渔利8000元。后宋某被公安机关抓获。平阴县法院以赌博罪判处宋某有期徒刑9个月，并处罚金1万元。春节前后，走亲访友增多，三五好友聚在一起打牌娱乐十分常见，但是若一不注意参与聚众赌博，就会触犯法律。春节期间...……更多
2023-01-13 11:36:00安全,王某,杨某,平阴县,平阴,驾驶
...定案中大部分控诉事实，裁定103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪（未）、1项“不法经营赌博罪”、1项“黑社会罪”全部罪成，合共判刑18年。自周绰华从21年年底被捕后妻子陈慧玲曾...……更多
2023-01-18 13:50:00罪名,指挥,犯罪,集团,澳门,陈慧
...织淫秽表演罪、伪造公司印章罪、强迫交易罪、行贿罪、赌博罪、保险诈骗罪、重婚罪、诈骗罪、脱逃罪，判处戴某有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产，分别判处其余20名被告人十一年六个月至一年有...……更多
2023-12-20 11:12:00李沧,戴某,青岛,一审,黑社会,法院
...脸识别危害性极大！话术翻新掩人耳目“你的银行卡涉嫌洗黑钱”“你名下的银行卡卷入一起诈骗案”“你名下手机卡发送大量骚扰信息”“你的护照出现非法入境记录”“你涉嫌骗取医保”种种话术的目标都是让你害怕骗你转...……更多
2023-05-22 12:58:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,怎么办,电话,受害人
...安以轩和他结婚后，港媒便爆料陈荣炼是涉嫌经营赌场和洗黑钱。随后便被警方逮捕，就连职位也被罢免，在21日在澳门被判监禁14年，罪名包含涉黑，不法经营赌博罪等等，其中涉案金额高达309亿元。
还有周震南，自出道以来...……更多
2023-04-22 15:27:00豪门,有钱人,表面,实际,小菲,李亚鹏
...10月20日期间展开专项行动，打击深水埗区发生的诈骗及洗黑钱活动。行动共拘捕84人，涉及53宗诈骗案及洗黑钱案，受害人损失金额达1.18亿元(港币，下同)。深水埗警区科技及财富罪案组督察黄斯淇表示，2022年区内接获1873宗诈...……更多
2023-10-23 20:39:00洗黑钱,香港,诈骗,警方,警区,诈骗
...开记者会公布，在今年3月20日至4月2日期间的打击诈骗及洗黑钱行动中，共拘捕210人，涉及金额达3.3亿元(港币，下同)。香港警察新界北总区科技及财富罪案组总督察宋程慧表示，2023年新界北总区录得9497宗骗案，其中逾四成半受...……更多
2024-04-03 21:36:00洗黑钱,案值,香港,港元,诈骗,警方
...务处3日召开记者会公布，日前展开执法行动，以诈骗及洗黑钱等罪拘捕301人，共牵涉220宗诈骗及洗黑钱案，总骗款超过3.7亿元(港元，下同)。当中一名被捕的23岁男子，涉及超过80宗假冒官员骗案。香港警务处新界南总区刑事总...……更多
2024-07-04 09:22:00洗黑钱,香港,诈骗,警方,受害人,洗黑钱
...开打击诈骗案行动，拘捕175人，他们涉及141宗骗案及相关洗黑钱活动，这些骗案共有665名受害人，累计损失金额超过7.8亿元(港币，下同)。警务处港岛总区科技及财富罪案组高级督察朱婉湉表示，警方于5月27日至6月11日展开代号...……更多
2024-06-12 17:02:00洗黑钱,香港,港元,诈骗,洗黑钱,户口
...开行动以“串谋诈骗”“以欺骗手段取得财产”及俗称“洗黑钱”等罪行拘捕1223人，共侦破827宗骗案或科技罪案，涉及款项高达21.8亿元(港币，下同)。警务处网络安全及科技罪案调查科网络情报组警司许绮惠表示，今年前10个月...……更多
2023-12-16 11:31:00罪案,香港,港元,警方,金额,科技
...21人提出控诉。
周焯华被控创立犯罪集团、非法赌博、洗黑钱等罪名，其中创立犯罪集团最高判刑12年。9月19日，“洗米华”案在澳门初级法院开审，周焯华被控289项罪名。12月1日，控辩双方都完成陈述，于今日上午宣判。2023...……更多
2023-01-18 14:33:00富豪,三不,香港,踪影,高达,妻子
... 韩星童)香港警务处17日召开记者会公布，于1月至2月“反洗黑钱月”期间进行执法行动，共拘捕633名涉嫌“洗黑钱”及相关罪行人士，涉及“洗黑钱”的金额逾78亿元(港币，下同)。香港警方财富情报及调查科总督察谢子峰介绍...……更多
2023-02-17 21:03:00洗黑钱,香港,港元,警方,金额,洗黑钱
...他的真实身份让人大跌眼镜。近日，云霄县人民检察院以诈骗罪对吴某某提起公诉。2022年9月开始，没有收入的吴某某将自己伪装成一位拥有多处房产的富豪，同时为了让自己的人设更加真实可信，吴某某还向租车行租来了一辆...……更多
2024-06-04 07:08:00富豪,富豪,云霄,云霄县,诈骗罪,诈骗
...收公众存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、行贿罪等11个罪名，被判无期徒刑。近日，“黑老大”张伟的一批资产被深圳市中级人民法院上架淘宝...……更多
2023-11-03 15:26:00名表,富豪,二审,大麻,大案,深圳
...面临更严重的刑事处罚。对于赌博参与者而言，可能构成赌博罪。构成赌博罪的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的刑事处罚。未达到刑事立案标准的赌博行为，参与者可能面临五日以下拘留或者五百元以下...……更多
2024-09-21 11:26:00大众,索赔,体育运动,说法,情况,运动
...出了个很离谱的大事。AKB48人气女偶像小林香菜的丈夫因诈骗罪被捕入狱，女明星这才知道自己丈夫的富豪身份是假的。她的所有钱财被假富豪骗走，从富太太霎时间沦为贫困的单亲母亲，只能“下海”去夜总会陪酒赚钱养家.......……更多
2023-02-02 12:35:00陪酒女,富豪,日本女星,日本,财产,女星
...差走出去。但他万万没想到还没踏出国门，就以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法持有枪支等罪行被警方逮捕了。“e租宝”这个曾风靡一时的网络平台竟是一家诈骗公司的消息，在全国掀起惊涛骇浪，受害的投资人...……更多
2023-02-15 16:22:00富豪,武装,私人,情人,张敏,诈骗
...度来说，还不好做准确的判断。况且王丽坤老公是否构成诈骗罪，也尚需要相关权力机关根据相关事实及法律来认定，现在也尚无定论。如果最终司法机关认定，王丽坤老公构成诈骗罪，那么根据法律规定，应当仅通过向被告人...……更多
2023-02-16 13:18:00富豪,女明星,王丽,春雷,富豪,老公
...院对该诈骗团伙主要人员王某松、洪某志、吴某咪依法以诈骗罪分别判处有期徒刑十二年、十一年、十一年，并处罚金人民币十二万元、十一万元、十一万元；对其余人员依法以诈骗罪判处有期徒刑两年八个月至六个月不等，并...……更多
2024-05-19 20:18:00琼海,团伙,诈骗,警方,两个,电信
...用刀扎死，随后其丈夫自杀，案件牵扯出的第三者乔宇因诈骗罪被判处11年有期徒刑。人过于迷恋财富，人过于迷恋权势，人过于迷恋名利，人过于迷恋爱情，并没有本质上的不同。下面我们仔细回顾一下白静案里面的恩怨情仇...……更多
2024-08-23 13:41:00富豪,婚外情,迷离,女星,丈夫,事实
...香港4月18日电 香港海关18日通报，海关近日成功捣破一个洗黑钱集团，涉案金额逾18亿港元，3人被捕。香港海关表示，近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查，发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本...……更多
2024-04-18 22:16:00香港海关,洗黑钱,香港,港元,海关,金额
...海关近日采取代号“火花”的执法行动，捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店，涉案金额约6亿港元。香港海关称，海关人员早前根据情报锁定该间找换店，经过多月深入调查，发现该找换店通过成立一间空壳公司及银行户口处理来...……更多
2023-10-06 19:38:00香港海关,洗黑钱,香港,港元,海关,金额
...以自圆其说，承认了自己的犯罪事实。目前，黄某因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。 ……更多
2024-09-03 12:48:00家政公司,豪门,诈骗,家政,老板,员工
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