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...。该分行主要违法违规事实包括：贷款“三查”不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款“三查”不审慎，流动资金贷款被挪用于项目建设；贷款资金用途管控不严，部分信贷资金被挪用于购买理财、结构性存款；银团贷款业...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...场，有力支持资本性货物、高新技术产品出口。“我行为云南省建投集团提供信保项下出口卖方信贷7.26亿元，用于企业承包的老挝万象赛色塔园区工程建设，本次2.8亿元贷款为首笔投放，后续我行将根据项目建设和客户用款需...……更多
2024-03-29 06:03:00昆明,卖方,信贷,分行,落地,出口
...局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有限公司吉林省分行进行罚款240万元处罚。因...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
...社坚持党建引领，推进普惠金融工程，创新“整村授信”信贷服务模式，用“金融活水”精准滴灌“田间地头”。为确保整村授信工作顺利开展，该联社因地制宜，科学统筹，依托本地资源，创新推出了10余种贷款产品：“花卉...……更多
2024-09-05 16:40:00赵县,信用联社,联社,信贷,信用,农村
...指标恶化，国家金融监督管理总局张掖监管分局对甘肃临泽农村商业银行股份有限公司处以30万元罚款。对时任甘肃临泽农村商业银行股份有限公司董事长王东升给予警告处罚。 ……更多
2024-01-04 10:03:00泽农,甘肃,处罚,监管,商行,指标
...违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职，对交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款250万元处罚。因对流动资金贷款贷后管理未尽职，信...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...由县财政出资设立1000万元“泽农贷”风险补偿金，撬动信贷资金，最大限度解决县域涉农企业、广大农户的“融资难、担保难”问题；围绕农业产业发展，将以蔬菜产业和畜牧业为着力点，每年拿出不低于3000万元的专项资金，...……更多
2023-01-05 20:09:00泽州县,泽州,惠民,白银,真金,山西
...“落实现场检查整改要求不到位；贷款资金被挪用；部分信贷资金挪用于企业注册资本金；员工借用客户资金、出借资金给客户使用”四项违法违规行为，对江西吉水农村商业银行进行罚款130万元处罚。因对落实现场检查整改要...……更多
2024-08-27 09:27:00吉水,出借,江西,商行,资金,客户
...流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用于非上市公司股权投资；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；向银行员工发放经营...……更多
2024-04-07 16:28:00温岭,经营性,违规,商行,员工,银行
...，恒丰银行股份有限公司大理分行贷后管理不到位，部分信贷资金被挪用。国家金融监督管理总局大理监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对其罚款30万元。郭雅璐...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
...由县财政出资设立1000万元“泽农贷”风险补偿金，撬动信贷资金，最大限度解决县域涉农企业、广大农户的“融资难、担保难”问题；围绕农业产业发展，将以蔬菜产业和畜牧业为着力点，每年拿出不低于3000万元的专项资金，...……更多
2023-01-06 06:21:00泽州,开年,惠民,大礼包,大礼,泽州县
...向房地产业发放社团贷款；贷款支付管理与控制不到位，信贷资金挪作他用，部分流入限制性领域，对昆明市五华区农村信用合作联社进行罚款100万元处罚。因对关联交易未按照监管要求进行审批事项负有责任，对时任昆明市五...……更多
2024-02-27 10:58:00五华区,农信社,农信,五华,昆明市,关联交易
...不合规；未尽职核实个人经营性贷款用途的真实性，导致信贷资金违规流入房地产领域；未尽职核实个人经营性贷款、个人消费贷、普惠金融卡业务贷款用途的真实性，导致信贷资金被挪用至期货市场和股市；未尽职核实贷款用...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
... （记者黄盛）国家金融监管总局日前发布的《关于普惠信贷尽职免责工作的通知》（下称《通知》），提出银行业金融机构在落实普惠信贷不良容忍度监管政策的基础上，可根据自身风险偏好、风险管理水平和各地经济金融环...……更多
2024-08-04 09:41:00普惠,信贷,难题,普惠,免责,信贷
7月22日，国家金融监督管理总局上海监管局披露的罚单显示，中国工商银行上海市分行因四项违法违规行为，被罚款合计1050万元。上海金融监管局作出处罚的时间为2024年7月10日。具体来看，工行上海市分行的违法违规事实包括...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...显示，华夏银行股份有限公司宜昌分行贷后管理不尽职，信贷资金被挪用。国家金融监督管理总局宜昌监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对华夏银行股份有限公司...……更多
2024-06-28 14:45:00华夏银行,宜昌,信贷资金,华夏,信贷,分行
2023年4月，云南省昆明市胖姑娘花坊经营遇困，急需10万元资金。花坊负责人李雪峰得知云南推出中小企业融资综合信用服务平台（简称“融信服平台”），抱着试一试的心态，在电脑上注册账号、填写信息和贷款需求。“当天...……更多
2024-01-11 08:06:00企业融资,云南,融资,难题,平台,企业
...款被挪用于支付土地出让金；信贷业务内控有效性不足，信贷资金被违规挪用；员工异常行为管控不到位，未有效排查并发现员工异常行为，对德化县农村信用合作联社进行罚款150万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该社...……更多
2024-07-08 13:37:00农信社,德化县,农信,德化,股权交易,股权
...通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信贷管理不尽职；表外业务贸易背景审查不严。作出处罚决定的日期为12月11日。同时，上海银行南通分行有2名责任人领罚：上海银行南通分行市场五部副总经理钱佳佳对...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...度发放项目贷款；未严格落实受托支付和实贷实付要求，信贷资金长期滞留借款人账户；贷后管理不到位，信贷资金被挪用，对富滇银行股份有限公司临沧分行进行罚款90万元处罚。因对分行“贷后管理不到位，信贷资金被挪用...……更多
2024-05-13 10:55:00临沧,分行,进度,银行,项目,工程
...确；违规发放虚假二手房按揭贷款；贷后管理不尽职导致信贷资金被挪用；贷后检查不到位。国家金融监督管理总局驻马店监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项及相关审慎经营规则，对其罚款110...……更多
2024-05-31 14:14:00驻马店,信贷资金,中原,信贷,分行,违规
...款60万元，对分支机构罚款30万元。1、 贷款管理不审慎，信贷资金被挪作竞标保证金和土地出让金；2、 贷前调查不尽职，贷款用途不真实;3、 同业投资管理不审慎，置换他行不合规贷款 ……更多
2024-10-17 11:09:00红塔,银行,信贷资金,信贷,违规,资金
...普洱市分行“贷前调查、贷时审查审批严重不尽职，导致信贷资金形成不良”事项负有责任；时任邮储银行思茅区支行行长李玲被警告，对邮储银行普洱市分行住房按揭贷款管理不到位事项负有责任。作出处罚决定的时间均为202...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因信贷管理不到位，以贷转存质押放贷；违规审批发放用途不合规的流动资金贷款；违规向房地产企业发放贷款；违规向四证不全的房地产项目提供融资，且部分资金用于偿...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
11月29日，据国家金融监督管理总局南阳监管分局行政处罚信息披露，招商银行股份有限公司南阳分行，因贷后管理不到位，致使信贷资金回流借款人账户和未按约定用途使用，被罚款30万元。 ……更多
2024-12-02 15:27:00招商银行,信贷资金,借款人,信贷,账户,资金
12月10日，据国家金融监督管理总局阳泉监管分局行政处罚信息披露，交通银行股份有限公司阳泉分行，因信贷资金被挪用，被罚款70万元。 ……更多
2024-12-11 09:15:00交通银行,信贷资金,信贷,分行,资金,银行
...挥着重要作用。”陈文静表示。事实上，不仅是江西省，云南、广东、河南等地，均加大了“白名单”项目落地推进的力度。云南于10月21日发布的18条房地产新政中，明确云南将按照应进尽进、应贷尽贷、能贷快贷原则，确保将...……更多
2024-10-28 17:59:00进行时,信贷,落地,信心,名单,就是
...监督管理总局黄石监管分局行政处罚信息公开表显示，因信贷资金回流借款人他行账户、用作保证金存款，招商银行股份有限公司黄石分行被罚款25万元，时任招商银行股份有限公司黄石分行公司银行部客户经理柯兴被警告。 ……更多
2024-02-27 17:41:00黄石,招商银行,信贷资金,借款人,信贷,分行
...监督管理总局黄石监管分局行政处罚信息公开表显示，因信贷资金被挪用于归还本行贷款，湖北大冶泰隆村镇银行有限责任公司罚款25万元，时任湖北大冶泰隆村镇银行有限责任公司汪仁支行业务二部客户经理周天奇、时任湖北...……更多
2024-02-27 17:25:00泰隆,大冶,信贷资金,湖北,村镇,信贷
...州监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于股权投资；贷款管理不审慎，信贷资金被挪用于购买土地；办理无真实贸易背景的商业承兑汇票贴现，对宁波银行股份有限公司台州分行进行罚款90万元...……更多
2024-04-07 11:43:00台州,审慎,宁波,分行,处罚,银行
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