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东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，因员工管理不到位，员工违规参与民间借贷；信贷业务内控管理有效性不足；流动资金贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，信贷资金被...……更多
2024-07-08 13:36:00泉州,借贷,分行,违规,民间,员工
...局发布13则行政处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
本文转自：法治网“小”法庭彰显 “大”作用泉州泉港法院南浦法庭加强民间借贷纠纷诉源治理随着近年来民间借贷活动日益活跃，因民间借贷引发的纠纷呈现数量多、增长幅度大等问题。为此，福建省泉州市泉港区人民法院...……更多
2023-11-23 16:07:00泉港,南浦,泉州,借贷,法庭,纠纷
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司泉州分行因涉及以下七项违规被处罚款360万元处罚。其违法违规行为如下：一、内部控制不到位，信贷业务内控...……更多
2024-08-12 09:52:00泉州,厦门,分行,银行,国际,泉州
...特别巨大。比如，去年4月，中国工商银行股份有限公司泉州洛江支行员工吕鹏玲被予以“禁止从事银行业工作终身”的处罚，其背后涉及数十起民间借贷、金额数千万的疑似“非吸”案件，且吕鹏玲最终被判处有期徒刑。去年6...……更多
2024-06-03 13:18:00四川,一审,多家,终身,客户,经理
本文转自：法治网日前，福建省泉州市洛江区人民法院诉前调解中心圆满化解了一起民间借贷纠纷系列案件，促使三名被告自动履行给付义务，当事人杜某还送来一面锦旗，为法院暖心、高效化解矛盾纠纷点赞。近期，杜某向...……更多
2023-11-23 16:07:00洛江,泉州,借贷,民心,纷争,民间
...营利活动，经商办企业、投资供应商关联企业，通过民间借贷获取大额回报，影响公正执行公务，利用职务影响侵占公共财物。利用职务上的便利在贷款审批中为他人谋取利益，非法收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。率长江身为党...……更多
2023-12-13 17:58:00大连市,委副书记,长江,大连,借贷,大额
...罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违规挪用入股市等，被罚645万元。除了浙江两家银行收大额...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...，河南灵宝农村商业银行从业人员雷增革与多人存在民间借贷纠纷，目前因涉嫌犯罪被关押，其名下银行存款及同等价值的财产已被获准冻结、查封。 ……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
2024年8月9日，国家金融监督管理总局泉州监管分局披露，对厦门国际银行股份有限公司泉州分行及其相关责任人发出行政处罚决定书（泉金监罚决字〔2024〕13号）。根据公告，该银行分行因内部控制不足、信贷业务管理失效、...……更多
2024-08-12 10:51:00罚单,厦门,违规,银行,国际,分行
...冻结，违反规定；员工为朋友提供高额担保，盲目为民间借贷提供担保，导致背负沉重还款压力，承担连带责任；员工通过网络平台频繁借贷，与工资收入不成正比，不考虑个人自身还款能力，超能力提前消费或高额消费等。通...……更多
2024-04-30 14:38:00兰陵,临沂,建行,支行,员工,行为
...国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉州分行存在“涉诈账户管理不到位”违法违规行...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...前，阿坝州纪委监委公开通报几起党员干部违规参与民间借贷问题典型案例，警示教育党员干部在政商交往中守好原则底线。2023年以来，阿坝州纪委监委在全州范围内开展党员干部违规参与民间借贷专项整治，坚决查处进行利...……更多
2024-01-29 09:33:00阿坝州,阿坝,借贷,典型案例,违规,党员
...原副主任傅国平严重违纪违法被“双开”，通报指其“以借贷收息等隐蔽方式收受贿赂”；广东省广晟控股集团有限公司原党委书记、董事长刘卫东被“双开”，其“通过民间借贷获取大额回报”……近期，违规借贷问题在审查...……更多
2023-01-15 13:46:00自定,生意经,辖区,利息,市委,商人
...务产品、“阳光信贷”文化宣传；同时，该行还将“依法借贷、诚实守信、廉洁融资”的借贷理念、金融知识教育和廉洁监督等内容纳入宣传范围，帮助消费者提升金融素养和风险防范意识，协助银行做好廉洁监督，维护消费者...……更多
2024-04-25 19:28:00河南省,河南,信贷,分行,权益,消费者
...位被罚款30万元；因未自觉遵守行业自律制度、参与民间借贷、骗取银行财物非法占有，时任吉林银行四平中央西路支行社区银行部经理商艳志被终身禁止从事银行业工作；因对员工行为管理不到位事项负有责任，时任吉林银行...……更多
2024-06-12 13:54:00吉林,储户,全额,存款,员工,银行
...务产品、“阳光信贷”文化宣传；同时，该行还将“依法借贷、诚实守信、廉洁融资”的借贷理念、金融知识教育和廉洁监督等内容纳入宣传范围，帮助消费者提升金融素养和风险防范意识，协助银行做好廉洁监督，维护消费者...……更多
2024-05-21 15:52:00驻马店市,驻马店,信贷,分行,银行,阳光
...证；存款业务管理不到位；代理营业机构违规代理销售；借贷搭售；对无真实贸易背景的票据予以贴现；不配合现场检查。同时，时任邮储银行浙江省分行三农金融事业部浙江省分部/消费信贷部副总经理、三农金融事业部浙江...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...个人贷款管理不尽职，信贷资金违规流入限制性领域，对泉州银行股份有限公司三明分行进行罚款170万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任三明分行营业部负责人罗光富进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastd...……更多
2024-06-07 15:43:00三明,泉州,分行,违规,银行,管理
...然资源和规划局张店分局原四级调研员王忠违规参与民间借贷、推销酒水问题。2012年至2013年，王忠向他人借款后，转借给某房地产开发有限公司，获利50万元。2018年至2020年，王忠借款给某建筑劳务有限公司，获利101.5万元。2017...……更多
2024-02-29 15:45:00张店,规划局,调研员,淄博,借贷,酒水
...授信业务产品、“阳光信贷”文化宣传；同时还将“依法借贷、诚实守信、廉洁融资”的借贷理念、金融知识教育和廉洁监督等内容纳入宣传范围，帮助消费者提升金融素养和风险防范意识，协助银行做好廉洁监督，维护消费者...……更多
2024-05-16 12:35:00开封市,消费者权益,信贷,分行,保护,银行
...行为，切实消除潜在风险。增强合规理念。违规参与民间借贷、参加网络赌博、经商办企业、与客户发生不当资金往来、信用卡套现、违规借用本人账户、违规担保等，不仅影响个人生活，还会影响家庭稳定。所以，加强个人思...……更多
2024-04-27 20:02:00河东,临沂,建行,底线,支行,建设
...属支行员工异常行为排查不到位，国家金融监督管理总局泉州监管分局对中国民生银行股份有限公司泉州分行处以50万元罚款。对时任中国民生银行股份有限公司泉州分行人力资源部纪检监察岗谢晓菁和时任总经理张杰分别给予...……更多
2024-01-05 11:28:00民生银行,泉州,分行,民生,处罚,员工
...际银行连领两张罚单，合计被罚款715万元。厦门国际银行泉州分行因违规要求借款企业配套存款等7项违规被罚款360万元。时任厦门国际银行泉州分行市场营销二部助理总经理黄传辉、泉州晋江支行行长黄鹏生，分别被禁止从事...……更多
2024-08-10 11:57:00银行,厦门,责任人,分行,责任,国际
...理总局网站显示，中国民生银行股份有限公司漳州分行、泉州分行、泉州陈埭支行分别被处以罚款30万元、50万元、50万元。国家金融监督总局网站截图国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息公开表（漳金监罚决字〔202...……更多
2024-01-09 18:13:00民生银行,审慎,分行,民生,处罚,多家
...走访，员工掌银流水查询等，了解查看员工是否参与民间借贷、酒驾、信用卡套现、与客户发生非正常资金往来等违规问题。今年以来，未发现员工有以上违规行为和可疑线索。认真核查上级行下发的非现场疑点线索，发现问题...……更多
2024-01-06 20:09:00齐河县,齐河,廉洁,支行,岗位,员工
...风险；违规从事营利活动，大肆以瓷敛财，参与违规民间借贷，帮助他人承接采购业务并收受好处费，把贷款客户当成“提款机”，将应由本人支付费用由他人支付，沉迷享受贷款客户提供的“保姆式”“管家式”服务；利用职...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...行采访时问：客户经理签署前述“理财协议”、参与民间借贷并牟利、充当资金中介并牟利，伪造银行存款单、利用VIP客户区实施犯罪，银行相关领导及员工是否要承担责任？该行办公室一名工作人员说：“不接受采访，你不要...……更多
2023-11-14 08:59:00客户,资金,密码,经理,东宝,支行
...镇银行有限公司进行罚款100万元处罚。因对员工参与民间借贷的违法违规问题承担直接责任，对时任该行长街支行运营经理蒋军红进行警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2024-06-24 11:19:00中银,宁海,村镇,员工,行为,银行
...场等人流聚集地开展集中宣传，向社区群众讲解非法民间借贷、非法买卖银行卡、非法买卖个人信息、“帮信罪”的常见套路和危害，让居民警惕非法金融活动，守好自身钱袋子。同时，通过深入了解群众消保需求，不断优化行...……更多
2024-03-29 22:15:00多形式,宣传月,广西,消费者权益,分行,宣传
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