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凤凰网财经讯 8月23日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，工商银行玉溪江川支行因贷款管理不审慎，信贷资金回流借款人用于购买他行理财产品，被罚款30万元。 ……更多
2024-08-24 12:51:00江川,玉溪,信贷资金,借款人,信贷,支行
...监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不审慎，信贷资金回流借款人用于购买他行理财产品，对中国工商银行股份有限公司玉溪江川支行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该支行对公业务组主管姚蕴...……更多
2024-08-27 09:32:00江川,玉溪,借款人,信贷,支行,工商
...尽职履责，客户经理加强对第一、二还款来源调查，关注借款人信用信息，分析借款人财务经营情况的全面分析。加强存续期精细管理，着力提升存续期管理执行力度。实施贷款动态管理，时刻关注借款人的经营风险、行业风险...……更多
2024-07-04 16:37:00乐陵市,乐陵,农发,信贷,支行,高质量
...罚信息公开表显示，因贷后管理不尽职，贷款资金回流至借款人；信贷资产分类不准确，对晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行进行罚款70万元处罚。因对信贷资产分类不准确事项负有责任，对时任该支行客户经理高平、...……更多
2024-08-15 13:54:00太原,晋商,高新,高新区,信贷,支行
...太原高新区科技支行因贷后管理不尽职和贷款资金回流至借款人，信贷资产分类不准确两项违规，被罚款70万元。时任晋商银行太原高新区科技支行客户经理高平对晋商银行太原高新区科技支行信贷资产分类不准确事项负有责任...……更多
2024-08-14 11:24:00银行,借款人,太原,晋商,高新,高新区
...表，因未落实放款条件发放贷款；贷后管理不到位,部分信贷资金回流借款人他行账户，严重违反审慎经营规则，对凉山农村商业银行股份有限公司西昌支行进行罚款39万元处罚。因对未落实放款条件发放贷款，贷后管理不到位、...……更多
2024-04-24 11:36:00凉山,西昌,支行,违规,商行,凉山
...行穿透式检查，做到风险早发现、早预警、早处置，保障信贷资金安全。五是利用外部数据监督，通过天眼查、裁判文书网等持续强化分析研判，对借款人出现的新情况、新问题，及时跟踪调查，并且在还本付息日前，及时通知...……更多
2023-11-01 13:33:00五寨县,五寨,存续期,农发,存续,信贷
...张忠刚，被警告。厦门国际银行股份有限公司南平分行因信贷资金回流借款人用于购买本行结构性存款等3项违规，被罚款100万元。具体违规如下：1、流动资金贷款贷前调查和贷后管理不到位，导致信贷资金回流借款人用于购买...……更多
2024-07-26 15:58:00银行,厦门,分行,国际,调查,福州
...系人的信贷要素和资金使用情况，确保借款人按规定使用信贷资金。三是核实还款的可能性。检查借款人的资产情况、经营收入、成本、费用等，结合家庭、涉诉、不良担保等风险因素评估客户还款能力。兴化农商行通过高不良...……更多
2024-04-25 22:21:00兴化,不良率,农商,专项,审计,客户
...被处罚原因中有一项就是 “个人贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入证券市场”;苏州农商行泰州分行和江阴农商行高港支行均因为 “流动贷款资金被挪用”分别被罚35万元。此外，还有部分农村金融机构或在贷款的发放、...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...背景和项目材料获取贷款，或利用关联企业、关系人挪用信贷资金，面对资产质量管控压力，支行普惠团队加强日常贷后管理，实时掌握违约客户情况。通过信贷系统对信贷资金流向进行实时监测，确保贷款用途合规合法，对于...……更多
2023-11-01 15:40:00普惠,临沂,半程,内控,建行,支行
...险预警，为贷款调查评估、贷后管理提供参考依据，保障信贷资金安全。处罚+奖励：充分调动工作积极性，履职尽责人员优先提供平台、培养成长，对工作不到位人员依规进行处罚。规范征信业务操作，加强风险防控水平，将...……更多
2024-08-16 17:06:00阿城,哈尔,农发,征信,哈尔滨,金融服务
...款105万元。主要违法违规事实为：贷款“三查”不尽职，信贷资金流向关联公司、贷款资金回流借款人、信贷资金被挪用。财报显示，今年第一季度，渝农商行实现营业收入71.28亿元，同比减少2.88%；净利润35.24亿元，同比减少10....……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...经过三个小时的路程，该支行工作人员赶到了济南，先让借款人签订了贷款手续，由于家属有事脱不开身，工作人员就一直等待。签订完手续后，已经到晚上10点多，客户非常感动，非得要安排留宿一晚济南，工作人员连忙拒绝...……更多
2024-03-14 21:41:00农商,鄄城,人心,乡情,支行,银行
...人调查，实地勘察农作物生长情况、种植规模。细致了解借款人销售渠道、存量融资等情况，确保贷款主体和贷款资金用途的真实性和合法性，做好资金监管和贷后监督。同时，做好存续期管理工作，定期现场核查借款人经营情...……更多
2023-12-29 08:01:00田间,实惠,高邮,普惠,支行,业务
...海银行股份有限公司海湖新区支行，因贷后管理不尽职，信贷资金回流借款人及其关系人，被罚款30万元。此外，对祁之贤（时任青海银行股份有限公司海湖新区支行副行长），被罚款5.5万元。青海银行股份有限公司城北支行，...……更多
2024-10-17 16:24:00青海,分行,违规,银行,管理,青海
...极大提升了客户体验。不仅如此，天津分行还为文旅行业借款人提供了优惠利率，用信贷支持助力当地文旅产业发展再“升级”。发布会后，邮储银行天津分行已经和蓟州区各村委对接，集中上门整村开发，为农家院提升改造意...……更多
2024-04-26 14:14:00民宿,春意,信贷,春光,支持,消费
...华夏银行龙岩市分行存在流动资金贷款“三查”不到位、信贷资金被挪用违法违规事实，2023年12月29日，金融监管总局龙岩监管分局依据《银行业监督管理法》相关规定及相关审慎经营规则，对该分行合计处以60万元罚款。长汀...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...真实性、电子资料的完整性、信贷流程的合规性；外查从借款人经营管理、担保管理、资产管理、资金流向监控、财务分析、预警信号入手，真正使贷后检查起到防范风险的作用。强化检查成果运用，巩固检查工作效能。建立贷...……更多
2023-11-13 14:27:00博山,农商,维度,助推,三个,检查
...政处罚信息公开表不完全统计，2023年11月，兴义农商行因信贷资金挪用作项目资本金和公司投资款，信贷资金挪用于支付土地保证金被罚款50万元；兴义农商行捧乍支行因通过以贷收贷方式化解不良资产，套取奖励被罚款20万元...……更多
2024-02-08 17:47:00兴义,比降,净利,贵州,商行,损失
...信贷管理和内控管理；借助科技手段，构建覆盖全行业的信贷资金流向监控系统，提升贷款用途监控的能力和效率；建议加强社会信用体系建设，提高借款人编造贷款资料、挪用贷款用途的违规成本，建立挪用贷款黑名单等制度...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...理与控制不到位，受托支付资金回流至借款人他行账户、信贷资金未按约定用途使用，对中国银行股份有限公司沙湾市支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任沙湾市支行行长张建忠、助理客户经理王婷分别进...……更多
2024-05-27 10:41:00沙湾,中国银行,不力,中国,支行,支付
...带农效果，促进脱贫人口持续增收。加强项目监管，推动江川区、元江县第一批烟草帮扶项目在2024年落地建设，每个项目争取资金不少于3000万元，同时积极争取第二批项目资金支持，着力打造一批农文旅融合发展示范样板。稳...……更多
2024-01-26 00:23:00实质性,振兴,乡村,实质,进展,乡村
...金；二是个人贷款、小微企业信用贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入限制性领域；三是流动资金贷款资金需求测算不审慎，向无真实需求的借款人授信并发放流动资金贷款；四是流动资金贷款贷前调查及贷后管理不到位，...……更多
2024-06-07 15:46:00三明,农业银行,分行,银行,农业,三明
...度发放项目贷款；未严格落实受托支付和实贷实付要求，信贷资金长期滞留借款人账户；贷后管理不到位，信贷资金被挪用，对富滇银行股份有限公司临沧分行进行罚款90万元处罚。因对分行“贷后管理不到位，信贷资金被挪用...……更多
2024-05-13 10:55:00临沧,分行,进度,银行,项目,工程
...马权，是当地的一名肉牛养殖户，在晴隆农商银行的优质信贷资金支持下，养殖事业的发展稳步前进，如今已经养殖了20多头肉牛，价值10多万元。在农村来讲，自己的产业也算得上是小有规模，但马权脸上还是有些愁绪。因为...……更多
2024-10-14 11:28:00养殖,晴隆,农商,养殖户,银行,养殖
...限额发放个人贷款；个人经营贷款调查不尽职，导致部分信贷资金流入限制性领域；固定资产贷款调查不尽职，导致部分信贷资金回流借款人统筹使用”违法违规事实。2023年12月28日，金融监管总局福建监管局依据《银行业监督...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...申请房贷时提供其他信用类贷款的“结清证明”。“由于借款人的月收入证明需高于每月债务支出的两倍，而这些贷款会占据客户的负债额度，所以相同月供下，需要客户提供更高数额的月收入证明。”中国银行北京地区某支行...……更多
2023-12-08 11:44:00征信,房贷,接入,影响,系统,个人
本文转自：玉溪日报邮储银行澄江市红枫路支行：加大信贷投放力度 助力蓝莓产业发展 近日，邮储银行澄江市红枫路支行在走访客户时了解到，澄江市某蓝莓种植公司因要扩大种植规模急需资金。该行客户经理第一时间上门...……更多
2024-03-01 00:40:00蓝莓,信贷,产业发展,力度,产业,发展
...化水平，以直通发放模式使得授信审批后款项自动发放至借款人，不断改进实践过程中的“堵点”、“卡点”，高效满足市场商户临时资金周转需求。截至2023年末，该项目服务客户达1000户，授信金额超10亿元，有效保障了首都...……更多
2024-01-23 00:20:00华夏银行,清泉水,北京分行,华夏,画卷,清泉
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