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汉口银行硚口支行副行长因违规承兑汇票业务受警告处分
2024年7月25日,国家金融监督管理总局湖北监管局对汉口银行股份有限公司硚口支行的违规行为进行了责任追究。根据鄂金监罚决字〔2024〕73号文件,王勇,时任该支行副行长,因对违规办理银行承兑汇票业务事项负有责任,收...……更多
14年苦等IPO不来,汉口银行今等来表外“隐疾”大爆发
7月26日,国家金融监管总局湖北监管局披露一张与汉口银行有关的罚单。罚单显示,汉口银行硚口支行被罚款140万元,罚款事由是“违规办理银行承兑汇票业务”。此外,该支行还有一名时任客户经理也因此被连带罚款5万元并...……更多
赣州银行大余支行违规被罚30万元
...股份有限公司大余支行因发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款,被罚款30万元。时任赣州银行股份有限公司开发区支行行长郭云倩对支行违规办理按揭贷款用于偿还本行不良贷款事项负有责任,受到警告并被罚款6万元;...……更多
汉口银行股份有限公司硚口支行违规被罚140万元
东方资讯消息,7月26日,国家金融监督管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表显示,汉口银行股份有限公司硚口支行因违规办理银行承兑汇票业务,被罚款140万元;作出处罚决定的日期为2024年7月22日。 ……更多
银行财眼|赣州银行及4分支行合计被罚款180万元
...罚款。赣州银行大余支行发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款,被罚款30万元。时任赣州银行大余支行行长肖潇雨对赣州银行大余支行发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款事项负有责任,被警告并罚款6万元。赣...……更多
股份行原支行行长沦为“老赖”!犯1.86亿诈骗案,被判14年,如今拒不履行
...前披露,王某明还对其所在分行存在“个人存单质押银行承兑汇票业务违规核保”的违法违规事实负有直接领导责任。原支行长犯诈骗罪被判14年据裁判文书披露,王某明于1972年9月17日出生于黑龙江省鹤岗市,大学文化,本是中...……更多
因贷后管理不力等,华夏银行乌鲁木齐三支行合计被重罚140万元
...一是因贷后管理不到位、贷款资金回流借款人账户,银行承兑汇票贸易背景审核不严、贴现资金回流出票人,对华夏银行乌鲁木齐高新区支行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任高新区支行副行长(主持工作)...……更多
因贷款管理严重失职等,光大银行被处罚420万元并多人被警告
...合规、贷后管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贴现资金管理不到位,国家金融监督管理总局吉林监管局对中国光大银行股份有限公司长春分行进行罚款420万元处罚。因贷前调查不尽职事项负有责任,国家金融监...……更多
因银行承兑汇票审核不严,中信银行乌鲁木齐青年路支行被罚50万
...管理总局新疆监管分局行政处罚信息公开表显示,因银行承兑汇票贸易背景审核不严,对中信银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行进行罚款50万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任乌鲁木齐青年路支行行长李翔进行警告并...……更多
银行财眼|中国银行秦皇岛分行被罚款30万元 因存在银行承兑汇票贴现资金回流出票人违规行为
...理总局披露的罚单显示,中国银行秦皇岛分行因存在银行承兑汇票贴现资金回流出票人违规行为,被罚款30万元。时任中国银行秦皇岛市国际城支行客户经理董鸣旺对中国银行秦皇岛分行存在银行承兑汇票贴现资金回流出票人违...……更多
5995万元“不翼而飞” 银行存款再现“失踪”谜局
...家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业进行承兑汇票的行为。就超卓航科所述,北京商报记者尝试联系招商银行,但截至发稿之时尚未得到回复,目前银行方也暂未有任何对外公告。近年来,存款“不翼而飞”的事...……更多
又迎巨额罚单!厦门国际银行涉多项违规遭罚360万元
...、违规放贷、以及向提供虚假材料的企业授信并开立银行承兑汇票等。此外,该分行的六位负责人也因负有责任而受到相应的处罚。郑扬,时任行长助理,被处以警告及10万元人民币罚款;陈杉,时任江滨支行筹备组负责人,被...……更多
...职,向提供虚假经营佐证申贷材料的企业授信并开立银行承兑汇票;6、下辖的福州长乐支行存单质押贷款贷前调查、贷后管理不尽职;7、经营性物业贷款贷前调查不尽职;8、对某有限责任公司流动资金贷款贷前调查、贷后管理...……更多
贵阳银行“多事之秋”:虚增存贷款被罚,踩雷正威集团16亿贷款
...中表示,贵阳银行成都分行涉嫌以贷转存、违规办理银行承兑汇票业务。种种事迹也说明,贵阳银行部分分支行多年里一直断断续续存在虚增存贷款的情况,反映到财报里,便是贵阳银行存贷款尤其是存款增长乏力的一个佐证。...……更多
男子骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,再审改判无罪:未造成重大损失,不具备其他严重情节
...程中使用不规范手段的现象时有发生。在蒋某某骗取票据承兑再审改判无罪一案中,蒋某某在申请银行承兑汇票时,通过提交没有发生真实贸易的商品交易合同,获取银行承兑汇票并进行贴现。2020年11月3日,一审法院以骗取票...……更多
银行财眼|浙江这3家银行合计被罚款185万元
...的重要空白凭证和对公贷款管理不审慎,资金挪用于银行承兑汇票保证金,被罚款65万元。时任浙江桐乡民泰村镇银行屠甸支行行长赵高淡,被警告。浙江嘉善农商行因贷款管理不审慎,被罚款40万元。时任浙江嘉善农商行营业...……更多
恒丰银行杭州分行被罚380万,涉虚增存贷款等9条违法违规事实
...于购买理财;贴现资金回流用作存单质押,滚动办理银行承兑汇票业务,虚增存贷款;个人经营性贷款管理不到位,贷款资金被挪用于归还住房按揭贷款或购房;个人住房按揭贷款管理不审慎;贷款风险分类不准确。作出处罚决...……更多
厦门国际银行福州分行被罚690万元,涉个人按揭贷款贷前调查不尽职等15项违法违规行为
...职,向提供虚假经营佐证申贷材料的企业授信并开立银行承兑汇票。厦门国际银行福州分行下辖的福州长乐支行涉5项主要违法违规事实:存单质押贷款贷前调查、贷后管理不尽职;经营性物业贷款贷前调查不尽职;对某有限责...……更多
银行财眼|农业银行合计被罚款55万元
...警告。农业银行河津市支行因贴现资金回流用于缴存银行承兑汇票保证金,被责令改正并罚款30万元。时任农业银行河津市支行行长柴明泽对农业银行河津市支行贴现资金回流用于缴存银行承兑汇票保证金事项负有责任,被警告...……更多
烟台银行及旗下5家支行合计被罚200万元
...行股份有限公司开发支行发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款,严重违反审慎经营规则。曲洪欣(时任烟台银行股份有限公司开发支行副行长)对前述违法违规事实负有责任。 国家金融监督管理总局烟台监管分局依据...……更多
分行被重罚265万!南京银行又现虚增存贷款
...会披露一则罚单显示南京银行扬州分行因“滚动签发银行承兑汇票、以票吸存、虚增存贷规模”等原因被罚款90万元。2019年1月,南京银行宿州分行因为“利用银行承兑汇票贴现业务虚增存款规模”等,被罚款110万元。屡次被监...……更多
建行罗庄支行成功办理电子银行承兑汇票1亿元
...合同,供应商除接受传统的转账汇款外,也可以接受银行承兑汇票。在得知这一消息后,该行迅速行动第一时间递交了银企业合作方案,方案中详细列明采取银行承兑与直接汇款的对比,还包括具体节省的财务费用等,最终该企...……更多
违规收取贷款承诺费等 工行、邮储等10家金融机构被罚 2024-01-04
...合计处以60万元罚款。工商银行莆田市分行存在办理银行承兑汇票业务未尽职审核贸易背景真实性、个人经营性贷款管理未尽职、未核实保理业务用途真实性、向申贷用途不真实的借款人提供保理融资违法违规事实,2023年12月15...……更多
上市路漫漫?赣州银行连吃罚单,遭罚逾200万元
...行因虚假转让不良资产、发放流动资金贷款用于归还银行承兑汇票垫款、向未竣工验收的商业用房发放按揭贷款等违法行为,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》相关条款,共被处以罚款近200万元。此外,赣州银行的几位...……更多
5995万元银行存款被“悄悄”划走,上市公司公告:已报案!上交所火速发函
...南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计23980万元银行承兑汇票的开票记录,出票日期为 2023 年 03 月 29 日,汇票到期日为2023年9月29日。截止本公告日,上述银行承兑汇票中,合计5995万元的银行承兑汇票显示已承兑(承兑日期为2...……更多
邮储银行长葛市支行:邮储服务企业发展 承兑业务争先锋
...储银行全心全意为客户服务的宗旨,加大对特色行业行业承兑业务支持,为对公客户在上下游对公给付提供金融支撑。邮储长葛支行公司部深入产业聚集区走访调研,联动大周产业聚集区对辖内废旧金属回收和金属制造行业进行了...……更多
涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万 【涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万】财联社1月4日电,国家金融监督管理总局官网信息显示,中国...……更多
银行承兑汇票业务授信管理不尽职,民生银行武汉分行被罚50万元
...开表披露,中国民生银行股份有限公司武汉分行因对银行承兑汇票业务授信管理不尽职,被罚款50万元。据不完全统计,民生银行今年以来已接获46张罚单,合计处罚金额约1288万元。广东监管局今年9月的罚单披露, 中国民生银...……更多
原掌门人因受贿被判5年 湖北十堰农商行业绩压力待解
...不尽职;贷后管理不到位,信贷资金回流至借款人;银行承兑汇票贸易背景审查不严,违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款;贷款五级分类不准确。2023年9月,国家金融监管总局官网发布的处罚公告显示,十堰农商行因贷后管理...……更多
齐鲁银行被罚没近1500万:涉及以信贷资金购买本行不良资产等
...;贷款风险分类不准确;以信贷资金购买本行不良资产;承兑汇票业务管理不到位;内控管理不到位,严重违反审慎经营规则等问题;违规向小微企业收取费用;向关系人发放信用贷款管理不到位。作出处罚决定的日期为2023年12...……更多
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12月6日,据云南金融监管局行政处罚信息披露,中国邮政储蓄银行股份有限公司云南省分行,因减费让利政策落实不到位、贷款“三查”严重不审慎
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因贷款管理严重不审,富民县农村信用合作联社被罚款80万元
12月7日,据云南金融监管局行政处罚信息披露,富民县农村信用合作联社,因贷款管理严重不审慎;贷款风险分类不准确,被罚款80万元。
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因直销业务虚挂代理人套取费用,太平洋财险被罚35万元
12月8日,据云南监管局迪庆金融监管分局行政处罚信息披露,中国太平洋财产保险股份有限公司迪庆中心支公司,因虚列业务宣传费套取费用
2024-12-09 08:44:00
因贷款发放不审慎,中国银行被罚款35万元
12月8日,据迪庆金融监管分局行政处罚信息披露,中国银行股份有限公司迪庆州分行,因贷款发放不审慎,被罚款35万元。
2024-12-09 08:48:00
因固定资产贷款用途真实性审核不到位,建设银行被罚30万元
12月6日,据国家金融监督管理总局常州监管分局行政处罚信息披露,中国建设银行股份有限公司常州武进支行,因固定资产贷款用途真实性审核不到位,被罚款30万元。
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因未按监管规定报送案件(风险)信息,建设银行被罚25万元
12月6日,据国家金融监督管理总局吉林监管局行政处罚信息公示披露,中国建设银行股份有限公司辽源分行,因未按监管规定报送案件(风险)信息,被罚款25万元。
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12月6日,中银证券发布关于变更会计师事务所的公告。拟聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。原聘任的会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
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