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国家金融监督管理总局汉中监管分局12月13日行政处罚信息公开表显示，兴业银行股份有限公司汉中分行因银行承兑汇票保证金来源不合规，被罚款30万元；杨亚天（时任兴业银行股份有限公司汉中分行行长）被警告。 ……更多
2024-12-14 16:56:00汉中,银行,承兑,汇票,保证金,分行
...万元在“不知情”的情况下，被招商银行南京某支行划入保证金存款账户,用于两家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业进行承兑汇票的行为。就超卓航科所述，北京商报记者尝试联系招商银行，但截至发稿之时尚...……更多
2023-11-06 17:24:00存款,银行,银行,承兑,汇票,存款
...贷款后向上游支付现金货款，企业可以向银行申请开立50%保证金比例的银行承兑汇票。例如企业存入50万元保证金，银行开出100万元银行承兑汇票，期限6个月。企业先采购商品，6个月后企业再将剩余的50万元存入银行即可，这期...……更多
2023-10-23 20:33:00宁波,南京,分行,中小企业,特色,中小
...份有限公司平顶山分行存在以下违法违规事实：贷款转作保证金；办理无真实贸易背景银行承兑汇票。根据《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》第一条、《关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》第三...……更多
2024-07-20 09:57:00平顶山,中原,保证金,分行,违规,保证
...后管理未尽职，流动资金贷款违规转作银行承兑汇票业务保证金；贷后管理未尽职，流动资金贷款和贴现资金违规转作保证金循环开立银行承兑汇票及信用证；贷后管理未尽职，导致流动资金贷款未按合同约定用途使用；供应链...……更多
2024-06-11 12:39:00自贸区,建设银行,郑州,分行,银行,建设
...款管理不到位，导致贷款资金回流借款人；贴现资金转存保证金后滚动签发银行承兑汇票，利用承兑贴现业务虚增存款规模，被罚款70万元。 ……更多
2025-01-06 09:47:00现业,大同,承兑,晋商,分行,存款
...承兑两张票面金额各为1000万元的银行承兑汇票，缴纳了保证金1000万元，并由某搬运公司和某酒店公司提供土地使用权作为抵押担保。蒋某某是某金属材料公司的法定代表人，在明知供销协议没有实际履行的情况下，仍以该公司...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
...行存入6000万元；同日，6000万元存存款中的5995万元被划入保证金存款账户；同日，前一天开具的汇票提示承兑，金额为5995万元。
2023年10月7日，5995万元被招商银行划转出超卓航科的账户。这笔钱去了哪里呢？应该是用来兑付3月...……更多
2023-11-06 14:28:00存款,上市公司,银行,公司,汇票,承兑
...条“贸易背景审核不严，信用证议付款转存银行承兑汇票保证金”的违规事实。去年12月披露的一张对汉口银行重庆分行的190万元罚单中，“国内信用证业务贸易背景不真实”的违规行为也被提及。表外业务几次三番成为汉口银...……更多
2024-07-30 11:08:00汉口,隐疾,银行,汉口,银行,承兑
...证登录后，签署银行承兑汇票协议，公司财务部在线转出保证金、同时银行出具承兑汇票，公司财务部进行会计处理，全流程线上完成，省时省力。法大大金融行业标杆客户（部分） ……更多
2024-10-30 16:45:00长新,招商银行,团队,策略,招商,银行
... 8月14日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行秦皇岛分行因存在银行承兑汇票贴现资金回流出票人违规行为，被罚款30万元。时任中国银行秦皇岛市国际城支行客户经理董鸣旺对中国银行秦皇岛分行存在银行承兑汇...……更多
2024-08-15 11:01:00银行,秦皇,秦皇岛,中国银行,承兑,汇票
...北支行存入首笔资金6000万元，其中5995万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为2023年03月30日，到期日2023年9月30日。此外，在该银行的本公司账户下，存在以本公司名义向北控 (江苏) 建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电...……更多
2023-11-04 10:28:00存款,上市公司,银行,公告,公司,公司
...管理总局湖北监管局行政处罚信息公开表披露，中国民生银行股份有限公司武汉分行因对银行承兑汇票业务授信管理不尽职，被罚款50万元。据不完全统计，民生银行今年以来已接获46张罚单，合计处罚金额约1288万元。广东监管...……更多
2024-10-18 16:40:00民生银行,银行,承兑,汇票,武汉,分行
...行临沂分行营业部成功为临沂市某大型零售企业客户开立银行承兑汇票5000万元，再次展示了其对企业提供全方位、多渠道服务的深厚实力。此项业务的开展，不仅为企业提供了更为便捷的融资渠道，还进一步优化了企业的现金...……更多
2024-03-29 17:19:00临沂,承兑,汇票,建行,分行,银行
...管分局发布行政处罚信息公开表，因办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务，国家金融监督管理总局赣州监管分局对江西银行股份有限公司赣州分行（原南昌银行股份有限公司赣州分行）进行罚款35万元处罚。因对上述事项负有...……更多
2024-02-23 20:15:00赣州,银行,承兑,汇票,江西,分行
...吉金罚决字〔2024〕108号）显示，因办理无真实贸易背景银行承兑汇票贴现业务；贷后管理不到位，未有效监控贷款资金使用情况，国家金融监督管理总局吉林监管局对中信银行股份有限公司长春分行罚款260万元。 ……更多
2024-09-27 17:47:00中信银行,中信,银行,承兑,汇票,长春
...户；贷后管理不到位，贷款资金被用于开立银行承兑汇票保证金事项负有责任，对时任光大银行长春大马路支行行长胡亚光和时任客户经理李广鑫分别进行警告处罚。
因违规办理无真实贸易背景的票据承兑事项负有责任，对时...……更多
2024-01-05 11:03:00光大银行,失职,处罚,多人,银行,管理
...物财产保险费和抵押评估费；信贷资金转存银行承兑汇票保证金，依据《中华人民共和国商业银行法》第七十三条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，责令改正，并罚款人民币四十万元（阿银保监罚决字〔2022...……更多
2022-12-16 23:16阿克,阿克苏,商业银行,杭州,分行,违法
...存量不良的流动资金贷款处置不良金融资产;对银票业务保证金来源合规性审核不到位;未有效检查监督流动资金贷款使用情况，贷款被挪用于投资;未有效检查监督个人贷款使用情况,贷款资金被挪用。罚单还同时开给了该行包括...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条和第三十七条、《中国银行业监督管理委员会关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知》（...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...款三查不尽职，信贷资金流入限制性领域；银行承兑汇票保证金来源不合规，虚增存贷款规模；票据业务贸易背景审查不严，国家金融监督管理总局深圳监管局对徽商银行深圳分行进行罚款130万元，没收违法所得4.22万元处罚。...……更多
2023-12-18 14:31:00徽商,深圳,分行,银行,深圳,徽商
...12243.37万元。纳百川的其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。到了2023年，纳百川经营活动产生的现金流量净额首次超过当期净利润，但从审计报告来看，不排除是通过多种途径“拼凑”。例如，截至2023年末，公司收回票据...……更多
2024-09-20 22:51:00比高,百川,新进,大客,账款,大客户
...业银行河津市支行因贴现资金回流用于缴存银行承兑汇票保证金，被责令改正并罚款30万元。时任农业银行河津市支行行长柴明泽对农业银行河津市支行贴现资金回流用于缴存银行承兑汇票保证金事项负有责任，被警告。 ……更多
2024-08-01 17:01:00农业银行,银行,农业,农业银行,河津,河津市
据国家金融监督管理总局嘉兴监管分局行政处罚信息披露，金华银行股份有限公司嘉兴分行，因违规办理银行承兑汇票业务，被罚款35万元。 ……更多
2024-11-22 10:51:00银行,金华,承兑,汇票,违规,业务
据国家金融监督管理总局清远监管分局行政处罚信息披露，交通银行股份有限公司清远分行，因银行承兑汇票业务严重违反审慎经营规则，被罚款25万元。 ……更多
2024-11-01 14:25:00交通银行,承兑,汇票,审慎,业务,银行
...动资金贷款贷后管理不到位、贴现资金挪作银行承兑汇票保证金等问题被罚95万元。张张罚单背后都揭露了广发银行在内部管理和风险控制方面存在的问题。除了信用受损外，股东也逐渐对广发银行失去了信心。广发银行不间断...……更多
2024-08-14 12:25:00广发,样本,典型,银行,广发,银行
大众网记者 张若宸 聊城报道随着金融市场的日益繁荣，银行业在支持实体经济发展和满足人民群众金融需求方面扮演着越来越重要的角色。中国银行聊城分行积极响应国家号召，持续推行支付降费政策，以实际行动践行金融工...……更多
2024-04-08 09:25:00聊城,中国银行,分行,中国,实体,经济发展
...机构也于7月19日吃下10张罚单,涉及承兑汇票转让款回流作保证金用于开票等事由,机构与相关个人被处以罚款共计178万元。遍数下半年开出的27张罚单,其中17张涉及信贷业务,主要包括三方面内容。一是贷款管控不审慎。中信银行...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...工程进度发放固定资产贷款；虚增存贷款；贴现资金转存保证金，用于签发银行承兑汇票；未将关联企业纳入集团客户统一授信管理；贴现资金回流出票人账户；以受让不良资产为条件办理信贷业务；向不符合借款条件的借款人...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...括：部分非现场监管统计数据与事实不符，银行承兑汇票保证金来源于贷款资金，未对投保人进行需求分析与风险承受能力测评等。在对相关责任人的处罚中，时任平安银行行长特别助理蔡新发、时任平安银行汽车金融事业部总...……更多
2024-05-17 21:26:00平安,整改,银行,工作,平安,银行
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