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...银行滨州阳信支行营业部，办理定期存单提前支取并汇出汇款。客户将六张未到期的存单与带有收款人信息的手写纸条交于柜台员工。由于存单均未到期且金额高达28万元，该行工作人员首先询问客户是否认识收款人，客户称其...……更多
2023-11-25 08:40:00阳信,滨州,中国银行,中国,支行,诈骗
...坚持要与老人儿子通话时，老人情绪激烈起来，要求马上汇款，声称不能再耽搁了。在劝说无用的情况下，为保证客户资金安全，网点立即拨打了报警电话。警察到场后，老人依然不说取款用途，并不停地说，“儿子不让说，谁...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
...转自：京九晚报近日，一位老人来到银行某网点办理现金汇款业务，工作人员询问老人汇款用途、收款人身份等信息，并按规定提示老人不要给陌生人汇款，谨防电信诈骗。“谢谢你的好意，这个人是我家亲戚，我不会随意给陌...……更多
2023-11-02 07:43:00钱袋子,钱袋,老人,老人,诈骗,电信
...业创业地与晴隆县域之间往返的车费、过路费。二是开展汇款手续费补贴。凡是客户从他行汇款到晴隆农商银行的晴隆县籍外出就业创业人员，可凭他行转账汇款到晴隆农商银行的手续费纸质小票或手机截图给予全额补贴汇款手...……更多
2023-01-17 14:39:00晴隆,农商,返乡,农民工,农民,银行
...求救”心急如焚的老人根本没认真分辨立即来到银行准备汇款老人银行卡里有五万余元的养老钱准备全部转给“外孙”银行工作人员：我们询问老人汇款用途，老人支支吾吾说不清楚，又发现汇款的对方账户也存在异常，有被骗...……更多
2023-11-10 00:14:00外孙,大连,老人,电话,外孙,老人
...骂”等理由，利用老年人爱孙心切的心理要求老年人秘密汇款。为应对柜面转账银行人员提问资金用途，骗子会提前教老年人相关话术，防止银行工作人员察觉骗局。3.持续开口讨要钱财骗子会以“保证金”“保释金”“伤者医...……更多
2023-12-21 14:23:00孙子,嫖娼,保证金,所长,老人,保证
...员吴先生报警，称有位老奶奶执意要向某家文化传媒公司汇款12000元，而这笔款项的去向和用途却存疑。吴先生凭借多年的职业敏感，怀疑老奶奶可能遭遇了电信诈骗，但老人却对汇款一事守口如瓶。民警帮老人下载反诈中心APP...……更多
2024-01-03 20:11:00钱袋子,钱袋,机智,民警,看吧,诈骗
...，年逾七旬的刘爹爹急匆匆来到浠水县兰溪农行办理转账汇款业务。当班大堂经理熊正淇询问刘爹爹是否认识收款人以及汇款用途，刘爹爹却含糊其辞，遮遮掩掩，但仍然要求立刻汇款。正要输入账号户名时，熊正淇看到刘爹爹...……更多
2023-10-18 08:56:00浠水,七旬,养老,老人,帮助,爹爹
...支行电话也打了过来。原来当天下午，刘女士到柜面进行汇款，办理业务过程中，刘女士向柜员表示款项为自己购车用。刘女士离开后，柜员查询发现账户交易存在异常，于是立即停止业务，并电话联系刘女士进行再次核实。电...……更多
2024-02-26 09:25:00套路,民警,诈骗,损失,女子,电信
...工作人员电话，称有一名王姓阿婆正在柜台办理异常大额汇款，担心老人被骗，请求民警帮助。民警火速赶到银行核查，发现银行工作人员正与王阿婆交流，劝说其暂缓转账，可阿婆执意要求立即汇款，神情十分焦急。 因汇款...……更多
2023-01-09 14:10:00孙女婿,孙女,运作,资金,阿婆,民警
...抚客户稳定情绪，并将其引导到洽谈室用心地为客户解答汇款的问题。在赵汝雅娴熟地为客户处理业务的过程中，系统却提示:“超出额度建议客户在柜台办理相关业务”。当日，客户匆忙赶到网点未带实体卡，也无法在柜台办...……更多
2024-01-22 00:48:00文昌,海南,候鸟,网点,通道,客户
...000元贷款额度，但在发放贷款的环节，联系人要求尤先生汇款7000元手续费后才可放款。于是，尤先生便前往金盘支行办理转账业务。金盘支行一综合柜员在给尤先生办理业务过程中，向尤先生询问转账用途以及是否单独办理业...……更多
2024-01-11 00:07:00就是,先生,柜员,支行,海口,中介
...技术模仿老人外孙声音，冒充其外孙称“犯事”了，急需汇款6万元才能解决。大皖新闻记者11月24日了解到，辖区民警及时赶到现场劝阻，为老人挽损6万元。“他这个口音模仿得跟我外孙一般般样，他这样会搞啊？！”11月16日...……更多
2023-11-24 17:18:00六安,外孙,民警,诈骗,老人,陈某
...一银行职员报警，称有一位老太太执意要给某保健品公司汇款，疑似被骗。民警赶到现场询问老人得知，老人姓王，前几日在家接到一个电话，对方自称是某保健品公司职员，声称该公司最近研制出一种保健品，可以“包治百病...……更多
2023-10-22 08:02:00十堰,东岳,保健品,警方,陷阱,老人
...侦查到吉某的任何有效信息。
谜团：突如其来的“三笔汇款”2010年11月的一天，吉某的妻子根某突然接到了吉某从外地务工汇来的钱款1000.00元。可当吉某的家人拨打电话时，吉某的手机仍然是关机。面对吉某的反常表现，吉某...……更多
2023-12-29 15:00:00警方,刑事,强制,家人,男子,措施
...行办理取款业务，因取款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途，该女士吞吞吐吐并不能有效表达给谁汇款，疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速出警赶往银行，现场向当事人表明了警察身份，并询问基本情况。经了解...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...营业大厅，准备开设一个新的银行账户，并计划进行大额汇款。细心的柜员注意到，当询问该男子资金用途时，其对于投资项目的描述含糊不清，且表现出极高的投资热情，这与常规的投资行为存在明显差异。工作人员怀疑这可...……更多
2024-03-25 16:16:00府前路,德州,新篇,新篇章,建行,防线
...报吗？孔女士委托我向牛玉芳捐点款，能给一下她本人的汇款信息吗？”3月21日，本报以题为“为爱而行 柔弱肩膀苦撑家庭30多年——记第七届兰州市孝老爱亲道德模范牛玉芳”，报道了兰州市道德模范牛玉芳的事迹，一位不愿...……更多
2024-03-28 00:57:00爱心,市民,兰州,女士,兰州市,记者
...购买，可以由小祝代为购买。随后，“李主任”向小祝“汇款”8.8万元，并附上了汇款截图。可小祝左等右等，也没等来汇款到账。“李主任”称，周六汇款会延迟2小时到账，希望小祝帮忙垫付一下资金。小祝不想丢失这笔大...……更多
2023-10-10 06:19:00小本,大额,诈骗,订单,生意,小祝
...讯 “我刚刚都吓得六神无主了，他们一直催促让我抓紧汇款，如果不是你们赶到，我就被骗了。”近日，东海县公安局牛山派出所成功劝阻一起“贷款类”电信诈骗，及时避免了群众财产遭受损失。“警察同志你快来，这里有...……更多
2024-02-24 20:12:00大妈,民警,诈骗,电信,诈骗,民警
...王某便在群里发来一个银行账户，令章女士尽快给该账户汇款5万元。因临近年关，许多与自家公司有业务往来的合作伙伴都在收账，章女士没有多想，立刻给该银行账户汇去了5万元。紧接着，王某又发来一个新的银行账户，再...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...孩子常年在国外，近期因身体抱恙，孩子想给老人从境外汇款以表孝心，但在询问汇款路径时遇到了麻烦。老人听不懂也不明白自己的银行卡怎样接收外汇，孩子远程指导也没有起到效果，双方都很急躁。于是老人来到了平日支...……更多
2023-10-25 17:22:00立行,孙明霞,辽阳,孙明,匠心,西路
...之前的疑点抛之脑后。随后，老人凑了9万元存单到银行汇款。杨玲一听，赶忙和保安积极劝说老人向儿子核实情况。禁不住杨玲的劝说，老人只好打电话向在北京工作的儿子求证。老人的儿子表示：“如果真出事肯定会联系父...……更多
2023-11-27 08:11:00一通,越洋,险些,骗局,电话,老人
...现场通过微信视频核实后，其儿子表示并未要求父母转账汇款。“您呀，这是遇到电信诈骗了，还好我们及时劝阻了，20万可不是小数目啊。”民警耐心地跟夫妻俩解释道。这时夫妇俩才反应过来，自己是遭遇电信网络诈骗，“...……更多
2023-12-17 19:43:00手术费,老两口,转账,民警,出事,女朋友
...身份证信息，银行卡卡号及密码，并向其指定的银行账户汇款。结合日常培训掌握的防范电信诈骗知识和识别技巧，这名银行职员判定该王阿姨遭遇了电信诈骗，随即向其耐心细致讲述了电信诈骗常用手段及案例，指出此事件的...……更多
2023-12-01 17:13:00合肥,警方,员工,银行,电话,阿姨
新加坡暂停使用非银行和非卡渠道向中国汇款 中使馆提醒在新中国公民高度关注汇款安全 【新加坡暂停使用非银行和非卡渠道向中国汇款 中使馆提醒在新中国公民高度关注汇款安全】财联社12月19日电，据中国驻新加坡大使馆...……更多
2023-12-19 19:07:00汇款,新加坡,使馆,新中国,中国,公民
...拉入“工作群”骗取财务人员信任“指示”财务人员转账汇款......就这样一步一步落入骗子设下的“圈套”稳住！先别急着汇款！这都是骗局！犯罪手段揭示1、骗子通过“企查查”“天眼查”等收集企业相关人员信息，然后发...……更多
2023-01-14 11:48:00汇款,转账,警方,人员,转账,财务
...000元贷款额度，但在发放贷款环节，联系人声称要尤先生汇款手续费7000元后才可放款。于是尤先生前往海口农商银行金盘支行办理转账业务。海口农商银行金盘支行柜员在办理业务过程中，遵循“了解你的客户”原则，向尤先...……更多
2024-01-11 10:27:00诈骗,中介,成功,海口,农商,银行
来源：看看新闻Knews缅甸掸邦北部部分银行无法存款、汇款，仅提供取款服务。1月10日，木姐一名民众告知，木姐缅甸经济银行分行，KBZ银行分行等，不能存款和汇款，只能取款。该民众说，我去银行汇款，被告知暂停汇款业务...……更多
2024-01-11 20:06:00木姐,存款,汇款,怎么办,部分,银行
...笔落地，进一步提升跨境人民币服务水平，优化客户跨境汇款体验。“真是太惊喜了，我们的款项刚汇出，不到十秒就收到了汇款状态的反馈，十分钟后收款人已经全额收到款项，以后再也不用担心客户投诉没有收到约定金额的...……更多
2023-10-30 11:34:00广发,跨境,人民币,水平,银行,人民
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