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...、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案...……更多
2023-12-27 11:37:00外汇局,最高检,典型案例,涉外,外汇,违法
...会将文件发给刘某，再根据指示把一部分的钱打到不同的账户，剩余的钱则由三人按比例进行分成。由于盗版的小说中包括了《庆余年》《琅琊榜》《鬼吹灯》《盗墓笔记》等热门作品，杜某等人的收益非常可观。这些App的服务...……更多
2024-02-29 06:01:00豪宅,人员,杜某,刘某,徐某,田某
...斗气，为了让他着急才这么做的。”因情酒后“飙车”的徐某，虽然酒醒后恢复理智，低头认罪，但刑罚却不可逃避。2022年3月28日凌晨，徐某怀疑男友出轨，一个人来到酒吧喝闷酒，在此期间，她多次给男友打电话，对方都没...……更多
2023-02-15 21:44:00无锡,女子,徐某,驾驶,朱某,男友
...。近日，经仓山区检察院提起公诉，非法经营“笑气”的徐某、李某某、黄某，均被法院判刑。据悉，2021年12月至2023年1月，上家（另案处理）雇佣被告人徐某、李某某、黄某在无危险化学品经营许可证的情况下，共同非法销售...……更多
2023-10-06 09:09:00黄某,徐某,仓山,罚金,化学品,仓山区
...场企业人员的关注。2020年9月，通过炒币赚到第一桶金的徐某结识了同样混迹于“币圈”的黄某、杨某、陈某，黄某精通区块链技术，杨某是程序员，陈某精通英语。4人一拍即合，决定开发“第二地球”平台，并发行自创的虚拟...……更多
2024-04-01 07:22:00传销,犯罪,泰达,徐某,黄某,陈某
...。办案人员在办理案件时发现，陈某为了逃避侦查，掩饰毒资来源和性质，借用亲属身份信息注册微信账户，绑定银行卡，供自己在毒品交易中收取毒资，或用朋友的微信收取毒资后转给自己。在扎实确凿、逻辑严密的证据链条...……更多
2023-02-03 08:29:00沙洋县,沙洋,首例,案件,沙洋,陈某
...黑灰产业链上的一种洗钱行为：不法分子利用他人的银行账户或第三方支付平台账户，为电诈分子代收诈骗资金，再转账到指定账户，从中赚取佣金。民警掌握关键证据后，将徐某抓获。据徐某供述，他在玩“剧本杀”时认识了...……更多
2024-05-24 11:05:00城阳,团伙,嫌疑人,嫌疑,多名,警方
2023年5月15日，男子徐某令在上海松江持刀杀害25岁妻子伍某青，此后被以涉嫌故意杀人罪提起公诉（极目新闻此前报道）。11月30日，案件在上海市第一中级人民法院一审开庭，未当庭宣判。徐某令母亲称，儿子从小性格“挺好...……更多
2023-12-01 09:47:00带刀,被害人,一审,凶手,家属,杀人
...赵某某于2022年7月解除夫妻关系。案发前赵某某与被害人徐某乙系男女朋友关系。2022年12月19日，王长友来到了赵某某居住小区家中，其在门口遇到了徐某乙，后王长友与赵某某发生了争吵。次日，王长友因怀疑赵某某在婚姻存...……更多
2023-12-19 15:50:00前妻,男友,男子,半年,王长友,徐某
...9岁的徐某令强行闯入上海市的岳父母家中，持刀捅刺25岁妻子小青的腹部、颈部等多处数刀致其死亡，随后报警主动投案。同年10月，徐某令因涉嫌故意杀人罪被检方提起公诉。被害人小青的父亲伍先生告诉中国新闻周刊，案发...……更多
2024-04-26 16:40:00被害人,岳父,上诉,家属,男子,徐某
...9.16亩土地租赁给于某(已被取保候审)的公司。后于某伙同徐某在未取得采砂许可证的情况下,在该地块非法采砂并对外销售,共毁坏土地32.19亩,其中耕地26.7亩(17792平方米)。 2014年至2017年,卢某假借修建水利项目的名义,在另一地块进...……更多
2023-10-17 07:47:00被告人,青岛,山东,采矿,被告,案件
...葛某参加朋友的喜宴，酒后他心存侥幸驾车回家，途中与徐某驾驶的豪车发生追尾事故。葛某下车查看后回到车内，因操作不当再次与徐某的车辆发生碰撞。事故发生后，葛某为逃避酒精检测弃车逃逸。次日，葛某在家人的劝说...……更多
2023-10-17 07:13:00刑责,成本,法律,交通肇事罪,肇事罪,宁海县
...虐待。2023年2月，儿子沈某回国探望父母，通过查询银行账户明细发现，沈某礼在2022年8月22日、2023年2月7日分别通过银行转账向保姆蒋某珍转账100万元，共计200万元，而卢德麟对此毫不知情。之后，卢德麟儿子、儿媳妇找到保姆...……更多
2024-05-11 00:07:00控诉,上海,判决,保姆,法院,妻子
...职员工倒欠理发店十几万，我们的银行卡、微信和支付宝账户还全部被冻结了。”近日，三名年轻人来到湖南省长沙市开福区检察院，情绪激动地向负责民事检察工作的检察官讲述他们的遭遇……为何赢了官司，却背上了债务？...……更多
2024-06-07 22:44:00老板,合伙人,闹剧,老板娘,债务,看吧
...益诉讼惩罚金赔偿管理办法》，设立专门的惩罚性赔偿金账户，有效实现案件办理中惩罚性赔偿金收缴、管理、使用、监管。
诉前调解+司法确认，推动诉讼提质增效县检察院依法向县法院提起刑事附带民事公益诉讼后，三被告...……更多
2024-08-28 15:33:00牟定县,三农,牟定,组合拳,检察院,检察
...伍先生告诉红星新闻，其女儿伍某青婚后多次遭到家暴，徐某令曾写下悔过书保证不再殴打女儿，随后女儿搬来和他们一起住，今年2月，女儿不堪忍受家暴起诉离婚，却没想到在三个月后被自己丈夫残忍杀害。伍先生表示，近...……更多
2023-11-08 11:47:00被害人,凶手,死刑,丈夫,父亲,女子
...督暖人心本报讯 日前，一起民事监督案件当事人焦某、徐某、吴某来到汇川区检察院，将一面绣着“手持法律之剑，维护法律公正”的锦旗赠送给该院检察官，以表感激之情。焦某、徐某、吴某系一起农村建房施工合同纠纷案...……更多
2023-02-17 09:44:00检察监督,人心,检察,监督,汇川,检察
...并处以罚金一千元。该案发生在2023年11月，被告人徐某与妻子因纠纷发生争吵，妻子离家出走，徐某到市区寻找未果，遂前往市区某社区高楼楼顶，准备跳楼，并报警让警察帮其寻找妻子。警察将其妻带至现场，徐某在与警察、...……更多
2024-03-28 17:21:00德阳,旌阳区,旌阳,四川,首例,徐某
...。第一天，喻女士投进去10000元，半个小时后，看到自己账户里面有700多元钱的收益，喻女士欣喜不已，第二天投了5000元，又收益了300多元，于是第三天，她把做生意积攒的160000元都投了进去。3月12日，喻女士的女儿回到家中，...……更多
2024-04-19 20:49:00郧西,警方,女子,投资,女士,徐某
...过对线索的深挖彻查，最终将嫌疑人徐某抓获。踩点后趁妻子睡着外出盗窃2024年2月10日大年初一，不少人还在老家过年，徐某趁机进入无人的住户家中进行盗窃。在自己的妻子下班前，徐某进行了盗窃前最后一次踩点，确定自...……更多
2024-03-27 16:32:00胶州,盗窃案,公安,徐某,嫌疑人,嫌疑
...松江区一男子徐某令强行闯入岳父母家，持刀捅刺25岁的妻子伍某青颈部、腹部等处数刀致其死亡，4岁的儿子亲眼目睹了这一切。11月30日，徐某令涉嫌故意杀人一案在上海市第一中级人民法院开庭审理。庭审结束后，被害女子...……更多
2023-12-01 09:29:00男子,小青,徐某,先生,上海,女儿
...及其他租客从睡梦中惊醒，发现是居住在厨房内的嵇某和妻子徐某被堵在门后正在呼救。众人立刻砸门实施营救，但刚砸开一道缝隙，就有火苗从中蹿出。众人只能暂且放弃营救跑到室外，一边拨打119报警，一边试图通过破坏厨...……更多
2023-12-07 17:11:00痛心,夫妻,电瓶,电动,自行车,非机动车
...方。23时许，徐某准备休息时，收到两条银行短信，自己账户支出38万余元。其意识到被骗，即报警。接警后，郓城县公安局黄安派出所民警迅速联系相关部门，及时对涉案银行账户进行止付。通过对资金流向进行分析梳理，发...……更多
2024-06-15 20:21:00郓城,诈骗,警方,郓城县,郓城,徐某
...婆的养老钱没了保姆知道老人密码，250万养老金转到自己账户老人儿媳表示，他们调取视频、查看银行流水，发现公公婆婆的账户已经空了，250多万养老金竟然被转移到蒋某的账户。银行转账记录显示，2022年8月22日、2023年2月7...……更多
2024-04-18 11:52:00保姆,老太,上海,养老,蒋某,保姆
...明文件案；案例二为浙江省杭州市H检测科技有限公司、徐某妤等3人提供虚假证明文件案；案例3为广东省广州市G机动车检测有限公司、李某山等6人提供虚假证明文件案。最高检第一检察厅负责人表示，2022年至2023年，最高检会...……更多
2024-06-06 12:36:00典型,报告,检测,环境,公司,被告人
...名）通过他人介绍得知景宁当地有个专门从事媒人工作的徐某，可以帮助他人迎娶越南女子作为老婆。想着弟弟小吕在景宁多次相亲无果，四十岁了还没结婚，或许可以试着找个越南老婆试试。联系上徐某后，双方约定在一家当...……更多
2024-05-17 16:11:00囹圄,骗局,婚姻,越南,小吕,徐某
...就死了，什么结果也没有。”1月3日，小高提起半个月前妻子在广东惠州一公园门口被陌生人捅伤，后行凶者跳楼身亡一事，依旧非常气愤。他说，这是飞来横祸，目前，家庭生活和经济压力很大，希望获得政府救助，并追究相...……更多
2024-01-03 16:57:00惠州,嫌犯,受害者,丈夫,公园,女子
...，草草吃过晚饭，赶往单位通宵值班。逼仄的出租屋里，妻子伴着一盏昏黄的灯，捡拾着破碎的生活。11月30日下午，徐某令故意杀人案将在上海市第一中级人民法院一审开庭。这一夜，对于伍先生夫妇而言，无眠，难捱。现场...……更多
2023-11-30 16:09:00受害人,始末,上海,老实,父亲,小青
...”以证明自己的还款能力，让曹女士将30万元转进了他的账户。事实上，董某老家的房子几年前就已转手，他的名下并无房产。拿到曹女士的30万元后，董某把钱继续投入某赌博软件，参与了各种赌博玩法，想要以小博大，结果...……更多
2023-02-03 09:46:00连环,合伙人,投资,董某,奶茶店,女士
...定展开亲历性审查。承办检察官查看案件数据“他用我的账户购买过牛栏山白酒，通常卖12-13元一瓶。”秦某某的妻子表示，店铺货品采购都是秦某某在负责，自己从未插手过。“在他店里买酒是因为他价格卖得更低，一箱12瓶...……更多
2024-03-20 15:17:00假酒,男子,牛栏山,牛栏,监利,阳武
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11月6日，美国大选成为全球市场的焦点，各类资产大幅波动。据新华社消息，美国媒体测算，共和党总统候选人特朗普已获得至少270张选举人票
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《金证研》南方资本中心望山/作者西洲映蔚洪力/风控近年来，A股分拆上市热度不减。其中，作为与用友汽车信息科技（上海）股份有限公司同一控制下的企业
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