- 我的订阅
- 头条热搜
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
本文转自：检察日报利用妻子账户“洗白”毒资上海黄浦：一起涉毒“自洗钱”案获判一贩毒人员为了掩饰、隐瞒犯罪所得，利用他人账户收取毒资后转入自己账户，这一行为是否构成洗钱罪呢？上海市黄浦区检察院在审理一...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
本文转自：福州晚报□以案释法借他人账户收毒资两男子犯两罪获刑除了贩卖毒品罪，他们还构成洗钱罪福州晚报讯 为了逃避查处，使用他人的微信收款码收取贩毒款项后再转到自己的账户上，近日两名男子因贩卖毒品罪、洗...……更多
2024-05-03 08:57:00毒资,账户,男子,李某,翁某,犯罪
...现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信息、深挖案件事实，对一起...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...的具体情况；同时，已获准对文在寅及妻子金正淑的银行账户进行搜查，详细审查资金流向。另有传言称，金正淑曾通过友人给予文多惠5000万韩元（约合人民币26.6万元），若属实，或将进一步加大对文在寅夫妇的调查力度。
...……更多
2024-09-03 13:52:00夫妇,总统,妻子,年前,同时,金正
本文转自：正义网“为了省一点钱,结果账户都被冻结,我们以后一定吸取教训不会再上这样的当了……”10月13日,浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访,发现企业电力账户已经解冻,公司恢复了正常经营。徐某经营着一...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...16日报道，针对韩国检察机关调查前总统文在寅夫妇银行账户一事，韩国最大在野党共同民主党27名议员当天发表联名声明称，这是“明显的政治报复，应立即停止”。据韩联社报道，当天，曾在文在寅政府时期担任幕僚的27名共...……更多
2024-08-17 10:25:00民主党,女婿,夫妇,民主,政治,调查
...毒品时和购毒人员通过上述微信联系，用关联收款码收取毒资，将累计毒资不定期提现到银行卡后取现使用。承办检察官在审查该案时仔细审查马某甲贩卖毒品所用微信账户及银行账单，梳理资金进项及数额，核查出近一年期间...……更多
2024-04-08 03:19:00贩毒,首例,全省,马某,毒品,城东区
...会上，最高检重大犯罪检察厅厅长元明对检察机关推进涉毒资产查处工作相关情况进行了介绍。元明表示，涉毒资产查处是惩治毒品犯罪的重要内容，如果对涉毒资产查处不到位，会直接影响禁毒工作成效和反洗钱工作大局。202...……更多
2024-06-26 08:04:00毒资,力度,毒资,毒品,犯罪,检察
...每颗70元的价格贩卖毒品甲基苯丙胺片剂给三人，并将购毒资金通过微信转账方式支付至陈某微信账户，陈某收到毒资后通过丢包方式将毒品放至约定地点。经查证，被告人陈某向李某甲等三人共贩卖毒品甲基苯丙胺片剂37次。...……更多
2024-06-25 09:16:00云南,团伙,走私,化学品,检察,原料
12月4日上午，全国妇联发布了第五届“依法维护妇女儿童权益十大案例”。这十个案例有针对性回应了人民群众关心的家暴、婚姻家庭关系、女职工劳动保护等妇女儿童权益保护方面的问题。十大案例中，有一个案例是家暴救...……更多
2023-12-16 09:43:00三根,救助金,肋骨,司法,妻子,桂花
...韩检方视为是李相稷为文在寅提供的贿赂。【文在寅夫妇账户被冻结】那么，文在寅是否真的受贿了呢？我觉得可能性不是很大，毕竟在这4年多以来，韩检方一直都在对徐某进行“跟踪式调查”，并且把其身边的朋友家人都查...……更多
2024-09-03 14:49:00查抄,家人,徐某,检方,韩国,公司
...女，由于腰椎受过伤无法从事重体力工作，自2010年起与妻子一起从事危化品槽罐车运输，老周开车，妻子做押运员。眼看着儿女渐渐长大，上学、生活的负担越来越大，这让老周夫妇终日愁眉苦脸。一次货车停车休息时，有人...……更多
2023-12-12 07:06:00槽罐,车里,老周,戴某,海盐县,检察
...准备好他们的征信报告及身份证，为其开设上海的公积金账户，并缴纳一年公积金。此外，张某还为“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机卡号，当作银行信用卡的申领材料，而这份信息除了姓名和身份证号，其余全都...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...过程中,对违法提供搭建证券交易平台技术、提供出入金账户、招揽客户、结算资金等所有环节进行了全链条打击。”上海市徐汇区检察院承办检察官顾伟介绍,近日,由该院提起公诉的何某非法经营案公开宣判,徐汇区法院以非法...……更多
2024-06-14 07:52:00徐汇,犯罪案,上海,犯罪,资金,股票
...给某贸易有限公司。2018年至2019年，王汉、王敬等4人名下账户转账记录多达上百笔。因逾期还款，王汉被银行起诉至法院。法院缺席判决贷款人王汉偿还银行贷款25万元和逾期利息，王敬等家人作为担保人对该笔债务承担连带清...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
...”币与人民币的即时兑换率转换成法定货币，转存至银行账户。办案检察官在对大量电子证据进行调查甄别后，将犯罪嫌疑人辩解和供述、证人证言与网络电子数据梳理形成了完整的证据链条，彻底查清三名犯罪嫌疑人非法架设...……更多
2024-04-09 10:15:00男子,计算机,数据,系统,信息,李某
...民银行大庆市中心支行反洗钱科密切配合，围绕梁某某涉毒资金开展工作。经查2021年6月，梁某某在哈尔滨市道外区一小区附近，将300克冰毒贩卖给杨某某。为掩饰其贩卖毒品所得，逃避公安机关打击，梁某某通过其女友银行卡...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
...次性借款500万元，吴某将钱直接转入了刘某提供的徐某的账户。“据我们调查，吴某只是实业公司的一名司机，家庭经济状况一般，他一次性出借500万元给公司，这么大一笔钱从何而来？”承办检察官告诉记者，随着调查的深入...……更多
2024-06-26 08:02:00执行款,吴某,公司,实业,法院,自贡市
...地方检察厅最近从法院取得了对前总统文在寅夫妇的金融账户进行追查的扣押搜查令，以调查文在寅夫妇是否在其前女婿徐某涉嫌“入职泰国易斯达航空享有特殊优惠”一案中给予过帮助。△文在寅夫妇（资料图）韩国检方认为...……更多
2024-08-17 18:16:00检方,韩国,夫妇,泰国,徐某,检方
...个“赚钱”的好法子。2019年10月至2022年2月期间，徐某在妻子潘某的帮助下，使用连点器快速自动点击“领取任务”按键，利用系统漏洞复制游戏铜钱45万余次，累计获取游戏中的铜钱912亿余个，后将非法获取的铜钱分批出售给...……更多
2023-12-08 09:31:00金币,漏洞,男子,网络,徐某,铜钱
...行为”。共同民主党发言人表示：“追踪文前总统夫妇的账户后，现在连前总统子女的住所也要搜查，我们对检察机关的无理行为感到愤怒。”发言人还指出：“在总统(尹锡悦)的支持率急剧下降到20%左右的时候，检察机关却像...……更多
2024-08-31 21:26:00在野党,检方,在野,住处,女儿,政治
...文转自：镇江日报本报讯（史辰 翁志娟 张驰川）为筹措毒资满足无底的吸毒欲望，镇江男子陈某虚构办理房屋拆迁需要花钱补办房产证事由，骗取听障人士肖某、王某共计近30万元。此举并没有让他富裕起来，反而犯了罪。陈...……更多
2024-05-23 08:34:00房屋拆迁,残疾人,虚构,残疾,诈骗,男子
...至今没找到实质性证据。况且，不久前文在寅夫妇的银行账户也被冻结了，但依然没有什么突破性的发现。因此，文在寅是否真的受贿，还需要更多证据。有意思的是，这件事非常巧妙地出现在尹锡悦的支持率跌到谷底的时刻。...……更多
2024-09-14 19:17:00青瓦,青瓦台,女儿,韩国,检方,徐某
...叶后多次向他人售卖获利还通过虚拟币交易方式“洗白”毒资罪上加罪近日安徽省安庆市大观区检察院成功办理一起“贩毒+洗钱”案件被告人最终被法院判处三年以上有期徒刑和罚金案例再现王某某、陈某某通过他人了解到种...……更多
2023-12-09 18:50:00大观区,安庆,贩毒,检察院,大观,检察
...），按照出资刘某分得15颗。后刘某向他人贩卖5颗，所获毒资1750元均由谢某保管，未卖出的部分电子烟弹被二人吸食。2023年10月11日凌晨，刘某在向他人贩卖“上头”电子烟时被公安机关现场抓获。在办理刘某等人涉嫌贩卖毒品...……更多
2024-04-23 07:39:00手镯,夫妇,丈夫,帮助,电子,刘某
...母亲贩毒使用结果铁窗泪的吴某这回又来一位替父亲存涉毒资金的陈某陈某到案后狡辩道“我帮爸爸存钱，也不行？”事实真如陈某所言？湖南省邵东市检察院对其展开了侦查……案件详情2020年6月23日凌晨，陈某仁(因犯贩卖毒...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...搜查了文多惠的住所，希望弄清文在寅在担任总统期间与妻子一道向文多惠一家提供过多少经济帮助。2018年，韩国易斯达航空公司创始人李相稷被任命为韩国中小风险企业振兴公团理事长之后，徐某受聘成为泰国易斯达航空公...……更多
2024-09-02 15:30:00检方,前夫,住所,女儿,徐某,泰国
...金代管公证，由徐某将赡养费存入公证处开设的资金代管账户内，公证处再定时向雷婆婆发放赡养费。最终，雷婆婆与子女就赡养费达成一致意见，这起纠纷圆满落幕。“很多案件可能判决更省事，却不能彻底解决矛盾，只要有...……更多
2024-03-26 06:22:00为民,和事佬,婆婆,徐某,赡养,赡养费
...女性后实施强奸、强制猥亵等犯罪。2021年4月26日，21岁的徐某通过境外网络聊天工具与王某取得联系，经其介绍从境外购买了10支咪达唑仑注射液，该注射液在入境时被海关查获。同年9月4日，徐某又从王某处购买了咪达唑仑片...……更多
2024-06-25 11:52:00徒刑,多名,男子,药品,女性,王某
...北咸宁市人民检察院的检察听证室内，陈某拿着手机扫描徐某的收款码，把一笔款项转账过去，双方持续两年的矛盾，也在这一刻得到化解。10月28日，承办检察官介绍，2021年，徐某在陈某处务工，双方约定如果发生不及时支付...……更多
2023-10-28 18:05:00民事纠纷,检方,和解,纠纷,陈某,徐某
更多关于社会的资讯：
编者按：购买黄金寄送到指定地点能“发财”？限量发售的纪念版“谷子”也有“优惠”购买渠道？又是什么时候，你的“总经理”却不是真的总经理
2025-01-02 19:39:00
齐鲁晚报·齐鲁壹点 李殷婷1月2日下午，山东省政府举行政策例行吹风会，解读《2025年促进经济稳健向好、进中提质政策清单》
2025-01-02 19:43:00
儒家经典《论语》中，关于“志气”的讨论体现了孔子对于个人意志和志向的重视，这也是超越了时代局限和个体差异的重要人生课题
2025-01-02 19:43:00
主题一 阅读＋实践一、亲子图书管理员活动内容：该活动是面向中小学生的图书馆亲子志愿服务类实践活动，以家庭为单位进行报名
2025-01-02 19:44:00
本文转自：人民网-云南频道人民网记者 刘怡“我的车开到水里了！”“现在水流很大，车已经熄火了！”“我实在没有办法了！”近日云南省大姚县公安局110报警电话里传来一阵焦急的声音一名
2025-01-02 19:44:00
大众网记者 刘陶然 通讯员 肖培彪 菏泽报道在2024年年终决算期间，定陶农商银行强化科技支撑，严阵以待，紧密围绕各关键环节
2025-01-02 19:45:00
大众网记者 王文文 通讯员 赵杰 菏泽报道近日，牡丹区李村镇卫生院外科团队因成功切除了患者的腱鞘囊肿而收获了患者及家属赠送的锦旗
2025-01-02 19:47:00
极目新闻记者 袁超一通讯员 蔡蕾为博女主播欢心，“榜一大哥”委托专业代刷赊账打赏。一腔热情后，该男子也因实力不允许翻脸不认赊账代刷费用
2025-01-02 20:02:00
今天(2日)，国家药监局通过优先审评审批程序附条件批准我国首款干细胞治疗药品艾米迈托赛注射液上市，用于治疗14岁以上消化道受累为主的激素治疗失败的急性移植物抗宿主病(aGVHD)
2025-01-02 20:03:00
央视网消息：刚刚过去的2024年，围绕“稳楼市”，一系列政策组合拳持续发力，特别是十月份以来，市场与政策共振，出现了许多积极变化
2025-01-02 20:03:00
任何一个行业的良性发展，都离不开那些“敢说话”的引领者，汽车行业也是如此。近几年，中国汽车行业发展迅速，自主品牌面对市场变革展现出的积极态度令人满意
2025-01-02 20:03:00
眼下，借助即将召开的亚冬会，各地冰雪旅游消费热度不断攀升。今年元旦至春节期间，北京将推出115项冰雪活动，涵盖景区、雪场
2025-01-02 20:03:00
虽然拄着双拐，29岁的河北邯郸青年王辉却行走如风。“可能在别人眼中，有很多事残疾人做不了，比如攀登高山，但我不想给自己设限
2025-01-02 20:09:00
黄彦钧是重庆交通大学的大三大学生，同时，他也是活跃在社交平台的战术装备领域的网络大V。因亲手设计制作了机器外骨骼、战术背心
2025-01-02 20:09:00
江西手机报讯(陈艳玲) 岁末寒冬，凛冽的寒风肆虐，却有一群孩子顶着刺骨的寒风，徒步5公里前往学校。他们或因家庭变故，或因自身疾病
2025-01-02 20:13:00