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...月，办案人员辗转3个省市的11个市县，查获毒品3公斤、毒资96万元，扣押涉案车辆3辆，全链条斩断一条从边境通往四川泸州、重庆的毒品贩运通道。今年5月初，泸县公安禁毒部门在工作中发现，无正当职业且为吸毒前科人员的...……更多
2023-12-22 07:25:00泸县,毒品,通道,西双版纳,毒品,专案组
...修复保证金及赔偿金汇入山东省济南市齐鲁公证处的提存账户。这是山东省内首笔公益诉讼赔偿保证金公证提存案件。被告单位济南某养殖有限公司因犯污染环境罪一案，于2023年6月9日被济南市高新技术产业开发区人民检察院提...……更多
2023-10-08 14:01:00公证,齐鲁,公证处,山东,保证金,诉讼
...时感到十分冤枉。随后，张女士发现自己交通出行、银行账户受到一些限制，才知道自己被列为失信被执行人，于是她向江北区法院申请再审，但被法院裁定驳回。2020年12月14日，张女士来到江北区检察院寻求帮助。破解难题追...……更多
2023-12-07 06:57:00赌债,前夫,刘某,江北区,债务,高某
...次收到钱后，杨某都会在刘某的要求下，把钱款转到指定账户。在明知刘某提供转账资金系诈骗钱款的情况下，杨某使用自己、朋友、亲属名下银行卡、微信等账户帮助转账，甚至有一次，杨某在帮助刘某提取现金后，还通过银...……更多
2024-05-07 20:18:00骗子,女子,杨某,刘某,静安区,静安
...出撤销婚姻登记的检察建议。这一刻，牟某某等了五年。妻子到底叫什么？今年3月，经多次尝试仍解除婚姻关系无果的牟某某来到检察院寻求帮助，希望检察院帮助他解除婚姻关系。“20多年前，我老婆结婚登记用的身份证是杨...……更多
2023-10-17 20:32:00杨某,妻子,多年,结婚,还是,杨某
...直到11月18日被公安机关抓获归案。通过对两名“卡农”账户进行案件串并侦查，公安机关查明蔡立等人操控的银行账户共流入资金1000万元，其中400余万元来自全国各地被电信网络诈骗的80名被害人。2023年3月23日，公安机关将该...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...就是我们的利润。”余某交代说。因用来接收玩家赌资的账户经常会被冻结，余某除了将自己的银行卡、微信、支付宝等账户用于“A商行”工作室运营外，还向其工作室成员、亲戚朋友等借了数十个银行卡账户。
经查，在到案...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...刑。其间，赖某还将变卖1套房产的钱款直接转入其母亲账户，以其母亲名义另外购买1套房产。赖某的经济状况良好，日常生活条件优越，有轿车一辆，甚至有能力向他人出借150万元的资金。根据最高人民法院《关于执行案件立...……更多
2024-03-25 10:03:00罚金,男子,罗湖区,罗湖,检察院,人民检察院
...用父母手机号，在某短视频App注册发布了一些生活视频。徐某看到视频后，利用App私信功能和女孩取得联系，逐步骗取信任后拿到女孩的裸照，并预谋进一步实施犯罪行为，关键时刻警方接到报案。余杭区检察院检察官在案件办...……更多
2024-01-22 02:02:00民心,检察,余杭,余杭区,检察院,随迁
...，加处罚款3.1万元，合计6.2万元。法院准予执行后，赵某账户内的4080元被扣划，剩余5.7万余元罚款未执行到位。2023年11月，赵某向检察机关申请监督。“我这些年身体不好，劳动能力差，当时没收了我的药物，我的投入全没了...……更多
2024-04-03 07:24:00检察官,检察,争议,赵某,卫健,十堰市
...时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执法联动、信息共享、协作办案、定期会商、线索移送和反馈、联合风险提示等全方位协调配合机...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...款项用于偿还债务、个人消费等。2022年9月30日，黄浦区检察院以涉嫌合同诈骗罪对被告人陈某提起公诉。……更多
2022-12-16 18:18刘德华,谭咏麟,后人,蒸发,演唱会
...深信不疑，他在2020年6月至2021年8月期间分别以建立社保账户、缴纳社保金额、操作转让工龄、支付好处费等原因给余某某打款11万余元。
马某的妻子王某因社保缴纳时间不足也不能按时退休，余某某称可以将她的社保往前补十...……更多
2023-10-30 16:10:00养老,社保,夫妻,马某,社保,养老
...多达19人，被骗资金共计227.5161万元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求，犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结，因此，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...通，将和解协议及时移交，便于解除对老刘的消费限制及账户冻结，保障后续抚养费的按时支付。“希望小刘可以像别的孩子一样健康快乐成长。”老刘表示要努力工作，去多承担一些孩子成长过程中的费用。 ……更多
2023-01-12 06:06:00积怨,和解,双方,老刘,抚养费,小刘
...，小燕的第一期国家司法救助金汇入了其监护人李奶奶的账户中。2022年5月9日，犯罪嫌疑人蔡某驾驶电动三轮车逆向行驶，撞倒了李奶奶的儿子刘某，刘某经抢救无效死亡。2023年8月，案件被移送至清江浦区检察院审查起诉。不...……更多
2024-03-28 07:40:00救助金,司法,救助金,检察,刘某,清江
...房额外收费属违约，消费者请求解约获支持【基本案情】徐某系某健身房会员，其花费数万元购买了健身课程，消费课程期间，健身房股东由蔡某变更为刘某。后徐某到店健身时，健身房不认可徐某会员身份，要求徐某额外支付...……更多
2024-03-15 13:07:00消费维权,江苏,典型案例,全省,法院,典型
...分”属违法犯罪行为的情况下，仍将自己名下的3个银行账户及手机、身份证上线“跑分”。目前，阳高县公安局依法对王某伟采取了刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 ……更多
2023-01-07 07:23:00大同市,谐社会,大同,平安,警方,违法
...其在支付宝上发起收款，而后宣称理赔款已经汇至其银行账户。叶某某查看银行账户发现赔款并未到账，询问对方时对方解释说叶某某提供的是企业账户，无法进行汇款，要求叶某某打开手机银行APP，通过手机银行内的账户安全...……更多
2023-10-09 09:54:00理赔,骗局,航班,账户,银行,对方
...打掉了以中科创法定代表人张伟为首的涉黑犯罪集团。经检察机关批准，张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪，以及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非...……更多
2023-11-03 16:49:00深圳,名表,富豪,保护伞,成百,保安
夫妻俩心生间隙，丈夫疑心妻子出轨，通过欺骗方式获得其暂住地地址并前往，在密闭房间内用铁锤将妻子砸成重伤二级。犯罪事实清晰，但究竟是故意伤害还是蓄意行凶杀人？嫌疑人以醉酒为由三缄其口，被害人因脑部重伤...……更多
2023-12-27 22:35:00铁锤,被害人,头部,妻子,丈夫,铁锤
...步核实相关情况，检察官通过查询谷丽、胡强的相关银行账户，发现在二人发生诉讼前，胡强通过银行账户多次向谷丽账户转钱，用于购买房屋及装修、缴纳物业费、日常支出等，谷丽在申请执行后反而向胡强转钱，让其偿还信...……更多
2024-04-02 07:24:00官司,代价,检察,尉氏,租赁处,诉讼
...过手机银行转账,将借款5万元转至小杰的妻子小雯某银行账户；当日下午,小杰向小吴返还借款1万元。次日,小杰向小吴出具借条一份:今向小吴借款4万元整,用于资金周转,指定收款账户为小雯的银行账户；并承诺一周内归还全部借...……更多
2023-12-29 19:01:00妻子,账户,丈夫,责任,小杰,小吴
...自然人提供本人有效身份证件）和交付拍卖保证金至指定账户（保证金须于2024年1月29日16时前到帐）。竞买人须在办理登记手续时根据拍卖人要求同步完成网站注册和实名认证。3、保证金账户信息如下：账户名：上海国际商品...……更多
2023-12-15 17:36:00金融机构,上海,年第,机构,金融,拍卖
...的账号、密码，解除劳动合同之后利用职权便利登录公司账户给自己缴纳社会保险的行为，这些行为均严重违反该公司规章制度，属于严重失职，不服从管理，且给公司利益造成了损害，因此，公司与其解除劳动合同属于合法解...……更多
2023-01-09 00:10:00专员,工资,人事,李冰,公司,劳动
本文转自：检察日报最高人民检察院检察长应勇指出，民事检察要提高履职能力、加大办案力度，更好适应人民群众日益增长的民事司法需求。进入新时代，要想实现民事检察工作高质量发展，充分发挥民事检察在推动中国式...……更多
2023-10-18 06:52:00职权,检察,高质量,监督,发展,工作
本文转自：邵阳日报我家有个“压岁钱账户”，这个账户不仅日积月累地聚集了长辈们对儿子的爱心，并专款专用，扶持着儿子从幼儿园走进了高中学堂。儿子出生后的第一个春节，儿子的爷爷、奶奶、叔叔、婶子们给了他不...……更多
2024-02-18 11:59:00压岁钱,账户,压岁钱,儿子,账户,妻子
...饰隐瞒贩卖毒品所得，利用其亲属社交账户、银行卡转移毒资，民警在焦金龙“零口供”的情况下，夯实证据基础，查清全案事实，精准指控犯罪。石嘴山中院经审理查明，自2013年起，上诉人刘立宁多次雇佣上诉人焦金龙等人...……更多
2024-04-24 03:22:00二审,主犯,宁夏,势力,金龙,立宁
...，邓德元的家里没有一件制服。但他回家一说话一喘气，妻子就知道他今天又“出活了”。做法医之前，李富瑶从来不抽烟。直到踏上工作岗位，他才知道老师们为何会在解剖结束后吸一根烟。尸臭可以轻易钻到任何一个缝隙：...……更多
2024-01-10 09:32:00黄浦江,黄浦,水警,江面,逝者,法医
...银行柜员的陈伊乐（化名），利用银行系统漏洞，在多个账户中虚存566万余元后，疯狂取现398万元。随后，她通过面部整容、藏匿赃款、虚构身份等手段逃避抓捕，在外地心安理得地过起了日子。25年后，当抓捕她的公安干警喊...……更多
2023-01-19 06:47:00柜员,年前,银行,乐清市,乐清,检察
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一辆辆新能源汽车从发车点飞驰而出，在拉力赛道上驰骋开去。8月16日，2024中国新能源汽车拉力锦标赛·湖南站在湘潭市吉利汽车湘潭制造基地开幕
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