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本文转自：检察日报利用妻子账户“洗白”毒资上海黄浦：一起涉毒“自洗钱”案获判一贩毒人员为了掩饰、隐瞒犯罪所得，利用他人账户收取毒资后转入自己账户，这一行为是否构成洗钱罪呢？上海市黄浦区检察院在审理一...……更多
2023-01-10 05:21:00毒资,账户,妻子,徐某,检察,黄浦
...现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信息、深挖案件事实，对一起...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
本文转自：正义网“为了省一点钱,结果账户都被冻结,我们以后一定吸取教训不会再上这样的当了……”10月13日,浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访,发现企业电力账户已经解冻,公司恢复了正常经营。徐某经营着一...……更多
2023-11-21 09:50:00电费,企业,电费,陈某,诸暨,账户
...毒品时和购毒人员通过上述微信联系，用关联收款码收取毒资，将累计毒资不定期提现到银行卡后取现使用。承办检察官在审查该案时仔细审查马某甲贩卖毒品所用微信账户及银行账单，梳理资金进项及数额，核查出近一年期间...……更多
2024-04-08 03:19:00贩毒,首例,全省,马某,毒品,城东区
12月4日上午，全国妇联发布了第五届“依法维护妇女儿童权益十大案例”。这十个案例有针对性回应了人民群众关心的家暴、婚姻家庭关系、女职工劳动保护等妇女儿童权益保护方面的问题。十大案例中，有一个案例是家暴救...……更多
2023-12-16 09:43:00三根,救助金,肋骨,司法,妻子,桂花
...女，由于腰椎受过伤无法从事重体力工作，自2010年起与妻子一起从事危化品槽罐车运输，老周开车，妻子做押运员。眼看着儿女渐渐长大，上学、生活的负担越来越大，这让老周夫妇终日愁眉苦脸。一次货车停车休息时，有人...……更多
2023-12-12 07:06:00槽罐,车里,老周,戴某,海盐县,检察
...准备好他们的征信报告及身份证，为其开设上海的公积金账户，并缴纳一年公积金。此外，张某还为“白户”准备好一套完整的个人信息和新的手机卡号，当作银行信用卡的申领材料，而这份信息除了姓名和身份证号，其余全都...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...给某贸易有限公司。2018年至2019年，王汉、王敬等4人名下账户转账记录多达上百笔。因逾期还款，王汉被银行起诉至法院。法院缺席判决贷款人王汉偿还银行贷款25万元和逾期利息，王敬等家人作为担保人对该笔债务承担连带清...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
...”币与人民币的即时兑换率转换成法定货币，转存至银行账户。办案检察官在对大量电子证据进行调查甄别后，将犯罪嫌疑人辩解和供述、证人证言与网络电子数据梳理形成了完整的证据链条，彻底查清三名犯罪嫌疑人非法架设...……更多
2024-04-09 10:15:00男子,计算机,数据,系统,信息,李某
...民银行大庆市中心支行反洗钱科密切配合，围绕梁某某涉毒资金开展工作。经查2021年6月，梁某某在哈尔滨市道外区一小区附近，将300克冰毒贩卖给杨某某。为掩饰其贩卖毒品所得，逃避公安机关打击，梁某某通过其女友银行卡...……更多
2023-11-03 23:13:00大庆市公安局,大庆,成功,大庆,大庆市,犯罪
...个“赚钱”的好法子。2019年10月至2022年2月期间，徐某在妻子潘某的帮助下，使用连点器快速自动点击“领取任务”按键，利用系统漏洞复制游戏铜钱45万余次，累计获取游戏中的铜钱912亿余个，后将非法获取的铜钱分批出售给...……更多
2023-12-08 09:31:00金币,漏洞,男子,网络,徐某,铜钱
...叶后多次向他人售卖获利还通过虚拟币交易方式“洗白”毒资罪上加罪近日安徽省安庆市大观区检察院成功办理一起“贩毒+洗钱”案件被告人最终被法院判处三年以上有期徒刑和罚金案例再现王某某、陈某某通过他人了解到种...……更多
2023-12-09 18:50:00大观区,安庆,贩毒,检察院,大观,检察
...母亲贩毒使用结果铁窗泪的吴某这回又来一位替父亲存涉毒资金的陈某陈某到案后狡辩道“我帮爸爸存钱，也不行？”事实真如陈某所言？湖南省邵东市检察院对其展开了侦查……案件详情2020年6月23日凌晨，陈某仁(因犯贩卖毒...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...金代管公证，由徐某将赡养费存入公证处开设的资金代管账户内，公证处再定时向雷婆婆发放赡养费。最终，雷婆婆与子女就赡养费达成一致意见，这起纠纷圆满落幕。“很多案件可能判决更省事，却不能彻底解决矛盾，只要有...……更多
2024-03-26 06:22:00为民,和事佬,婆婆,徐某,赡养,赡养费
...北咸宁市人民检察院的检察听证室内，陈某拿着手机扫描徐某的收款码，把一笔款项转账过去，双方持续两年的矛盾，也在这一刻得到化解。10月28日，承办检察官介绍，2021年，徐某在陈某处务工，双方约定如果发生不及时支付...……更多
2023-10-28 18:05:00民事纠纷,检方,和解,纠纷,陈某,徐某
...汽车撞伤。经交管部门勘查认定，诱发这起事故的第三方徐某也对事故负同等责任。2016年12月，江北区法院判处徐某赔偿钱某因交通事故造成的损失25万余元。由于徐某怠于履行相关义务，钱某向法院申请强制执行，后法院依法...……更多
2023-01-06 06:51:00感谢信,背后,监督,故事,数据,徐某
...日早上，刚外出回到家中的张老伯发现手机不见了，便用妻子的手机拨打自己的电话号码尝试寻找。“当时接电话的是一个男子，他说他是派出所的民警，捡到我的手机，我就相信了。”张老伯报案时回忆：“对方说要核实信息...……更多
2023-12-27 05:25:00转账,密码,手机,韩某,老伯,密码
...很可能就是‘刷’出来的虚假点评。”刷单团伙注册大量账户，经测算，已累计刷单20余万次在对黄某的调查中，办案民警注意到，除了一般“刷手”外，她接来的大量“订单”都下给了两个“刷单工作室”。随着警方继续侦查...……更多
2023-01-17 05:26:00法治聚焦,法治,好评,虚假,黄某,上海
...接”平台纳入电子政务建设规划。镇平县某村党支部书记徐某,在没有办理采伐许可证的情况下,因种香菇需要将其承包林地上的树木砍伐使用,获利2000元。今年4月5日,县林业部门发现徐某违法犯罪线索,在“三法衔接”大数据平台...……更多
2023-10-11 09:17:00三法,镇平,河南,流程,监督,三法
...结识5名女子并确立恋爱关系，以各种理由诈骗43万余元。徐某建立“人设”。本文图均为 徐汇区检察院 供图1月15日，澎湃新闻记者从上海市徐汇区人民检察院（以下简称“徐汇区检察院”）获悉，日前，经该院提起公诉，徐汇...……更多
2024-01-15 16:08:00二代,报警,男友,女友,女子,徐某
...官介绍，冲突发生在2022年11月的一个上午，正在家干活的徐某某接到当地村干部向某某的电话，向某某称其二爹徐某甲阻碍村里道路施工，希望徐某某可以帮忙劝阻。徐某某到达施工现场后对徐某甲进行劝说，因徐某甲不听劝阻...……更多
2023-12-16 09:54:00叔侄,检方,握手言和,矛盾,检察,检察官
本文转自：检察日报【上海市黄浦区检察院】为“宜商黄浦”制定检察行动方案本报讯（记者江苏烨通讯员司南轩）近日，上海市黄浦区检察院立足打造“宜商黄浦”目标，出台《关于高质量履职服务保障“宜商黄浦”检察行...……更多
2023-12-31 07:24:00黄浦,检察,行动,方案,黄浦,检察
...官单强依法介入，对事实认定、取证标准、行为性质、涉毒资产查扣等内容，与侦查人员展开热烈讨论。办案过程中，单强重点围绕快递记录、微信转账记录、聊天记录等电子数据勘查等方面列明了17条侦查事项；通过对600余条...……更多
2023-12-03 07:25:00执法,检察,协作,日照市,日照,办公室
...察官第一时间赴现场调查。经查，自2006年起，私营业主徐某租用京杭大运河河道管控范围内200亩滩地，实际占用357亩。2009年，徐某注册成立生态园，在滩地养殖畜禽、种植苗木。生态园内，妨碍行洪安全的鸡舍、羊圈等建筑物...……更多
2024-01-18 07:25:00生态园,大运,生态,生态园,广陵区,检察
...文转自：人民日报客户端巨云鹏记者从上海市黄浦区人民检察院获悉，近日，在该院制发的检察建议监督下，两家擅自砍伐上海外滩观光平台旁树木的企业，在相应区域补种了7棵香樟树，并对损坏的绿化景观进行了整体优化修...……更多
2024-03-15 18:57:00外滩,检察官,被告,检察,餐厅,黄浦
...们老板在微信群里说有一笔很重要的款让我赶快转到指定账户去。”该公司财务人员徐某在电话中焦急地说，“我想了一夜觉得好像是被骗了，所以赶紧报警了”。由于涉案金额巨大，情况十分紧急，特别是受害人前一天已转款...……更多
2023-12-06 19:11:00西安市公安局,竞速,犯罪分子,西安,分局,新区
...,于某被人引导刷单并下载涉诈App,先后向诈骗分子指定的账户转账10万余元。事发当天,于某向对方讨要这些钱,对方却拉黑了于某。于某知道自己被骗,觉得无法向家中交代,选择了轻生。刘某当即报了警。得知此事后,岱岳区检察院...……更多
2023-10-18 07:52:00积蓄,检察,依法,全力,犯罪,同时
...会儿，7棵高大的香樟树被砍伐并清运。11月9日，黄浦区检察院公益检察室收到市民投诉，根据市民提供的视频照片，检察官很快找到了案发地点，并发现原本高大的香樟树，现仅剩几个被砍伐后的矮小树桩。经调查，外滩一家...……更多
2024-03-13 11:58:00外滩,香樟树,香樟,上海,餐厅,黄浦
...、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案...……更多
2023-12-27 11:37:00外汇局,最高检,典型案例,涉外,外汇,违法
...会将文件发给刘某，再根据指示把一部分的钱打到不同的账户，剩余的钱则由三人按比例进行分成。由于盗版的小说中包括了《庆余年》《琅琊榜》《鬼吹灯》《盗墓笔记》等热门作品，杜某等人的收益非常可观。这些App的服务...……更多
2024-02-29 06:01:00豪宅,人员,杜某,刘某,徐某,田某
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