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...罚信息公开表显示，日前，工商银行上海分行因四项违法违规行为，被国家金融监督管理总局上海监管局罚款340万元。该行的主要违法违规事实包括：流动资金贷款管理严重不审慎，贷款资金最终流入资本市场；流动资金贷款管...……更多
2024-07-22 22:32:00罚单,工商银行上海分行,上海,审慎,资金,分行
...领域协作、多层次贯通的责任体系，及时发现和惩处违法违规行为，净化辖内金融生态环境。深入开展不法贷款中介专项治理行动。成立由局主要负责同志担任组长的专项治理行动领导小组，联动省检察院、网信办、市场监管局...……更多
2023-10-24 13:37:00金融,广东,风险,能力,市场,监管
...上海银行（601229.SH）南通分行因存贷挂钩等3项主要违法违规事实被罚款95万元。国家金融监督管理总局南通监管分局12月20日披露的行政处罚信息公开表显示，上海银行南通分行被罚款95万元，主要违法违规事实有：存贷挂钩；信...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...显示，上海奉贤浦发村镇银行股份有限公司存在如下违法违规事实：个人消费贷款贷后管理不到位，贷款资金违规流入股市；流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则；未按规定报送EAST数据；未按规定报送1104统计报表。国家金...……更多
2024-07-08 11:27:00浦发银行,奉贤,子公,银行,村镇,子公司
...公司监管职能的机构，开展非现场监管、现场检查、违法违规行为查处等监管工作。
第七条【总局及派出机构职责】 国家金融监督管理总局负责制定小额贷款公司监管规则，对地方政府承担小额贷款公司监管职能的机构进行业...……更多
2024-08-23 19:32:00小额,监督管理,总局,监管,监督,意见
...一季度业绩表现尚可，但江苏银行（600919.SH）屡屡出现的违规被罚，却也体现出该行在合规层面存在的不少问题。更长时间来看，江苏银行的业绩增速也逐渐下滑。近几个月接连被罚，支行副行长被终身禁止4月30日，国家金融监...……更多
2024-05-14 11:07:00江苏,增速,行长,支行,终身,业绩
...关责任人受罚。值得关注的是，在此轮处罚中，贷款业务违规再次成为银行受罚的“重灾区”，其中交通银行湖北省分行行长等多人对该行“贷款三查不尽职形成重大损失”事项负有责任而被处罚。业内人士指出，银行贷款业务...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...政处罚，因对大家财产保险有限责任公司阳泉中心支公司违规办理车险业务负有直接责任，做出警告并处罚款5000元的决定。 ……更多
2023-12-01 10:11:00阳泉,财险,车险,分局,违规,处罚
...行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同日被披露的还有邮储银行浙江省分行，因个人贷款资金违规挪用入股市等，被罚645万元。记者注意到，2024年以来，多家银行因贷款业务、内控管...……更多
2024-01-10 07:53:00进一,态势,业内人士,监管,业内,人士
...机制，做到同责共担、同题共答、同向发力，确保监管无死角、无盲区、无例外。主要包括：一是中央金融管理部门对各自监管领域分兵把守，既要管“有照违章”，更要管“无照驾驶”。二是行业主管部门在职责范围内防范和...……更多
2023-12-03 19:18:00长牙,云泽,重磅,金融,监管,风险
...融监督管理总局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因违规以所有权存在瑕疵的资产作为租赁物，国家金融监督管理总局湖北监管局对航天科工金融租赁有限公司罚款30万元。对时任航天科工金融租赁有限公司业务部高级客户...……更多
2024-02-27 16:48:00科工,金融租赁,租赁,瑕疵,航天,违规
...；虚假压降融资类信托；投后管理不尽职，导致信托资金违规流入禁止性领域；违规开展政信业务；违规汇集员工及其亲属资金设立虚假家族信托；虚设财产权信托弥补其他项目收益；违规开展通道业务；项目发行中未充分向投...……更多
2024-06-14 21:23:00国通,缘由,信托,资产,风险,信托
...局披露的罚单显示，中国工商银行上海市分行因四项违法违规行为，被罚款合计1050万元。上海金融监管局作出处罚的时间为2024年7月10日。具体来看，工行上海市分行的违法违规事实包括：1.理财资金投向结构化债券业务风险管...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局江苏监管局行政处罚信息公开表显示，因违反存款计结息规则吸收存款；统一授信管理不到位；互联网贷款授信额度超过监管限额；关联交易未按规定审批；银票业务保证金来源审...……更多
2024-08-22 09:14:00江苏,万余,违规,银行,苏宁,江苏
...公司总经理何树良予以警告并处罚款4万元。其主要违法违规事实是对长安责任保险股份有限公司临沂中心支公司编制虚假财务资料负有责任。 ……更多
2024-08-18 20:55:00临沂,责任保险,长安,支公司,编制,虚假
...查不尽职、贷款资金支付管理不合规、贷后管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贴现资金管理不到位，国家金融监督管理总局吉林监管局对中国光大银行股份有限公司长春分行进行罚款420万元处罚。因贷前调查不...……更多
2024-01-05 11:03:00光大银行,失职,处罚,多人,银行,管理
...保险股份有限公司）和中邮人寿保险股份有限公司因违法违规受罚。其中，新华保险因未按照规定使用经备案的保险条款、未按照规定使用经备案的保险费率，被处罚款80万元。时任新华保险公司运营管理部副总经理（主持工作...……更多
2023-12-26 11:57:00新华,人寿,违规,个人,人寿,新华
...管理总局眉山监管局行政处罚信息公开表显示，因业务员违规销售非保险金融产品，对泰康人寿保险有限责任公司四川眉山中心支公司进行警告并罚款1万元处罚。因违规销售非保险金融产品，对该支公司收展一区个人保险代理...……更多
2024-05-23 13:16:00泰康,眉山,金融产品,支公司,人寿,业务员
...维。有序推进财务公司风险化解处置，坚决惩治重大违法违规行为，严肃市场纪律，维护社会稳定，守住不发生系统性金融风险底线。
二、坚守特色化功能定位（三）坚持内部金融服务属性。财务公司应当坚守主责主业，紧密...……更多
2024-04-29 21:19:00企业集团,总局,监管,财务,指导,金融
...管局发布行政处罚信息公开表，因非现场监管数据错报；违规发放贷款偿还本行银行承兑汇票垫款和解付款，掩盖不良资产；个人消费贷违规流入地产领域，对湖北天门农村商业银行股份有限公司进行罚款85万元处罚。以上做出...……更多
2024-02-27 13:24:00湖北,天门,处罚,商行,金融,国家
...银行厦门市分行因信用卡汽车分期业务调查不尽职等3项违规，被罚款130万元；同一天另有罚单显示，中国银行辽源分行也因违法违规事项被罚款30万元。证券之星注意到，下半年以来，中国银行受到处罚次数激增，除了7月份接...……更多
2024-08-05 17:21:00中国银行,罚单,中国,银行,中国银行,中国
...社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规行为一律秉承“零容忍”态度。近年来，一些银行在追求利润增长的过程中，忽视了风险防范和内部管理，违规行为时有发生，特别是违法放贷屡禁不止。这不仅给银...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...显示，阆中融兴村镇银行有限责任公司存在以下主要违法违规事实：未有效开展贷款“三查”，未持续审慎监控贷款风险，导致贷款资金被挪用。国家金融监督管理总局南充监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第...……更多
2024-09-04 18:07:00兴村,阆中,哈尔,银行,哈尔滨,股东
...鈊渝金融租赁股份有限公司业务三部总经理）为上述违法违规行为的相关责任人。国家金融监督管理总局重庆监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条，对重庆鈊渝金融租赁股份有...……更多
2024-06-17 15:35:00子公,重庆,子公司,违规,控股,银行
...信息公开表，因重大关联交易未按照监管要求进行审批；违规向房地产业发放社团贷款，对昆明市盘龙区农村信用合作联社进行罚款120万元处罚。因对重大关联交易未按照监管要求进行审批事项负有责任，对时任昆明市盘龙区农...……更多
2024-02-27 11:02:00盘龙区,农信社,农信,盘龙,昆明,社团
...信息公开表显示，因贷后管理不到位；内部控制不到位；违规收取手续费，对中国银行股份有限公司无锡分行进行罚款100万元处罚。因对内部控制不到位事项负有责任，对时任无锡分行贸易金融部副主任丁莉进行警告并处罚款5.5...……更多
2024-06-20 11:07:00中国银行,无锡,手续费,分行,中国,违规
...1万元、0.2万元。这些处罚都反映了监管部门对保险行业违规行为的严格监管和处罚力度。对于保险公司来说，合规经营是其稳健发展的基础，必须严格遵守相关法律法规和监管要求，加强内部管理，规范业务流程，确保业务合...……更多
2024-05-20 18:22:00罚单,中国,虚假,年来,财务,数据
...户综合融资成本的评估，部分助贷机构直接向借款人收取违规收取费用、捆绑销售等，导致借款人利益受损。此外，助贷业务中部分互联网平台对贷款人的信息安全保护不到位，滥用客户信用信息，违规催收等严重侵害客户权益...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
...从事银行业工作处罚。因对李军案件业内案件迟报的违法违规行为负有直接管理责任，国家金融监督管理总局本溪监管分局对时任农行本溪分行内控与法律合规部督导员黎振书进行警告处罚。作出处罚决定的日期为：2024年03月05...……更多
2024-03-08 10:51:00李军,本溪,诈骗罪,判决,分行,诈骗
...西监管局行政处罚信息公开表显示，因贷款审查不尽职、违规发放委托贷款，对太原农村商业银行股份有限公司被山西监管局进行罚款60万元处罚。因对贷款审查不尽职事项负有责任，对时任太原市城区农村信用合作联社小微金...……更多
2024-05-14 13:54:00太原,违规,委托,商行,太原,处罚
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