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...于股市；贷后检查不到位，个人信贷资金被挪用于购房；违规办理无真实贸易背景的票据业务；员工合规管理欠缺，多项违规行为，国家金融监督管理总局浙江监管局对台州银行杭州分行罚款185万元处罚。 ……更多
2024-01-03 13:50:00台州,杭州,分行,违规,处罚,资格
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月04日，因违规发放贷款，国家金融监督管理总局吕梁监管分局对山西孝义农村商业银行股份有限公司兑镇支行罚款30万元处罚。对时任孝义农村信用合作联社兑镇信用社主任任永东和王剑...……更多
2024-01-05 11:10:00孝义,山西,支行,违规,处罚,商行
...金融监督管理总局披露的罚单显示，中国银行因9项违法违规事实，被罚款430万元。金融监管总局作出处罚的时间为2023年12月28日。具体来看，中国银行的主要违法违规事实包括：一、部分重要信息系统识别不全面，灾备建设和灾...……更多
2024-01-05 21:25:00突发事件,突发,事件,系统,信息,信息
...不真实和以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款等13个违规事项，中信银行被罚没收违法所得33.6677万元，罚款2190万元，合计2223.6677万元。而之所以中信银行领到重罚，这和孙德顺有很大关系。2022年1月18日晚，五集电视专题片...……更多
2023-11-15 11:32:00巨贪,罚单,金融,中信银行,中信,孙德
4月15日，国家金融监管总局黄山监管分局发布的行政处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司黄山市分行因违规发放项目贷款的违法违规行为被黄山监管分局罚款200万元，处罚决定的日期为2023年11月27日。 ……更多
2024-04-18 15:39:00建设银行,分行,违规,银行,项目,建设
东方资讯消息，2024年04月01日，国家金融监督管理总局辽源监管局发布行政处罚信息公开表，因在客户经营发生重大不利变化情况下发放贷款，对吉林银行股价有限公司辽源分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对...……更多
2024-04-02 10:35:00辽源,吉林,分行,违规,处罚,银行
...；虚增存贷款；与准入名单外的交易对手开展同业业务；违规保管有签章的空白合同，对浙江海盐农村商业银行股份有限公司进行罚款300万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任海盐农商银行百步支行行长富瑜进行警告并处罚...……更多
2024-04-01 11:15:00存贷,海盐,浙江,违规,处罚,商行
...行长）出具文号为温金罚决字〔2023〕8号的行政处罚：因违规投资设立企业；流动资金贷款被用于固定资产投资；同业单一或集团客户的风险暴露超标，做出：对浙江文成北银村镇银行股份有限公司罚款115万元、对毛征辉警告的...……更多
2023-12-07 10:13:00村镇,浙江,行长,违规,处罚,银行
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月19日，因违规向关系人发放信用贷款；违规收取信贷资金受托支付划拨费，国家金融监督管理总局克孜勒苏监管分局对乌恰县农村信用合作联社进行没收违法所得30320.9元,并处罚款55万元...……更多
2023-12-27 10:54:00农信社,农信,乌恰县,乌恰,关系人,违规
东方资讯、含光素问联合消息，2024年01月03日，因虚假列支费用、委托未在本机构进行执业登记的个人开展保险代理业务、开展保险业务未按规定制作并出示客户告知书、未按规定投保职业责任保险或缴存保证金、未按规定建立...……更多
2024-01-04 10:02:00违规,处罚,虚假,费用,吉林,吉林省
...款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看，鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持牌机构整改不到位;违规跨区域开展信贷业务;个贷资金流入限制性领域;信用卡汽车分期业务不规范;数据治理薄弱，监管统计数据差错较多;违...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
东方资讯、含光素问联合消息，2023年11月28日国家金融监督管理总局台州监管分局对温州银行股份有限公司台州温岭支行及王阿明（时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长）出具文号为台金罚决字〔2023〕6号的行政处罚：因...……更多
2023-12-07 10:35:00温岭,台州,支行,违规,处罚,温岭
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月06日，因对华安财产保险股份有限公司云南分公司未按规定使用经备案的保险条款事项负有责任，国家金融监督管理总局云南监管局对周广禹（时任华安财产保险股份有限公司云南分公司...……更多
2023-12-15 13:46:00华安,财险,云南,违规,处罚,负责人
东方资讯消息，2024年04月01日，国家金融监督管理总局新疆监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款资金回流做保证金循环发放贷款，对华夏银行乌鲁木齐分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有直接责任，对时任该分行中...……更多
2024-04-01 11:04:00华夏银行,乌鲁,乌鲁木齐,华夏,分行,违规
...理总局石河子监管分局发布行政处罚信息公开表，因违法违规发放贷款、向不符合借款条件的申请人发放贷款，对新疆石河子交银村镇银行进行罚款70万元处罚。因向不符合借款条件的申请人发放贷款事项负有责任，对时任新疆...……更多
2024-03-01 12:10:00石河子,石河,新疆,村镇,违规,违法
...展风险智能监测分析，增强穿透式监管能力。加大对违法违规行为的惩处力度，前三季度共处罚银行保险机构2978家次，处罚责任人员5512人次，罚没合计63亿元。刘志清表示，下一步，金融监管总局将坚决贯彻落实党中央、国务...……更多
2023-10-20 23:18:00存量,套房,合一,渠道,调整,部分
北京商报讯（记者 李海颜）为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，维护行业秩序，12月11日，国家金融监督管理总局发布《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），向社会公开征求意见。《...……更多
2023-12-11 20:27:00裁量权,处罚,总局,监管,意见,金融
...度，其中一项重要工作就是严厉查处网约车平台公司数据违规行为。“今年以来，我们依托机场、火车北站、火车站等客运站点开展网约车专项执法检查，其中发现四川神州行网约车服务有限公司贵阳分公司先后向22辆网约车派...……更多
2024-02-03 21:20:00贵阳,违规,出行,行为,数据,平台
...公司。经查，众安在线财产保险股份有限公司的主要违法违规事实包括：第一，隐瞒关联关系和关联交易；第二，通过关联方虚假列支费用；第三，通过关联交易监管系统报送的报表存在错报漏报；第四，将保险资金运用形成的...……更多
2024-04-25 16:47:00罚单,众安,关联,财险,关联交易,总局
...融监督管理总局苏州监管局行政处罚信息公开表显示，因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款业务管理不到位，对昆山鹿城村镇银行股份有限公司处罚款60万元。因对个人贷款业务管理不到位负有责任，对时任昆山鹿城...……更多
2024-04-11 11:53:00鹿城,昆山,村镇,信贷,违规,支付
...融监督管理总局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因违规以所有权存在瑕疵的资产作为租赁物，对航天科工金融租赁有限公司进行罚款30万元处罚。以上做出处罚的时期为2024年2月1日。 ……更多
2024-02-27 13:27:00科工,金融租赁,金融,湖北,航天,处罚
...式。对市场准入、重点业务案件等开展后评估确保监管无死角、无盲区、无例外。对投诉问题整改、股权关联交易专项整治，支持经济持续发展，高质量发展督察等开展“回头看”这些举措，要力争做到动态性、完整性和持续性...……更多
2024-01-11 19:07:00王俊,金融,活动,王俊,监管,机构
...局通化监管局发布行政处罚信息公开表，因个人消费贷款违规流入限制性领域，对交通银行股份有限公司通化分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任通化分行风险与授信管理部总经理刘罡、授信审查员王艳霞...……更多
2024-04-25 11:24:00通化,交通银行,个人消费,分行,违规,限制
大连银行因虚假整改等3项主要违法违规事实被罚550万元。国家金融监督管理总局12月29日披露的行政处罚信息公开表显示，大连银行被罚款550万元，主要违法违规事实（案由）有：超监管限定比例对小贷公司发放贷款；违规为房...……更多
2023-12-29 21:53:00大连,监管,比例,银行,公司,大连
北京商报讯（记者 胡永新）2月2日，国家金融监督管理总局黔南分局公布的行政处罚信息显示，中国太平洋财产保险股份有限公司罗甸支公司（以下简称“太保产险罗甸支公司”）因利用保险代理人从事虚构保险中介业务套取...……更多
2024-02-02 20:08:00罗甸,产险,支公司,违规,支公司,罗甸
北京商报讯（记者 胡永新）2月2日，国家金融监督管理总局黔南分局公布的行政处罚信息显示，中国太平洋财产保险股份有限公司独山支公司（以下简称“太保产险独山支公司”）因利用保险代理人从事虚构保险中介业务套取...……更多
2024-02-02 20:08:00独山,产险,支公司,违规,独山,支公司
...01月06日，因未经监管部门批准擅自终止乡镇网点营业；违规发放贷款，国家金融监督管理总局普洱监管分局对景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社进行罚款80万元处罚。因违规发放贷款事项负有责任，对时任景谷傣族彝族自治...……更多
2024-01-08 13:35:00农信社,农信,傣族,彝族,景谷傣族彝族自治县,景谷
...，贷款用途真实性核查不到位，导致个人经营性贷款资金违规流入房地产市场；未按照项目工程进度发放房地产开发贷款；房地产开发贷款未按规定将土地使用权和在建工程纳入抵押担保，办理保理业务实质为房地产开发项目提...……更多
2024-04-08 11:35:00莆田,招商银行,罚单,大额,分行,违规
...，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，大肆违规收受礼品、消费卡；在组织函询时提供虚假说明，在干部录用、职务晋升等选人用人方面为他人提供帮助并收受财物；生活腐化堕落，影响公职人员形象，并造成恶劣...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...融监督管理总局贵州监管局发布行政处罚信息公开表，因违规开展同业业务；整改落实不力、内审有效性不足，对贵州清镇农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对违规开展同业业务事项负有责任，对时任贵州清镇...……更多
2024-02-29 14:08:00清镇,贵州,同业,违规,商行,业务
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